会议相关 - 公司第六届监事会第二次会议于2025年3月12日召开，3名监事实到[2] 业务决策 - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 同意开展外汇套期保值业务，保证金等不超4000万，资金额度不超7000万，期限12个月[4] 激励计划 - 审议通过调整2024年股票期权激励计划行权价格及授予数量议案[5] - 同意向45名激励对象授予48.00万份（调整后）股票期权，行权价33.52元/份（调整后）[6] 公司设立 - 审议通过拟设立全资子公司的议案[7]

关联交易 - 2025年与关联方销售产品关联交易金额不超3000万元[2] - 2025年预计向深圳市优威高乐采购产品3000万元，2024年为0元[3] 关联方情况 - 公司持有深圳市优威高乐20%股权[6] - 2024年其营收1601.84万元，净利润 - 129.25万元[7] 审议情况 - 2025年3月12日多会议审议通过年度日常关联交易预计议案[13][14][16] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[17]

业务制度 - 制度适用于公司及下属分子公司外汇衍生品交易业务[2] - 交易以规避风险为目的，须与有资格金融机构交易[4] 交易限制 - 合约外币金额不得超外币收支预测金额，交割日期需匹配[4][5] - 预计动用保证金和权利金等超规定需提交股东大会审议[7] 职责分工 - 财经中心负责业务计划编制、操作等工作[10] - 董秘办负责审核合规性并披露信息[10][17] 特殊情况处理 - 汇率或利率剧烈波动时，财经中心分析上报，总经理下达指令[15] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[20]

激励计划基本情况 - 拟授予股票期权数量为173.75万份，约占草案公布日公司股本总额的2.96%[3] - 首次授予139.00万份，约占草案公布日公司股本总额的2.37%，占拟授予权益总额的80.00%[3] - 预留授予34.75万份，约占草案公布日公司股本总额的0.59%，占拟授予权益总额的20.00%[3] - 首次授予激励对象共计364人[3] - 股票期权（含预留）行权价格为50.00元/份[4] - 本激励计划有效期最长不超过48个月[4] 行权比例与限制 - 首次授予部分股票期权两个行权期行权比例均为50%[6] - 预留部分股票期权两个行权期行权比例均为50%[6] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[8] - 董事和高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[8] 考核目标 - 激励计划2024 - 2026年分年度考核，2024年营收增长率不低于10%或净利润增长率不低于20%[10] - 2025年营收增长率不低于15%或净利润增长率不低于25%[10] - 2026年营收增长率不低于20%或净利润增长率不低于30%[10] 激励对象考核 - 激励对象个人考核分A、B、C、D四级，行权比例分别为100%、80%、60%、0%[12] 时间节点 - 2024年3月20日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[12][13] - 2024年3月21 - 31日公示首次授予激励对象名单[13] - 2024年4月8日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年4月19日完成首次授予股票期权登记工作[14] - 2025年3月12日调整行权价格由50元/份至33.52元/份，授予数量由166万份至240.7万份[15] - 公司确定2025年3月12日为预留授予日，向45名激励对象授予48万份股票期权，行权价格33.52元/份[19][26][30] 调整情况 - 首次授予激励对象人数由364人调为299人，授予股票期权总数由173.75万份调为166万份[16] 获授情况 - 资春芳获授2.25万份，占授予股票期权总量0.93%，占目前总股本0.03%[21] - 朱胜立获授2.90万份，占授予股票期权总量1.20%，占目前总股本0.03%[21] - 王振丰获授0.44万份，占授予股票期权总量0.18%，占目前总股本0.01%[21] - 中高层等42人获授42.41万份，占授予股票期权总量17.62%，占目前总股本0.50%[21] - 预留授予部分合计48.00万份，占授予股票期权总量19.94%，占目前总股本0.56%[21] 股价与费用 - 标的股价32.93元/股，有效期1年、2年，历史波动率27.82%、23.66%，无风险利率1.5823%、1.5975%[27] - 授予48.00万份预留股票期权需摊销总费用196.70万元，2025年摊销106.30万元，2026年摊销76.66万元，2027年摊销13.74万元[29] 限制规定 - 公司在全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20%[22] - 任何一名激励对象通过全部有效股权激励计划获授本公司股票累计不超公司股本总额1%[22] 其他 - 公告包含第六届董事会第二次会议决议等备查文件[35] - 公告涉及广东华商律师事务所法律意见书[35] - 公告涉及上海信公轶禾企业管理咨询有限公司独立财务顾问报告[35] - 公告发布时间为2025年3月13日[37]

业务决策 - 2025年3月12日多会议审议通过开展外汇套期保值业务议案[13][15][16] 业务详情 - 交易保证金和权利金不超4000万元，资金额度不超7000万元，期限12个月可循环[4] - 拟开展远期结售汇等衍生品交易，严禁投机[3] - 资金为自有资金，无使用募集资金情形[6] 业务安排 - 董事长在额度内签署协议，财务部门办理具体事宜[7] 风险相关 - 业务存在市场等风险，采取谨慎原则等控制措施[8][9] 其他 - 保荐机构对本次业务无异议[17]

激励计划时间线 - 2024年3月20日审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年4月8日授权董事会办理激励计划事宜[12] - 2024年4月19日完成首次授予股票期权登记[14] - 2025年3月12日审议通过调整及预留授予议案[15] 激励计划数据 - 激励计划授予股票期权总数166.00万份，首次132.90万份，预留33.10万份[18] - 调整后股票期权数量240.70万份，行权价33.52元/份[19] - 2025年3月12日向45名对象授予48.00万份预留期权[22][23] 利润分配 - 2024年5月14日通过利润分配方案，每10股派现14元转增4.5股[16] 授予条件 - 公司财报和内控审计报告无否定或无法表示意见[26] - 激励对象最近12个月未被认定不适当人选[27]

关联交易 - 2025年与关联方销售产品关联交易预计不超3000万元[2] - 2024年1 - 12月与该关联方关联交易金额为0万元[2] 关联方数据 - 截至2024年12月31日，关联方总资产2549.77万元，净资产1001.71万元[4] - 2024年1 - 12月关联方主营业务收入1601.84万元，净利润 - 129.25万元[4] 公司动态 - 2025年3月12日多会议审议通过相关议案[2][12] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计无异议[13] - 与深圳市优威高乐技术有限公司签署合作协议[7] 其他 - 深圳市优威高乐技术有限公司注册资本1250万元[3]

新策略 - 2025年3月12日公司拟设立全资子公司深圳市唯特偶经销管理有限公司[2][3] - 子公司注册资本100万元，公司认缴100%出资额[2][3] - 子公司拟经营电子科技新材料产品销售服务[3] - 设立目的是加强产销协同，符合长期规划[5] - 公司将防控子公司可能存在的风险[5]

外汇套期保值业务决策 - 2025年3月12日董事会和监事会审议通过开展该业务议案[1,14] 业务资金情况 - 交易保证金和权利金不超4000万元（或等值外币）[3] - 交易资金额度不超7000万元（或等值外币）[3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] 业务额度及授权 - 额度期限12个月，可循环滚动使用[4] - 董事会授权董事长签署协议，财务部门办理[6] 业务风险与控制 - 存在市场、操作等风险[7] - 采取谨慎性原则等风险控制措施[8,9] 业务核算与保荐意见 - 依据准则核算并在财报列报[11] - 保荐机构对开展业务无异议[16]

业务开展 - 公司拟开展外汇套期保值业务防范汇率风险[1] - 拟开展的外汇衍生品交易业务包括远期结售汇等[2] 资金额度 - 交易保证金和权利金不超4000万元，交易资金额度不超7000万元，期限12个月可循环[3] - 开展业务资金为自有资金，不使用募集资金[4] 风险控制 - 外汇套期保值业务存在多种风险[7] - 公司采取谨慎性原则等风险控制措施[8] 业务评估 - 业务围绕主营业务，有必要性和可行性[11] - 业务审批程序合规，风险总体可控[12]