法定代表人： 李文化 主管会计工作的负责人： 戴喜燕 会计机构负责人：戴喜燕 1 维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：维峰电子（广东）股份有限公司 单位：元 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年占用累计发 生金额（不含利 | 2024 年占用 资金的利息 | 2024 年偿还累计 | 2024 年 12 | 月 31 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 息） | （如有） | 发生金额 | 日占用资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 2024年度董事会工作报告 维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《维峰电子（广东）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及《维峰电子（广东）股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称《董事会议事规则》）等相关规定，全体董事本着对公司和全 体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，推动公司治理水平的提高，促 进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。 现将董事会 2024 年度主要工作情况和 2025 年度工作计划报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，面对全球经济增长放缓和行业发展疲软的宏观环境，公司坚守产 业定力，围绕年度经营计划目标，积极应对国内外宏观和行业环境的新挑战。 通过技术创新强化核心竞争力，持续进行产品研发和迭代升级，公司实现了稳 步增长。具体表现为：实现营业收入 53,417.23 万元，同比增长 9.77%；实现归 属于母公司所有 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 维峰电子（广东）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合维峰电子（广东）股份有限公司（以 下简称"公司"）内部相关制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要申明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、高级管理人员保证此报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定和要求，现将 董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会 第十次会议，于 2024 年 11 月 11 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会审议， 审议通过《关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，19 ...

Low-Carbon Operations for a Green World Innovation-Driven Transformation Human-Centric Commitment Chairman Appendix 1 Sustainable Development Governance Strengthen Compliance to Solidify Governance About the Report About WCON 2024 Environmental, Social, and Governance Report Message from CONTENTS | About the Report | 01 | | --- | --- | | Message from Chairman | 02 | | About WCON | 03 | | Performance in 2024 | 03 | | Company Profile | 05 | | Industrial Layout | 07 | | Corporate Culture | 08 | | Honors | 08 | ...

人员数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家[3] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律赔偿 - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元，承担12.29%连带责任[5] - 保千里案赔偿金额1096万元，承担15%补充赔偿责任[5] 监管情况 - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及131名从业人员[6]

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-008 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）第二届 监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日在东莞市虎门镇大宁文明路 15 号维峰 电子会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的 形式通知了全体监事。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、本次会议由监事会主席付家军先生主持。 4、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》及公司《监事 会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： 1、审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法 规及公司相关制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行 了监督职责，监事 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-007 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议，于 2025 年 4 月 15 日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。 2、会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 董事会认真审议了公司《2024 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确 地反映了公司董事会 2024 年度的工作情况，现任独立董事谭旭明、刘斌向董事 会递交了 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-010 维峰电子（广东）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案 及 2025 年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股 本 109,893,594 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含 税），预计派发现金股利人民币 32,968,078.20 元，不送红股，不进行资本公积 转增股本。 （一）2024 年度利润分配预案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司〈2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划〉 ...