业绩相关 - 审议通过《2023年年度报告》[4] - 董事会认为《2024年第一季度报告》反映实际经营情况[23] 利润分配 - 2023年度以2024年4月23日总股本5525万股为基数，每10股派3.6元，派现1989万元[11] 资金管理 - 同意用不超5亿闲置募集和不超4亿自有资金现金管理，期限12个月[17][18] 授信额度 - 公司及子公司2024年拟向银行申请不超10亿综合授信，需股东大会审议[22] 其他议案 - 通过《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，待股东大会审议[20][21] - 通过修订《印章使用管理制度》[24][25] - 通过提请召开2023年度股东大会议案[25]

资金往来 - 智美康民2023年初往来资金余额0，年度累计发生1.13万元，偿还1.01万元，年末余额0.12万元[3] - 珠海博杰电子2023年初往来资金余额14.78万元，年度累计发生186.94万元，偿还67.54万元，年末余额134.18万元[3] 应收账款 - 珠海市恒诺科技2023年初应收账款余额154.96万元，年度累计发生383.91万元，偿还504.88万元，年末余额33.99万元[3] - 珠海科丰电子2023年初应收账款余额115.64万元，年度累计发生1923.21万元，偿还1737.28万元，年末余额301.57万元[3] - 东莞市复伟电子2023年初应收账款余额786.41万元，年度累计发生950.41万元，偿还812.09万元，年末余额924.73万元[4] - 东莞市湖翔电子科技2023年初应收账款余额870.35万元，年度累计发生596.11万元，偿还895.21万元，年末余额571.25万元[4] 其他应收款 - 珠海科丰电子2023年初其他应收款余额361.01万元，年度累计发生2196.08万元，偿还71.12万元，年末余额2485.97万元[3] 应收票据 - 绵阳亚弘新材料应收票据为1823.78，上期为1583.02[5] - 绵阳高新区鸿强科技应收票据为1555.46[5] 总计 - 总计应收账款本期为8647.03，上期为17493.88[5]

为进一步强化回报股东意识，完善和健全珠海科瑞思科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的利润分配制度，并为公司股东提供持续、稳定、合理的投资 回报，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定， 综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、以及外部融资环境等因素，特制 定《未来三年（2024 年至 2026 年)股东回报规划》（以下简称"股东回报规划" 或"本规划")： 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划的制定在符合法律法规、规范性文件和《公司章程》中利润分配相关 规定的前提下，注重对股东合理的投资回报，充分考虑公司所处行业及其发展阶 段、实际情况、发展目标、未来盈利规模和盈利水平、现金流量状况、所处发展 阶段、项目投资资金需求、外部融资环境等情况，对股利分配作出制度性安排， 平衡投资者短期利益和长期回报，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，不得 超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，有效兼顾对投资者 的合理投资回报和公司的可持续发展。 证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024- ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-021 珠海科瑞思科技股份有限公司 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞思"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络投票的时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科瑞思公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为科瑞思公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解科瑞思公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 科瑞思公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-183 号 ...

监事会会议情况 - 2023年度监事会共召开9次会议[3] - 各次会议审议通过开立专户、现金管理、报告、关联交易、换届等议案[3][4][5]

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 李兵，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 教授。1989 年 12 月至 2001 年 8 月，任湖南平江氮肥厂技术员；2004 年 9 月至 2005 年 8 月，任湖南工业大学工程师；2008 年 4 月至今，历任北京理工大学珠 海学院讲师、副教授、工程训练中心主任、教授；2020 年 11 月至今，任公司独 立董事。 珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度的工作中， 积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策 中尽职尽责，对董事会审议的重大事项履行了必要的审查程序，为董事会的科学 决策提供支撑，促进公司规范运作，有效 ...

民生证券股份有限公司关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年度日常经营关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为珠海科瑞思科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"科瑞思"）首次公开发行股票并在创业板上市 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关规定，对科瑞思 2023 年度日常经营关联交易 确认及 2024 年度日常关联交易预计的事项进行核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，预计 2024 年将与关联人发生的日常 关联交易总金额不超过 93,870,000.00 元人民币（以下元均指人民币元），关联 交易主要内容包括向关联人采购商品、销售商品、承租。其中，采购商品的关联 交易金额为 1,250,000.00 元，销售商品的关联交易金额为 92,020,000.00 元，承租 的关联交易金额为 600,000.00 元。2023 年度公司与 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-022 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况 1、本次计提减值准备的原因 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及公司会计政策等相关规定，对合并报表范围内的 2023 年末各类资产进行了减 值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资 产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。 2、本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司对可能发生减值损失的应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产、 存货等资产进行减值测试后，2023 年公司计提各项减值损失合计 5,404,301.15 元。 组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法 应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况 以及对未来经济状况的预测，通过违约 风险敞口和整个存续期预期 ...

民生证券股份有限公司关于 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕417 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,062.50 万股，并于 2023 年 3 月 28 日在深圳 证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 42,500,000 股， 其中有限售条件股份数量为 31,875,000 股，占发行后总股本的比例为 75.00%； 无限售条件股份数量 10,625,000 股，占发行后总股本的比例为 25.00%。 （二）上市后股份变动情况 2023 年 5 月 17 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司 2022 年 度利润分配预案的议案》，以截止 2023 年 3 月 28 日的总股本 42,500,000 股为 基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，公司 2022 年年度权益分派于 2023 年 5 月 26 日实施完毕，本次资本公积转增股本后，公司总股本增至 55,250,000 股。除上述事项外，公司未发生其他因股份增发、回购注销、派发股 1 票股利等 ...