市场扩张和并购 - 公司与优威高乐签订战略合作协议，拓展电子胶粘剂等可靠性板块[2] - 公司增资250万元认购优威高乐新注册资本，占20%股权[2] 股权结构 - 优威高乐股东总出资1250万元，各股东按比例持股[3][4]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月12日召开，现场14:30开始[1][27] - 股权登记日为2024年12月5日[5] - 会议地点在深圳市龙岗区宝龙街道相关会议室[7] 议案信息 - 议案1选举4名非独立董事，议案2选3名独立董事，议案3选2名非职工代表监事[10][27] 投票信息 - 投票代码351319，简称为唯特投票[21] - 交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00可投票，互联网9:15 - 15:00可投票[24][25] 登记信息 - 现场登记2024年12月9日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30，传真或信函截止当天16:30[11] - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[11] 其他信息 - 股东选举不同职位拥有对应票数[22] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[29]

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-077 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司决定按照相关程序进行监事会换届选举。监事会同意提名刘付 平先生、骆勇刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大 会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一 届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。 一、监事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 五次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 11 月 2 ...

董事会提名 - 公司董事会提名李明为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无特定股份持有及任职情况[8] - 被提名人近三十六个月无相关违规记录[11] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续任职不超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 提名人授权报送声明并承担相应责任[12] - 若不符要求提名人督促其辞职[12]

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的 为充分利用期货套期保值功能，合理降低主要原材料及产成品价格波动风险， 降低价格波动对生产经营的影响，提升风险抵御能力，增强财务稳健性，公司计 划开展期货套期保值业务。 二、开展期货套期保值业务的基本情况 1、涉及业务品种 本次公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司生产经营有直接 关系的大宗原材料（包括但不限于锡、白银等），严禁进行以逐利为目的的任何 投机交易。 三、期货套期保值业务的风险分析 公司遵循审慎原则开展期货套期保值业务，以正常生产经营为基础，以具体 经营业务为依托，以降低和防范价格波动风险为目的，不进行投机、套利操作， 但开展期货套期保值业务仍存在一定风险，主要包括： 1、市场风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成期货交 易损失。 2、流动性风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指 令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而 被强行平仓带来实际损失。 3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生 由于内控体系 ...

公司治理 - 2024年11月26日召开2024年第一次职工代表大会[1] - 选举陈宏波为公司第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会任期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年[1] 人员信息 - 陈宏波1984年出生，大专学历[4] - 有大亚湾三晶光电厂、唯特偶等工作经历[4] - 未持有公司股票[4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月27日[2]

董事会换届 - 2024年11月26日审议通过董事会换届选举议案[1] - 提名廖高兵等4人为非独立董事候选人[1] - 提名曾文德等3人为独立董事候选人[1] 股份持有 - 廖高兵持股27,666,000股，占比32.54%[6] - 陈运华持股15,544,000股，占比18.28%[7] - 桑泽林持股870,000股，占比1.02%[8] 独立董事 - 卢周广2022年12月起任独立董事[14] - 发表SCI论文200多篇，总引用一万多次[14] - 2021年至今每年入选全球前2%顶尖科学家榜单[14]

业务决策 - 2024年11月26日公司审议通过开展期货套期保值业务议案[3] - 套期保值期货品种为锡、白银等大宗原材料[5] - 开展业务占用保证金最高额度不超3000万元，有效期12个月可循环使用[6] 资金与授权 - 业务资金为自有资金，不使用募集资金[7] - 董事会授权董事长在额度内签署相关协议及文件[8] 风险管理 - 业务存在市场、流动性等多种风险[9] - 业务与生产经营匹配，控制头寸和资金规模[12] 制度保障 - 公司制定《期货套期保值业务管理制度》，加强人员培训[12] - 遵守法规，定期监督检查业务规范性和内控有效性[12] - 相关部门审查操作、资金及盈亏情况，按制度操作[12]

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-079 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决 定按照相关程序进行监事会换届选举。现就相关情况公告如下： 公司于 2024 年 11 月 26 日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监 事会同意提名刘付平先生、骆勇刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选 人（上述候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚 需提交公司 2024 年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举。经 公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过后， ...

董事会提名 - 公司董事会提名卢周广为第六届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[7] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[9] - 被提名人近十二个月无禁止情形[10] - 被提名人未受证券市场禁入等限制[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续任职未超六年[13]