证券简称：维峰电子 证券代码：301328 维峰电子（广东）股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 二〇二四年十一月 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 风险提示 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"或"公司"）2024年员 工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东 大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案等要 素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 4、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政策变化、 二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心理、员工参与情 况等多种复杂因素影响，能否实施存在不确定性； 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 特别提示 声明 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工 ...

证券简称：维峰电子 证券代码：301328 维峰电子（广东）股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年十一月 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 风险提示 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"或"公司"）2024年员 工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东 大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案等要 素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 4、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政策变化、 二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心理、员工参与情 况等多种复杂因素影响，能否实施存在不确定性； 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 特别提示 1、《维峰电子（广东）股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及摘要系 依据《中 ...

维峰电子（广东）股份有限公司监事会 关于 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股试点的指导意 见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《自律监管指引第 2 号》）等有关法律法规、规范性文件以及《维峰电子 （广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定了《维峰电子（广 东）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股 计划"）。监事会经认真审阅相关会议资料及与会人员充分全面的讨论和分析， 现就本员工持股计划的相关事项发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规及规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，具备实施本次员工持股计划的主体资 格； 2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有 关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情 形； ...

会议信息 - 维峰电子第二届董事会第十四次会议于2024年11月26日召开，5位董事参与表决[2] - 公司将于2024年12月13日召开2024年第四次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[9] 议案表决 - 2024年员工持股计划相关三项议案表决3票赞成，需提交股东大会审议[5][6][8] - 召开2024年第四次临时股东大会的议案表决5票赞成[10]

法律意见书 关于维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼,邮编：518048 21-26/F.,CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, PRC.P.C.518048 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 广东华商律师事务所 二〇二四年十一月 法律意见书 广东华商律师事务所 法律意见书 致：维峰电子（广东）股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受维峰电子（广东）股份有限 公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）的委托，作为公司 2024 年员工持股 计划项目（以下简称"本次员工持股计划"）的特聘专项法律顾问。现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-051 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）第 二届监事会第十一次会议于 2024 年 11 月 26 日以通讯的方式召开。公司于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件的形式通知了全体监事。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、本次会议由监事会主席付家军先生主持。 4、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》及公司《监 事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： 1、审议通过《关于<维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》 公司制定的《维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关 于上市公司实施员工持 ...

维峰电子（广东）股份有限公司董事会 关于公司 2024 年员工持股计划（草案）合规性的说明 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股试点的指导意 见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《自律监管指引第 2 号》）等有关法律法规、规范性文件以及《维峰电子 （广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定了《维峰电子（广 东）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计 划"）。公司董事会经审慎分析及核查，现对本次员工持股计划是否符合《指导 意见》等相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规及规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，具备实施本次员工持股计划的主体资 格； 2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有 关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情 形； 3、公司推出 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员 工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券 法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意 见》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》（以下简称《监管指引第 2 号》）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 和《维峰电子（广东）股份有限公司章程》、《维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》等有关规定制定《维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划所遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准 确、完整、及时地履行信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操 纵证券市场等证券欺诈行为。 2、自愿参与原则 公 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-052 维峰电子（广东）股份有限公司 关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或 "维峰电子"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开 2024 年第四次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维峰电子（广东）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）《维峰电子（广东）股份有限公司股东大会 议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-049 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市虎门镇大宁文明路 15 号维峰电子（广东）股 份有限公司会议室。 维峰电子（广东）股份有限公司 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或 ...