维峰电子（广东）股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了促进维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《维 峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定 本工作制度。 （一）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时 沟通和联络，关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复交易所所 有问询； （二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度 和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务； （三）协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资 者提供公司披露的资料； （四）按照法定程序筹备董事会会议和股东会，准备和提交拟审议的董事会 和股东会的文件； （五）参加董事会会议，股东大会及高级管理人员相关会议，制作会议记录 并签字； （六）负责与公司 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | | | | 第二节 | 公告 | 46 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 46 | | | 第二节 | 解散和清算 48 | | | 第十一章 | 附则 | 50 | 第一章 总则 第一条 为维护维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）。 公司以发起方式由东莞市维峰五金电子有限公司整体变更设立，由发起人 认购公司应发行的全部股份；现持有由东莞市市场监督管理局核发的统一社会 信用代码为 91441900745512430D 的《营业执照》。 第三条 公司于 2022 年 5 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）注册批复，首次向社会公众发行人民币普通股 1,832 万股，于 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 公司高级管理人员在本公司兼任其他职务的，应根据其担任的本公司高级管 理人员职务及兼任职务的职责领取相应的薪酬并享受福利待遇，不得因其同时担 任高级管理人员职务及其他职务而重复领取薪酬或重复享受福利待遇。 维峰电子（广东）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）为逐步建立符 合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，合理确定公司董事、高级 管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、高级管理人员积极、有效地履 行其相应职责和义务，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件以及《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括董事长、非独立董事、职工董事； （ ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-050 维峰电子（广东）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期 即将届满，为保证董事会的正常运行，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据相关法律法规及 《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（含职工代表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股 东会审议），独立董事 2 名。 经公司第二届董事会提名委员会第三次会议、第二届董事会薪酬与考核委员 会第五次会 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 谭旭明 作为 维峰电子（广东）股份有限公司第 三 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 维峰电子（广东）股份 有限公司董事会 提名为 维峰电子（广东） 股份有限公司（以下简称该 公司）第 三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 维峰电子（广东） 股份有限公司第 二 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-052 维峰电子（广东）股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理登记备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）于 2025 年 10 月 24 日召开了公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公 司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情 况如下： 一、修订背景 为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指 引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合公司实际情况，拟对《维峰电子（广 东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。本次《公司章程》 修订完成后，拟由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，《监事会议事规则》 不再施行。 | | 东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东 | （四）不得滥用股东权利损害公司 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-051 维峰电子（广东）股份有限公司 关于公司第三届董事会独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日 召开了公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于第三届董事会独立董 事津贴的议案》。现将相关内容公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》等相关规定，公司应给予独立董事适当的津贴。为更好地实现公司战略发展 目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责， 结合公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际 情况，董事会提议公司第三届董事会独立董事津贴标准方案如下： 二、津贴标准 公司第三届董事会独立董事在任期内的津贴标准为税前人民币 12 万元/年/ 人，自公司第三届董事会独立董事履职之日起执行。 三、其他事项 1、上述津贴为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得税，每半年发放一 次； 2、独立董事因换届、改 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 维峰电子（广东）股份有限公司董事会 现就提名 谭旭明 为 维峰电子（广东）股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为 维峰电子（广东）股份有限公司第 三 届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 维峰电子（广东）股份有限公司第 二 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

维峰电子（广东）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘斌 作为 维峰电子（广东）股份有限公司第 三 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 维峰电子（广东）股份有 限公司董事会 提名为 维峰电子（广东） 股份有限公司（以下简称该公 司）第 三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 维峰电子（广东） 股份有限公司第 二 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 维峰电子（广东）股份有限公司董事会 现就提名 刘斌 为维 峰电子（广东）股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为 维峰电子（广东） 股份有限公司第 三 届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过 维峰电子（广东）股份有限公司第 二 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 ...