会议信息 - 公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十六次会议[1] - 公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[1] 公司变更 - 会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 公司完成工商变更登记和《公司章程》备案手续[1] - 公司取得换发的《营业执照》[1] 公司基本信息 - 公司注册资本为109893594元[1] - 公司成立于2002年11月29日[1] - 公司住所为广东省东莞市虎门镇大宁文明路15号[1]

公司基本情况介绍 - 公司董事会秘书介绍业务布局、经营业绩、技术亮点等情况，并解读连接器行业与市场需求 [2] 2024年净利润下滑原因及未来业务预期 - 2023年出售土地获非经营性收益，2024年项目建设致货币资金消耗、银行存款利率下降使利息收入减少，募投项目投产增加折旧摊销 [2] - 公司在国产化替代中有产品技术强、客户覆盖广、定制化能力高等优势，能锁定长期项目扩张市场份额 [2] - 储能客户覆盖全面，储备料号丰富，能高效响应客户需求完成二次开发，未来业务可持续发展能力强 [2] 股权激励情况 - 2024年开展实施员工持股计划，激励期限三年，激励对象涉及中高层81人，后续若有股权激励将及时公告 [3] 成本上升原因 - 经营成本上升因原材料上涨致生产成本增加 [3] - 销售成本上升因配合业务拓展参加海外展会费用增加 [3] - 管理成本上升因募投项目投产增加折旧摊销，公司规模扩大、员工增加致薪酬支出增长 [3] 研发投入费用降低原因 - 公司有十万余个储备料号，能满足大部分客户需求，2024年战略化开发产品投入降低，着重投入客户定制化产品以增加客户黏性 [3]

公司基本情况 - 维峰电子于2025年5月22日接待19家机构调研，包括华创证券、红华资本、诺安基金、东吴证券、西部证券等 [1] - 参与接待人员包括董事长兼总经理李文化、研发总监赵世志、维康汽车总经理胡光才、营销总监付家军、财务总监戴喜燕、董事会秘书刘雨田 [1] - 调研方式为线下公司会议室和线上电话会议 [1] 业务布局与经营业绩 - 公司董事会秘书刘雨田介绍了公司基本情况、业务布局和经营业绩 [1][2] - 公司解读了连接器行业与市场需求情况 [1][2] 产品储备与研发 - 公司拥有十万余个储备料号，指已完成全流程开发但尚未量产的新产品 [3] - 丰富的储备料号可快速响应客户需求，提供样品 [3] 关税影响与国际业务 - 直销美国产品比例很低，关税对当前业务影响非常小 [4] - 电子元器件对关税影响的传导需要时间 [4] - 未来将重点拓展国际头部客户，优化产品结构以应对挑战 [4] 产能布局 - 公司在东莞、昆山、泰国布局三大产能基地 [5] - 东莞产能已于去年投产，昆山产能将于2025年9月投产，泰国产能预计2026年上半年投产 [5] - 三大基地满产后预计实现十余亿产值规模 [5] 汽车高频高速业务 - 已完成高频高速子公司增资，提升股权比例 [6] - 完成全系列产品开发和重点客户导入 [6] - 2025年将实现初步批量生产 [6] - 已完成多个整车厂及模块厂的验证和定点 [6] 定制化优势 - 定制化能力可从客户角度出发增加客户黏性 [7] - 定制化产品开发设计能力使项目不易被替代 [7] - 能锁定部分长期项目 [7]

会议基本信息 - 会议时间为2025年5月22日，地点为公司会议室和线上电话会议 [2] - 参与单位包括华创证券、红华资本、诺安基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有董事长、总经理李文化，研发总监赵世志等 [2] 公司业务情况 - 公司有十万余个储备料号，为提前布局、完成全流程开发但未量产的新产品，可快速响应客户需求 [2] - 公司深耕定制化，能从客户角度出发，增加客户黏性，锁定长期项目 [5] 政策与应对策略 - 公司直销美国产品比例低，关税对当前业务影响小，未来将拓展国际头部客户，优化产品结构，稳住盈利水平 [3] 产能布局 - 公司布局东莞、昆山、泰国三大产能基地，东莞产能去年已投产，昆山产能今年9月投产，泰国产能预计明年上半年投产，满产能预计实现十余亿产值规模 [3] 汽车高频高速业务进展 - 公司完成高频高速子公司增资，提升股权比例，已完成全系列产品开发和重点客户导入，今年将初步批量生产，已完成多个整车厂及模块厂的验证、定点 [4]

公司增资 - 维峰电子使用自有资金2000万元对控股子公司东莞市维康汽车电子有限公司进行增资 [1] - 增资完成后维康汽车注册资本从2000万元增加至4000万元 [1] - 公司持股比例从60%提升至80% [1] 经营影响 - 增资旨在满足子公司日常经营发展需求 [1] - 提升整体经营能力和行业竞争力 [1] - 不会导致合并报表范围变动 [1] - 不会对公司正常生产经营造成不利影响 [1]

权益分派 - 2024年年度以109,893,594股为基数，每10股派现金3元，总额32,968,078.20元[2] - 每股现金分红（含税）0.3元/股，除权除息参考价=前一日收盘价 - 0.3元/股[2] 时间安排 - 股权登记日2025年5月28日，除权除息日2025年5月29日[7] - A股股东现金分红2025年5月29日划入资金账户[9] 其他 - 不同投资者派息及补缴税款情况不同[5][6] - 实际控制人等减持价格调整[11]

会议信息 - 第二届董事会第十七次会议于2025年5月16日发通知，5月21日召开[2] - 本次会议应参与表决董事5人，实际参与5人[2] 决策事项 - 董事会同意用2000万元自有资金对维康汽车增资[3] - 《向控股子公司增资议案》表决结果为5票赞成，0票弃权反对[4]

市场扩张和并购 - 2025年5月21日公司审议通过向维康汽车增资2000万元议案[2] - 增资前维康汽车注册资本2000万元，公司持股60%；增资后4000万元，持股80%[2] - 增资协议签署生效后三十个工作日内，投资方应一次性支付2000万元[8] 业绩总结 - 2025年1 - 3月维康汽车营收122.65万元，净利润 - 169.28万元[5] - 2024年1 - 12月维康汽车营收506.30万元，净利润 - 663.06万元[5] 其他信息 - 2025年3月31日维康汽车总资产1725.54万元，净资产907.61万元[5] - 2024年12月31日维康汽车总资产1624.50万元，净资产738.32万元[5] - 增资扩股完成需满足多项条件[9][10] - 本次增资符合公司战略，可增强维康汽车能力[13] - 若维康汽车经营受影响，可能面临收益不达预期风险[14]

会议信息 - 第二届监事会第十三次会议于2025年5月21日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 增资事项 - 公司拟用2000万元自有资金对维康汽车增资[3] - 增资表决3票赞成，0票弃权，0票反对[4]

股东大会信息 - 2025年4月26日公告2024年年度股东大会通知[7] - 2025年5月19日14:30现场会议召开，同日9:15 - 15:00网络投票[7] - 出席股东大会股东及代表71名，持表决权股份77,063,672股，占比70.1257%[9] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99%，中小股东同意股数占比超99.5%[17][18][20][21][22][23][24][26][27][28][29][30] - 审议议案均获出席股东所持有效表决权股份总数过半数通过，部分特别决议获三分之二以上通过[31] 决议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序合规，决议合法有效[33]