证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-016 为更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司经营情况， 公司定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 15:00-17:00 采用网络远程的方式在深 圳证券交易所提供的"互动易"平台举行 2024 年度网上业绩说明会。投资者可登 录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明 会。 公司出席本次网上业绩说明会人员有：董事长、总经理李文化先生、独立董 事刘斌先生、财务总监戴喜燕女士、董事会秘书刘雨田女士。 为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就 公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 和建议。公司欢迎广大投资者于 2025 年 5 月 6 日（星期二）15:00 前，访问 http://irm.cninfo.com.cn，通过互动易"云访谈"系统进入"维峰电子 2024 年度业绩 说明会"提交您所关注的问题。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进 行互动提问。 特此公告。 维峰电子（广东）股份有 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年度财务决算报告 维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年度财务决算报告 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"或"公司"）2024 年 12 月 31 日母公司以及合并的资产负债表、2024 年度母公司以及合并的利润表、 2024 年度母公司以及合并的现金流量表、2024 年度母公司以及合并的所有者权 益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由立 信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 （合并）2024 年度财务决算的相关情况汇报如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年，公司全年实现营业收入 53,417.23 万元，同比增长 9.77%；实现归 属于上市公司股东的净利润 8,546.64 万元，同比下降 34.44%。 二、2024 年度公司财务报告审计情况 公司 2024 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计鉴证， 并于 2024 年 4 月 25 日出具了信会师报字[2025]第 ZI10343 号标准无保留意见的 审计报告。 | 项目 | 2024 年 | 2 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-013 维峰电子（广东）股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金 2、投资额度：公司及子公司使用总额度不超过 70,000 万元（含本数）人民 币的闲置自有资金进行委托理财。 3、使用期限：自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月 内。 4、特别风险提示：委托理财事项可能受到各类市场波动的影响，投资收益 具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司 使用额度最高不超过 70,000 万元（含本数）的进行委托理财，使用期限为自公司 第二届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围 内，资金可循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影 响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲 ...

1 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 走进维峰电子 | 03 | | 数说 2024 | 03 | | 公司简介 | 05 | | 产业布局 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 企业荣誉 | 08 | | 股权架构 | 08 | | 发展历程 | 09 | | 可持续发展治理 | 10 | | 可持续发展治理目标 | 10 | | 可持续发展治理架构 | 11 | | 利益相关方沟通 | 12 | | | 夯实治理之基 | | --- | --- | | 规范公司治理 推进稳健经营 | 16 | | 加强投关管理 保护股东权益 | 18 | | 强化合规管理 坚守商业底线 | 19 | | 重视数据安全 严防隐私泄露 | 22 | | 创新升级， | | | --- | --- | | 稳固价值链条 | | | 聚焦创新驱动 共促产业发展 | 36 | | 加强质量立身 铸就优质品牌 | 40 | | 深化采购管理 推进提韧保供 | 45 | | 低碳运营， | | | --- | --- | | | 共建绿色家园 | | 应对气候变化 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 2024年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会成员通过出席或列席股东大会、董事会、监事会及 其他重要会议，深入了解公司重大经营决策及执行情况，并提出相关建议；同 时，监事会对公司重大经营事项的决策程序及执行过程行使了监督权，确保了 公司治理的规范性和透明度，发挥了有效的监督作用。 （二）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，全体监事均亲自出席会议，无委 托出席或缺席情况。会议的召集、召开及表决程序均合法、独立、透明，符合 《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。会议具体情况如下： | 序 号 | 时间 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | 第二届监事会 | | | 1 | | | 1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 | | | 3 月 4 日 | 第七次会议 | 1、《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 | | | | | 2、《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 3、《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》 | | | 2024 年 | 第二届监事会 ...

公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构申万宏源证券承销保 荐有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见，上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下。 一、募集资金基本情况 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-015 维峰电子（广东）股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）于 2025 年 4 月 25 日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 使用剩余超募资金 176,584,372.33 元（截至 2025 年 4 月 11 日余额数，含利息及 现金管理收益等，具体金额以转出时的实际金额为准）永久补充流动资金，该金 额占超募资金总额的比例为 24.48%，本次使用剩余超募资金永久补充流动资金 后，公司超募资金账户余额为 0 元，公司将按规定注销相关募集资金专用账户。 ...

薪酬方案适用 - 适用对象为非独立董事、监事和高管，独董津贴12万元/年（含税）[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬构成与发放 - 非独立董事、监事、高管薪酬由基本薪酬和年终奖金构成[3][4][5] - 基本薪酬按月发，年终奖金结合考核结果一次性发[7] 其他规定 - 离任薪酬按实际任期计算发放，个税公司代扣代缴[7] - 方案需2024年年度股东大会审议通过生效[7]

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-011 维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）募集资金累计使用及节余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及节余情况列示如下： | 项目 | | | | 金额（元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | | 1,324,988,007.26 | | 减：超募资金永久补流部分 | | | | | 420,000,000.00 | | 减：募投项目累计投入使用金额 | | | | | 494,822,142.00 | | 减：超募资金累计投入使用金额 | | | | | 31,041,915.04 | | 减：募投项目永久补流部分 | | | | | 108,870,258.00 | | 加：利息收入 | | | | | 37,866,743.39 | | 减：募投项目利息收入永久补流 | | | | | ...

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 至少每3年重新审阅一次规划[12] - 规划自股东大会审议通过之日起实施[13] 分红比例 - 最近三年现金分红累计利润不少于近三年年均净利润30%[6] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[9] - 成熟期有重大支出，占比最低40%[9] - 成长期有重大支出，占比最低20%[9] 其他规定 - 重大投资指未来12个月支出超净资产50%且超3000万或超总资产30%[4] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[11] - 调整政策需董事会提案，股东大会特别决议通过[12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于超募资金投资项目延期的议案》，同意公司将超募资金投资项目"昆山维 康高端精密连接器生产项目"达到预定可使用状态日期由 2025 年 6 月 30 日调整 为 2025 年 9 月 30 日。根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规 定，本议案不涉及募集资金用途变更，在董事会的审批权限内，无需提交公司 股东大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079 号）核准，并经深圳证 券交易所同意，维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股） ...