关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-021 珠海科瑞思科技股份有限公司 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞思"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络投票的时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 ...

审计情况 - 审计公司对科瑞思2023年度财务报表及资金往来汇总表审计[3] - 审计认为汇总表如实反映2023年度相关资金往来情况[8] - 审计报告日期为2024年4月23日[9] 关联资金往来数据 - 公司与智美康民2023年期末往来资金余额为0.12万元[11] - 公司与珠海博杰电子2023年期末往来资金余额为134.18万元[11] - 上市公司子公司2023年期末往来资金余额总计3,112.38万元[11] - 其他关联方2023年期末往来资金余额总计10,210.94万元[11] - 公司所有关联资金往来2023年期末余额总计13,323.32万元[11]

民生证券股份有限公司关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年度日常经营关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为珠海科瑞思科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"科瑞思"）首次公开发行股票并在创业板上市 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关规定，对科瑞思 2023 年度日常经营关联交易 确认及 2024 年度日常关联交易预计的事项进行核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，预计 2024 年将与关联人发生的日常 关联交易总金额不超过 93,870,000.00 元人民币（以下元均指人民币元），关联 交易主要内容包括向关联人采购商品、销售商品、承租。其中，采购商品的关联 交易金额为 1,250,000.00 元，销售商品的关联交易金额为 92,020,000.00 元，承租 的关联交易金额为 600,000.00 元。2023 年度公司与 ...

监事会会议情况 - 2023年度监事会共召开9次会议[3] - 各次会议审议通过开立专户、现金管理、报告、关联交易、换届等议案[3][4][5]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次，董事会9次[4] - 2023年召开第一届董事会提名、审计、薪酬与考核等委员会会议多次[6] 议案审议情况 - 2023年4月审议通过预计2023年度日常关联交易议案[14] - 2023年6月审议通过调整及增加2023年度日常关联交易预计额度议案[14] - 通过聘请天健会计师事务所为审计机构议案[16] - 通过第二届董事会董事及高级管理人员薪酬计划议案[19] - 通过2023年限制性股票激励计划相关议案[20] 报告披露情况 - 2023年度按时编制并披露定期报告和《2022年度内部控制自我评价报告》[15] 人员换届情况 - 报告期内董事会完成换届选举[17] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事出席相关会议，现场工作12天[4][6][11] - 2023年独立董事委托征集表决权，未提议召开会议或聘请中介[8][9] - 2024年独立董事将继续履职促进公司发展[22]

业绩总结 - 2023年公司计提各项减值损失合计5,404,301.15元[2] - 2023年计提减值准备减少年度利润总额5,404,301.15元[7] 减值详情 - 信用减值损失为 -2,999,921.72元[3] - 资产减值损失为 -2,404,379.43元[3] 预期信用损失率 - 1年以内（含）相关款项预期信用损失率均为5.00%[4] - 1 - 2年相关款项预期信用损失率均为30.00%[6] - 2 - 3年相关款项预期信用损失率均为50.00%[6] - 3年以上相关款项预期信用损失率均为100.00%[6]

民生证券股份有限公司关于 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕417 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,062.50 万股，并于 2023 年 3 月 28 日在深圳 证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 42,500,000 股， 其中有限售条件股份数量为 31,875,000 股，占发行后总股本的比例为 75.00%； 无限售条件股份数量 10,625,000 股，占发行后总股本的比例为 25.00%。 （二）上市后股份变动情况 2023 年 5 月 17 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司 2022 年 度利润分配预案的议案》，以截止 2023 年 3 月 28 日的总股本 42,500,000 股为 基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，公司 2022 年年度权益分派于 2023 年 5 月 26 日实施完毕，本次资本公积转增股本后，公司总股本增至 55,250,000 股。除上述事项外，公司未发生其他因股份增发、回购注销、派发股 1 票股利等 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-010 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"发行人"或"科瑞思"）部分首次公开发行前已发行股份。 2、本次解除限售的股东户数共计 2 户，解除限售的股份数量为 2,437,500 股，占公司总股本的 4.4118%，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月内。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 3 月 28 日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份及股份变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕417 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,062.50 万股，并于 2023 年 3 月 28 日在深圳 证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 42,500 ...

民生证券股份有限公司 关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 3 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：科瑞思 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：秦亚中 联系电话：0755-22662000 | | | | | 保荐代表人姓名：严智 联系电话：0755-22662000 | | | | | 现场检查人员姓名：秦亚中 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 年 月 日至 年 月 日 现场检查时间：2024 1 15 2024 1 16 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 否 | 不 适 | | | | | | 用 | | 现场检查手段：查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料；查阅公司章程及 | | | | | 各项规章制度；与公司董事会办公室及其他部门相关人员进行访谈，了解公司基 | | | | | 本制度的执行情况；对公司主要生产经营场所进行现场查看。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | ...

上市与督导 - 科瑞思于2023年3月28日在深交所创业板上市[1] - 民生证券持续督导期至2026年12月31日[1] 培训情况 - 2024年1月15日开展创业板规范运作培训[1] - 控股股东等相关人员参加[1] - 培训围绕深交所规则讲解[1] 报告日期 - 报告签章日期为2024年1月22日[3]