特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-056 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召集人：公司第三届董事会。 2．会议主持人：董事长张志江先生。 3．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月11日（星期一）14:30开始； （2）网络投票时间：2023年9月11日，其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2023年9月11日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年9月11 日9:15—15:00期间的任意时间。 4．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 5．现场会议召开地点：东莞市洪梅镇河西工业区广东绿通新能源电动车科 技股份有限公司一层V ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的。 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东绿通新能源电 动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师黄启发、杨小颖 （以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。本所律师根据《中华人民 ...

公司经营情况 - 2023年上半年实现营业收入5.9亿元，较2022年同期下降19.77%，受美国终端市场需求放缓和市场竞争加剧影响 [1][2] - 2023年上半年高尔夫球车产品营收4.6亿元，同比下降26.54%；观光车同比增幅28.00%，电动货车同比增幅超10%，电动巡逻车与去年基本持平 [2] - 2023年上半年国内市场主营业务收入5636万元，同比上涨7.56%；国外市场收入5.3亿元，同比下滑21.82%，非美国市场整体增长 [2] - 2023年上半年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，同比下滑1.25%；扣非净利润1.37亿元，同比下滑3.5% [2] 毛利率情况 - 2023年上半年度主营业务毛利率达到32.92%，较上年同期上涨5.20%，受成本下降、产品销售价格提升和人民币贬值影响 [2] 锂电池价格影响 - 锂电池价格下跌对公司影响很小，产品以铅酸电池为主，出口产品未配置电池 [2] 收入确认时点 - 境内销售在发货并获得客户确认收货后确认收入；境外销售采用FOB、CIF和C&F方式成交的，在产品发出办妥报关手续并取得海运提单或陆运运单等资料后确认收入，采用EXW方式交易的，在产品出库交付给客户指定的承运人并取得确认单据时确认收入 [3] 产品销售季节性 - 产品销售没有明显的季节性特征，通常一季度因春节假期销售会少一些 [3] IPO扩产项目进度 - 截至2023年半年度报告期末，IPO扩产项目累计投入募集资金近1.9亿元，进度达到67.89%，投产时间视多重因素而定 [3] 其他扩产项目 - 目前没有新增扩产项目，4号、6号及7号厂房扩建项目针对特定工序，建成后有利于提高生产效率等 [3] 募集资金规划 - 除原定募投项目外，超募资金使用还在谨慎论证和讨论中 [4]

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-052 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十次会议通知于 2023 年 8 月 26 日以电子邮件、微信方式送达公司全体董事、 监事及高级管理人员。会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中傅冰生、吴德军、姜永宏、 孙林以通讯方式出席会议。本次会议由董事长张志江先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 特此公告。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 1、第三届董事会战略委员会第三次会议决议； 2 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-053 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于投资公司 4 号、6 号及 7 号厂房扩建项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会战略委员会第三次会议，于 2023 年 8 月 29 日召 开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于投资公司 4 号、6 号及 7 号厂房扩 建项目的议案》。为进一步提高生产效率、降低生产成本，提高生产工艺水平和 产品质量，公司拟用自有或自筹资金约 1.2 亿元在东莞市洪梅镇河西工业区投资 扩建公司现有的 4 号、6 号及 7 号厂房，用于电泳、喷粉、喷漆工序车间及仓库。 此次扩建不涉及公司产品生产规模和生产工艺变化。 根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。本次投资扩建公司现有 4 号、6 号及 7 号厂房 在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。董事会 ...

关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 15 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议、2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过 18 亿元闲置 募集资金（含超募资金）进行现金管理；于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会 第八次会议和第三届监事会第八次会议、2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股 东大会，审议通过《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》， 同意公司增加不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理， 即公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的额度由人民币 18 亿元 增加至 19 亿元。上述额度自股东大会审议通过之日起至 2024 年 3 月 30 日有效， 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。公司独立董事、 ...

公司基本信息 - 公司股票简称绿通科技，代码301322，上市于深圳证券交易所[20] - 董事会秘书为江文秀，证券事务代表为黄晓伟，联系电话0769 - 88435388，传真0769 - 22704248，电子信箱lvtongdongmi@lvtong.com.cn[21] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[22] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[23] - 公司注册情况在报告期无变化[24] - 公司于2004年5月11日成立，初始由张志江和何荣浩共同出资80万元[178] - 2016年3月4日，公司整体变更为股份公司，发起人以60,057,292.25元净资产折合37,793,800股，余额22,263,492.25元作为资本公积[179] - 2023年3月公司成为创业板上市公司[179] - 截至2023年6月30日，公司注册资本暨实收股本为104,900,698.00元，总股本为104,900,698.00股[180] - 财务报告批准报出日为2023年8月24日[185] - 公司会计期间采用公历年度，自1月1日至12月31日止[191] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[192] - 公司以人民币作为记账本位币[193] - 公司编制现金流量表时，库存现金及可随时用于支付的存款确认为现金，特定投资确认为现金等价物，受限银行存款除外[194] - 发生外币业务时，外币按即期汇率近似汇率折算为人民币入账，期末按不同方法处理外币项目[195] - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类[200] - 金融资产初始确认时以公允价值计量，特定应收账款或应收票据按交易价格初始计量[200] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益[200] - 其他类金融资产，相关交易费用计入初始确认金额[200] 公司注册资本及股本变更 - 2023年4月4日公司注册资本由人民币5,244.3799万元变更为人民币6,993.3799万元，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”[25] - 2023年6月14日公司注册资本由人民币6,993.3799万元变更为人民币10,490.0698万元[26] - 公司首次公开发行1749.00万股A股，每股发行价131.11元，募集资金总额229311.39万元，净额210121.43万元，于2023年3月6日在创业板上市[130] - 公司以69,933,799股为基数，每10股派发现金9元，合计派发现金股利62,940,419.1元，每10股转增5股，合计转增34,966,899股，转增后总股本为104,900,698股[131][137] - 本次变动前股份总数为52,443,799股，变动后为104,900,698股，有限售条件股份变动后为80,021,065股，占比76.28%，无限售条件股份变动后为24,879,633股，占比23.72%[135][136] - 公司首次公开发行1,749.00万股A股，于2023年3月6日在深交所创业板上市，发行后总股本由5,244.3799万股变为6,993.3799万股[136] - 2022年11月4日，中国证监会同意公司首次公开发行股票注册申请，批复有效期12个月[138] - 2023年2月23日，公司向社会公众首次公开发行17,490,000股A股[139] - 2023年3月2日，公司完成新股初始登记，登记数量为69,933,799股，其中无限售条件股份16,586,422股，有限售条件股份53,347,377股[140] - 2023年4月25日，公司董事会、监事会审议通过2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案，5月16日股东大会通过该议案[140] - 2022年度权益分派转增34,966,899股于2023年5月25日记入股东证券账户，股权登记日为5月24日，除权除息日为5月25日[141] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为5.91亿元，上年同期为7.36亿元，同比减少19.77%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元，上年同期为1.43亿元，同比减少1.25%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元，上年同期为1.38亿元，同比减少23.32%[27] - 本报告期末总资产为30.67亿元，上年度末为8.79亿元，同比增长248.99%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为28.76亿元，上年度末为6.96亿元，同比增长313.07%[28] - 非流动资产处置损益为-48.28万元，计入当期损益的政府补助为476.72万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为96.02万元[32] - 2023年半年度公司营业收入590,736,277.14元，同比减少19.77%[52] - 2023年半年度公司营业成本395,974,196.86元，同比减少25.50%[52] - 2023年半年度公司销售费用16,592,396.73元，同比增加33.72%[52] - 2023年半年度公司管理费用21,228,146.67元，同比增加40.41%[52] - 2023年半年度公司财务费用 -25,451,298.45元，同比减少84.34%[52] - 2023年半年度公司研发投入18,452,527.18元，同比减少17.39%[52] - 2023年半年度公司投资活动产生的现金流量净额 -1,973,737,665.38元，同比减少2,662.27%[53] - 2023年半年度公司筹资活动产生的现金流量净额2,033,930,930.30元，同比增加110,244.73%[53] - 其他收益4,841,329.16元，占利润总额比例2.96%，主要系政府补助[57] - 本报告期末货币资金346,405,679.47元，占总资产比例11.30%，上年末为172,559,943.01元，占比19.64%，比重减少8.34%[59] - 交易性金融资产本报告期末为241,333,808.22元，占总资产比例7.87%，上年末为0[59] - 报告期投资额2,050,921,767.61元，上年同期投资额71,483,220.61元，变动幅度2769.10%[63] - 2023年1-6月公司营业收入为59,073.63万元，较上年同期下降19.77%；扣除非经常性损益后的净利润为13,722.21万元，较上年同期下降3.50%[89] - 2020年至2022年，公司营业收入的复合年增长率为62.37%，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的复合年增长率为117.59%[89] - 2023年6月30日公司资产总计30.67亿元，较2023年1月1日的8.79亿元增长248.89%[164][165] - 2023年半年度营业总收入5.91亿元，较2022年半年度的7.36亿元下降19.77%[166] - 2023年半年度营业总成本4.29亿元，较2022年半年度的5.70亿元下降24.85%[166] - 2023年半年度净利润1.42亿元，较2022年半年度的1.43亿元下降1.24%[167] - 2023年6月30日货币资金3.46亿元，较2023年1月1日的1.73亿元增长100.74%[163] - 2023年6月30日交易性金融资产2.41亿元，2023年1月1日无此项[163] - 2023年6月30日应收账款2.06亿元，较2023年1月1日的1.81亿元增长14.15%[163] - 2023年6月30日流动资产合计26.96亿元，较2023年1月1日的5.30亿元增长408.08%[163] - 2023年6月30日股本1.05亿元，较2023年1月1日的0.52亿元增长100.02%[165] - 2023年6月30日资本公积21.87亿元，较2023年1月1日的1.39亿元增长1473.04%[165] - 2023年上半年综合收益总额为141,612,625.73元，2022年为143,398,285.94元[168] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为2.03元，2022年为2.73元[168] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为568,631,262.01元，2022年为695,361,937.37元[170] - 2023年上半年收到的税费返还为45,862,676.42元，2022年为79,697,812.15元[171] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为106,057,751.31元，2022年为138,317,595.27元[171] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -1,973,737,665.38元，2022年为 -71,453,420.61元[171] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2,033,930,930.30元，2022年为 -1,846,598.55元[171] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为173,845,736.46元，2022年为71,531,758.53元[171] - 2023年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为2,179,886,474.21元[172] - 2023年上半年综合收益总额导致所有者权益增加141,612,625.73元[172] - 2023年上半年提取盈余公积金额为61,262.57元[174] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配金额为62,940,419.10元[174] - 2023年上半年资本公积转增资本（或股本）涉及金额为34,966,899.00元[174] - 2022年末归属于母公司所有者权益中股本为52,443,799.00元[176] - 2022年末归属于母公司所有者权益中资本公积为138,707,853.24元[176] - 2022年末归属于母公司所有者权益中盈余公积为26,174,767.99元[176] - 2022年末归属于母公司所有者权益中未分配利润为167,131,283.28元[176] - 2022年末归属于母公司所有者权益小计为384,457,703.51元[176] - 2023年本期增减变动金额为143,398,285.94元[176] 公司业务线数据关键指标变化 - 2022年全球高尔夫球车市场规模超15亿美元，预计2023 - 2032年将以5%以上的复合增长率增长[36] - 公司主要原材料由采购管理中心集中采购，采取以产定购为主、预计备货为辅的采购模式[39] - 公司采用以销定产为主、备货生产为辅的生产模式[40] - 非自有品牌采用ODM模式销售，自有品牌采用经销为主、直销为辅的销售模式[41] - 2022年度公司产量为5.83万台，是国内场地电动车行业产量领先企业[42][48] - 2022年我国出口高尔夫球车等场地电动车18.18万台，公司出口5.40万台，占总出口量的29.69%[42][48] - 高尔夫球车营业收入460,011,977.07元，同比减少26.54%，营业成本300,871,505.84元，同比减少32.12%，毛利率34.59%，同比增加5.38%[55] - 观光车营业收入71,283,339.49元，同比增加28.00%，营业成本57,390,274.35元，同比增加21.38%，毛利率19.49%，同比增加4.39%[55] - 场地电动车营业收入590,287,380.88元，同比减少19.73%，营业成本395,974,196.86元，同比减少25.50%，毛利率32.92%，同比增加5.20%[55] - 境外营业收入533,925,207.35元，同比减少21.

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-047 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况说明 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 二、关于补选独立董事的情况说明 2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于补选 第三届董事会独立董事的议案》。为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委 员会资格审查通过，董事会同意提名李峻峰先生为公司第三届董事会独立董事候 选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，并同意提交 公司 2023 年第二次临时股东大会审议。经股东大会审议通过后，李峻峰先生将 同时担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自股 东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表 了同意的独立意见。 李峻峰先生已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人的任职资格和独立 性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，其简历详 ...