证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-026 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于全资子公司完成设立登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司名称：深圳市唯特偶新材料经销管理有限公司 统一社会信用代码：91440300MAEHB5RY1D 公司类型：有限责任公司（法人独资） 住所：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18 号唯特偶工业园 法定代表人：廖高兵 注册资本：100 万元人民币 一、对外投资概述 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于 拟设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金设立全资子公司深圳市唯特偶 经销管理有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准）。具体内容 详见公司 2025 年 3 月 13 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟 设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-007）。 二、对外投资进展情况 近日，该子公司在工商部门完成了工商 ...

企查查APP显示，近日，深圳市唯特偶（301319）新材料经销管理有限公司成立，法定代表人为廖高 兵，注册资本100万元，经营范围包含：高性能密封材料销售；密封用填料销售；表面功能材料销售； 合成材料销售等。企查查股权穿透显示，该公司由唯特偶全资持股。(人民财讯) ...

2025年4月20日晚间，微电子焊接材料龙头唯特偶（301319）正式披露2024年年度报告和2025年第一季度报告。在"六五战略规划"落地实施的"开端"，唯特 偶交出了耀眼的成绩单。 在市场拓展的疆域里开疆拓土，在业务转型的征途上华丽转身，更在产能布局的棋盘上落子如飞......2024年的唯特偶，营业收入增超25%，净利润也相对企 稳，更在2025年一季度营收增幅进一步扩大至43.17%，归母净利润和扣非净利润双双增长。 从"单一产品供应商"到"一站式电子装联及可靠性材料解决方案商"的跃迁，从"国内龙头"到"全球领军者"的远征，唯特偶强大的底层动能得以证实，而其业 绩增长的"上行线"，还在波澜壮阔地书写。 总营收持续高增，公司产品量价齐升 2024年，唯特偶的业绩可圈可点。 根据公司年报数据，唯特偶全年录得营业收入12.12亿元，同比增长25.75%，尤其在第四季度实现营收3.57亿元，同比上一年四季度增超40%；去年全年实现 归母净利润8935.73万元及扣非净利润7681.99万元。 从产品结构来看，微电子焊接材料依然是公司的支柱产品，全年实现营业收入10.29亿元，同比增长27.58%，占总营收比重 ...

2025年4月20日晚间，微电子焊接材料龙头企业唯特偶（301319）发布2024年度利润分配预案。公告显示，公司拟向全体股东每10股派发现金股利8.00元 （含税），合计派发现金股利6802.24万元，占2024年度归母净利润的76.12%，分红比例维持高位。 据悉，2021-2023年公司分红比例逐年提升，年度分红总额占归母净利润比例分别为30.40%、49.63%和80.36%。公司表示，持续高比例分红体现了公司对股 东利益的高度重视，以及对长期价值创造的坚定信心。 从财务数据来看，唯特偶2024年实现营业收入12.12亿元，同比增长25.75%；同期实现归母净利润8935.73万元。在保持业务快速发展的同时，公司现金流状 况良好，期末货币资金余额达1.6亿元，为高分红提供了有力支撑。 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额(元) | 68.022.400.00 | 82,096,000.00 | 41.048.0( | | 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 净利 ...

文章核心观点 公司2024年增收不增利，主要受原材料成本攀升与战略转型投入双重影响；2025年一季度业务调整初现成效，营收大增但净利润微增 [1][3][4] 2024年财报情况 - 营业总收入12.12亿元，同比增长25.75% [1] - 毛利润2.15亿元 [1] - 归属净利润0.89亿元，同比下降12.53% [1] - 扣非净利润7681.99万元，同比下降7.73% [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利8元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股 [1] 2024年净利下滑原因 - 战略性投入影响，管理费用和研发费用合计约7266万元，短期内增加运营成本 [2] - 价格传导滞后性，原材料锡金属价格波动未能及时反映在产品售价中，成本压力冲击利润空间 [2] - 原材料成本攀升，锡、铜等价格高位震荡，客户压价，成本传导能力受限 [3] - 新产品未形成规模收入，海外渠道建设初期成本高，效益滞后 [3] - 非经常性收益同比减少，使净利润下滑幅度大于扣非净利润 [3] 2025年一季度财报情况 - 营业收入3.09亿元，同比增加43.17% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2176.22万元，同比增加0.70% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1959.01万元，同比增加22.46% [1] - 基本每股收益0.26元 [1] 2025年一季度业务成效 - 业务调整初现成效，锡膏等产品在消费电子客户中份额回升，存货周转效率改善 [4]

文章核心观点 公司为国家级高新技术企业，专注电子新材料研发、生产与销售，核心产品为微电子焊接及辅助焊接材料，2024年在产能扩建、人事变动、对外投资、战略合作等方面有重要进展，还通过了利润分配预案 [5][12][18] 公司基本情况 主营业务 - 专注电子新材料研发、生产与销售，核心产品为微电子焊接及辅助焊接材料，技术创新优势明显，报告期内主营业务未变 [5] 主要产品 - 包括微电子焊接材料（锡膏、锡条等）和辅助焊接材料（助焊剂、清洗剂），应用于多个产业环节和众多行业，客户涵盖国内外知名企业，打破国外技术垄断 [6][7] 主要经营模式 - 盈利模式：通过研发、生产和销售相关材料获利，核心竞争力在产品配方和制备工艺，以客户需求和市场趋势为导向实现盈利 [8] - 采购模式：设采购部负责采购，建立供应商管理体系，与主要供应商签年度采购框架协议，择机采购并采用套期保值策略 [8] - 生产模式：以市场和客户需求为导向，采用“以销定产”和“备货式生产”结合模式，建立完整业务流程和运营体系 [9] - 销售模式：采用直销为主、经销为辅模式，设营销中心和销售团队，直销对接客户，经销为补充提升市场占有率和品牌影响力 [10] 重要事项 产能扩建 - 2024年3月同意以自有资金15,893.37万元追加投资微电子焊接材料产能扩建项目，新增30,000吨微电子辅助焊接材料产能，变更、调整部分事项 [12] 董监高换届 - 2024年11 - 12月选出第六届董事会、监事会及高级管理人员 [13] 人员变动 - 副总经理黎晓明因个人原因辞职 [14] 对外投资 - 截至报告期末，完成香港唯特偶、唯特偶光伏子公司、越南唯特偶注册登记 [15] - 2024年4月同意以新加坡唯特偶为主体设美国唯特偶，以新加坡唯特偶和香港唯特偶为主体设墨西哥唯特偶，截至报告期末已设立完成 [16] - 以新加坡唯特偶和香港唯特偶为主体在泰国设泰国唯特偶，截至报告期末完成注册登记 [17] 战略合作 - 2024年10月与深圳市优威高乐技术有限公司签署协议，共同拓展电子胶粘剂等可靠性板块 [18] 财务相关 审计意见 - 中兴华会计师事务所对本年度公司财务报告出具标准无保留意见，本年度会计师事务所变更为该所 [3] 利润分配预案 - 以85,028,000.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增4.5股 [4]

会议召开 - 2024年召开8次董事会和5次股东大会[6] - 独立董事主持召开3次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年召开1次独立董事专门会议[7] 决策事项 - 2024年续聘中兴华会计师事务所为审计机构[17] - 审议通过2024年度董高薪酬方案[18] - 审议通过股票期权激励计划等议案[19] 其他情况 - 2024年度未发生关联交易[15] - 2024年度进行董高换届[21] - 2025年独立董事将继续履职[24]

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李明） 各位股东及股东代表： 作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定 及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行自身职责，及时了解公 司的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和各专门委 员会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维 护了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。现述职如下： 4 关于独立董事独立性的相关要求。 三、年度履职概况 （一）出席董事会会议及列席股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真履行独立董事 的各项职责。 | | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 本报告期应参 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲 | | 加董事会次数 姓名 | 次数 | 参加次数 | 次数 | | 自参与会议 | | 李明 ...

会议情况 - 报告期内公司召开8次董事会和5次股东大会[4] - 曾文德主持召开1次提名委员会会议[5] 人员审查 - 曾文德审查公司第六届高级管理人员名单[5] - 曾文德审查聘任公司财务总监名单[5] 其他情况 - 报告期内公司未发生关联交易事项[15] - 2024年度无会计准则变更外的会计政策变更等情形[22]

人员任期 - 田卫东任期为2019年12月至2024年12月[2] - 2024年12月独立董事田卫东届满离任[22] 会议情况 - 报告期内召开8次董事会和5次股东大会，田卫东通讯参与7次董事会，列席4次股东大会[6] - 田卫东主持召开提名委员会会议1次，出席审计委员会会议4次[7] - 报告期内召开1次独立董事专门会议，田卫东出席[7] 公司决策 - 2024年4月19日续聘中兴华会计师事务所为年度审计机构[17] - 2024年4月19日审议通过2024年度董事、高级管理人员薪酬方案[18] - 2024年3月20日会议审议通过股票期权激励计划相关议案[19] - 2024年4月8日临时股东大会审议通过股票期权激励计划相关议案[19] - 2024年4月8日会议审议通过调整激励计划及首次授予股票期权等议案[19] 其他事项 - 2024年度未发生关联交易事项[15] - 按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[16] - 2024年度不存在因会计准则变更以外原因的会计政策等变更或重大会计差错更正[20] - 2024年度进行董事会换届，董事任职资格及程序合法有效[21] 工作时间 - 田卫东累计现场工作时间达15个工作日[11]