珠海科瑞思科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 珠海科瑞思科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-005 2025 年 4 月 1 珠海科瑞思科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 55,250,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含 税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | . | . | | --- | --- | | | . | | 1 | | | | A | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 7 | | | 第三节 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 公司治理 | 35 | | 第五节 环境和社会责任 | 54 | | 第六节 重要事项 | 56 | | 第七节 股份变动及 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告暨 首席合伙人：钟建国 截止 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 904 人。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度经审计业务收入总额为 34.83 亿元，审计业务收入为 30.99 亿元，证券业务收入为 18.40 亿元。2023 年度， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）上市公司审计客户 707 家，审计收费总额 7.20 亿元，涉及主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和珠海科瑞思科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会议事规则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-011 公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第 七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正 常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 35,000.00 万元（含本 数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币 45,000.00 万元（含本数）的闲置自有 资金进行现金管理。暂时闲置募集资金额度自公司 2024 年年度股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，在上述审批期限与授权额度内，资金可循环滚动使用。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财 产品，包含但不限于大额存单等产品。 2、投资金额：珠海科瑞思科技股份有限公司（以 ...

民生证券股份有限公司关于 珠海科瑞思科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为珠海科瑞思科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"科瑞思"）首次公开发行股票并在创业板上市 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关规定，对科瑞思 2024 年度募集资金存放与使 用情况的事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕417 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,062.50 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为 63.78 元/股，可募集资金总额为 67,766.25 万元，扣除发行费用后，公 司本次募集资金净额为 59,923.90 万元。公司募集资金已于 2023 年 3 月 23 日到 账，天健会计 ...

2024 年度，监事会共召开了 4 次会议，监事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等 相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场表决方式出席了会议。具体情 况如下： 珠海科瑞思科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及 《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽 责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和 股东的利益。监事积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、 财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发 展发挥了积极作用。 一、监事会的工作情况 | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议案编号 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监 | 2024 年 1 | 议案一 | 关于向激励对象授予限制性股票的议案 | | | 事 ...

| 属企业 | 四川经纬达科技集团有限公司[注 3] | 其他关联方 | 应收票据 | 3,138.48 | 3,221.06 | 4,152.48 | 2,207.06 | 货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 四川经纬达科技集团有限公司[注 3] | 其他关联方 | 应收款项融资 | | 786.89 | 786.89 | | 货款 | 经营性往来 | | | 东莞市复伟电子有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 924.73 | 658.98 | 982.68 | 601.03 | 货款 | 经营性往来 | | | 东莞市复伟电子有限公司 | 其他关联方 | 应收票据 | 92.84 | 31.59 | 124.43 | | 货款 | 经营性往来 | | | 东莞市复伟电子有限公司 | 其他关联方 | 应收款项融资 | 100.21 | 280.96 | 324.73 | 56.44 | 货款 | 经营性往来 | | | 东莞市湖翔电子科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕417 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,062.50 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为 63.78 元/股，可募集资金总额为 67,766.25 万元，扣除发行费用后， 公司本次募集资金净额为 59,923.90 万元。公司募集资金已于 2023 年 3 月 23 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 23 日对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（天健验〔2023〕 3-9 号）。 （二）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况 证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-009 珠海科瑞思科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过《关于 2024 年度日常经营关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-010 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于2024年度日常经营关联交易确认及2025年度日常关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司业务发展及日常经营的需要，预计 2025 年将与关联人发生的日常 关联交易总金额不超过人民币 114,270,000.00 元（以下元均指人民币元），关 联交易主要内容包括向关联人采购商品、销售商品、承租。其中，采购商品的关 联交易金额为 1,350,000.00 元，销售商品的关联交易金额为 111,020,000.00 元，承租的关联交易金额为 1,900,000.00 元。2024 年度公司所预计日常关联交 易的实际发生总金额为 56,380,070 ...

内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[9] 公司治理结构 - 董事会有7名董事，3名独立董事[10] - 公司建立规范治理结构，各机构按职责行使权力[10] 风险管理 - 公司面临技术、市场等风险，完善风险管理机制[15][16] 财务与制度管理 - 财务管理和会计核算岗位及职责权限设置合理[18] - 交易授权按金额和性质不同采取不同审批制度[20] - 公司执行《企业会计准则》及相关财务制度[21] 信息披露与沟通 - 建立《信息披露管理制度》规范信息披露[28] - 建立完善内外部信息沟通渠道[31] 缺陷标准与现状 - 明确财务和非财务报告内部控制各等级缺陷标准[35][38] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[39][40] 未来策略 - 加强法律法规学习培训提高风险防控意识[42] - 加强内部审计工作并完善控制系统建设[42]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合相关独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[2]