2024 年度，监事会共召开了 4 次会议，监事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等 相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场表决方式出席了会议。具体情 况如下： 珠海科瑞思科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及 《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽 责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和 股东的利益。监事积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、 财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发 展发挥了积极作用。 一、监事会的工作情况 | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议案编号 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监 | 2024 年 1 | 议案一 | 关于向激励对象授予限制性股票的议案 | | | 事 ...

| 属企业 | 四川经纬达科技集团有限公司[注 3] | 其他关联方 | 应收票据 | 3,138.48 | 3,221.06 | 4,152.48 | 2,207.06 | 货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 四川经纬达科技集团有限公司[注 3] | 其他关联方 | 应收款项融资 | | 786.89 | 786.89 | | 货款 | 经营性往来 | | | 东莞市复伟电子有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 924.73 | 658.98 | 982.68 | 601.03 | 货款 | 经营性往来 | | | 东莞市复伟电子有限公司 | 其他关联方 | 应收票据 | 92.84 | 31.59 | 124.43 | | 货款 | 经营性往来 | | | 东莞市复伟电子有限公司 | 其他关联方 | 应收款项融资 | 100.21 | 280.96 | 324.73 | 56.44 | 货款 | 经营性往来 | | | 东莞市湖翔电子科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕417 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,062.50 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为 63.78 元/股，可募集资金总额为 67,766.25 万元，扣除发行费用后， 公司本次募集资金净额为 59,923.90 万元。公司募集资金已于 2023 年 3 月 23 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 23 日对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（天健验〔2023〕 3-9 号）。 （二）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况 证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-009 珠海科瑞思科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过《关于 2024 年度日常经营关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-010 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于2024年度日常经营关联交易确认及2025年度日常关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司业务发展及日常经营的需要，预计 2025 年将与关联人发生的日常 关联交易总金额不超过人民币 114,270,000.00 元（以下元均指人民币元），关 联交易主要内容包括向关联人采购商品、销售商品、承租。其中，采购商品的关 联交易金额为 1,350,000.00 元，销售商品的关联交易金额为 111,020,000.00 元，承租的关联交易金额为 1,900,000.00 元。2024 年度公司所预计日常关联交 易的实际发生总金额为 56,380,070 ...

内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[9] 公司治理结构 - 董事会有7名董事，3名独立董事[10] - 公司建立规范治理结构，各机构按职责行使权力[10] 风险管理 - 公司面临技术、市场等风险，完善风险管理机制[15][16] 财务与制度管理 - 财务管理和会计核算岗位及职责权限设置合理[18] - 交易授权按金额和性质不同采取不同审批制度[20] - 公司执行《企业会计准则》及相关财务制度[21] 信息披露与沟通 - 建立《信息披露管理制度》规范信息披露[28] - 建立完善内外部信息沟通渠道[31] 缺陷标准与现状 - 明确财务和非财务报告内部控制各等级缺陷标准[35][38] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[39][40] 未来策略 - 加强法律法规学习培训提高风险防控意识[42] - 加强内部审计工作并完善控制系统建设[42]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合相关独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[2]

人事变动 - 2025年4月23日公司第二届董事会第七次会议通过聘任高级管理人员议案[1] - 聘任刘甲坤为副总经理、董事会秘书，任期至第二届董事会届满[1] 人员信息 - 刘甲坤1980年出生，2025年1月加入公司任证券投资部负责人[3] - 刘甲坤未持股，与公司持股5%以上股东等无关联关系[3]

募集资金情况 - 公司发行1062.50万股A股，发行价每股63.78元，募集资金67766.25万元，净额为59923.90万元，于2023年3月23日到账[11] - 截至2024年12月31日，公司有4个募集资金专户、3个定期存款账户和5个结构性存款账户，余额合计356064406.71元[17][20] - 募集资金总额为59923.90万元，2024年投入10957.87万元，累计投入26515.82万元，累计投入占比44.25%[27][28] - 超募资金总额21510.70万元，使用6300万元永久补充流动资金，占超募资金总额比例29.29%[28] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入15557.95万元，利息收入净额702.80万元，设备款收入161.52万元，手续费支出4.13万元[13] - 本期项目投入10957.87万元，利息收入净额1338.27万元，手续费支出0.10万元[15] - 截至期末累计项目投入26515.82万元，利息收入净额2041.07万元，设备款收入161.52万元，手续费支出4.23万元[15] 各项目投资进度 - 高端全自动精密磁性元器件绕线设备技术升级及扩充项目承诺投资22730.60万元，截至期末累计投入12207.64万元，投资进度53.71%[27] - 创新研发中心项目承诺投资7903.80万元，截至期末累计投入230.18万元，投资进度2.91%[27] - 补充营运资金项目承诺投资7778.80万元，截至期末累计投入7778.00万元，投资进度99.99%[27] 资金使用与管理 - 2023年9月18日公司完成5263.35万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[28][29] - 2024年公司使用超募资金6300万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.29%[18] - 2024年拟使用不超过50000.00万元暂时闲置募集资金和不超过40000.00万元闲置自有资金进行现金管理[29] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为32516.89万元[29] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为35606.44万元，其中活期存款3089.55万元[29] 制度与项目情况 - 公司制定《珠海科瑞思科技股份有限公司募集资金管理制度》，与银行和保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[16] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[21] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题[23][24] - 高端全自动精密磁性元器件绕线设备技术升级及扩充项目和创新研发中心项目正按计划建设，暂未产生经济效益[28]

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 目 录 本报告仅供科瑞思公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为科瑞思公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解科瑞思公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-287 号 珠海科瑞思科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称科瑞思公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的科瑞思公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 提名委员会委员签字： 李 兵 杨振新 于志江 第二届董事会提名委员会关于聘任高级管理人员的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律规定及《珠海科瑞思科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《提名委员会议事规则》等公司制度的规 定，我们作为珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 提名委员会成员，对拟提交公司第二届董事会第七次会议审议的聘任公司高级管 理人员的议案进行了认真的审阅，对高级管理人员候选人的履历、资格证书等相 关材料进行了审核，发表审核意见如下： 经审阅刘甲坤先生的个人履历等相关资料，全体委员一致认为上述人员具备 相关法律法规和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的任职条件，具备履 行职责所需的专业和行业知识、管理经验，能够胜任高级管理人员履行职责的要 求，拥有履行高级管理人员职责应具备的能力，不存在《公司法》及其他法律法 规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 综上所述，我们 ...