限制性股票激励计划 - 2025年激励对象共151人[6] - 获授限制性股票总量为181.93万股[6] - 获授占授予总量比例为100%[6] - 获授占授予日公司股本总额比例为1.75%[6] - 单个激励对象累计获授不超股本总额1%[3] - 全部有效激励计划标的股票总数累计不超股本总额20%[3] - 激励对象不包括独立董事等特定人员[3]

激励计划授予信息 - 2025年9月29日为授予日，向151名对象授予181.93万股，价格14.57元/股[4][25][35] - 授予股票占授予日股本总额1.75%[28] 激励计划规则 - 有效期最长36个月，分两期归属，比例各50%[10][13] - 归属需满足公司、自身、任职期限和业绩考核要求[15] 业绩考核目标 - 2025年基础目标营收增长率15%，挑战目标20%[17] - 2026年基础目标42%，挑战目标62%[17] 费用测算 - 181.93万股预计摊销总费用2587.66万元[33] - 2025年332.11万元，2026年1709.81万元，2027年545.74万元[33] 程序进展 - 2025年9月12日董事会通过激励计划议案[21] - 9月13 - 23日公示激励对象名单[21] - 9月29日股东会、董事会通过相关议案[22] - 尚需办理信息披露、登记和公告等程序[37]

会议信息 - 公司董事会于2025年9月13日发布召开股东会通知，9月29日下午14点30分召开[5] - 出席会议股东及代表共51名，代表股份51,256,100股，占比49.1901%[6] - 现场出席5人，代表股份51,070,100股，占比49.0116%；网络投票46人，代表股份186,000股，占比0.1785%[6] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意51,209,600股，占比99.9093%[11][13][16] - 《修订<公司章程>》同意51,215,100股，占比99.9200%[18] - 《修订<关联交易管理制度>》等多议案同意占比超99.9%[20][22][24][26][29][31][33][37][41][43][47] - 《修订<独立董事工作制度>》获通过，同意51,214,600股，占比99.9190%[47][48]

北京德和衡律师事务所 关于山东亚华电子股份有限公司 2025年限制性股票激励计划首次授予的 法律意见书 德和衡证律意见（2025）第 566 号 1 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 一、 本次激励计划的批准与授权 | 5 | | 二、本次激励计划的授予日 | 6 | | 三、 本次激励计划的授予对象 | 7 | | 四、本次激励计划的授予条件 | 7 | | 五、结论意见 | 8 | 3 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于山东亚华电子股份有限公司 释 义 在本法律意见书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 亚华电子、公司 | 指 | 山东亚华电子股份有限公司 | | 本次激励计划、 ...

激励计划核查 - 薪酬与考核委员会核查2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单[2] - 激励对象主体资格合法有效，名单与股东会批准名单相符[4] - 委员会同意本次激励计划授予激励对象名单[4] 激励对象限制 - 激励对象不包括独立董事、大股东及相关人员和外籍员工[3][4] 核查意见时间 - 核查意见发布于2025年9月29日[5]

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-048 山东亚华电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 9 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2025 年 9 月 29 日 9:15-15:00。 2、 现场会议召开地点：淄博市高新区青龙山路 9509 号山东亚华电子股份 有限公司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长耿斌先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 ...

激励计划 - 2025年9月12日召开会议审议通过2025年限制性股票激励计划议案[2] 自查情况 - 自查期为2025年3月12日至9月12日，核查对象为内幕信息知情人[2][3] - 1名核查对象自查期有买卖股票行为，与内幕信息无关[4][5] - 未发现信息泄露及内幕交易牟利情形[6] 备查文件 - 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》[7]

股价及交易表现 - 9月23日股价下跌2.23% 成交额5443.99万元 [1] - 当日融资买入374.03万元 融资偿还520.28万元 融资净卖出146.25万元 [1] - 融资融券余额合计6643.64万元 占流通市值比例5.31% [1] 融资融券状况 - 融资余额低于近一年50%分位水平 处于较低位 [1] - 融券余量0股 融券余额0元 超过近一年80%分位水平 处于高位 [1] - 融券偿还与卖出均为0股 [1] 股东结构变化 - 截至9月20日股东户数1.24万户 较上期无变化 [2] - 人均流通股2978股 较上期无变化 [2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入1.03亿元 同比增长13.71% [2] - 同期归母净利润-472.06万元 同比亏损收窄62.83% [2] 公司基本信息 - 主营业务为医院智能通讯交互系统研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：成套系统87.57% 单机及配件12.43% [1] - A股上市后累计派现3647万元 [2] - 成立于1998年12月3日 2023年5月26日上市 [1]

股东情况 - 截至2025年9月19日公司股东总数为12416户 [1]

激励计划会议 - 公司2025年9月12日召开会议审议通过2025年限制性股票激励计划议案[2] 激励对象公示 - 激励对象名单公示期为2025年9月13日至23日，在公司网站公示[3] - 公示期未收到对拟授予激励对象的异议[3] 激励对象核查 - 董事会薪酬与考核委员会核查拟激励对象相关资料[5] - 认为激励对象主体资格合法有效[6]