投资者关系管理制度 珠海科瑞思科技股份有限公司 投资者关系管理制度 珠海科瑞思科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步完善珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息 交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大化和股东 利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 珠海科瑞思科技股份有限公司 第二章 自愿性信息披露的基本原则 第三条 除依法需要披露的信息之外，公司及相关信息披露义务人可以自愿 披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相 冲突，不得误导投资者。 第四条 公司披露自愿性信息，应当符合真实、准确、及时、公平等信息披 露基本要求。 第五条 公司进行自愿性信息披露的，应本着实事求是的宗旨，客观、真实、 准确地介绍和反映公司的实际生产经营状况，就公司经营状况、经营计划、经营 1 珠海科瑞思科技股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 环境、战略规划及发展前景等按照统一的标准持续进行自愿性信息披露，帮助投 资者作出理性的投资判断和决策。 自愿性信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）自愿性 信息披露行为，确保公司自愿性信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实 保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 珠海科瑞思科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员（以下简称"高管人员"）薪酬管理体系，建立与现代企业 制度相适应、职责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事、高管人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规以及规范 性文件和《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称董事，是指本办法执行期间公司董事会的全部在职成员， 包括内部董事、外部董事及独立董事。 本办法所称内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或者劳动合同的公司员 工或者公司管理人员兼任的董事。 本办法所称外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。 （二） 贡献与薪酬相对应原则：按工作岗位、工作绩效、贡献大小及"权、 责、利"相结合的因素确定薪酬； （三） 短期与长期激励相结合的原则 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事和董事会 | 29 | | 第六章 | 高级管理人员 | 45 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 48 | | 第八章 | 通知和公告 | 54 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 55 | | 第十章 | 修改章程 | 59 | | 第十一章 | 争议解决 | 59 | | 第十二章 | 附则 | 60 | 珠海科瑞思科技股份有限公司 章程 珠海科瑞思科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 对外担保管理办法 珠海科瑞思科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步规范珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制担保风险，保护公司、股东和其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》以及《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 对外担保，是指公司作为担保人按照公平、自愿、互利的原则与 债权人约定，当债务人不履行债务时，由公司依照法律规定和合同协议承担 相应法律责任的行为，包括公司为控股子公司提供的担保，公司及公司控股 子公司对外提供的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票及 商业承兑汇票担保、银行开立信用证和保函的担保等。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 董事会议事规则 珠海科瑞思科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《珠海科瑞思科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 全体董事遵照《公司法》《公司章程》及其他有关法律的规定，对公司 负有忠实义务和勤勉义务。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中包括独立董事 3 名，非独 立董事 4 名。 第四条 董事由股东会选举产生和更换，任期为 3 年，董事任期届满连选可以连 任。 第五条 公司董事会设董事长 1 名，董事长由公司董事担任，由董事会全体董事 的过半数选举产生和罢免。 第六条 董 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 珠海科瑞思科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》以及深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律规 定和《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员及本制度第十三条规定的自然 人、法人或者其他组织所持公司股份及其变动管理。 第三条 董 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 独立董事工作制度 珠海科瑞思科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关规定，和 《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 珠海科瑞思科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定及《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 1 珠海科瑞思科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （五）深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）认定的其他构成实质性财 务资助的行为。 第三条 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-030 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第七次会议、2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东 大会审议通过了《关于 2024 年度日常经营关联交易确认及 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，对 2025 年公司日常关联交易情况进行了合理预计，具体内容 详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《关于 2024 年度日常经营关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。 2、公司于 2025 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过《关 于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，综合考虑公司后续业务情况， 公司决定增加与关联方德阳弘翌电子有限公司（以下简称"弘 ...