广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-043 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关 于 2023 年半年度利润分配预案的议案》。具体情况公告如下： 一、2023 年半年度利润分配预案的基本情况 根据公司 2023 年半年度财务报告（未经审计），公司 2023 年上半年度实现 归属于上市公司股东的净利润 141,612,625.73 元。根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，从 2023 年半年度 公 司 实 现 的 净 利 润 中 提 取 法 定 公 积 金 14,161,262.57 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司可分配利润 543,459,407.65 元。 公司本着与所有股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营和健康 可持续发展的前提下，根据《公司法》和《公司 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-042 一、监事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第九次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件、微信方式送达全体监事。会议由监事会主席徐锐 杰先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召集和召开符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 监事会认为：2023 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2023 年半年 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-050 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5．会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 11 日召开公司 2023 年第二次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第三届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4． ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-046 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞任的情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事会秘书彭丽君女士提交的书面辞职报告。彭丽君女士因工作调整原 因申请辞任公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去董 事会秘书职务后，彭丽君女士将继续担任公司董事、财务总监职务。彭丽君女士 董事会秘书职务原定任期至第三届董事会届满之日止。 截至本公告日，彭丽君女士直接持有公司股票 750,000 股，通过东莞市富腾 投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。辞去公司董事会秘书职务后，彭 丽君女士将继续严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》等相关法律法规规定，并继续履行其已作出的各项承诺。 二、聘任董事会秘书的情况 2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于变更 董事会秘书的议案》，经公司董事长张志江先生 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-048 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人李峻峰，作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过广东绿通新能源电动车科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍 本人独立履职的其他关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-044 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有 关规定，广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）编制了 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东绿通 新能源电动车科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2678 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,749.00 万 股，每股发行价格为人民币 131.11 元，募集资金总额为人民币 2,293,113,900.00 元 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 非经营性 资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2023 年 1-6 月偿 还累计发生金额 2023 年 6 月 末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性 质 控股股东 、实 际控 制人及其附属企业 前控股股 东、 实际 控制人及其附属企业 其他关联 方及 附属 企业 总计 其他关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年 1-6 月 往来累计发生 金额（不含利 息） 2023 年 1-6 月 往来资金的利 息（如有） 2023 年 1-6 月偿 还累计发生金额 2023 年 6 月 末往来资金 余额 往来形成 原因 往来性 质 控股股东、实际控 制人及其附属 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 我们作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《公司章程》等规定，基于独立判断的立场，经认真审阅涉及本次会 议事项的所有相关资料，现就公司第三届董事会第九次会议相关事项发表如下独 立意见： 一、关于 2023 年半年度利润分配预案的事项 公司 2023 年半年度利润分配预案符合法律法规、中国证券监督管理委员会 及深圳证券交易所相关规定，符合《公司章程》中关于公司利润分配政策的相关 规定。该预案在保证公司正常经营和健康可持续发展的前提下，有利于全体股东 共享公司经营成果，符合公司及全体股东特别是中小股东利益。因此，同意公司 2023 年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东 大会审议。 二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的事项 2023 年上半年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-045 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员； 3、赔偿限额：5000 万元人民币； 上述 1-5 项具体以最终签订的保险合同为准。 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层 办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险 费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文 件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及办理责任险保险合同期满续保、 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议分别审议了《关 于购买董监高责任险的议案》，具体情况公告如下： 一、基本情况概述 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分 履职，维护公司和广大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》 ...

兴业证券股份有限公司 关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：绿通科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张华辉 | 联系电话：020–83637785 | | 保荐代表人姓名：高颖 | 联系电话：020–83637785 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | ...