股权激励计划 - 2025年4月23日公司会议通过作废2023年部分未归属限制性股票议案[6] - 7名激励对象离职致9.4万股限制性股票被作废[6] - 2024年营收未达目标，35.28万股限制性股票被作废[6] - 本次合计作废44.68万股第二类限制性股票[8] 审批情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意作废[10] - 监事会认为程序合规，同意作废[11] - 律师认为事项合规[12] 过往决议 - 2023年12月27日董事会通过激励计划相关议案[3] - 2024年1月15日股东大会通过激励计划相关议案[4]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为8次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 人员变动 - 2024年6月19日原保荐代表人严智先生因工作调整不再担任，李秘先生接替[8] 其他 - 培训次数为1次，日期为2025年3月21日[4] - 公司及股东关于股份锁定等12项承诺均已履行[7] - 报告期内无监管措施事项和其他重大事项[8]

激励计划进程 - 2023年12月27日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年12月29日至2024年1月8日激励对象名单内部公示无异议[12] - 2024年1月15日股东大会通过激励计划相关议案[14] 限制性股票作废 - 2025年4月23日同意作废首次授予部分第一个归属期44.68万股[14] - 7名激励对象离职，9.4万股第二类限制性股票不予归属[16] - 因营收未达目标，作废35.28万股，对应比例40%[16][18]

财务审计 - 天健会计师事务所于2025年4月23日对珠海科瑞思科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内控有效性出具审计报告[9] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 责任与风险 - 建立健全和实施内控并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 内控有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 2024年预计日常关联交易实际发生总金额为5638.007033万元[1] - 2025年预计日常关联交易总金额不超1.1427亿元[1] - 博杰股份2024年第三季度末总资产273,529.04万元，净资产170,983.66万元，营业收入82,346.19万元，净利润154.11万元[15] - 2024年度/末总资产1248.77万元，净资产944.03万元，营业收入347.85万元，净利润9.13万元[31] 关联交易数据 - 2025年向关联人采购商品小计预计金额135万元，截至2025年3月31日已发生17.644171万元，2024年发生6.070223万元[5] - 2025年向关联人销售商品小计预计金额1.1102亿元，截至2025年3月31日已发生1308.754926万元，2024年发生5552.010204万元[6] - 2025年向关联人承租小计预计金额190万元，截至2025年3月31日已发生19.619276万元，2024年发生79.926606万元[6] - 向关联人采购商品实际发生额与预计差异-95.14%[8] - 向关联人销售商品实际发生额与预计差异-47.63%[9] - 向关联人承租小计实际发生额与预计差异33.21%[9] - 总计实际发生额与预计差异-47.73%[9] 子公司业绩 - 德阳弘翌电子有限公司2024年末总资产5,914.80万元，净资产4,803.29万元，营业收入3,207.61万元，净利润610.27万元[11] - 珠海市俊凯机械科技有限公司2024年末总资产1,290.40万元，净资产828.90万元，营业收入1,916.93万元，净利润184.09万元[12] - 智美康民（珠海）健康科技有限公司2024年末总资产9,476.59万元，净资产 - 4,194.29万元，营业收入718.25万元，净利润 - 1,343.53万元[14] - 东莞祥星2024年末总资产2,773.94万元，净资产940.02万元，营业收入4,468.56万元，净利润52.97万元[16] - 齐力电子2024年末总资产3,293.57万元，净资产2,351.29万元，营业收入2,581.95万元，净利润248.41万元[20] - 东莞复伟2024年末总资产2,100.63万元，净资产800.64万元，营业收入1,794.96万元，净利润60.93万元[21] - 汉中鑫阳2024年末总资产2,361.64万元，净资产796.26万元，营业收入4,047.36万元，净利润233.96万元[25] - 中江坤达2024年末总资产4,536.17万元，净资产1,280.68万元，营业收入1,726.26万元，净利润44.88万元[26] - 锐德科技2024年末总资产15,439.36万元，净资产 - 1,422.30万元，营业收入2,797.17万元，净利润 - 2,626.20万元[29] 股权结构 - 东莞祥星持有二级控股子公司衡南县华祥科技有限公司46.00%股权[32] - 东莞市裕为电子有限公司持有公司二级控股子公司东莞市玉新电子科技有限公司46.00%股权[33] - 齐力电子持有公司二级控股子公司江西众科电子科技有限公司49.00%股权[34] - 易洪清持有公司二级控股子公司东莞市复协电子有限公司49.00%股权[34] - 经纬达持有公司二级控股子公司四川恒纬达机电有限公司50.00%股权[34] - 南部县友信电子有限公司持有公司二级控股子公司四川恒信发电子有限公司46.00%股权[35] - 锐德科技由公司实际控制人之一王兆春持股26.58%，公司董事付文武持股33.11%[35] 其他要点 - 2024年日常关联交易实际发生金额不足预计金额80%[42] - 2025年预计日常关联交易类型包括向关联方销售商品、采购商品、承租等[38] - 2025年4月23日第二届监事会第七次会议认为日常关联交易预计符合公司利益[45] - 日常关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平合理原则[45] - 保荐机构核查2024年度日常经营关联交易确认及2025年度预计事项[46] - 上述预计事项需股东大会审议通过[46] - 2024年度确认及2025年度预计事项履行必要程序，符合法规要求[46] - 保荐机构对2024年度确认及2025年度预计事项无异议[46]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[8] 公司治理 - 公司董事会7名董事中有3名独立董事[9] - 公司建立规范治理结构和议事规则，明确各层级职责权限[8] 内部控制 - 公司已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[4] - 公司实行内部审计制度，审计部向审计委员会汇报[11] - 公司实施不相容职务分离、交易授权等多项控制措施[17][18][20][21][22][23][24][25] 风险管理 - 公司面临技术、市场等多种风险，需平衡风险与收益[15] - 公司按规定完善风险管理机制，分析评估内外部风险因素[16] 未来展望 - 公司将加强法律学习培训提高员工风险防控意识[40] - 公司将加强内部审计工作并探索闭环监督体系[40]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为1.6957910299亿元，上年同期2.1849259416亿元，同比下降22.48%[7][28] - 2024年营业总成本1.6424541693亿元，上年同期1.8112942276亿元，同比下降9.32%[28] - 2024年净利润2024.461449万元，上年同期3902.769974万元，同比下降48.13%[28] - 母公司2024年营业收入6872.852780万元，上年同期7086.085507万元，同比下降3.01%[30] - 母公司2024年营业成本4500.624257万元，上年同期4327.283041万元，同比上升4.00%[30] - 母公司2024年净利润1117.661059万元，上年同期624.962386万元，同比上升78.84%[30] 财务状况 - 2024年末公司资产总计11.7188945690亿元，上年年末为11.5785459693亿元[23] - 2024年末公司负债合计9479.532617万元，上年年末为7626.900185万元[23] - 2024年末公司所有者权益合计10.7709413073亿元，上年年末为10.8158559508亿元[23] 现金流情况 - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额为5732.13万元，上年同期为2405.66万元[32] - 公司2024年投资活动产生的现金流量净额为1499.07万元，上年同期为 - 6.85亿元[32] - 公司2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3424.81万元，上年同期为5.27亿元[32] 资产项目 - 2024年末公司流动资产合计7.9175025189亿元，上年年末为6.2113296046亿元[23] - 2024年末公司非流动资产合计3.8013920501亿元，上年年末为5.3672163647亿元[23] - 公司期末交易性金融资产为3.2482423014亿元，上年年末为1.9364960137亿元[25] - 公司期末应收账款为3055.863939万元，上年年末为2094.957802万元[25] 负债项目 - 公司期末应付账款为3889.576577万元，上年年末为1094.386893万元[25] - 公司期末合同负债为644.206499万元，上年年末为899.611002万元[25] 所有者权益项目 - 本期所有者权益增减变动金额为 - 449.15万元，其中综合收益总额为2024.46万元，所有者投入和减少资本为 - 392.61万元，利润分配为 - 2081万元[1] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 因可能存在管理层不恰当确认收入的固有风险，将收入确认确定为关键审计事项[7] - 因应收账款金额重大且减值涉及重大管理层判断，将应收账款减值确定为关键审计事项[10] 在建项目 - 高端全自动精密磁性元器件绕线设备技术升级及扩充项目预算1.2144亿元，累计投入占预算比例57.49%，主体工程进度72.90%[192] - 创新研发中心项目预算3519万元，累计投入占预算比例62.95%[192]

募资情况 - 公司首次公开发行1062.50万股A股，发行价63.78元/股，募资总额67766.25万元，净额59923.90万元[1] - 募资投资项目总投资38413.20万元，含绕线设备、研发中心等项目[4] 资金管理 - 公司拟用不超35000万元闲置募资和不超45000万元闲置自有资金现金管理[9] - 现金管理有效期至2025年年度股东大会召开，募资产品期限不超12个月[9] - 2025年4月23日，董事会、监事会通过闲置资金现金管理议案[20][21]

珠海科瑞思科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 杨振新，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注 册会计师。1988 年 7 月至 1994 年 10 月，任江西省审计厅科员；1994 年 10 月至 1996 年 12 月，任珠海财政局万山分局科员；1996 年 12 月至 2002 年 8 月，任珠 海公众联合会计师事务所（普通合伙）副所长；2002 年 9 月至 2004 ...

会议召开情况 - 2024年度召开股东大会3次，独立董事出席3次[4] - 2024年度召开董事会4次，独立董事出席4次[4] - 2024年度董事会审计委员会应出席3次，独立董事出席3次[6] - 2024年度董事会薪酬与考核委员会应出席1次，独立董事出席1次[6] - 2024年度召开独立董事专门会议3次，独立董事出席3次[7] 议案审议情况 - 2024年4月23日审议通过日常经营关联交易确认及预计议案[13] - 2024年8月28日审议通过增加日常关联交易预计额度议案[13] - 审议通过拟续聘会计师事务所议案[15] - 审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[17] 其他事项 - 2024年度独立董事未行使特别职权[8] - 2024年度独立董事现场工作15天[11] - 2024年度按时编制并披露定期报告和内控自评报告[14] - 2025年独立董事关注募集资金使用、关联交易[18]