关联交易额度 - 2025年10月27日决定增加与弘翌、智美关联交易预计额度1310万元[2] - 向弘翌销售商品增加后预计额度1300万元[6] - 向智美销售商品增加后预计额度10万元[6] 关联交易已发生金额 - 截至2025年9月30日，向弘翌销售已发生897.50万元（不含税）[6] - 截至2025年9月30日，向智美销售已发生3.47万元（不含税）[6] 关联方数据 - 弘翌2025年Q3总资产5774.88万元等[9] - 智美2025年Q3总资产10371.14万元等[10] 决策流程 - 多会议审议通过增加关联交易额度议案[18][19][20] - 保荐机构核查无异议[21][22]

募集资金情况 - 公司2023年3月23日首次公开发行股票1062.50万股，发行价63.78元/股，募集资金总额67766.25万元，净额59923.90万元[1] - 截至2025年9月30日，累计使用募集资金31452.39万元，余额31184.67万元[2][3] 项目资金使用 - 高端全自动精密磁性元器件绕线设备技术升级及扩充项目已使用12883.43万元[2][3] - 创新研发中心项目已使用4490.96万元[2][3] - 补充运营资金已使用7778.00万元[2][3] - 超募资金已使用6300.00万元[2][3] 资金状况 - 截至2025年9月30日，活期存款908.45万元，闲置募集资金现金管理余额30276.22万元[3] 项目进度 - 高端全自动精密磁性元器件绕线设备技术升级及扩充项目投资进度为56.68%[8] - 创新研发中心项目投资进度为56.82%[8] - 补充营运资金项目投资进度为99.99%[8] 项目投资结构调整 - 创新研发中心项目工程建设投资调整后拟增2196.00万元[11] - 创新研发中心项目软硬件投入调整后拟减1230.70万元[11] - 创新研发中心项目研发费用调整后拟减965.30万元[11] - 公司调整募投项目内部投资结构获多方同意，无需股东大会审议[10][12][16] 会议与文件 - 公司召开第二届董事会、监事会第九次会议审议通过调整议案[14][15] - 备查文件含多份会议决议及保荐公司核查意见[17]

募资情况 - 公司首次公开发行1062.50万股，发行价63.78元/股，募资总额67766.25万元，净额59923.90万元[1] - 超募资金总额21510.70万元，拟用6300万元永久补流，占比29.29%[6] 投资进度 - 截至2025年9月30日，承诺投资项目累计投入25152.39万元，进度65.48%[5] - 截至2025年9月30日，超募永久补流资金投入6300万元，进度100%[5] - 截至2025年9月30日，募集资金累计投入31452.39万元，进度52.49%[5] 决策事项 - 董事会、监事会、保荐机构同意用6300万元超募资金永久补流，需股东大会审议[10][11][13]

公司治理 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[2] - 新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度[4] - 33项公司治理制度进行制定、修订或废止，13项需提交股东大会审议[6][7][8] - 组织架构调整，“股东大会”变为“股东会”，不再设监事会[9] 股权与股份 - 公司注册资本为5525万元，股份总数为5525万股，每股面值1元[13][15] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 公司收购本公司股份有特定情形、方式和程序要求[17][18] - 公司合计持有本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[19] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[22] - 股东买入超规定比例股份36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[48] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[48] 会议与决策 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[46] - 股东大会选举两名及以上董事或监事时应实行累积投票制[49] 董事与独立董事 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，非独立董事4名，独立董事3名[61] - 独立董事连选可连任，但连任时间不得超过6年[61] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[73] 高级管理人员与监事 - 公司设总经理等高级管理人员，均由董事会聘任或解聘[83] - 监事任期每届为三年，连选可以连任[87] - 高级管理人员和监事违反规定致公司损失应担责[85][86][87][88] 财务与利润分配 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日，年度报告4个月内披露，中期报告2个月内披露[91] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[92] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近3年累计不少于最近3年年均可分配利润的30%[94] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘[100] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[104] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[106]

审计机构聘任 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，尚需股东大会审议[3][14] - 2025年度审计收费定价根据公司情况确定，授权管理层协商[9] 天健数据 - 2024年末合伙人241人，注会2356人，签过证券报告注会904人[4] - 2024年业务收入29.69亿，审计收入25.63亿，证券收入14.65亿[5] - 2024年上市公司审计客户756家，收费7.35亿，同行业578家[5] - 2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[5] 天健合规情况 - 近三年因执业在民事诉讼中与华仪电气担责[6] - 近三年受行政处罚4次等多种监管措施[6] - 67名从业人员近三年受处罚等情况[6]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月18日14:30[1] - 网络投票时间为11月18日9:15 - 15:00[1][16] - 深交所交易系统投票时间为11月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 股权登记日为2025年11月11日[3] - 现场登记时间为2025年11月17日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 会议地点 - 会议地点在广东省珠海市香洲区前山贸易物流园永南路99号冠胜园区3栋4楼公司会议室[3] 提案情况 - 提案4.00子议案数为12个[4] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》子议案数为12个[18] - 提案3.00、4.01、4.02为特别决议提案，需三分之二以上有效表决权通过[6] - 提案1.00影响中小投资者利益，单独计票披露[6] - 提案1.00、2.00、3.00、4.00经第二届董事会第九次会议审议通过[5] - 提案1.00、2.00、3.00、5.00经第二届监事会第九次会议审议通过[5] 投票信息 - 网络投票代码为“351314”，简称“科瑞投票”[14] 登记相关 - 信函或邮件登记须在11月17日17:00前送达[8] - 已填妥及签署的参会股东登记表需在登记截止时间前送达公司[24] - 参会股东登记表联系人是刘甲坤、王凯，邮箱为kles.ir@kles.com.cn[24] 授权委托 - 授权委托代表出席2025年11月18日公司股东大会[18]

财报审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] 审计与资金 - 拟续聘天健会计师事务所担任2025年度审计机构[4] - 拟用6300万元超募资金永久补充流动资金，占比29.29%[6] 交易与项目 - 审议通过增加2025年度日常关联交易预计额度议案[7] - 审议通过调整募投项目“创新研发中心项目”内部投资结构议案[9] 架构与章程 - 拟取消监事会、调整组织架构并修订《公司章程》[10] - 拟废止《监事会议事规则》[11]

财报与审计 - 董事会审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 董事会同意续聘天健会计师事务所担任2025年度审计机构[5] 资金使用 - 公司拟用6300万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.29%[6] 关联交易与项目调整 - 董事会审议通过增加2025年度日常关联交易预计额度议案[9] - 董事会同意调整募投项目“创新研发中心项目”内部投资结构[10] 组织架构与制度 - 董事会同意取消监事会、调整公司组织架构并修订《公司章程》[12] - 董事会审议通过制定、修订公司部分治理制度议案[13][14][15][16][18][19][21][23][24] 股东大会 - 公司董事会决定于2025年11月18日14:30召开2025年第一次临时股东大会[23] - 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开[23]

募资情况 - 公司首次公开发行1062.50万股，发行价63.78元/股，募资总额67766.25万元，净额59923.90万元[2] - 超募资金总额21510.70万元，未指定用途15210.70万元，累计投入0元[6] 项目投资 - 高端绕线设备技术升级项目承诺投资22730.60万元，累计投入12883.43万元，进度56.68%[5] - 创新研发中心项目承诺投资7903.80万元，累计投入4490.96万元，进度56.82%[6] - 补充运营资金项目承诺投资7778.80万元，累计投入7778.00万元，进度99.99%[6] 资金使用 - 公司拟用6300万元超募资金永久补流，占超募资金总额29.29%[7] - 永久补流资金调整后金额6300.00万元，累计投入6300.00万元，进度100.00%[6] - 公司承诺每十二个月内永久补流不超超募资金总额30%[8] - 本次使用部分超募资金永久补流需经股东大会审议批准[12]

募集资金情况 - 公司2023年3月23日首次公开发行1062.50万股A股，募集资金总额67766.25万元，净额59923.90万元[1] - 截至2025年9月30日，累计使用募集资金31452.39万元，余额31184.67万元[2][3] 资金使用项目 - 高端全自动精密磁性元器件绕线设备技术升级及扩充项目已使用12883.43万元[2] - 创新研发中心项目已使用4490.96万元[2] - 补充运营资金已使用7778.00万元[2] - 超募资金已使用6300.00万元[2] 投资进度 - 高端全自动精密磁性元器件绕线设备技术升级及扩充项目承诺投资22730.60万元，投资进度56.68%[11] - 创新研发中心项目承诺投资7903.80万元，投资进度56.82%[11] - 补充营运资金项目承诺投资7778.80万元，投资进度99.99%[11] 项目投资结构调整 - 创新研发中心项目工程建设投资拟调整金额2196.00万元[10] - 软硬件投入拟调整金额 - 1230.70万元[10] - 研发费用拟调整金额 - 965.30万元[12] - 公司第二届监事会第九次会议审议通过调整部分募集资金投资项目内部投资结构议案[17] 资金存储情况 - 活期存款908.45万元，闲置募集资金现金管理余额30276.22万元[3][5] - 大额存单5226.22万元、结构性存款14000.00万元、七天通知存款11050.00万元[3][5]