权益分派 - 2024 年年度权益分派以 2025 年 5 月 16 日总股本 55,250,000 股为基数[2] - 每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计 1105 万元（含税）[2] 股权信息 - 股权登记日为 2025 年 5 月 27 日，除权除息日为 2025 年 5 月 28 日[5] - A 股股东现金红利 2025 年 5 月 28 日划入资金账户[7] 特殊说明 - 本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股[2]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2024 年度股东大会 的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20250088-00001 号 致：珠海科瑞思科技股份有限公司 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 16 日（星期五）召开。北京德恒（深圳） 律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派欧阳婧娴律师、韩雪律师（以 下简称"德恒律师"）列席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人40人，代表34,942,080股，占比63.2436%[5] - 中小股东出席32人，代表51,120股，占比0.0925%[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等多项议案同意股数占比超99.98%[6][8][9][10][15] - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意45,540股，占比89.0845%[11] - 《2024年度日常关联交易议案》非关联股东同意10,875,840股，占比99.9487%[13] - 《使用闲置资金现金管理议案》中小股东同意33,440股，占比65.4147%[14]

财务表现 - 2024年全年营业总收入1.70亿元，同比下降22.39% [1] - 归属净利润1800万元，同比减少49.11% [1] - 扣非净利润1057.31万元，同比大幅下降67.47% [1] 核心业务挑战 - 小型磁环线圈绕线服务遭遇量价齐跌，收入大幅下滑 [4] - 网络变压器绕线业务受市场环境影响，需求不足且价格下行 [4] - 电感绕线业务定制化程度高、产品多样，推进速度较慢 [4] 新能源与汽车电子业务进展 - 新能源领域自动化设备业务表现亮眼，客户数量增加 [4] - 开发出多款新能源磁性元器件生产设备，如光伏逆变器全自动装配线 [4] - 汽车贴片电感装配生产线、汽车变压器装配生产线等产品市场反响较好 [5][6] 新产品开发与战略调整 - 针对新能源汽车电池管理系统开发变压器线圈绕线服务，实现小批量生产 [4] - 与下游客户共同开发定制化电感产品，提升竞争力 [4] - 自动化设备业务收入占比提升，成为未来重要收入来源 [4] 其他业务表现 - 磁性元器件成品业务实现规模化生产，但整体规模较小 [7] - 消费电子电源领域的共模电感和差模电感质量达行业领先水平 [7] - 机械零部件制造业务表现稳健，外部订单大幅增长 [7] 整体评价 - 核心业务受挫导致营收利润双降，新能源业务成为亮点 [4][7] - 市场竞争和价格下行压力仍是主要挑战 [7]

公司基本情况 - 公司是一家高新技术企业，主要业务包括小型磁环线圈绕线服务、销售或租赁全自动绕线设备以及销售全自动电子元器件生产装配线 [5] - 核心业务为小型磁环线圈绕线服务，主要面向网络变压器和电感生产商，最终应用于网络通讯和消费电子领域 [5] - 公司积极拓展新能源领域业务，包括新能源汽车电子和光伏逆变器等产品生产装备 [5] 业务发展情况 小型磁环线圈绕线服务 - 2024年网络变压器绕线业务面临量价齐跌困境，公司通过优化服务和提升产品质量维持业务稳定 [6] - 成功开发出适配新能源汽车电池管理系统的绕线设备并实现小批量生产 [6] - 电感绕线业务因定制化程度高推进较慢，公司加大研发和市场投入，探索与客户共同开发定制化产品 [7] 电子元器件自动化设备 - 主要产品包括汽车贴片电感装配生产线、汽车变压器装配生产线等 [8] - 2024年加大新能源领域投入，开发出适用于光伏逆变器磁性元器件生产的全自动装配线 [8] - 不断丰富产品种类，拓展市场份额 [8] 磁性元器件成品 - 公司在消费电子电源领域的共模电感和差模电感产品实现规模化生产，质量达到行业领先水平 [8] 机械零部件制造 - 主要为内部自动化设备生产提供服务，同时承接部分外部订单 [9] - 2024年优化管理，提升精密零部件生产能力，外部订单大幅增长 [9] 财务与股东情况 - 公司通过董事会审议的利润分配预案为：以55,250,000股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税） [4] - 会计师事务所变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙），审计意见为标准的无保留意见 [3] - 报告期无优先股股东持股情况 [11]

会议时间 - 2025年5月16日14:30召开现场会议[1] - 2025年5月16日9:15 - 15:00进行网络投票[1] - 股权登记日为2025年5月9日[3] 会议地点 - 广东省珠海市香洲区前山贸易物流园永南路99号冠胜园区3栋4楼公司会议室[3] 审议议案 - 包括《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[5] 投票相关 - 提案5.00、6.00、7.00对中小投资者表决单独计票[6] - 网络投票代码为“351314”，投票简称为“科瑞投票”[13] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月14日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[7] - 登记地点在科瑞思董事会办公室[8] - 联系人是刘甲坤、王凯，邮箱为kles.ir@kles.com.cn[20]

会议相关 - 第二届监事会第七次会议于2025年4月23日召开，3名监事全出席[2] - 多项议案表决通过，部分须提交2024年度股东大会审议[3][4][6][7][8][12][14][15][16] 股权激励 - 2023年激励计划7名激励对象离职，9.4万股股票不予归属[9] - 因2024营收未达目标，35.28万股股票作废[10] - 《关于作废部分限制性股票的议案》2票同意，1票回避[11] 资金管理 - 公司用不超3.5亿元募集资金和4.5亿元自有资金现金管理[15]

业绩与分红 - 2024年度拟以55,250,000股为基数，每10股派现2元，合计派现1,105万元[10] 股权激励 - 2023年限制性股票激励计划因7名激励对象离职，9.4万股第二类限制性股票不予归属[12] - 因2024年营收未达目标，2023年限制性股票激励计划首次授予部分35.28万股作废[12] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决7票同意，部分需提交2024年度股东大会审议[4][6][8][11] - 《关于作废2023年股权激励计划部分限制性股票的议案》6票同意，1票回避[13] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决7票同意[16] - 《关于2024 - 2025年度日常关联交易的议案》4票同意，3票回避，需提交股东大会审议[17] - 《关于公司<2024年度会计师事务所履职评估报告>的议案》表决7票同意[20] - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》表决7票同意[24] - 《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》表决7票同意[26] - 《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》表决7票同意[27] 资金使用与授信 - 公司拟用不超35000万元闲置募集资金和不超45000万元自有资金现金管理，需股东大会审议[18] - 公司及子公司2025年拟向银行申请不超10亿元综合授信，需股东大会审议[22] 人事变动 - 公司聘任刘甲坤为副总经理、董事会秘书，任期至第二届董事会任期届满[25]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润1789.80万元，母公司净利润1117.66万元[2] 利润分配 - 以2025年4月23日总股本5525万股为基数，每10股派现2元，合计1105万元[2][4] - 利润分配预案待2024年度股东大会审议[2][5][8] 资金留存 - 留存未分配利润用于日常生产、经营、开拓业务和重大投资[5]

股权激励计划 - 2025年4月23日公司会议通过作废2023年部分未归属限制性股票议案[6] - 7名激励对象离职致9.4万股限制性股票被作废[6] - 2024年营收未达目标，35.28万股限制性股票被作废[6] - 本次合计作废44.68万股第二类限制性股票[8] 审批情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意作废[10] - 监事会认为程序合规，同意作废[11] - 律师认为事项合规[12] 过往决议 - 2023年12月27日董事会通过激励计划相关议案[3] - 2024年1月15日股东大会通过激励计划相关议案[4]