证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-028 维峰电子（广东）股份有限公司 2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 1、审议通过《关于变更 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》 刘昌盛先生因个人原因辞去 2024 年员工持股计划管委会委员，同时不再担 任管委会主任委员。会议选举潘首舒女士为 2024 年员工持股计划管委会委员， 任期与公司 2024 年员工持股计划存续期一致。潘首舒女士非持有公司股份 5% 以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，亦与前述主体不存在 关联关系。 表决结果：同意 37,670,967.00 份，占出席本次会议的持有人所持有效表决 权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席本次会议的持有人所持有效表决权份额 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 1、会议通知的时间及方式：本次会议通知于 2025 年 7 月 7 日以邮件和电话 的方式发出。 2、会议召开的时间、地点及方式：2025 年 7 月 10 日在东莞市虎门镇大宁 文明路 15 号维峰 ...

监事会会议召开情况 - 监事会第十四次会议于2025年5月30日在东莞市虎门镇大宁文明路15号维峰电子会议室以现场结合通讯的方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月23日通过电子邮件形式发送给全体监事 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过2025年度日常关联交易议案 交易价格依据市场定价及双方协商 未违反公开、公平、公正原则 [3] - 关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司相关规定 不存在损害公司和中小股东利益的情形 [3] - 关联董事在董事会审议时回避表决 程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [3] - 表决结果为3票赞成 0票弃权 0票反对 [3] 信息披露 - 关联交易具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [3]

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-025 维峰电子（广东）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）于 2025 年 5 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李文化先生、 李睿鑫先生回避表决。该议案于 2025 年 5 月 29 日经公司第二届董事会第二次 独立董事专门会议审议通过。 术有限公司（以下简称"维峰互连"）发生日常关联交易总额不超过 912.00 万 元。 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《关联 交易决策制度》的有关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范 围内，无需提交股东大会审议。 大资产重组，不构成重组上市，无需经过其他有关部门批准。 （二）预计 2025 年日常关联交易的类别和金额 单位：万元 关联交易 关联交易 关联交易 合同签订金额或 截 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-026 2、会议于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 八次会议，于 2025 年 5 月 23 日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-025）。 三、备查文件 1、维峰电子（广东）股份有限公司 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-027 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议的公告 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2025 年度拟发生的日常关联交易，是满足正常生产经营所需的，交易 价格以市场定价及双方协商为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合中国 证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司 和中小股东利益的情形。董事会审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律 法规以及《公司章程》的有关规定，监事会同意本议案。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）第二届 监事会第十四次会议于 2025 年 5 月 30 日在东莞市虎门镇大宁文明路 15 号维峰 电子会议室以现场结合通讯的方式召开。 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （二）本次关联交易预计类别和金额 单位：万元 关于维峰电子（广东）股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对维峰电子 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查意见 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 维峰电子于 2025 年 5 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事李文化先生、李睿鑫先生回避表决。该议案于 2025 年 5 月 29 日经公司 第二届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。 根据公司日常经营发展需要，预计 2025 年度与关联方东莞维峰互连技 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-025 维峰电子（广东）股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）于 2025 年 5 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李文化先生、 李睿鑫先生回避表决。该议案于 2025 年 5 月 29 日经公司第二届董事会第二次 独立董事专门会议审议通过。 1、根据公司日常经营发展需要，预计 2025 年度与关联方东莞维峰互连技 术有限公司（以下简称"维峰互连"）发生日常关联交易总额不超过 912.00 万 元。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《关联 交易决策制度》的有关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范 围内，无需提交股东大会审议。 3、本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，不 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-024 维峰电子（广东）股份有限公司 2、统一社会信用代码：91441900MAC27BYY3L 关于向控股子公司东莞市维康汽车电子有限公司 增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资情况概述 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召 开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 向控股子公司东莞市维康汽车电子有限公司增资的议案》。为满足控股子公司东 莞市维康汽车电子有限公司（以下简称"维康汽车"）的日常经营发展需要，提高 整体经营能力和行业竞争力，保证其长期稳定发展，同意公司使用自有资金 2,000 万元对维康汽车进行增资。 本次增资完成后，维康汽车注册资本将从 2,000 万元增加至 4,000 万元，公 司持股比例将从 60%增加至 80%。本次增资完成后维康汽车仍为公司控股子公 司，公司合并报表范围不会发生变化。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日披 露于巨潮资讯网的《关于 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 4、法定代表人：李文化 5、经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电 子元器件制造；电子元器件批发；电子产品销售；模具制造；模具销售；五金 产品制造；五金产品批发；塑料制品制造；塑料制品销售；通用设备制造（不 含特种设备制造）；机械设备销售；软件开发；货物进出口；技术进出口；非 居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 动） 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十六次会议、2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会， 会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内 容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-012）。 公司已于近日完成上述工商变更登 ...

公司基本情况介绍 - 公司董事会秘书介绍业务布局、经营业绩、技术亮点等情况，并解读连接器行业与市场需求 [2] 2024年净利润下滑原因及未来业务预期 - 2023年出售土地获非经营性收益，2024年项目建设致货币资金消耗、银行存款利率下降使利息收入减少，募投项目投产增加折旧摊销 [2] - 公司在国产化替代中有产品技术强、客户覆盖广、定制化能力高等优势，能锁定长期项目扩张市场份额 [2] - 储能客户覆盖全面，储备料号丰富，能高效响应客户需求完成二次开发，未来业务可持续发展能力强 [2] 股权激励情况 - 2024年开展实施员工持股计划，激励期限三年，激励对象涉及中高层81人，后续若有股权激励将及时公告 [3] 成本上升原因 - 经营成本上升因原材料上涨致生产成本增加 [3] - 销售成本上升因配合业务拓展参加海外展会费用增加 [3] - 管理成本上升因募投项目投产增加折旧摊销，公司规模扩大、员工增加致薪酬支出增长 [3] 研发投入费用降低原因 - 公司有十万余个储备料号，能满足大部分客户需求，2024年战略化开发产品投入降低，着重投入客户定制化产品以增加客户黏性 [3]