维峰电子（广东）股份有限公司 章程 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章 程。 公司以发起方式由东莞市维峰五金电子有限公司整体变更设立，由发起人 认购公司应发行的全部股份；现持有由东莞市市场监督管理局核发的统一社会 信用代码为 91441900745512430D 的《营业执照》。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）。 二〇二五年八月 | | | | | | | | | 第三条 公司于 2022 年 5 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）注册批复，首次向社会公众发行人民币普通股 1,832 万股，于 2022 年 9 月 8 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市。 第四条 公司注册名称： 第一章 总则 第六条 公司注册资本为人民币 10,989.3594 万元。 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活 动。公司为党 ...

报告发布 - 公司《2025年半年度报告》和摘要于2025年8月23日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 2025年9月1日15:00 - 16:00在“互动易”平台举行半年度网上业绩说明会[1] - 董事长等人员出席业绩说明会[1] - 提前征集问题，投资者可在9月1日15:00前提交[2] - 活动期间仍可登录界面互动提问[2]

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-032 维峰电子（广东）股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079 号），并经《关于维峰电 子（广东）股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕 886 号）同意，维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"） 由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向询价对象询价配售 和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）18,320,000 股， 每股面值 1 元，每股发行价人民币 78.80 元。截至 2022 年 9 月 1 日，公司共募 集资金 1,443,616,000.00 元，扣除发行费用 118,627,992.74 元，募集资金净额 1,324,988,007.26 元。 ...

资金余额 - 2025年期初往来资金余额为5,529,717.26元[2] - 2025年6月30日往来资金余额为5,539,779.60元[2] - WCON Hardware Electronics Limited往来款资金余额为2,242,442.01元[2] - WCON ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD往来款资金余额为101,275.25元[2] - 衡阳维峰电子有限公司往来款资金余额为3,186,000.00元[2] 资金发生额 - 2025年上半年往来累计发生金额（不含利息）为10,326.76元[2] - 2025年上半年偿还累计发生金额为264.42元[2] 公司往来 - 东莞维峰互连技术有限公司销售往来累计发生264.42元[2] - 东莞维峰互连技术有限公司租赁往来累计发生7,437.07元[2] - 东莞维泰精密技术有限公司销售往来累计发生2,625.27元[2]

审计机构相关数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] - 立信2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[5] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家[5] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] 审计机构选聘流程 - 2025年7月18日，公司审计委员会通过《2025年度审计机构选聘方案》议案[11] - 2025年8月8日，审计委员会及选聘小组召开竞争性谈判现场选聘会议[11] - 2025年8月21日，审计委员会认为立信具备审计服务能力，同意聘任并提请董事会审议[11] - 2025年8月22日，董事会、监事会均通过拟续聘立信为2025年度审计机构议案，聘期一年，尚需股东大会审议[12][13] 审计收费情况 - 2025年年报审计收费60万元，内控审计收费16万元，与2024年相比无变动[9] 审计机构合规情况 - 立信近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次、纪律处分0次，涉及从业人员131名[7] - 项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年未受刑事相关处罚及处分，不存在违反独立性要求情形[9]

募资情况 - 公司首次公开发行股票1832.00万股，发行价78.80元/股，募资总额144361.60万元，净额132498.80万元[2] - 2024年募投项目结项，节余募集资金12171.01万元永久补充流动资金[4] 募投项目 - 募投项目含华南总部智能制造中心等，投资总额60369.24万元[6] 现金管理 - 2024年同意使用不超3亿元超募资金现金管理，截至2025年7月31日未到期余额6926.89万元[5] - 拟使用不超1亿元超募资金现金管理，期限自股东大会通过起12个月[2][8] - 2025年8月22日董事会和监事会审议通过现金管理议案[17]

资金募集与使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额144,361.60万元，净额132,498.80万元，超募72,129.56万元[1] - 2024年募投项目结项，节余121,710,054.31元永久补充流动资金[3] - 公司用自有1亿及超募1.5亿投资昆山维康项目[4] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，华南总部智能制造中心投入36,425.23万元[5] - 华南总部研发中心投入6,104.95万元，补充流动资金投入6,952.04万元[5] 项目进度调整 - 昆山维康项目预定可使用日期调至2025年12月31日[6] - 董事会、监事会、保荐人同意项目延期[10][11][12]

维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）于 2025 年 8 月 22 日召开公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据公司实际业务发展需要，拟增加经营 范围，并修订《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 中的相关内容，具体修订内容如下： | 序 号 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围是： | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围是： | | | | 一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器 | 一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器 | | | | 件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电 | | | 件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电 | | | | 子产品销售；模具制造；模具销售；五金产品制 | 子产品销售；模具制造；模具销售；五金产品制 | | | 造；五金产品批发；塑料制品制造；塑料制品销 | 造；五金产品批发；塑料制品制造；塑料制品销 | | | | 售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-040 维峰电子（广东）股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司" 或"维峰电子"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维峰电子（广东）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《维峰电子（广东）股份有限公司股东大会 议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所 ...

第二届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-038 维峰电子（广东）股份有限公司 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）第二 届监事会第十五次会议于 2025 年 8 月 22 日在东莞市虎门镇大宁文明路 15 号维 峰电子会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件 的形式通知了全体监事。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、本次会议由监事会主席付家军先生主持。 4、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》及公司《监 事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： 1、审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行 政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规和规范性文 件的 ...