广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 2025 年 4 月 18 日 第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格 的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"），我们作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第三届董 事会第二十六次会议审议的第四届董事会独立董事候选人任职资格进行了审核， 发表审查意见如下： 1、公司独立董事候选人李峻峰、谭小平、燕学善具备《创业板上市公司规 范运作》《管理办法》等规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职 资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、公司独立董事候选人李峻峰、谭小平、燕学善的任职资格、教育背景、 工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，不存在《公司法》《创业板上 市公司规范运作》《管理办法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董 事、独立 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24009140035 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………3-12 ए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ䢤䇱ᣕ ਨߌуᆇ[2025]24009140035 ਧ ᒯь㔯䙊ᯠ㜭Ⓚ⭥ࣘ䖖、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑṨҶਾ䱴Ⲵᒯь㔯䙊ᯠ㜭Ⓚ⭥ࣘ䖖、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠㔯䙊、 ᢰ˅㪓һՊ㕆ࡦⲴ 2024 ᒤᓖljޣҾए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥⲴу亩ᣕNJDŽ аǃ ሩᣕ֯⭘㘵઼֯⭘ⴞⲴⲴ䲀ᇊ ᵜ䢤䇱ᣕӵ㔯䙊、ᢰᒤᓖᣕᣛ䵢ѻⴞⲴ֯⭘ˈнᗇ⭘ԫօަԆⴞⲴDŽ ᡁԜ਼ሶᵜ䢤䇱ᣕѪ㔯䙊、ᢰᒤᓖᣕᗵ༷Ⲵ᮷Ԧˈ䲿ަԆ᮷Ԧа䎧ᣕ䘱ᒦ ሩཆᣛ䵢DŽ Ҽǃ 㪓һՊⲴ䍓ԫ ᤹➗ѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜਨⴁ㇑ᤷᕅㅜ 2 ਧ——кᐲޜਨए䳶䍴 䠁㇑⨶઼֯⭘Ⲵⴁ㇑㾱≲NJǃ␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰlj␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ ᤷᕅㅜ 2 ਧ——ࡋъᶯкᐲޜਨ㿴㤳䘀NJ৺lj␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰࡋъᶯкᐲޜਨ㠚 ᖻⴁ㇑ᤷইㅜ 2 ਧ——ޜṬᔿNJⲴ㿴ᇊ㕆ࡦljޣҾए䳶䍴䠁ᒤᓖ ...

会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则[1][2] - 采用追溯调整法调整可比期间财报[5] 财务数据 - 2023年度合并及母公司利润表营业成本调整数为206,139.18元[6][7] - 2023年度合并及母公司利润表销售费用调整数为 - 206,139.18元[6][7] 影响说明 - 执行准则对报告期财报无重大影响[5] - 会计政策变更对可比期间财报无重大影响，不损害股东利益[8]

董事会提名 - 公司董事会提名李峻峰为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 具备五年以上相关工作经验[18] - 非以会计专业人士提名[20] - 本人及亲属无任职、持股等禁止情形[21][22][23] - 近十二个月无禁止情形[27] - 近三十六个月未受相关谴责批评[33] - 担任独立董事公司不超三家[36] - 在公司连续任职未超六年[37]

董事会提名 - 公司董事会提名谭小平为第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[18] - 以会计专业人士被提名，满足相关资格条件[20] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属无相关股份和任职限制[22][23] - 被提名人最近三十六个月无相关处罚[34] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37] - 在公司连续担任独立董事未超六年[38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[40] - 若候选人不符要求，提名人将督促其辞职[40]

人员与资质 - 截至2024年12月31日，司农从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人[1] 风险保障 - 截至2024年12月31日，已计提职业风险基金773.38万元，保险累计赔偿限额5000万元[2] 执业情况 - 近三年因执业受监督管理措施2次、自律监管措施1次[3] - 10名从业人员近三年受监管措施13人次[4] 审计工作 - 2024年司农承接公司审计业务，审计中解决技术问题，无意见分歧[7][9][10] - 实施多项质量复核程序，同意出具无保留意见审计报告[11][15] - 公司认为司农审计规范，报告客观完整清晰及时[17]

独立董事评估 - 公司评估在任独立董事吴德军、姜永宏和李峻峰独立性[1] - 三人胜任职责，符合任职及独立性要求[1] - 评估依据相关法规及自查报告，意见出具于2025年4月29日[1]

业绩总结 - 2024年日常关联交易实际发生736.56万元，预计1387.30万元，差异-46.91%[7] - 2024年云南恒达关联交易实际发生483.12万元，预计1000.00万元，差异-51.69%[7] - 2024年云南捷通关联交易实际发生10.79万元，预计15.00万元，差异-28.07%[7] - 2024年福州鑫盛关联交易实际发生174.40万元，预计300.00万元，差异-41.87%[7] - 2024年骆笑英关联交易实际发生68.25万元，预计72.30万元，差异-5.60%[7] 未来展望 - 2025年度预计与关联人发生日常关联交易总金额约为1192.30万元[2] - 2025年出售商品预计金额1120.00万元，截至3月31日已发生103.20万元，2024年发生金额668.31万元[5] - 2025年租赁房屋预计金额72.30万元，截至3月31日已发生17.69万元，2024年发生金额68.25万元[5] 关联方数据 - 截至2024年12月31日，云南恒达总资产539.40万元、净资产31.71万元，主营业务收入526.61万元、净利润11.17万元[8] - 截至2024年12月31日，云南捷通总资产106.89万元、净资产49.10万元，主营业务收入126.89万元、净利润41.91万元[10] - 福州鑫盛注册资本为1000万元人民币[11] - 截至2024年12月31日，福州鑫盛总资产240.95万元，净资产-14.23万元[12] - 2024年福州鑫盛实现营业收入146.93万元，净利润-12.86万元[12] 其他新策略 - 2025年4月18日，独立董事审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[19] - 独立董事认为2024年度日常关联交易差异因市场和业务规划调整[19] - 保荐机构认为2025年度日常关联交易预计符合经营，遵循公允定价[20] - 保荐机构认为2025年度日常关联交易预计事项已履行必要审批程序[20] - 公司与关联方将根据需求签订相关协议[16] - 公司与关联方关联交易遵循公平合理定价原则[15]

股份回购与注销 - 公司拟使用超募资金7500万元至1.5亿元回购股份并注销[1] - 截至2025年3月10日，累计回购股份4311889股，成交总金额85481320.35元[2] - 回购股份注销数量为4311889股，注销后总股本由146769897股变更为142458008股[3] - 注销后注册资本由146769897元变更为142458008元，2025年3月24日办理完成注销事宜[3] 章程修订 - 变更注册资本、修订《公司章程》等事项需提交2024年年度股东大会审议[5] - 修订后章程不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[4] - 全文“股东大会”修改为“股东会”[9] 股东与股权管理 - 公司现时股份总数为14676.9897万股，已发行股份总数为14245.8008万股，均为人民币普通股[11] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25% [12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[16] 股东会与董事会 - 股东会可授权董事会对发行公司债券做出决议，公司对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须经股东大会或股东会审议通过[17] - 董事会收到独立董事或审计委员会召开临时股东会提议后，需在10日内书面反馈是否同意召开[18] - 董事会由7名董事组成，包括独立董事3名、非独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长1人[30] 利润分配 - 公司利润分配不得超累计可分配利润范围，应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则确定分配总额和比例[40] - 公司每年度至少进行一次利润分配，单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[40][41] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成利润分配事项[44][45] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[45] - 公司现金股利政策目标为剩余股利政策[45] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[46]

业绩数据 - 2024年营业收入8.31亿元，同比下降23.15%[2][6][7][9] - 2024年净利润1.42亿元，同比下降45.98%[2][6][7] - 2024年扣非净利润1.06亿元，同比下降58.74%[2][7] - 2024年经营现金流净额2.88亿元，同比增长80.19%[2] - 2024年末资产总额31.07亿元，较上年末增长1.23%[2] - 2024年末净资产28.25亿元，较上年末下降2.72%[2] 业务营收 - 场地电动车2024年营收8.29亿元，占比99.87%，同比下降23.17%[9] - 高尔夫球车2024年营收5.30亿元，占比63.80%，同比下降34.09%[9] - 观光车2024年营收1.65亿元，占比19.90%，同比增长13.83%[9] - 境外市场2024年营收7.08亿元，占比85.15%，同比下降25.28%[9] 成本费用 - 2024年场地电动车营业成本6.12亿元，同比减少15.02%[11] - 2024年销售费用2836.06万元，同比减少1.63%[13] - 2024年管理费用5163.86万元，同比增加20.57%[13] 资产情况 - 2024年末货币资金2.59亿元，占比8.32%，比例减少57.28%[15] - 2024年末交易性金融资产16.85亿元，占比54.23%，比例增加46.69%[15] 现金流 - 2024年投资活动现金流净额 -18.31亿元，同比增加498.09%[18] - 2024年筹资活动现金流净额 -2.18亿元，同比减少111.23%[18] - 2024年现金净增加额 -17.51亿元，同比减少197.46%[18] 成本结构 - 主营业务成本变动受收入变动影响，结构稳定[11]