人员变动 - 13名激励对象因离职或自愿放弃不再符合资格[1] 股权处理 - 同意注销已获授但尚未行权的股票期权79,890份[1] 表决情况 - 表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[1]

新策略 - 公司计划开展期货套期保值业务降低价格波动风险[1] - 套期保值期货品种限于锡、白银等场内大宗原材料[2] - 开展业务占用保证金最高额度不超3000万元，有效期12个月可循环[3] - 业务资金为公司自有资金[4] 风险与措施 - 业务存在市场、流动性等风险[7] - 采取与生产经营匹配等风险控制措施[8] 制度与核算 - 公司已制定相关管理制度，业务具有可行性[11] - 依据准则对业务核算处理并在财报列报[10]

人事变动 - 2025年10月27日公司同意聘任潘露璐为证券事务代表[1] - 潘露璐任期至第六届董事会任期届满[1] 人员信息 - 潘露璐1994年出生，硕士学历[4] - 曾任职上海信公，2025年4月加入公司[4] - 未持股，无关联关系及不良情形[4]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年11月13日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票分时段进行[2] - 股权登记日为2025年11月06日[2] 会议审议 - 审议使用部分闲置资金进行现金管理议案[3] 会议登记 - 现场登记时间为2025年11月11日[4] - 传真或信函登记截止11月11日16:30[4]

会议审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[2][3] - 同意使用不超3亿闲置募集和不超5亿自有资金现金管理[4] - 同意注销13名激励对象79,890份股票期权[5] - 同意开展期货套期保值业务[6][7] 人事聘任 - 同意聘任潘露璐为证券事务代表[8] 其他决议 - 同意召开2025年第二次临时股东会[9]

股本与利润分配 - 2023年12月31日公司股本为58,640,000股[4] - 2023年度每10股派现14元（含税），转增4.5股[4] 股票期权激励 - 2024年行权价格由50元/份调为33.52元/份，数量由166万份调为240.7万份[4] - 因利润分配和行权，行权价格调为22.57元/份，数量调为317.2106万份[6] - 拟注销13名对象未行权期权79,890份[7] 会议与登记 - 2024年3月20日审议激励计划议案[1][2] - 2024年4月8日股东大会通过议案[2] - 2024年4月19日完成首次授予登记[3] - 2025年4月8日完成预留授予登记[4]

唯特偶公告，第三季度营收为3.96亿元，同比增长19.67%；净利润为2735.17万元，同比增长15.98%。 前三季度营收为10.6亿元，同比增长24.00%；净利润为6953.45万元，同比下降4.84%。 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司开展期货套 期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳市唯 特偶新材料股份有限公司（以下简称"唯特偶"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定， 对唯特偶开展期货套期保值业务事项进行了审慎核查并出具本核查意见如下： 一、开展期货套期保值业务的目的 为充分利用期货套期保值功能，合理降低主要原材料及产成品价格波动风险， 降低价格波动对生产经营的影响，提升风险抵御能力，增强财务稳健性，公司计 划开展期货套期保值业务。 二、开展期货套期保值业务的基本情况 （一）涉及业务品种 本次公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司生产经营有直接 关系的大宗原材料（包括但不限于锡、白银等），严禁进行以逐利为目的的任何 投机交易。 ...

利润分配 - 2023年12月31日公司股本58,640,000股，每10股派现14元（含税）转增4.5股[12] 股票期权激励计划 - 2024年行权价格由50.00元/份调为33.52元/份，数量由166.00万份调为240.70万份[12] - 2024年3 - 4月完成多项激励计划相关会议审议及公示等工作[9][10] - 2024年4月19日完成首次授予登记，2025年4月8日完成预留授予登记[10][12] - 2025年5月22日行权价格调为22.57元/份，未行权数量317.2106万份[14] - 2025年10月审议通过注销部分股票期权议案，拟注销79,890份[12][17][18]

募资情况 - 公司首次公开发行1466万股，发行价47.75元/股，募资总额70001.50万元，净额62430.31万元[1] - 募集资金承诺投资总额40762.76万元，调整后49144.94万元[5] 资金管理 - 2024 - 2025年公司拟用不超30000万元闲置募资和不超50000万元自有资金现金管理[6][8][20] - 近12个月闲置募资现金管理未到期余额30000万元，自有资金19650万元[6] - 闲置募资投安全高、流动性好、期限不超12个月产品，自有资金买理财产品[10] 决策流程 - 经股东会审议通过，授权董事长决策，财务部办理[11] - 事项已通过董事会审议，尚需股东会审议，保荐机构同意[21]