公司公告决议 - 公司第三届董事会第二次会议于1月9日审议通过了多项议案 [2] - 通过的议案包括《关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [2] - 通过的议案包括《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 [2] - 通过的议案包括《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》 [2] 资金管理 - 公司计划将超募资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金 [2] 公司治理与规划 - 公司预计了2026年度的日常关联交易 [2] - 公司计划变更公司名称并相应修订《公司章程》 [2]

公司公告核心内容 - 维峰电子于2026年1月9日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [2] - “昆山维康高端精密连接器生产项目”已达到预定可使用状态，可按实施计划结项 [2] - 公司将节余募集资金（含尚未支付的项目尾款、理财收益、利息收入等）45,815,699.60元永久补充流动资金，用于日常生产经营活动 [2] - 具体结算金额以转入自有资金账户当日实际金额为准，受审批日与实施日利息收益结算影响 [2] 募集资金使用情况 - 超募资金投资项目“昆山维康高端精密连接器生产项目”已结项 [2] - 项目已达到预定可使用状态 [2] - 节余募集资金将永久性转为公司流动资金 [2]

公司治理与会议安排 - 维峰电子将于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东大会 [1]

公司名称变更 - 公司董事会审议通过了关于变更公司名称并修订《公司章程》的议案 [1] - 公司中文名称由“维峰电子(广东)股份有限公司”变更为“维峰电子股份有限公司” [1] - 公司英文名称由“WCON ELECTRONICS GUANGDONG CO.,LTD”变更为“WCON ELECTRONICS CO.,LTD” [1]

募资情况 - 公司首次公开发行1832.00万股A股，发行价78.80元/股，募资总额144361.60万元，净额132498.80万元[2] - 募投项目投资总额60369.24万元，拟投入募集资金60369.24万元[6] 资金使用 - 公司将募投项目节余12171.01万元永久补充流动资金[6] - 用1.50亿元超募资金投昆山维康项目[7] 项目进展 - 昆山维康项目投资总额25000.00万元，计划投超募资金15000.00万元[9] - 截至2026年1月8日，该项目累计投超募资金10456.80万元[9] - 该项目利息收入扣除手续费净额38.37万元，节余4581.57万元[9] 后续计划 - 公司拟将昆山维康项目节余4581.57万元永久补充流动资金[11] - 第三届董事会二次会议同意将节余资金补充流动资金并提交股东会审议[13] - 保荐人对超募资金项目结项及资金补充事项无异议[14]

薪酬制度适用对象 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[2] 薪酬政策制定 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定薪酬政策与方案[8] 薪酬构成与发放 - 董事、高管薪酬由固定和浮动绩效构成，浮动占比不低于50%[10][11] - 固定基本薪酬参考多因素确定，按月发放[13] - 浮动绩效以年度目标考核，月度随基本薪酬发，年度年报披露后发[13] 薪酬特殊情况 - 任职特定情形可不发浮动绩效[13] - 离任按实际任期和绩效计算薪酬[14]

公司基本信息 - 公司于2022年9月8日在深交所上市，首次发行1832万股[5] - 公司注册资本为10989.3594万元[6] - 公司已发行股份总数为109893594股，均为普通股[12] 股权结构 - 发起人李文化持股2291.6667万股，占比45.8333%；罗少春等其他发起人也有相应持股比例[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10％[13] - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[17] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易1年内不得转让[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[26] - 股东对违法决议有权请求认定无效或撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求对违规董事等提起诉讼[28] 股东会相关 - 股东会是权力机构，行使多项职权[37] - 多项重大事项需股东会审议，如重大资产买卖、担保等[38][41] - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人[86] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[91] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业独立董事任召集人[103] 总经理相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[108] 信息披露与利润分配 - 公司按规定时间披露年报、中报、季报[114] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[114] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有不同占比要求[117] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[128] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[135]

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2026-004 维峰电子（广东）股份有限公司 关于变更公司名称并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召 开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉 的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。现就相关事项具体情况公告如下： 一、变更公司名称的基本情况 （一）公司名称变更说明 二、修订《公司章程》的基本情况 鉴于公司名称发生变更，公司对《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）相应的条款进行修订，具体如下： | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护维峰电子（广东）股份有限 | 第一条 为维护维峰电子股份有限公司 | | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 根据《 ...

关联交易数据 - 2026年与关联方预计日常关联交易不超4825万元[2] - 2025年日常关联交易实际4.3776万元，预计含税912万元，差异 - 99.52%[7] 具体关联交易预计 - 向维峰互连销售预计15万元，上年0.0147万元[4] - 向维泰精密销售预计625万元，上年18.6252万元[5] - 向维峰互连采购预计735万元，上年0万元[5] - 向维泰精密采购预计3300万元，上年4.2788万元[5] - 向维峰互连出租预计50万元，上年4.3629万元[5] - 向维泰精密出租预计100万元，上年8.6239万元[5] 关联方财务数据 - 2025年9月30日维峰互连总资产712.53万元，净资产694.22万元，1 - 9月营收0元[10] - 维泰精密注册资本6896.55万元[12] - 2025年9月30日维泰精密总资产827.65万元，净资产775.42万元[13] - 2025年1 - 9月维泰精密营收0元，净利润 - 224.58万元[13] 决策流程 - 2026年1月8日独董会议通过2026年度关联交易预计议案[18] - 2026年1月9日董事会审议通过，关联董事回避表决[20]

维峰电子（广东）股份有限公司 关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召 开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于超募资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于"昆山维康高端精密连接器生产项目" （以下简称"超募资金投资项目"）已达到预定可使用状态，可按实施计划结项， 同意公司将节余募集资金（含尚未支付的项目尾款、理财收益、利息收入等） 45,815,699.60 元（受审批日与实施日利息收益结算影响，具体结算金额以转入自 有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2026-002 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）和公司《募 集资金管理制度》的相关规定，本次超募资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充 ...