证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-053 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十七次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以书面、电子邮件、微信方式送达公司全 体监事。本次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席徐锐杰先生主持。 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金的使用与管理合 法合规，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，未发现违反法律 法规或损害股东利益的行为。 具体内容详见公司同日于 ...

财报披露 - 公司于2024年8月28日披露《2024年半年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年9月5日15:00 - 16:00举办半年度网上业绩说明会[1] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[1] - 召开方式为网络互动[1] - 出席人员包括董事长、总经理张志江等[1] 投资者参与 - 2024年9月5日15:00 - 16:00通过指定网址或小程序码互动[2][3] - 2024年9月5日前可进行会前提问[3]

基金与投资 - 绿通产业基金规模6亿元，公司认缴5.93亿元，占比98.83%，创钰投资认缴700万元，占比1.17%[1] - 绿通产业基金拟向江华九恒投资1.87亿元，2655.1724万元计入注册资本，1.60448276亿元计入资本公积[3] - 投资完成后，绿通产业基金将取得江华九恒27.50%的股权[3] 公司股权结构 - 广州九恒注册资本6374.4372万元[5] - 江华九恒注册资本7000万元[9] - 交易完成前，广州九恒持有江华九恒100%股权，出资额7000万元[11] - 交易完成后，广州九恒出资额7000万元，占比72.50%，绿通产业基金出资额2655.1724万元，占比27.50%[11] 集团公司情况 - 整合完成后，集团公司员工预计达1000人以上，研发人员占比达10%以上[14] - 整合完成后，集团公司预计拥有89项专利，其中实用新型专利73项、发明专利16项，软件著作权30项[14] 财务数据 - 2024年6月30日资产总额为17.9968682991亿元，2023年12月31日为17.47000877亿元[16] - 2024年6月30日负债总额为14.3620258726亿元，2023年12月31日为13.0340594259亿元[16] - 2024年6月30日净资产为4.4359493441亿元，2023年12月31日为3.6348424265亿元[16] - 2024年1 - 6月营业收入为7.2779307310亿元，2023年为12.6246732715亿元[16] - 2024年1 - 6月营业利润为3182.871524万元，2023年为5144.646088万元[16] - 2024年1 - 6月净利润为3078.275641万元，2023年为5221.369368万元[16] 交易相关 - 协议签署日标的公司注册资本7000万元，广州九恒认缴和实缴均为7000万元，占比100%[18][19] - 标的公司增加注册资本2655.1724万元，投资方以1.87亿元认购，2655.1724万元计入注册资本，16044.8276万元计入资本公积[19] - 交易完成后，广州九恒认缴出资7000万元，占比72.50%；投资方认缴2655.1724万元，占比27.50%[20] - 增资完成前标的公司未分配利润由交易完成后全体股东按持股比例共同享有[28] - 标的公司未如期完成登记和变更事项，违约金按投资方已缴付增资认购款每日万分之三计算[30] 集团决策标准 - 集团公司重大事项所涉金额较大的标准之一为单笔或累计成交金额达集团公司合并财报最近一期末资产净额的20%[33] - 集团公司重大事项所涉金额较大的标准之一为所涉股权对应营业收入或净利润达集团公司合并财报最近一年的20%[33] - 集团公司重大事项所涉金额较大的标准之一为交易标的账面价值占集团公司合并财报最近一期末资产总额的10%[33] - 集团公司使用其他企业技术等单笔交易超500万元需董事会审议[33] - 集团公司对外担保金额超500万元需董事会审议[33] - 集团公司对外捐赠等一个会计年度内超100万元需董事会审议[33] - 集团公司债权融资一个会计年度内超最近一期末经审计净资产额的30%需董事会审议[33] 业绩承诺 - 创始人及原股东承诺标的公司2024 - 2026年承诺净利润分别不低于0.5亿元、0.75亿元、1.05亿元[38] - 标的公司实际净利润未达承诺净利润，创始人及原股东逾期支付补偿款，每日按未支付金额的千分之一付违约金[39] 行业数据与目标 - 到2025年快递业务收入目标达15000亿元，年均增速11.3%[43] - 2023年邮政行业业务收入15293亿元，同比增长13.20%，快递业务收入12074亿元，同比增长14.30%[44] - 2023年邮政行业寄递业务量1624.8亿件，同比增长16.8%，快递业务量1320.7亿件，同比增长19.4%[44] - 2024年1 - 6月快递业务量累计801.6亿件，同比增长23.10%[44] 风险与其他 - 2024年7月美国对中国特定低速载人车辆发起反倾销和反补贴调查，涉及公司出口美国的场地电动车[49] - 公司2023年11月投资设立绿通产业基金，12月完成私募投资基金备案[49] - 本次投资不涉及募集资金使用，不对主营业务等造成重大不利影响，不构成重大资产重组[52] - 《增资认购协议》和《补充协议》未正式签署，交易达成存在不确定性[53] - 产业基金投资周期长、流动性低，可能面临投资效益不达预期或亏损风险[53] - 标的公司运营存在多种风险，可能影响绿通产业基金预期收益[53]

募资情况 - 公司2023年3月1日首次公开发行1749.00万股，每股发行价131.11元，募集资金总额22.93亿元，净额21.01亿元[1] - 截至2024年6月30日，利息收入扣除手续费净额6037.30万元，已使用自有资金支付发行费用52.54万元[2] 资金投入 - 截至2024年6月30日，累计投入募集资金投资项目2.81亿元，其中置换自筹资金1.81亿元，上市后直接投入1.00亿元[2][3] - 本报告期投入募集资金总额为5,300.71万元，累计投入募集资金总额为32,133.38万元[18] 股份回购 - 截至2024年6月30日，转入回购专用证券账户超募资金4000.00万元，支付回购股份金额3984.58万元，回购185.22万股，支付交易费用0.38万元，利息归本0.13万元，账户余额15.06万元[3][4] - 回购公司股份承诺投资7,500.00 - 15,000.00万元，已投入4,000.00万元，预计2025年3月10日前完成回购[19] 项目进度 - 年产1.7万台场地电动车扩产项目承诺投资27,912.65万元，本报告期投入683.20万元，累计投入23,047.12万元，投资进度82.57%，预计2026年12月31日前完成投资[18] - 研发中心建设项目承诺投资5,546.30万元，本报告期投入282.93万元，累计投入282.93万元，投资进度5.10%，预计2025年9月5日前完成投资[18] - 信息化建设项目承诺投资3,036.01万元，累计投入800.16万元，投资进度26.36%，预计2026年12月31日前完成投资[19] - 补充营运资金项目承诺投资4,000.00万元，累计投入4,003.16万元，投资进度100.08%[19] 资金管理 - 截至2024年6月30日，募集资金余额18.41亿元[3] - 截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额6077.90万元，现金管理未到期余额17.80亿元[9][10] - 2024年相关会议审议通过使用不超过19亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自2024年3月30日至2025年3月29日[2] 项目变更 - 扩产项目因行业竞争加剧等因素将预定可使用状态日期由2025年3月延期至2026年12月，研发项目变更实施地点并将达到预定可使用状态日期由2025年3月延期至2025年9月，信息化项目因行业情况延期[19]

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-059 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 18 日召开公司 2024 年第二次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15:00 开始； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 18 日 上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股 ...

上市与股本 - 公司于2023年3月6日在深交所上市，首次发行普通股1749万股[2] - 公司注册资本为14676.9897万元[3] - 公司现时股份总数为14676.9897万股[14] 股东信息 - 发起人张志江认购3168万股，持股比例83.82%[14] - 发起人骆笑英认购32万股，持股比例0.85%[14] - 发起人富腾投资认购201.44万股，持股比例5.33%[14] - 发起人恒鼎投资认购377.94万股，持股比例10.00%[14] 股份限制 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[20] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一种类股份总数的25%[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求监事会或董事会向法院诉讼[29] 质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[31] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求或提议召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[39][40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[45] 决议规则 - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[60] - 股东大会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[58] 董事与监事 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[83] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，由2名股东代表和1名公司职工代表组成[110] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[96] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[111] 报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[113] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[114] - 公司单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[117] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[129,130] 公司变更 - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸公告[136][137] 公司解散 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[140] 控股股东 - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东[149]

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-051 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于股东协议转让公司股份的进展公告 转让方赫涛、拓弘（珠海）创业投资企业（有限合伙）及受让方匡小烨保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 一、本次协议转让概述 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东赫涛、拓 弘（珠海）创业投资企业（有限合伙）（以下简称"拓弘投资"）分别与赫涛的配 偶匡小烨于 2024 年 6 月 25 日签署《股份转让协议》，赫涛、拓弘投资分别以协 议转让方式向匡小烨转让其直接持有的公司股份 3,710,001 股、4,255,335 股，合 计向匡小烨转让公司股份 7,965,336 股，占公司总股本的 5.43%，占剔除公司于 2024 年 6 月 3 日披露的回购专用账户中股份数量后总股本的 5.44%，占剔除公 司于 2024 年 8 月 1 日最新披露的回购专用账户中股份数量后总股本的 5.58%（以 下简称"本次协议转让"）。具体内容详 ...

减持情况 - 何志钊2024年8 - 11月减持不超300万股，占总股本2.04%[1] - 集中竞价减持40万股，均价18.92元/股[2] - 大宗交易减持260万股，均价15.32元/股[2] 股本信息 - 2023年权益分派后现总股本146,769,897股[4] - 截至2024年7月31日，剔除回购后总股本142,629,908股[5] 持股变化 - 减持前何志钊持股669.9万股，占比4.56%[6] - 减持后持股369.9万股，占比2.52%[6] 减持影响 - 遵守规定，未导致控制权变化，不影响经营[8] - 减持计划实施完毕，未超计划数量[8]

基金规模与认购 - 创钰铭尧基金总规模为5亿元[3] - 绿通产业基金认购1.95亿元，占比39%[3] 时间节点 - 2024年7月完成工商注册登记[4] - 2024年8月6日完成私募投资基金备案[9] 管理与托管 - 管理人是广州创钰投资管理有限公司[9] - 托管人是平安银行股份有限公司[9] - 备案编码为SAKN82[9]

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司应当于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将具体情况公告如下： 一、股份回购进展情况 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 4,139,989 股，占公司当前总股本 146,769,897 股的 2.82%，最 高成交价为 35.89 元/股，最低成交价为 17.80 元/股，成交总金额为 82,456,519.35 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-048 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 ...