证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-012 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。《2023 年度报告摘要》同时刊登于 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，供投资者查阅。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会 议室以现场表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议 由公司监事会主席陈新裕先生主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 珠海科瑞思科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 经全体监事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票的 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 珠海科瑞思科技股份有限公司全体股东： 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制 应用指引》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规范要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合本公司内部控制制度及评价办法，及本公司经营特点与所处 环境，以及企业内部发展的长远规划和内部管理的相关管控规范进行内控控制体 系的建设，并设有专门的内部控制监督执行团队。公司决策层、管理执行层、内 部审计组依法按国家相关法律法规、公司规章制度进行有效的内部控制。在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，现对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价，并编制本报告。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织和领 ...

公司治理 - 2023年公司董事会换届选举，独立董事任期三年[5] - 2023年召开股东大会2次、董事会9次，独立董事均全勤出席[5] - 2023年独立董事现场工作时间12天[10] 交易与报告 - 2023年4月和6月分别审议通过预计及调整增加年度日常关联交易议案[13] - 2023年度按时编制并披露定期报告和内控自评报告[14] 人事与薪酬 - 报告期内董事会换届，产生第二届董事及高管[16] - 通过第二届董事会董事及高管薪酬计划议案[17] 激励与关注 - 通过2023年限制性股票激励计划相关议案[18] - 2024年独立董事重点关注募集资金等事项[20]

关联交易金额 - 2024年预计与关联人日常关联交易总金额不超9387万元[3] - 2024年预计采购商品关联交易金额为125万元，销售商品为9202万元，承租为60万元[3] - 2023年度与关联方实际发生日常关联交易总金额为7979.57万元[3] - 截止2024年3月31日已发生日常关联交易金额为1000.95万元[7] 具体关联交易情况 - 2024年向珠海市俊凯机械科技有限公司预计采购商品金额5万元，已发生6044.26元，2023年发生29300.82元[6] - 2024年向经纬达及其关联公司预计销售商品金额5500万元，已发生411.77万元，2023年发生4609.3万元[7] - 2023年珠海市宏泰机械科技有限公司采购商品实际发生额为0元，与预计金额差异 - 100%[8] - 2023年向关联人采购商品小计实际发生额为22.96万元，占同类业务比例1.59%，与预计金额差异 - 55.85%[8] - 2023年德阳弘翌电子有限公司销售商品实际发生额为64.77万元，占同类业务比例0.63%，与预计金额差异 - 35.23%[8] 关联交易占比及同比情况 - 向关联人销售商品实际发生额79035026.59美元，预计额109010000美元，占比59.88%，同比降27.50%[9] - 向关联人出租设备实际发生额0美元，预计额180000美元，占比0.00%，同比降100.00%[9] - 向关联人承租厂房实际发生额531082.57美元，预计额600000美元，占比9.41%，同比降11.49%[9] - 总计实际发生额79795671.21美元，预计额110310000美元，同比降27.66%[9] 子公司财务数据 - 德阳弘翌2023年末总资产5173.54万元，净资产4193.01万元，营收3291.34万元，净利润469.91万元[11] - 俊凯机械2023年末总资产1207.10万元，净资产654.08万元，营收1506.83万元，净利润 - 130.72万元[12] - 智美康民2023年末总资产11152.73万元，净资产 - 2850.76万元，营收319.74万元，净利润 - 965.90万元[12] - 2023年末东莞湖翔总资产4476.71万元，净资产1021.49万元，营业收入7362.08万元，净利润269.82万元[15] - 2023年末上高齐力总资产3569.32万元，净资产2441.45万元，营业收入2581.80万元，净利润 - 90.16万元[16] - 2023年末东莞复伟总资产2913.55万元，净资产740.42万元，营业收入3538.74万元，净利润99.38万元[17] - 2023年末汉中鑫阳总资产3115.89万元，净资产562.75万元，营业收入4616.48万元，净利润63.22万元[18] - 2023年末中江坤达总资产4108.60万元，净资产980.71万元，营业收入5457.99万元，净利润85.01万元[18] 股权关系 - 德阳弘翌为公司参股子公司，公司实际控制人之一于志江担任董事[20] - 俊凯机械由公司实际控制人之一王兆春控制，王兆春之姐王兆美参股[20] - 东莞祥星持有二级控股子公司衡南县华祥科技有限公司46.00%股权[20] - 东莞湖翔相关公司东莞市裕为电子有限公司持有公司二级控股子公司东莞市玉新电子科技有限公司46.00%股权[21] - 经纬达持有公司二级控股子公司四川恒纬达机电有限公司50.00%股权[22] - 南部县友信电子有限公司持有公司二级控股子公司四川恒信发电子有限公司46.00%股权[22] 其他要点 - 2024年预计日常关联交易类型包括向关联方销售商品、采购商品等[24] - 2024年4月23日第二届董事会独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过相关议案[27] - 2024年4月23日第二届董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过相关议案[29] - 2024年4月23日第二届监事会第四次会议审议认为日常关联交易预计符合公司整体利益[29] - 保荐机构认为预计日常关联交易事项履行必要程序，符合相关要求[30] - 公司基于谨慎性将部分合作方及与其的交易比照关联方和关联交易披露[22] - 公司与关联方日常关联交易遵照公平、公正市场原则进行[24] - 公司2023年度日常关联交易实际发生金额少于预计金额，差异属正常经营行为，不影响日常经营及业绩[10] - 公司2023年日常关联交易实际发生金额不足预计金额80%，未损害公司及股东利益[10] - 2023年第三季度末公司总资产267818.45万元，净资产169848.54万元，营业收入66932.41万元，净利润 - 542.13万元[14] - 博杰股份注册资本13912.34万元[13]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月24日[2]

资金往来 - 智美康民2023年初往来资金余额0，年度累计发生1.13万元，偿还1.01万元，年末余额0.12万元[3] - 珠海博杰电子2023年初往来资金余额14.78万元，年度累计发生186.94万元，偿还67.54万元，年末余额134.18万元[3] 应收账款 - 珠海市恒诺科技2023年初应收账款余额154.96万元，年度累计发生383.91万元，偿还504.88万元，年末余额33.99万元[3] - 珠海科丰电子2023年初应收账款余额115.64万元，年度累计发生1923.21万元，偿还1737.28万元，年末余额301.57万元[3] - 东莞市复伟电子2023年初应收账款余额786.41万元，年度累计发生950.41万元，偿还812.09万元，年末余额924.73万元[4] - 东莞市湖翔电子科技2023年初应收账款余额870.35万元，年度累计发生596.11万元，偿还895.21万元，年末余额571.25万元[4] 其他应收款 - 珠海科丰电子2023年初其他应收款余额361.01万元，年度累计发生2196.08万元，偿还71.12万元，年末余额2485.97万元[3] 应收票据 - 绵阳亚弘新材料应收票据为1823.78，上期为1583.02[5] - 绵阳高新区鸿强科技应收票据为1555.46[5] 总计 - 总计应收账款本期为8647.03，上期为17493.88[5]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-181 号 珠海科瑞思科技股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，科瑞思公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科瑞 思公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了珠海科瑞思科技股份 ...

业绩相关 - 审议通过《2023年年度报告》[4] - 董事会认为《2024年第一季度报告》反映实际经营情况[23] 利润分配 - 2023年度以2024年4月23日总股本5525万股为基数，每10股派3.6元，派现1989万元[11] 资金管理 - 同意用不超5亿闲置募集和不超4亿自有资金现金管理，期限12个月[17][18] 授信额度 - 公司及子公司2024年拟向银行申请不超10亿综合授信，需股东大会审议[22] 其他议案 - 通过《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，待股东大会审议[20][21] - 通过修订《印章使用管理制度》[24][25] - 通过提请召开2023年度股东大会议案[25]

为进一步强化回报股东意识，完善和健全珠海科瑞思科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的利润分配制度，并为公司股东提供持续、稳定、合理的投资 回报，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定， 综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、以及外部融资环境等因素，特制 定《未来三年（2024 年至 2026 年)股东回报规划》（以下简称"股东回报规划" 或"本规划")： 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划的制定在符合法律法规、规范性文件和《公司章程》中利润分配相关 规定的前提下，注重对股东合理的投资回报，充分考虑公司所处行业及其发展阶 段、实际情况、发展目标、未来盈利规模和盈利水平、现金流量状况、所处发展 阶段、项目投资资金需求、外部融资环境等情况，对股利分配作出制度性安排， 平衡投资者短期利益和长期回报，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，不得 超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，有效兼顾对投资者 的合理投资回报和公司的可持续发展。 证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024- ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-021 珠海科瑞思科技股份有限公司 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞思"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络投票的时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 ...