法律意见书 广东华商律师事务所 关于 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十二月 广东华商律师事务所 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市唯特偶新材料股份有限公司 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 邮政编码(P.C.)：518000 网址 http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市唯特偶新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"）对 公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）的相关事项进行见证。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-070 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30 2、召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18 号唯特偶工业 园 8 楼会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 5、主持人：董事长廖高兵先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深 圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 39 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 63,291,196 股，占公司有表决权股份总数 124,358,230 股的 50.89 ...

市场整体表现 - 2023年12月29日，电子化学品板块整体表现疲软，较上一交易日下跌1.99% [1] - 当日上证指数报收于3965.28点，微涨0.04%，而深证成指报收于13537.1点，下跌0.49%，市场呈现分化 [1] 板块个股涨跌情况 - 天通股份领跌板块，收盘价13.17元，跌幅达4.22% [2] - 强力新材跌幅紧随其后，下跌4.09%，收盘价13.60元 [2] - 晶瑞电材下跌3.87%，收盘价16.40元 [2] - 上海新阳下跌3.78%，收盘价61.82元 [2] - 板块内亦有部分个股上涨，濮阳惠成上涨1.22%，收盘价15.82元 [1] - 莱尔科技上涨1.21%，收盘价31.82元 [1] 板块资金流向 - 当日电子化学品板块主力资金呈现大幅净流出，净流出额为22.13亿元 [2] - 游资资金净流入3.68亿元 [2] - 散户资金净流入18.46亿元 [2] 个股资金流向详情 - 唯特偶主力资金净流入232.67万元，主力净占比0.89% [3] - 凯华材料主力资金净流入109.18万元，主力净占比5.14% [3] - 天通股份作为领跌股，其资金流向数据未在提供的详细列表中显示，但板块整体主力资金大幅流出 [2] - 中巨芯主力资金净流出1026.52万元，主力净占比-8.77% [3] - 宏昌电子主力资金净流出1063.11万元，主力净占比-7.54% [3] - 菲沃泰主力资金净流出336.68万元，主力净占比-9.03% [3]

战略合作协议概述 - 唯特偶与深圳市华睿欣能投资控股集团有限公司签署为期五年的《战略合作协议》，围绕新材料研发、应用场景拓展、标准制定等方面开展全方位合作，共建联合实验室，携手开拓电力及新能源相关市场 [2] - 协议秉持“资源互补、协同赋能、合作共赢”核心原则，旨在共同开拓电力材料、电力配套设施等相关应用场景 [2] - 协议自生效之日起有效期五年，期满前双方未书面提出终止则自动续期五年 [3] 合作双方资源与优势 - 唯特偶将发挥其在全氟己酮微胶囊等新型灭火产品、弹性装甲涂料、阻燃材料、微电子装联材料等领域的研发、规模化生产及供应链整合优势 [2] - 华睿欣能依托其在深圳电力领域安全防护技术、应用场景落地及市场资源整合的核心实力 [2] - 华睿欣能为深圳市龙岗区人民政府控股的能源服务型企业，注册资本13.5亿元，主营工程建设、能源技术服务、数智科技、智慧能源四大业务领域，具备工程服务全过程能力，信用状况良好 [2] 合作内容与分工 - 双方将先行先试共同开发产品和应用场景，成立联合实验室，推动地区及行业标准迭代升级 [3] - 合作将优先在深圳区域电力行业推广相关产品，后续逐步向全国拓展 [3] - 双方可通过成立合资公司等方式，整合技术研发、市场渠道、产业资源等优势，聚焦电力行业、新能源等核心赛道，打造行业标杆企业 [3] - 华睿欣能将负责整合渠道与市场资源、主导合资公司经营管理、推广合作产品、协调客户及政府资源、牵头标准制定与专利申报等 [3] - 唯特偶将提供核心技术与生产工艺支持、配合产品共同开发与性能优化、提供技术培训与售后维护服务等 [3] - 双方互为优先合作方，将提供优惠合作政策与条款，具体合作细节将通过专项协议进一步明确 [3] 合作方背景与关联说明 - 华睿欣能与唯特偶及公司前十名股东无产权、业务、资产等关联关系 [2] - 2022年至2025年期间，双方未发生类似交易 [2]

资本运作与股权变动 - 卓郎智能控股子公司拟以自有资金、固定资产、债转股等方式对其全资子公司增资9亿元 [1] - 龙高股份实控人龙岩市国资委拟以3.98亿元价格转让其持有的龙岩市投资开发集团有限公司4.37%股权给紫金矿业集团南方投资有限公司 [8] - 南京公用控股股东及其一致行动人以6.86元/股的价格协议转让公司7.61%股份（合计4373.1万股），转让总价款为3亿元，并已完成过户 [21] - 汇成股份控股股东拟引入新合伙人，新合伙人增资200万元后，控股股东注册资本由50万元增至250万元，新合伙人将持股80% [33] - 太极集团股东重庆太极药用动植物资源公司拟吸收合并其全资子公司，合并后将直接持有太极集团12,262,565股股份，占公司总股本的2.224% [36] - 长飞光纤持股5%以上股东长江通信通过集中竞价交易累计减持公司0.14%股份（110万股），减持总金额为1.04545亿元，减持后持股比例降至15.68% [25] - ST美晨已完成出售其全资孙公司海南美晨生态发展有限公司100%股权，不再将其纳入合并报表范围 [18] 重大合同与项目中标 - 振华重工与广州打捞局签署深水起重船建造项目合同，合同总金额为11.49亿元 [2] - 宁波建工控股子公司作为联合体成员签订综合管廊工程施工合同，合同价为4.51亿元 [14] - 华秦科技控股子公司签订航空发动机零部件加工框架协议，合同总金额为3.92亿元 [17] - 江河集团控股子公司中标海口城市更新精装修项目，中标金额约1.12亿元，约占公司2024年度营业收入的0.50% [31] - 高铁电气控股子公司中标成渝中线铁路接触网关键零部件采购项目，合计中标金额达5903.17万元 [32] - 云天励飞中标深圳市龙岗区AI龙岗一期项目，金额达1.22亿元 [23] 融资与上市计划 - 绿联科技拟发行H股股票并在香港联交所主板上市 [3] - 石头科技发行H股已获得中国证监会备案，拟在香港联交所主板挂牌上市 [28] - 三达膜及全资子公司拟于2026年度向银行申请合计不超过1亿元的综合授信额度 [26] 战略合作与业务拓展 - 唯特偶与华睿欣能签署战略合作协议，将共同开发新型灭火产品、阻燃材料等，并成立联合实验室，优先在深圳电力行业推广 [9] - 宜安科技与台铃科技签署战略合作协议，成为其镁合金件战略供应商，为两轮电动车产品提供研发、生产与供货服务 [11] - 浙江荣泰与伟创电气拟在泰国设立合资公司（双方各持股50%），从事机电一体化组件、智能传动系统等产品的研发生产 [15] - 云天励飞与360集团签署战略合作协议，将以“AI+安全”为核心推进多维度合作 [23] 项目投资与建设进展 - 超研股份拟以自有资金5000万元认缴设立产业投资基金，该基金拟募集资金10亿元，公司出资占比5% [6] - 阿科力全资子公司年产20000吨聚醚胺项目一期工程（包括年产聚醚胺10000吨等）正式进入试生产阶段 [13] - 普利特LCP薄膜产品已获得消费电子行业头部客户验证通过，并开始为其新一代手机终端的软板天线进行大批量供货，实现规模化应用 [19][20] - 红星发展控股子公司重庆大足红蝶锶业有限公司将于近期停产，其业务及设备将转移至新建项目主体，本次停产预计减少公司2025年归母净利润约1980万元 [29] 项目终止与资产处置 - 安诺其终止投资建设5万吨染料中间体项目，该项目原计划总投资4.21亿元，截至公告日累计投入4326.19万元 [12] - 太阳能终止投资建设河北联通150兆瓦分布式光伏发电项目，该项目原规划投资总额约7.62亿元 [22] - 丝路视觉全资子公司拟以5270万元的价格出售所持参股公司瑞云科技8.5%股权，转让后持股比例降至5.06% [7] 产品研发与资质获批 - 九州通子公司获得盐酸异丙嗪注射液的药品注册证书 [16] - 长春高新子公司GenSci141软膏的注册临床试验申请获得国家药监局受理 [24] - 普门科技叶酸测定试剂盒（电化学发光法）取得医疗器械注册证 [34] - 海欣股份控股子公司维生素B6注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价 [35] 公司治理与股东回报 - 中国电研发布2025年前三季度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税） [5] - 生益电子为保障回购股份方案顺利实施，将回购股份价格上限由42.47元/股调整为144.36元/股 [37][38] - 国电南自副总经理、总工程师蒋衍君因工作变动辞职，不再担任公司及控股子公司任何职务 [30] 名称变更与政府补助 - 广晟有色证券简称将于2025年12月31日起由“广晟有色”变更为“中稀有色” [4] - 亚信安全收到与收益相关的政府补助346.11万元 [27]

战略合作协议签署 - 公司与深圳市华睿欣能投资控股集团有限公司签订了《战略合作协议》 [1] 合作目标与愿景 - 双方旨在建立战略合作关系，达成互利共赢的战略目标 [1] - 合作秉持"资源互补、协同赋能、合作共赢"的核心原则 [1] - 双方拥有"灭初始之火，守万家灯火，愿天下无灾"的共同愿景 [1] 合作内容与方向 - 合作将聚焦于产品协同开发与应用场景拓展 [1] - 双方将共建联合实验室 [1] - 合作将携手推动地区及行业标准迭代升级 [1] - 合作旨在提升双方核心竞争力与行业影响力 [1] 公司优势与资源 - 公司将发挥在全氟己酮微胶囊等新型灭火产品、弹性装甲涂料、阻燃材料、微电子装联材料等新材料领域的优势 [1] - 公司的优势涵盖研发、规模化生产及供应链整合等方面 [1]

国金证券股份有限公司 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2 | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | --- | --- | --- | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披 | | √ | | 露义务 | | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担 | | √ | | 保债务等情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了 | | √ | | 相应的审批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列） | | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理 | √ | | | 财等情形 | | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、 暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等 | | | | 情形 | √ | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投 | | | | 向变更为永久 ...

一、培训基本情况 国金证券股份有限公司 时间：2025 年 12 月 12 日 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 培训方式：现场授课与自学相结合的方式 2025 年度持续督导培训情况报告 地点：公司会议室 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为深圳市唯特偶新材料 股份有限公司（以下简称"唯特偶"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐 业务》的要求，对唯特偶进行了 2025 年度持续督导培训。现将培训情况报告如 下： 参会人员：公司的实际控制人、董事、高级管理人员、中层及以上管理人员 等相关人员 现场培训后，国金证券向唯特偶提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司 转发至其他因故未参加培训的董事、高级管理人员及中层及以上管理人员，以供 1 自学。 三、培训总结 本次持续督导培训的工作过程中，唯特偶参训人员认真学习并充分沟通，积 极配合。通过此次培训授课，使公司实际控制人、董事、高级管理人员、中层及 以上管理人员等相关人员更加深入地理解和掌握了中国证监会和深圳证券交易 所对上市公司规范运作的要求和规定，进一步增强了公司相关人员 ...

公司与华睿欣能战略合作 - 公司与华睿欣能签订《战略合作协议》，旨在建立战略合作关系 [1] - 合作将充分发挥公司在全氟己酮微胶囊等新型灭火产品、弹性装甲涂料、阻燃材料、微电子装联材料等新材料研发、规模化生产、供应链整合方面的优势 [1] - 合作秉持“资源互补、协同赋能、合作共赢”的核心原则与“灭初始之火，守万家灯火，愿天下无灾”的共同愿景 [1] - 合作聚焦于产品协同开发、应用场景拓展，共建联合实验室，并携手推动地区及行业标准迭代升级 [1] - 合作目标为提升双方核心竞争力与行业影响力，达成互利共赢的战略目标 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入全部来源于计算机和通信和其他电子设备制造业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为65亿元 [1]

战略合作公告核心 - 公司与华睿欣能签订《战略合作协议》，旨在建立战略合作关系 [1] 合作内容与目标 - 双方将共同开发产品和应用场景，并成立联合实验室 [1] - 合作旨在推动地区标准和行业标准的制定 [1] 公司技术优势与产品 - 公司将发挥在全氟己酮微胶囊等新型灭火产品、弹性装甲涂料、阻燃材料、微电子装联材料等新材料领域的研发、规模化生产及供应链整合优势 [1] 市场推广计划 - 合作将优先在深圳区域的电力行业相关领域推广使用相关产品 [1] - 后续计划进行全国范围的推广 [1]