深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 截至 2024 年 12 月 31 日，中兴华所共有合伙人数量 199 人，注册会计师人 数 1052 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 522 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第十七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华所为公司 2024 年度审计机构。公 司董事会审计委员会对中兴华所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能 力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务 的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任中兴华所为公司 2024 年度财 务报表审计机构。 二、 2024 年度审计会计师事务所履职情况 中兴华所严格遵守《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合相关 规定要求及公司 2024 年年度报告工作安排，中兴华所对公司 2024 年度财务报表 进行了审计，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 合并及母公司利润表、 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市唯特偶新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市唯特偶新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳市唯特偶新材料股份有限公司、惠 州市维佳化工有限公司、苏州唯特偶电子材料科技有限公司、深圳市唯特偶焊锡 材料科技有限公司、江苏唯特偶新材料有限公司、江苏唯特偶光伏新材料有限公 司、唯特偶新材料（香港）有限公司、唯特偶新材料（新加坡）有限公司、唯特 偶新材料（泰国）有限公司、唯特偶新材料（墨西哥）有限公司、唯特偶新材料 （越南）有限公司、唯特偶新材料（美国）有限公司。纳入评价范围单位资产总 额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-018 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1052 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：522 人； 3、业务信息 2024 年度业务总收入：203,338.19 万元； 2024 年度审计业务收入：152,989.42 万元； 2024 年度证券业务收入：32,048.30 万元； 2024 年度审计收费总额：22,297.76 万元； ...

关于举办2024年度业绩说明会的公告 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025- 022 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 05 月 14 日 （ 星 期 三 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nufYfVnwFq 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 05 月 14 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 14 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者 ...

2024 年度财务决算报告 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度财务 报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见 的审计报告。现将公司 2024 年财务决算报告如下： 一、2024 年度公司主要财务指标 单位：万元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | | 同比变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 121,205.64 | 96,384.52 | | 25.75% | | 营业利润 | 10,207.82 | 11,694.06 | | -12.71% | | 利润总额 | 10,183.59 | 11,663.63 | | -12.69% | | 净利润 | 8,935.73 | 10,215.57 | | -12.53% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,935.73 | 10,215.57 | | -12.53% | | 基本每股收益（元/股） | 1.05 | 1.20 | | -12.50% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《董事会议事规则》等相关规定，认真执行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东 大会的各项决议，勤勉尽责开展各项治理工作，规范运作、科学决策，推动公司 持续、健康发展。现将董事会2024年主要工作情况报告如下： 一、2024年度公司整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入121,205.64万元，同比增长25.75%；实现归属 于上市公司股东的净利润8,935.73万元，同比下降12.53%；实现归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益后的净利润7,681.99万元，同比下降7.73%。 二、2024年度公司治理情况 报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关 规定要求，依法履行职责，规范决策程序，做到科学决策；积极完善公司内控体 系，健全公司内控 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")及《深圳市唯特偶新材料股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事曾文德先生、李明先生、卢周广先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事曾文德先生、李明先生、卢周广先生的在职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制 人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他 影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 深 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-016 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综 合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项须提交公司股东大会审议通过 之后方可实施。现将具体情况公告如下： 一、2025 年拟向银行申请综合授信 鉴于 2024 年资金的使用情况，为了满足公司日常经营和战略发展需要，2025 年度公司拟申请银行综合授信不超过人民币 58,000 万元，子公司拟申请授信不 超过人民币 10,000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），主要用于办 理流动资金贷款、中长期贷款、电子商务承兑汇票等相关业务。在授信有效期限 内，授信额度可循环使用。 公司董事会授权公司管理层办理上述综合授信事项手续并签署相关法律文 件。上述事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 公司目前尚未签订相关授信协议。上述授信额度不等同于实际融资金额，实 际融资金额以与银行实际签署的协议为准。 二、担保 ...

1、股东大会届次 本次股东大会为 2024 年年度股东大会 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-019 2、股东大会的召集人 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 本次股东大会的召集人为：董事会 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 3、会议召开的日期、时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东 大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开公司 2024 年年度股东 大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 4、会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 5、会议的召开方式 采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票： ...