本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-070 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于举行 2023 年第三季度业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》 （公告编号：2023-068）。为方便广大投资者更深入、全面了解公司经营情况， 公司将于 2023 年 11 月 2 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年第三季 度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景 网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理张志江先生，董事兼财务总 监彭丽君女士，董事会秘书江文秀女士。具体以当 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-069 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事。为进一步提升广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会独立性，充分发挥其在公司治理 中的作用，公司董事兼财务总监彭丽君女士向公司董事会提交书面辞职报告，申 请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生 效。彭丽君女士辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、财务总监职 务。 为保障董事会审计委员会的规范运作，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三 届董事会第十二次会议审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议 案》，公司董事会同意选举董事廖汉星先生为审计委员会委员，与独立董事吴德 军先生（主任委员）、独立董事姜 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-066 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十二次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件、微信方式送达公司全体董 事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中傅冰生、吴德军、 姜永宏、李峻峰以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长张志江先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于调 整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-069） ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-065 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1．会议召集人：公司第三届董事会。 2．会议主持人：董事长张志江先生。 3．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月17日（星期二）14:30开始； （2）网络投票时间：2023年10月17日，其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2023年10月17日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年10月17日 9:15—15:00期间的任意时间。 4．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 5．现场会议召开地点：东莞市洪梅镇河西工业区广东绿通新能源电动车科 技股份有限公司二层VIP会议室。 6．本次股东大会的召集和召开符 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东绿通新能源电动 车科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师邵芳、杨小颖（以 下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-064 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"绿通科技"或"公司" 或"有限合伙人"）于 2023 年 10 月 10 日收到深圳证券交易所创业板公司管理 部下发的《关于对广东绿通新能源电动车科技股份有限公司的关注函》（创业板 关注函〔2023〕第 297 号）。公司董事会对此高度重视，针对关注函关于公司与 专业投资机构广州创钰投资管理有限公司（以下简称"创钰投资"或"普通合伙 人"或"执行事务合伙人"或"基金管理人"或"管理人"）共同投资设立产业 基金暨关联交易的事项所提出的问题进行逐项核查和分析，现就相关问题回复如 下： 问题 1.公告显示，标的基金设置投资决策委员会，由 5 名成员组成，有限合 伙人有权向基金管理人推荐 2 名投委会委员；所有项目投资及退出事项均需经 投资决策委员会审议，项目决策实行一人一票制，经过 4 名以上的投资决策委员 会成员同意方可通过 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东绿通新能源电动车科技 股份有限公司的关注函 创业板关注函〔2023〕第 297 号 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司董事会： 2023 年 9 月 28 日，你公司披露《关于与专业投资机构 共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》，称公司拟与广 州创钰投资管理有限公司（以下简称创钰投资）共同投资设 立广东绿通科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称标的基金），其中你公司作为有限合伙人，拟出资 5.93 亿元，出资比例为 98.83%；创钰投资作为普通合伙人、基金 管理人，拟出资 700 万元，出资比例为 1.17%。创钰投资系 公司多家持股 5%以上股东的执行事务合伙人，同时系公司股 东赫涛控制并担任执行董事兼总经理的企业。我部对此表示 关注，请你公司补充说明如下事项： 1.公告显示，标的基金设置投资决策委员会，由 5 名成 员组成，有限合伙人有权向基金管理人推荐 2 名投委会委员； 所有项目投资及退出事项均需经投资决策委员会审议，项目 （2）请补充说明标的基金的托管安排，是否符合《私募 投资基金监督管理暂行办法》的相关规定。 （3）请补充说明公司对标的基金的会 ...

4．会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 17 日召开公司 2023 年第三次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第三届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通 过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-063 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 表决权，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，表 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-062 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3．产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点，基金运行过程中将受到 宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理的变化等多方面因素影响，可能面 临投资效益不达预期或基金亏损的风险； 4．公司将密切关注基金的设立、管理、投资决策及投后管理等进展情况， 积极采取有效措施防范、降低和规避投资风险。敬请广大投资者理性投资，注意 风险。 一、与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易概述 （一）基本情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"绿通科技"或"公司" 或"有限合伙人"）于 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议、第三 届监事会第十次会议，分别审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业基 金暨关联交易的议案》，为充分借助外部专业投资机构的资源优势，投资于符合 公司战略发展方向的项目，进一步拓宽公司产业布局， ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 独立董事：姜永宏、吴德军、李峻峰 2023 年 9 月 22 日 一、关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的事项 我们认真审阅了《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的 议案》，认为：本次与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易事项旨 在围绕公司未来的长期发展战略，充分借助专业投资机构的投资经验、优质资 源和专业能力，延展产业发展链条，公司在本次与专业投资机构共同投资设立 产业基金前 12 个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形，符合 相关法律法规、规范性文件的规定。本次关联交易定价遵循了公允、合理的原 则，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此， 独立董事一致同意将《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易 的议案》提交公司第三届董事会第十一次会议审议，关联董事应当回避表决。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 我们作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 ...