独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月24日[2]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-181 号 珠海科瑞思科技股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，科瑞思公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科瑞 思公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了珠海科瑞思科技股份 ...

业绩相关 - 审议通过《2023年年度报告》[4] - 董事会认为《2024年第一季度报告》反映实际经营情况[23] 利润分配 - 2023年度以2024年4月23日总股本5525万股为基数，每10股派3.6元，派现1989万元[11] 资金管理 - 同意用不超5亿闲置募集和不超4亿自有资金现金管理，期限12个月[17][18] 授信额度 - 公司及子公司2024年拟向银行申请不超10亿综合授信，需股东大会审议[22] 其他议案 - 通过《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，待股东大会审议[20][21] - 通过修订《印章使用管理制度》[24][25] - 通过提请召开2023年度股东大会议案[25]

资金往来 - 智美康民2023年初往来资金余额0，年度累计发生1.13万元，偿还1.01万元，年末余额0.12万元[3] - 珠海博杰电子2023年初往来资金余额14.78万元，年度累计发生186.94万元，偿还67.54万元，年末余额134.18万元[3] 应收账款 - 珠海市恒诺科技2023年初应收账款余额154.96万元，年度累计发生383.91万元，偿还504.88万元，年末余额33.99万元[3] - 珠海科丰电子2023年初应收账款余额115.64万元，年度累计发生1923.21万元，偿还1737.28万元，年末余额301.57万元[3] - 东莞市复伟电子2023年初应收账款余额786.41万元，年度累计发生950.41万元，偿还812.09万元，年末余额924.73万元[4] - 东莞市湖翔电子科技2023年初应收账款余额870.35万元，年度累计发生596.11万元，偿还895.21万元，年末余额571.25万元[4] 其他应收款 - 珠海科丰电子2023年初其他应收款余额361.01万元，年度累计发生2196.08万元，偿还71.12万元，年末余额2485.97万元[3] 应收票据 - 绵阳亚弘新材料应收票据为1823.78，上期为1583.02[5] - 绵阳高新区鸿强科技应收票据为1555.46[5] 总计 - 总计应收账款本期为8647.03，上期为17493.88[5]

为进一步强化回报股东意识，完善和健全珠海科瑞思科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的利润分配制度，并为公司股东提供持续、稳定、合理的投资 回报，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定， 综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、以及外部融资环境等因素，特制 定《未来三年（2024 年至 2026 年)股东回报规划》（以下简称"股东回报规划" 或"本规划")： 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划的制定在符合法律法规、规范性文件和《公司章程》中利润分配相关 规定的前提下，注重对股东合理的投资回报，充分考虑公司所处行业及其发展阶 段、实际情况、发展目标、未来盈利规模和盈利水平、现金流量状况、所处发展 阶段、项目投资资金需求、外部融资环境等情况，对股利分配作出制度性安排， 平衡投资者短期利益和长期回报，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，不得 超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，有效兼顾对投资者 的合理投资回报和公司的可持续发展。 证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024- ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-021 珠海科瑞思科技股份有限公司 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞思"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络投票的时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 ...

审计情况 - 审计公司对科瑞思2023年度财务报表及资金往来汇总表审计[3] - 审计认为汇总表如实反映2023年度相关资金往来情况[8] - 审计报告日期为2024年4月23日[9] 关联资金往来数据 - 公司与智美康民2023年期末往来资金余额为0.12万元[11] - 公司与珠海博杰电子2023年期末往来资金余额为134.18万元[11] - 上市公司子公司2023年期末往来资金余额总计3,112.38万元[11] - 其他关联方2023年期末往来资金余额总计10,210.94万元[11] - 公司所有关联资金往来2023年期末余额总计13,323.32万元[11]

民生证券股份有限公司关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年度日常经营关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为珠海科瑞思科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"科瑞思"）首次公开发行股票并在创业板上市 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关规定，对科瑞思 2023 年度日常经营关联交易 确认及 2024 年度日常关联交易预计的事项进行核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，预计 2024 年将与关联人发生的日常 关联交易总金额不超过 93,870,000.00 元人民币（以下元均指人民币元），关联 交易主要内容包括向关联人采购商品、销售商品、承租。其中，采购商品的关联 交易金额为 1,250,000.00 元，销售商品的关联交易金额为 92,020,000.00 元，承租 的关联交易金额为 600,000.00 元。2023 年度公司与 ...

监事会会议情况 - 2023年度监事会共召开9次会议[3] - 各次会议审议通过开立专户、现金管理、报告、关联交易、换届等议案[3][4][5]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次，董事会9次[4] - 2023年召开第一届董事会提名、审计、薪酬与考核等委员会会议多次[6] 议案审议情况 - 2023年4月审议通过预计2023年度日常关联交易议案[14] - 2023年6月审议通过调整及增加2023年度日常关联交易预计额度议案[14] - 通过聘请天健会计师事务所为审计机构议案[16] - 通过第二届董事会董事及高级管理人员薪酬计划议案[19] - 通过2023年限制性股票激励计划相关议案[20] 报告披露情况 - 2023年度按时编制并披露定期报告和《2022年度内部控制自我评价报告》[15] 人员换届情况 - 报告期内董事会完成换届选举[17] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事出席相关会议，现场工作12天[4][6][11] - 2023年独立董事委托征集表决权，未提议召开会议或聘请中介[8][9] - 2024年独立董事将继续履职促进公司发展[22]