证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-096 2．股东大会的召集人：公司第三届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）15:00 开始； （2）网络投票时间： 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开 2024 年第四次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 16 日召开公司 2024 年第四次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 ①通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-094 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变 更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-095）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件、微信方式送达公司全体监 事。本次会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席徐锐杰先生主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：公司本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规 和公司 ...

审计机构变更 - 公司拟改聘广东司农为2024年度审计机构，原聘华兴[2][3] - 2024年11月相关会表决同意变更，待股东大会审议[13][14][16][17] 司农情况 - 2023年末从业人员333人，合伙人32人等[4] - 2023年收入总额12162.59万元等[4] - 2023年为28家上市公司审计，收费2968.20万元[4] 费用情况 - 2023年度审计费用95万元，2024年待协商[8]

事件情况 - 2024年7月美国对中国特定低速载人车辆发起双反调查[2] - 2024年11月27日公布反补贴初裁，公司税率22.84%[3] 应对措施 - 公司及律师团队积极应对双反调查[4] - 加大国内及其他海外市场开拓推广[5] - 加快产品创新，开拓新应用场景[5]

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-093 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十一次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件、微信方式送达公司全体 董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 4 名董事以通 讯方式出席会议。 本次会议由董事长张志江先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 （一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》 综合考虑公司业务发展和审计的需要，公司董 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-091 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召集人：公司第三届董事会。 2．会议主持人：公司董事长张志江先生。 3．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 15:00 开始； （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日，其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 4．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 5．现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇望沙 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律 意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均 符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东绿通新能源电 动车 ...

公司发展规划 - 公司将持续加强市场开发和营销网络建设，特别是非美地区和国内市场推广力度 [1] - 加强新产品开发计划，扩大产品品类和应用领域，优化产品性能以满足市场需求 [1] - 坚持内生发展与外延增长相结合的战略，合理利用对外投资等资本手段进行产业布局 [1] - 优化产品供应链，提升市场竞争力，同时努力降本增效 [1] 业绩下滑原因及市场拓展 - 受行业竞争激烈和中美贸易摩擦加剧的影响，公司及主要ODM客户受到较大不利影响 [2] - 公司持续加大力度拓展海外非美市场，销售区域已覆盖上百个国家或地区 [2] - 未来计划进一步拓展国内市场和非美市场有增长潜力的国家或地区，形成多元化销售布局 [2] - 积极探索新的产品品类，如电动扫地车、洗地车等，以拓宽客户群和市场规模 [2] 投并购及回购计划 - 公司已实施的重大对外投资情况可查阅已披露的相关公告 [2] - 公司坚持内生发展与外延增长相结合的战略，合理利用对外投资进行产业布局 [2] - 公司已分别于2024年2月和9月发布两期股份回购方案，回购股份将全部注销以减少注册资本 [2] - 截至2024年10月31日，第一期已累计回购4,311,889股，占公司总股本的2.94%；第二期已累计回购97,910股，占总股本的0.07% [2] - 公司后续将结合市场情况继续实施回购方案，并履行信息披露义务 [2]

减持股份情况 - 减持主体合计持股18,005,533股，占总股本12.27%[2] - 计划合计减持不超8,800,000股，占总股本6.00%[2] - 集中竞价减持不超1,467,000股，占总股本1.00%[2] - 大宗交易减持不超7,333,000股，占总股本5.00%[2] 股东持股情况 - 截至公告日，创钰铭晨持股8,111,680股，占总股本5.53%[4] - 截至公告日，创钰铭恒持股3,855,600股，占总股本2.63%[4] - 截至公告日，创钰铭汇持股2,824,500股，占总股本1.92%[4] - 截至公告日，创钰凯越持股1,813,754股，占总股本1.24%[4] - 截至公告日，创钰铭泰持股1,399,999股，占总股本0.95%[4] 减持相关安排 - 减持期间为2024年11月26日至2025年2月25日[8] - 减持主体曾作出股份锁定及减持意向承诺[11] - 截至公告日，减持计划股东未违反承诺[12] 减持不确定性 - 股东根据市场等情况决定是否减持，时间、价格不确定[14] - 股东根据市场等决定减持数量，存在不确定性[14] 其他 - 公司督促股东告知减持进展并配合信披[14] - 公告日期为2024年11月4日[17]

回购计划 - 拟用3000万至6000万元超募资金回购A股[2] - 回购价格不超27元/股[2] - 实施期限为方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日累计回购97,910股[3] - 占总股本0.07%[3] - 最高成交价22.67元/股[3] - 最低成交价17.59元/股[3] - 成交总金额1,989,061.30元[3] 后续计划 - 后续结合市场情况继续实施回购计划[4]