证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-085 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）14:30 2、召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18 号唯特偶工业 园行政楼 8 楼会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长廖高兵先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 22 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 46,319,865 股，占公司有表决权股份总数 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 一次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 12 月 6 日通过邮件的方式送达各位监事。 经全体监事共同推举，会议由监事刘付平先生主持，应到监事 3 人，实到 监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-087 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经全体监事审议表决，同意 选举刘付 ...

公司基本信息 - 证券代码：301319，证券简称：唯特偶 [1] - 投资者关系活动记录表编号：2024-008 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：分析师会议、业绩沟通会（电话会）、路演活动、其他线上会议 [2] - 参与单位及人员：财通证券梅宇鑫、仁桥资产唐博文、国金证券、丁彦文、国信证券彭星煜 [2] - 时间：2024年12月4日 [2] - 地点：公司会议室 [2] - 接待人员：证券事务代表郜丽女士、证券事务专员廖娅伶女士 [2] 主要内容 战略合作 - 公司与优威高乐签署战略合作协议，旨在深耕电子装联板块，拓展可靠性板块，完善产品矩阵，提升客户端份额 [2] - 优威高乐在电子胶粘剂、界面导热材料等领域有成熟产品及技术优势，双方合作将抓住电子胶粘剂等可靠性板块发展机遇，实现共赢 [2] 业绩展望 - 2024年前三季度，公司实现营业收入 [3] 产品认证 - 认证模式：技术认证是行业门槛和核心竞争力，公司产品需通过终端认证和供应商资格认证 [4] - 认证周期：视客户规模和行业而定，光伏、半导体等行业认证周期较长，LED等行业较短 [4] 其他 - 接待过程中，公司与投资者进行了充分交流，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露 [4]

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-084 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于与深圳市优威高乐技术有限公司签署 战略合作协议书的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、战略合作协议的基本情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与深圳市优威高乐 技术有限公司（以下简称"优威高乐"）签订了《战略合作协议书》。双方将充 分发挥各自优势和资源，展开全方位战略合作，共同拓展电子胶粘剂等可靠性板 块。同时，公司将通过增资入股的方式，认购优威高乐新注册资本 250 万元，占 增资完成后优威高乐总股本的 20%。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 21 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与深圳市优威高乐技术有限公 司签署战略合作协议书的公告》（公告编号：2024-066）。 二、对外投资进展 优威高乐已于近日完成工商变更登记手续，经登记机关最终核准登记备案的 股东及认缴出资情况具体如下： | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 | | --- | - ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的 为充分利用期货套期保值功能，合理降低主要原材料及产成品价格波动风险， 降低价格波动对生产经营的影响，提升风险抵御能力，增强财务稳健性，公司计 划开展期货套期保值业务。 二、开展期货套期保值业务的基本情况 1、涉及业务品种 本次公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司生产经营有直接 关系的大宗原材料（包括但不限于锡、白银等），严禁进行以逐利为目的的任何 投机交易。 三、期货套期保值业务的风险分析 公司遵循审慎原则开展期货套期保值业务，以正常生产经营为基础，以具体 经营业务为依托，以降低和防范价格波动风险为目的，不进行投机、套利操作， 但开展期货套期保值业务仍存在一定风险，主要包括： 1、市场风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成期货交 易损失。 2、流动性风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指 令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而 被强行平仓带来实际损失。 3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生 由于内控体系 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-077 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司决定按照相关程序进行监事会换届选举。监事会同意提名刘付 平先生、骆勇刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大 会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一 届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。 一、监事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 五次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 11 月 2 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过深圳市唯特偶新材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 提名人深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会现就提名李明为深圳市唯特偶 新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在 ...

关于选举公司职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-080 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 深圳市唯特偶新材料股份有限公司监事会 2024 年 11 月 27 日 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 陈宏波：女，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，大专学历。2004 年 9 月至 2012 年 12 月就职于大亚湾三晶光电厂任制造部主管；2013 年 5 月加入唯 特偶任公司锡焊料生产部经理；2015 年 12 月起任公司职工代表监事至今。 陈宏波女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，不 存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第四 次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 12 日（星期四）召开公司 2024 年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开。现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-082 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次股东大会的召集人为：董事会 3、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2024 年 12 月 12 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾文德作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市唯特偶新材料股份有限公司董 事会提名为深圳市唯特偶新材料股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市唯特偶新材料股份有限公司第五届董事会 提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五 、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明： ...