第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十次会议通知于 2023 年 9月 22 日以电子邮件、微信方式送达公司全体监事。 本次会议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席徐锐杰先生主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-061 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 具体内容详见公司 2023 年 9 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编 号：2023-062）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 ...

兴业证券股份有限公司 关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 与专业投资机构共同投资设立产业基金 暨关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东 绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"绿通科技"或"公司"或"有 限合伙人"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对绿通科技与专业投资机 构共同投资设立产业基金暨关联交易的相关事项进行核查，核查情况及核查意见 如下： 一、与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易概述 （一）基本情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"绿通科技"或"公司" 或"有限合伙人"）于 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议、第三 届监事会第十次会议，分别审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业基 金暨关联交易的议案》，为充分借助外部专业投资机构的资源优势，投资于符合 公司战略发展方向的项目，进一步拓宽公司产业布局，提升公司综合竞争力，为 公司及公司股东创造 ...

第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十一次会议通知于 2023 年 9月 22 日以电子邮件、微信方式送达公司全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中傅冰生、吴德军、姜永 宏、李峻峰以通讯方式出席会议。本次会议由董事长张志江先生主持，公司全体 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法 规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-060 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 具体内容详见公司 2023 年 9 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 ...

董事会在审议本项关联交易时，关联董事回避表决。董事会的召集和召开符 合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。 本次与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易事项，有利于进一步促进 公司业务发展和产业升级，有利于提升公司综合竞争力，符合公司及全体股东的 利益。公司在本次与专业投资机构共同投资设立产业基金前 12 个月内不存在将 超募资金用于永久性补充流动资金的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生 不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司将在不 影响正常生产经营活动的前提下，于本基金投资期内根据投资进度及出资缴付通 知书的提示，以自有或自筹资金完成实缴出资。本次关联交易定价遵循了公允、 合理的原则，符合公司和全体股东的利益。因此，独立董事一致同意公司本次与 专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 独立董事：吴德军、姜永宏、李峻峰 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 我们作为广东绿通新能源电 ...

公司概况和行业发展 - 公司主要从事场地电动车的研发、生产和销售，主要产品包括高尔夫球车、观光车、电动巡逻车和电动货车，应用于高尔夫球场、旅游景区、楼盘、度假村、酒店、游乐场、机场、高铁站等场景[6] - 随着场地电动车性能的不断提升，细分车型种类的逐渐增多，以及用户对场地电动车优势的认知不断增强，行业处于较快增长的态势，具备广阔发展前景和市场空间[6] - 目前海外市场规模较大，其中美国高尔夫球产业发展较早，占据主要市场份额，公司在行业内建立了较高的品牌知名度及市场地位[6] - 国内场地电动车应用以旅游景区、地产楼盘、酒店、安保巡逻等为主，场景需求持续向好，未来场地电动车的应用领域有望得到进一步扩展[6] 公司经营情况 - 公司生产经营销售活动一切正常，关于公司业绩情况请持续关注公司定期报告[7][15] - 公司将持续关注市场动态和行业发展趋势，结合自身实际情况进行推广和销售，积极把握市场机遇[9] - 公司始终重视国内市场，采用经销与直销相结合的方式，持续开拓国内旅游、酒店、社区等细分市场，2023年以来国内旅游市场不断复苏，公司会继续将国内市场作为战略开拓重点[10] 资金运用和股价管理 - 公司登陆资本市场时得到投资者的格外青睐，公司将严格按照相关法规要求，审慎进行超募资金的投向决策，努力提升公司核心竞争力、实现价值增长以回馈投资者[2] - 公司目前暂无回购股票的相关计划，公司股价能够在资本市场有良好表现是公司及全体股东的共同愿望，但二级市场股价受多重因素影响，公司将持续做好经营管理和市值管理工作[8][16][17] - 公司严格遵守相关规定对募集资金进行存储和使用，不存在转移募集资金之嫌[7] 公司治理和高管薪酬 - 公司根据高级管理人员在公司担任的具体管理职务或岗位，按照制定的相关薪酬与绩效考核管理制度，对高管薪酬进行考核和计算[13][12] - 公司不存在高管参与战略配售后阶段性出借股票的情况[19][20] 其他 - 公司为2023年杭州亚运会提供接待用车，有利于提升自有品牌"LVTONG"在国内外市场的品牌知名度和影响力[3] - 公司目前暂无相关的市场信心维护、股价维护等具体措施[3][8][16][17]

全球高尔夫球车行业格局 - 全球高尔夫球车行业最早起源于海外,主要包括Club Car、E-Z-GO和Yamaha三大国际著名企业,经营历史悠久,具有强大的自主研发设计能力,在全球市场占有较高的市场份额,品牌知名度领先[1] - 我国场地电动车制造行业起步较晚,但包括公司在内的一些坚持品质和创新的企业逐渐得到国内外客户的认可,成为中国市场的龙头企业,在产品质量、技术创新等方面领先国内其他企业,在产品性价比方面优于国际著名品牌[1] 主要品牌的产业链布局 - Club Car、E-Z-GO和Yamaha的主要生产基地位于美国,其中Yamaha部分生产基地位于日本[2] 出口美国关税情况 - 自2020年2月14日起,公司产品高尔夫球车的加征关税税率已降至7.5%,加上基础关税2.5%,美国关税为10%,主要由客户承担[3] 高尔夫球车的使用周期 - 高尔夫球车产品因使用场景、使用频次等不同,使用年限不同 - 美国高尔夫球场客户的球车更新周期大约为3-4年一次;个人客户的球车使用期限不固定,根据使用频率和偏好情况而定,个人用户对产品的社交属性和个性化要求更高,更换周期相对较短[4] 电池技术发展方向 - 公司产品目前主要以铅酸电池为主,但已有向锂电池等新材料和清洁能源等方向发展的趋势[4]

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动采用网络远程方式，在“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）举行 [2] - 活动时间为 2023 年 9 月 19 日（周二）15:45 - 17:00 [2] 公司信息 - 公司为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司，证券代码 301322，证券简称绿通科技 [1][2] 出席人员 - 董事长、总经理张志江先生 [2] - 董事、财务总监彭丽君女士 [2] - 董事会秘书江文秀女士 [2] 活动内容 - 公司将在线就 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半 年度权益分派方案已获 2023 年 9 月 11 日召开的 2023 年第二次临时股东大 会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1．公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司现 有总股本 104,900,698 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 9.00 元（含税）， 合计派发现金股利 94,410,628.20 元（含税）；本半年度不送股，不以公积金转增 股本。若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司的股 本发生变动的，公司将按照"现金分红总额固定不变"的原则对分配比例进行调整。 2．自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3．本次实施的分配方案与 2023 年第二次临时股东大会审议通过的分配方 案及其调整原则一致。 4．本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。 证券代码：3 ...

特此公告。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日披露了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号： 2023-047），孙林先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会 专门委员会相关职务，辞任后将不再担任公司任何职务。2023 年 8 月 24 日，公 司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议 案》，同意提名李峻峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人并在股东大会审 议通过后同时担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 李峻峰先生的独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核 通过。2023 年 9 月 11 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关 于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意聘任李峻峰先生为公司第三届董事 会独立董事并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员， ...

特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-056 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召集人：公司第三届董事会。 2．会议主持人：董事长张志江先生。 3．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月11日（星期一）14:30开始； （2）网络投票时间：2023年9月11日，其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2023年9月11日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年9月11 日9:15—15:00期间的任意时间。 4．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 5．现场会议召开地点：东莞市洪梅镇河西工业区广东绿通新能源电动车科 技股份有限公司一层V ...