| 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年上半年占用 累计发生金额（不 | 2023 年上半 年占用资金的 | 2023 年上半年偿 | 2023 年 6 月 | 30 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 含利息） | 利息（如有） | 还累计发生金额 | 日占用资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制人及附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | — | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 ...

市场扩张和并购 - 公司拟以自有资金向香港维峰增资不超1500万美元[2] 业绩总结 - 2023年6月30日香港维峰总资产7890235.42元，较2022年末增约30%[5] - 2023年6月30日香港维峰净资产 -231783.53元，亏损较2022年末减约61%[5] - 2023年1 - 6月香港维峰营收3444416.41元，2022年1 - 12月为11141510.51元[5] - 2023年1 - 6月香港维峰净利润 -41269.43元，2022年1 - 12月为1902814.28元[5] 未来展望 - 增资助拓展海外业务，提升综合竞争力[6] 其他新策略 - 增资后公司仍持香港维峰100%股权，不影响合并报表范围[6] - 投资涉资金出境，需备案或审批，有政策和外汇风险[6]

维峰电子（广东）股份有限公司 监事会议事规则 维峰电子（广东）股份有限公司 监事会议事规则 （2023年8月） 第一章 总 则 第一条 为规范维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、法 规、规范性文件及维峰电子（广东）股份有限公司章程（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制定本议事规则。 第二条 监事、监事会依据法律、法规和公司章程的规定行使职权，公司董 事会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公司 任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。 第二章 监事会的组成及职权 第三条 监事会由 3 名监事（其中 1 名监事系职工代表监事）组成，设监事 会主席 1 人。 第四条 监事会不设下属机构，由证券事务部负 ...

公司基本情况 - 公司于2022年9月8日在深交所上市，首次发行1832万股[6] - 公司注册资本为10989.3594万元，股份总数10989.3594万股[7][14] 股东与股权 - 公司设立时李文化持股45.8333%，罗少春持股25%等[13][14] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[19] - 董监高所持股份上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押需当日书面报告[26] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求或提议召开[32][37][38] - 股东大会网络投票时间为现场当日上午9:15 - 9:30至下午3:00[41] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[50] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[50] 董事与董事会 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人[73] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[79] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[79] 总经理 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[84] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议[94] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[96] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[97] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[99] - 利润分配预案经董事会、监事会审议后提交股东大会[101] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东大会决定[107] 公司变更与解散 - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[113][114] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[117] 章程 - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[117] - 章程细则由董事会制订且不得与章程抵触[125]

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-032 维峰电子（广东）股份有限公司 关于变更注册资本、公司住所、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）于2023年 8月24日召开公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更注册资本、公 司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更注册资本及公司住所的相关情况 2023 年 5 月 4 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》，同意以截至 2023 年 4 月 10 日的总股本 73,262,396 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），合计派发 现金股利 36,631,198.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；同时，以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股份数量为 36,631,198 股。公 司已于 2023 年 5 月 ...

募集资金情况 - 公司发行1832万股A股，每股发行价78.8元，募资14.44亿元，净额13.25亿元[2] - 截至2023年6月30日，超募资金永久补流2.1亿元，募投项目累计投入2.56亿元[3] - 募集资金总额144361.60万元，本年度投入26074.41万元，累计投入46564.11万元[22] 项目投资进度 - 华南总部智能制造中心建设项目预计投资44098.51万元，累计投入22182.05万元，进度50.30%[22] - 华南总部研发中心建设项目预计投资6270.73万元，累计投入3243.69万元，进度51.73%[22] - 补充流动资金（承诺投资部分）预计投资10000.00万元，累计投入138.37万元，进度1.38%[22] 资金使用与管理 - 2022年公司使用1.58亿元募集资金置换自筹资金[10] - 2022年拟用不超12亿元超募及闲置资金现金管理，期限12个月[13][14] - 公司募集资金使用和管理无违规情况，信息披露及时准确完整[18]

投资者情况 - 2023年4月25 - 28日，127名机构投资者参与特定对象调研、媒体采访、现场参观等活动 [2] 公司一季度业绩 - 实现营业收入1.14亿元，较上年同期增长12.20% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为4762.76万元，较上年同期增长105.06% [3] 各领域业务表现 工业控制领域 - 宏观经济影响下，工业板块弱复苏，客户提货意愿不强 [3] - 坚守存量客户纵深和新客户导入并行策略，取得小幅增长 [3] 汽车领域 - 汽车板块遇冷，汽车类连接器业绩阶段性承压 [3] - 客户提货意愿放缓，整体业绩与去年同期基本持平 [3] 新能源领域 - 光伏产业链供需两旺，光伏储能细分接单和出货良好，业绩上升 [3] 公司相关问题回复 新厂房进度 - 昆山子公司新生产基地预计建设周期18个月，已完成搬迁，生产步入正轨 [3] - 东莞总部预计今年四季度陆续投入使用 [3] 料号情况 - 产品库丰富，分为15大系列，批量销售产品品号超15000个 [4] - 采用标准化生产模式满足定制化需求，向综合型服务商转变 [4] 内外销占比 - 今年一季度内外销比例变化不大，内销新能源细分增长好，外销多为工业类连接器，业绩均有小幅度增长 [4] 毛利率下降原因 - 各细分板块收入权重变化，部分高毛利率细分销售收入不及预期 [4] - 昆山子公司租赁厂房产生租金，影响毛利率，后续营收规模上升预计毛利率维持合理水平 [4] 新产品开发 - 高频高速类产品，包括板端高速连接器和线束类高频高速连接器 [4][5] - 板端高速连接器已量产0.8mm和0.635mm间距产品，正开发0.5mm间距产品，应用于激光雷达等领域 [4][5] - 线束类高频高速连接器由子公司主导，聚焦新能源汽车，业务开展顺利，但汽车类客户批量订单交付需时间 [5] 工控连接器竞争逻辑 - 市场规模大，2021年全球市场规模约99.80亿美元，2010 - 2021年年均复合增长率6.10%，2021年增速29.30% [5] - 应用场景复杂，客户集中度低，呈现多品种、小批量、定制化特点，国产替代空间大 [5] - 公司深耕20余年，形成柔性生产叠加精益管理特色，持续丰富产品案例库，服务战略客户 [6] 消费与工业控制连接器差异 - 消费类连接器使用周期短，工业控制类需长时间技术积累 [6] - 工业控制领域客户分散，产品订单特点要求长时间积累沉淀 [6] - 下游头部企业供应链体系封闭，供应商导入需渐进过程 [6] 公司团队规模 - 目前1200多人，生产制造部门占比最大，研发部门其次，人员数量比去年同期上升 [6] 员工持股激励 - 股权激励是人才战略重要组成部分，实施时间综合因素确定，关注后续公告 [6][7]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入114,374,016.38元，较上年同期增长12.20%[5] - 归属于上市公司股东的净利润47,627,602.97元，较上年同期增长105.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2,655,748.24元，较上年同期减少77.51%[5] - 2023年第一季度营业总收入1.1437401638亿元，较上期1.01934025亿元增长12.2%[25] - 营业总成本0.8681982724亿元，较上期0.7693478968亿元增长12.85%[25] - 净利润0.4711213097亿元，较上期0.2324004172亿元增长102.72%[26] - 资产总计20.3470006231亿元，较上期20.0580714414亿元增长1.44%[23] - 负债合计1.4271130245亿元，较上期1.6095526754亿元减少11.32%[24] - 所有者权益合计18.9198875986亿元，较上期18.4485187660亿元增长2.55%[24] - 综合收益总额为47,112,130.97元，上年同期为23,240,041.72元[27] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为47,627,602.97元，上年同期为23,226,253.30元[27] - 基本每股收益为0.65元，上年同期为0.43元；稀释每股收益为0.65元，上年同期为0.43元[27] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收票据较2022年末增长47.26%，因本期销售增长收到票据增加[10] - 应收款项融资较2022年末增长148.23%，因收到较高信用级银行汇票增加[10] - 2023年3月31日货币资金期末余额为1348512855.04元，年初余额为1377717632.88元[22] - 2023年3月31日应收票据期末余额为17456657.20元，年初余额为11854059.47元[22] - 2023年3月31日应收账款期末余额为114450687.37元，年初余额为127822497.67元[22] - 2023年3月31日应收款项融资期末余额为49353209.18元，年初余额为19882406.09元[22] - 2023年3月31日预付款项期末余额为2620059.86元，年初余额为1301848.06元[22] - 存货1.0695207726亿元，较上期1.1023959055亿元减少2.98%[23] - 固定资产1.3086565730亿元，较上期1.2211484480亿元增长7.17%[23] - 应付账款0.6632076814亿元，较上期0.7895314342亿元减少16.00%[23] 利润表项目关键指标变化 - 管理费用较2022年同期增长97.05%，因职员薪酬、福利及装修摊销费用增加[10] - 其他收益较2022年同期增长5,625.14%，因昆山子公司处置资产获政府补助增加[10] - 资产处置收益较2022年同期增长23,495.82%，因昆山子公司处置资产增加收益[10] - 研发费用0.1607988902亿元，较上期0.1240362823亿元增长29.64%[26] 现金流量表项目关键指标变化 - 2023年1 - 3月收到其他与经营活动有关的现金为12,259,605.29元，较2022年同期的1,128,397.91元增长986.46%[11] - 2023年1 - 3月支付的税费为9,603,942.25元，较2022年同期的3,845,636.98元增长149.74%[11] - 2023年1 - 3月收回投资收到的现金为17,000,000.00元，较2022年同期的66,000,000.00元减少74.24%[11] - 2023年1 - 3月取得投资收益收到的现金为22,493.08元，较2022年同期的181,224.31元减少87.59%[11] - 2023年1 - 3月处置固定资产等收回的现金净额为14,114,166.30元，较2022年同期增长100.00%[11] - 2023年1 - 3月购建固定资产等支付的现金为45,589,089.56元，较2022年同期的20,970,582.19元增长117.40%[11] - 2023年1 - 3月投资支付的现金为17,000,000.00元，较2022年同期的90,000,000.00元减少81.11%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为92,806,618.93元，上年同期为104,684,490.22元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为2,655,748.24元，上年同期为11,808,662.41元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 34,154,708.46元，上年同期为 - 44,789,357.88元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,597,568.88元，上年同期为7,500,500.01元[30] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 597,851.37元，上年同期为235,109.74元[30] - 现金及现金等价物净增加额为 - 34,694,380.47元，上年同期为 - 25,245,085.72元[30] - 期末现金及现金等价物余额为1,323,419,579.60元，上年同期为62,942,363.52元[30] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为5,675，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，李文化持股比例31.28%，持股数量22,916,667.00股；罗少春持股比例17.06%，持股数量12,500,000.00股[12] - 前10名无限售条件股东中，广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合持有无限售条件股份数量为942,032.00股[13] - 公司首次公开发行网下配售7384名限售股股东所持929797股（占总股本1.27%）限售股于2023年3月8日上市流通[16] - 期初限售股总数为56604834股，本期解除限售股数为929797股，本期增加限售股数为80700股，期末限售股总数为55755737股[15] - 李文化、男少春、李睿鑫等股东的限售股类型为首发前限售股，部分拟解除限售日期为2026年3月8日[15] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益17,335,397.68元，主要系全资子公司昆山维康转让名下资产所致[7] - 计入当期损益的政府补助7,894,339.44元，因昆山维康转让资产收到补助[7] 公司业务发展相关 - 报告期内公司取得“一种浮动式双排连接器”发明专利证书[18] - 公司全资子公司昆山维康计划投资2.5亿元建设高端精密连接器及相关线缆组合研发、生产项目，截至报告期末已办理完毕不动产过户登记手续[19][20]

公司基本信息 - 证券代码为 301328，证券简称为维峰电子 [1] - 公司全称为维峰电子（广东）股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、媒体采访等，会议为 2022 年度网上业绩说明会 [2] - 参与人员为线上参与的投资者，会议时间为 2023 年 4 月 18 日下午 15:00 - 17:00，地点为“互动易”网站“云访谈”栏目 [2] - 上市公司接待人员有董事长、总经理李文化先生，独立董事谭旭明先生，董事会秘书、财务总监朱英武先生，保荐代表人盛培锋先生 [2] 业务订单情况 - 公司目前光伏和新能源汽车在手订单较为充足，与下游应用领域景气度基本相符 [2] - 光伏储能细分接单和出货状况良好，新能源汽车下游客户接单状况正常，提货积极性一般 [2] 库存相关情况 - 2022 年度存货明显增加，原因是营收体量增加，需合理增加生产所需原材料和通用半成品 [3] - 目前汽车行业竞争格局不明朗，但公司按销售订单生产，库存主要是原材料和通用半成品，不太可能降利去库存 [3] 业务毛利率情况 - 2022 年度新能源连接器业务毛利率下降，原因是子公司昆山维康上半年因疫情停工近 2 个月造成经营损失，下半年扩产、扩建、搬厂产生较多临时性费用 [3] - 2023 年度上述影响因素已消除 [3]

会议基本信息 - 会议时间为2023年04月11日 - 04月14日，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书、财务总监朱英武和证券事务代表甘春平 [3] - 90名机构投资者参加，包括天风证券、宝盈基金等多家机构 [3] 公司2022年经营情况 - 实现营业收入48,029.22万元，较上年同期增长17.56%；归属于母公司所有者的净利润为11,216.83万元，较上年同期增长11.96% [3] - 工业控制领域收入31,117.60万元，比去年同期增长3.94% [3][4] - 汽车和新能源领域分别实现收入8,608.96万元和7,602.19万元，比去年同期分别增长46.58%和75.48% [4] 毛利率相关问题 - 2022年度毛利率小幅度下滑，原因一是昆山子公司受疫情防控影响停工停产2个月产生停工损失，二是外销收入下滑，内外销销售收入结构占比变化影响毛利率 [4] - 公司有实力和品牌优势，随着客户要求提高和研发投入增加，能维持合理毛利率水平 [4] 市场情况 - 2021年工业控制连接器全球市场规模约99.80亿美元，2010 - 2021年年均复合增长率达6.10%，2021年增速高达29.30% [4][5] - 公司在快速响应、定制开发等方面对国际一流厂商有优势，在产品品质等方面对国内厂商有优势，市占率逐步提升 [5] 工控连接器特点及壁垒 - 应用场景复杂，对可靠性及耐用性要求高，需针对性设计和工艺开发，形成工艺壁垒 [5] - 具有较强定制化属性，对产品设计和模具开发能力要求高 [5] - 客户设置严格供应商资质认定，形成客户壁垒 [5][6] 产能扩张规划 - 昆山子公司新生产基地预计建设周期18个月，已完成搬迁，生产经营步入正轨 [6] - 东莞总部华南智能制造新基地预计2023年四季度投入使用，有助于扩充产能和东莞维康汽车子公司产能布局 [6] 公司管理文化 - 务实高效、人才为先，以完成工作为导向，强调高效输出，以才能定岗定薪，完善人才梯队建设，通过股权激励调动人才积极性 [6] 未来规划 - 加大研发投入，丰富产品品号，提高汽车和新能源连接器产品丰富度 [7] - 深挖存量客户需求，扩大存量客户销售额 [7] - 加大新客户拓展力度，多渠道开发新客户 [7] - 实施重点服务大客户策略，增强客户粘性，丰富产品品类 [7] 高频高速类产品进展 - 板端高速连接器已实现0.8mm和0.635mm间距连接器量产，正开发0.5mm间距的，相关团体标准已获审查通过，等待ADAS商用机遇 [7] - 线束类高频高速连接器由子公司东莞市维康汽车电子有限公司主导，业务开展顺利，但汽车类客户批量订单交付需时间准备 [7][8]