会议相关 - 公司第二届董事会第五次会议8月16日发通知，8月28日召开，7位董事全出席[3] 报告审议 - 《2024年半年度报告》及其摘要编制审核程序合规获全票通过[4] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》显示资金使用合规获全票通过[5][6] 制度修订 - 公司拟修订《内部审计制度》获全票通过[7] - 公司拟制定《会计师事务所选聘制度》并授权审计委员会后续修订获全票通过[8] 关联交易 - 增加2024年度日常关联交易预计额度符合公司利益，5票同意2票回避[9]

业绩总结 - 2024年一季度营收35,558,137.01元，同比降49.75%[7] - 2024年一季度净利润7,703,490.70元，同比降55.50%[7] 业务情况 - 一体成型电感业务2021年试开展，2022年暂停生产[4] 股票情况 - 2024年6月17 - 19日股价涨幅偏离值累计超30%[3] - 异常波动期间控股股东等无买卖股票行为[4]

保荐代表人变更 - 公司收到民生证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 严智因工作变动不能继续担任，李秘接替[1] - 变更后保荐代表人为秦亚中与李秘[1] 新保荐代表人信息 - 李秘是民生证券深圳二部副总裁，硕士学历[3] - 2017年开始从事投资银行业务[3] 其他信息 - 法定持续督导期限至2026年12月31日[1] - 公告发布于2024年6月19日[2]

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-025 珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详 见公司于 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度股东大会决议公告》。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案的情况 1、公司 2023 年年度具体利润分配预案：以截止 2024 年 4 月 23 日的总股 本 55,250,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税）， 合计派发现金红利 1,989 万元（含税），本年度不进行资本公积金转赠股本、 不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。如在分配预案披露至实施权益分派 前，公司总股本发生变动的，拟以维持分配比例不变的原则，相应调整分配总 额。 2、本次权益分 ...

会议信息 - 珠海科瑞思2023年年度股东大会于2024年5月17日召开[3] - 会议召集公告于2024年4月24日发布，股权登记日为2024年5月10日[6][7] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人9人，代表34,897,160股，占比63.1623%[11] 议案表决 - 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》同意34,890,960股，占比99.9822％[17] - 《2023年度利润分配预案》等议案中小股东反对票数6,200股，占比100.0000％[25][27][28][30] - 《未来三年（2024年至2026年）股东回报规划的议案》获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[29][30]

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-024 珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年度股东大会，本次会议召开的基本情况如下： 一、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 （三）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 （1）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。 ...

法律诉讼 - 恒诺科技起诉展晖电子、美信科技专利侵权案已受理未审理[3] - 公司拟就两项专利无效审查决定提起行政诉讼[6] - 公司决定撤回起诉，依行政诉讼结果决定是否重诉[6] 影响说明 - 无效宣告不影响核心竞争力、正常经营及损益[8] - 两起诉讼对利润影响不确定[8]

民生证券股份有限公司关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为珠海科瑞思科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"科瑞思"）首次公开发行股票并在创业板上市 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关规定，对科瑞思 2023 年度募集资金存放与使 用情况的事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕417 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,062.50 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为 63.78 元/股，可募集资金总额为 67,766.25 万元，扣除发行费用后，公 司本次募集资金净额为 59,923.90 万元。公司募集资金已于 2023 年 3 月 23 日到 账，天健会计师事 ...

人员与业务数据 - 截止2023年底，天健所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] - 2023年天健所业务收入34.83亿，审计业务30.99亿，证券业务18.40亿[2] - 2023年天健所上市公司审计客户675家，收费6.63亿，同行业513家[2][3] 审计相关安排 - 2023年公司聘天健所为审计机构，聘期一年[4] - 2023 - 2024年审计委员会多次开会沟通审计事项[7][8] 审计评价 - 天健所对公司财报出具标准无保留意见[5] - 审计委员会认为天健所2023年审计表现良好[9][10]

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的 规定，珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）编制的截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-016 珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕417 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,062.50 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为 63.78 元/股，可募集资金总额为 67,766.25 万元，扣除发行费用后， 公司本次募集资金净额为 5 ...