会议时间 - 2025年5月16日14:30召开现场会议[1] - 2025年5月16日9:15 - 15:00进行网络投票[1] - 股权登记日为2025年5月9日[3] 会议地点 - 广东省珠海市香洲区前山贸易物流园永南路99号冠胜园区3栋4楼公司会议室[3] 审议议案 - 包括《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[5] 投票相关 - 提案5.00、6.00、7.00对中小投资者表决单独计票[6] - 网络投票代码为“351314”，投票简称为“科瑞投票”[13] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月14日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[7] - 登记地点在科瑞思董事会办公室[8] - 联系人是刘甲坤、王凯，邮箱为kles.ir@kles.com.cn[20]

会议相关 - 第二届监事会第七次会议于2025年4月23日召开，3名监事全出席[2] - 多项议案表决通过，部分须提交2024年度股东大会审议[3][4][6][7][8][12][14][15][16] 股权激励 - 2023年激励计划7名激励对象离职，9.4万股股票不予归属[9] - 因2024营收未达目标，35.28万股股票作废[10] - 《关于作废部分限制性股票的议案》2票同意，1票回避[11] 资金管理 - 公司用不超3.5亿元募集资金和4.5亿元自有资金现金管理[15]

业绩与分红 - 2024年度拟以55,250,000股为基数，每10股派现2元，合计派现1,105万元[10] 股权激励 - 2023年限制性股票激励计划因7名激励对象离职，9.4万股第二类限制性股票不予归属[12] - 因2024年营收未达目标，2023年限制性股票激励计划首次授予部分35.28万股作废[12] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决7票同意，部分需提交2024年度股东大会审议[4][6][8][11] - 《关于作废2023年股权激励计划部分限制性股票的议案》6票同意，1票回避[13] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决7票同意[16] - 《关于2024 - 2025年度日常关联交易的议案》4票同意，3票回避，需提交股东大会审议[17] - 《关于公司<2024年度会计师事务所履职评估报告>的议案》表决7票同意[20] - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》表决7票同意[24] - 《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》表决7票同意[26] - 《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》表决7票同意[27] 资金使用与授信 - 公司拟用不超35000万元闲置募集资金和不超45000万元自有资金现金管理，需股东大会审议[18] - 公司及子公司2025年拟向银行申请不超10亿元综合授信，需股东大会审议[22] 人事变动 - 公司聘任刘甲坤为副总经理、董事会秘书，任期至第二届董事会任期届满[25]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润1789.80万元，母公司净利润1117.66万元[2] 利润分配 - 以2025年4月23日总股本5525万股为基数，每10股派现2元，合计1105万元[2][4] - 利润分配预案待2024年度股东大会审议[2][5][8] 资金留存 - 留存未分配利润用于日常生产、经营、开拓业务和重大投资[5]

股权激励计划 - 2025年4月23日公司会议通过作废2023年部分未归属限制性股票议案[6] - 7名激励对象离职致9.4万股限制性股票被作废[6] - 2024年营收未达目标，35.28万股限制性股票被作废[6] - 本次合计作废44.68万股第二类限制性股票[8] 审批情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意作废[10] - 监事会认为程序合规，同意作废[11] - 律师认为事项合规[12] 过往决议 - 2023年12月27日董事会通过激励计划相关议案[3] - 2024年1月15日股东大会通过激励计划相关议案[4]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为8次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 人员变动 - 2024年6月19日原保荐代表人严智先生因工作调整不再担任，李秘先生接替[8] 其他 - 培训次数为1次，日期为2025年3月21日[4] - 公司及股东关于股份锁定等12项承诺均已履行[7] - 报告期内无监管措施事项和其他重大事项[8]

激励计划进程 - 2023年12月27日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年12月29日至2024年1月8日激励对象名单内部公示无异议[12] - 2024年1月15日股东大会通过激励计划相关议案[14] 限制性股票作废 - 2025年4月23日同意作废首次授予部分第一个归属期44.68万股[14] - 7名激励对象离职，9.4万股第二类限制性股票不予归属[16] - 因营收未达目标，作废35.28万股，对应比例40%[16][18]

财务审计 - 天健会计师事务所于2025年4月23日对珠海科瑞思科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内控有效性出具审计报告[9] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 责任与风险 - 建立健全和实施内控并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 内控有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 2024年预计日常关联交易实际发生总金额为5638.007033万元[1] - 2025年预计日常关联交易总金额不超1.1427亿元[1] - 博杰股份2024年第三季度末总资产273,529.04万元，净资产170,983.66万元，营业收入82,346.19万元，净利润154.11万元[15] - 2024年度/末总资产1248.77万元，净资产944.03万元，营业收入347.85万元，净利润9.13万元[31] 关联交易数据 - 2025年向关联人采购商品小计预计金额135万元，截至2025年3月31日已发生17.644171万元，2024年发生6.070223万元[5] - 2025年向关联人销售商品小计预计金额1.1102亿元，截至2025年3月31日已发生1308.754926万元，2024年发生5552.010204万元[6] - 2025年向关联人承租小计预计金额190万元，截至2025年3月31日已发生19.619276万元，2024年发生79.926606万元[6] - 向关联人采购商品实际发生额与预计差异-95.14%[8] - 向关联人销售商品实际发生额与预计差异-47.63%[9] - 向关联人承租小计实际发生额与预计差异33.21%[9] - 总计实际发生额与预计差异-47.73%[9] 子公司业绩 - 德阳弘翌电子有限公司2024年末总资产5,914.80万元，净资产4,803.29万元，营业收入3,207.61万元，净利润610.27万元[11] - 珠海市俊凯机械科技有限公司2024年末总资产1,290.40万元，净资产828.90万元，营业收入1,916.93万元，净利润184.09万元[12] - 智美康民（珠海）健康科技有限公司2024年末总资产9,476.59万元，净资产 - 4,194.29万元，营业收入718.25万元，净利润 - 1,343.53万元[14] - 东莞祥星2024年末总资产2,773.94万元，净资产940.02万元，营业收入4,468.56万元，净利润52.97万元[16] - 齐力电子2024年末总资产3,293.57万元，净资产2,351.29万元，营业收入2,581.95万元，净利润248.41万元[20] - 东莞复伟2024年末总资产2,100.63万元，净资产800.64万元，营业收入1,794.96万元，净利润60.93万元[21] - 汉中鑫阳2024年末总资产2,361.64万元，净资产796.26万元，营业收入4,047.36万元，净利润233.96万元[25] - 中江坤达2024年末总资产4,536.17万元，净资产1,280.68万元，营业收入1,726.26万元，净利润44.88万元[26] - 锐德科技2024年末总资产15,439.36万元，净资产 - 1,422.30万元，营业收入2,797.17万元，净利润 - 2,626.20万元[29] 股权结构 - 东莞祥星持有二级控股子公司衡南县华祥科技有限公司46.00%股权[32] - 东莞市裕为电子有限公司持有公司二级控股子公司东莞市玉新电子科技有限公司46.00%股权[33] - 齐力电子持有公司二级控股子公司江西众科电子科技有限公司49.00%股权[34] - 易洪清持有公司二级控股子公司东莞市复协电子有限公司49.00%股权[34] - 经纬达持有公司二级控股子公司四川恒纬达机电有限公司50.00%股权[34] - 南部县友信电子有限公司持有公司二级控股子公司四川恒信发电子有限公司46.00%股权[35] - 锐德科技由公司实际控制人之一王兆春持股26.58%，公司董事付文武持股33.11%[35] 其他要点 - 2024年日常关联交易实际发生金额不足预计金额80%[42] - 2025年预计日常关联交易类型包括向关联方销售商品、采购商品、承租等[38] - 2025年4月23日第二届监事会第七次会议认为日常关联交易预计符合公司利益[45] - 日常关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平合理原则[45] - 保荐机构核查2024年度日常经营关联交易确认及2025年度预计事项[46] - 上述预计事项需股东大会审议通过[46] - 2024年度确认及2025年度预计事项履行必要程序，符合法规要求[46] - 保荐机构对2024年度确认及2025年度预计事项无异议[46]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[8] 公司治理 - 公司董事会7名董事中有3名独立董事[9] - 公司建立规范治理结构和议事规则，明确各层级职责权限[8] 内部控制 - 公司已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[4] - 公司实行内部审计制度，审计部向审计委员会汇报[11] - 公司实施不相容职务分离、交易授权等多项控制措施[17][18][20][21][22][23][24][25] 风险管理 - 公司面临技术、市场等多种风险，需平衡风险与收益[15] - 公司按规定完善风险管理机制，分析评估内外部风险因素[16] 未来展望 - 公司将加强法律学习培训提高员工风险防控意识[40] - 公司将加强内部审计工作并探索闭环监督体系[40]