提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员任期与董事会任期一致[4] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[7] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，可开临时会议[12] - 提前三日通知，可豁免[12] - 三分之二以上委员出席，半数通过决议[12] - 表决方式多样，现场召开为原则[12] 资料与记录 - 会前三日提供资料[12] - 会议有记录，资料保存至少十年[14][15] 规则生效 - 议事规则经董事会审议通过生效实施[17]

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2023-036 4、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，尚需办理工商注册登记等手续，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者谨慎决策。 福建南王环保科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与安徽慧升旺 企业管理咨询有限公司（以下简称"安徽慧升旺"）共同出资设立安徽布袋王环 保科技有限公司（以下简称"安徽布袋王"）。 2、公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 对外投资设立控股子公司的议案》。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司 章程》《关联交易管理制度》等的规定，本次交易不构成关联交易，本事项在公 司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。 特别提示： 一、基本情况概述 公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于对外 投资设立控股子公司的议案》。 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2023-039 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日 召开了第三届董事会第十次会议，会议决定于 2024 年 1 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 福建南王环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2023-035 福建南王环保科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议通知于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式送达全体董事，并于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议 5 名，韩春梅、罗月庭、罗妙成、杨帆、 常晖以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，监事会成员、 董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 公司基于战略规划和经营发展需要，拟以自有资金 4,800 万元人民币与安徽 慧升旺企业管理咨询 ...

福建南王环保科技股份有限公司 审计委员会议事规则 福建南王环保科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关法律法规，公司特设立董事会审计委员会，并制订本 议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部的审计、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至 少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上全体董事提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员均须具有能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由公司董事长提名，经董事会选举产生。审 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2023-037 福建南王环保科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟投资设立上海 南王环保包装发展有限公司。 2、公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 对外投资设立全资子公司的议案》。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司 章程》《关联交易管理制度》等的规定，本次交易不构成关联交易，本事项在公 司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。 一、基本情况概述 公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于对外 投资设立全资子公司的议案》。为满足未来战略发展需要，进一步提升公司综合 竞争实力，基于公司业务规划和经营发展的需要，公司拟以自有资金5,000万元人 民币于上海投资设立全资子公司。子公司名称拟定为"上海南王环保包装发展有 限公司"，注册资本拟定为"5,000万元人民币"，注册地址拟定为"上 ...

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，由3名董事组成[4] - 主任委员由董事长担任，任期与董事会一致[5] 职责与工作机制 - 主要职责是对公司长期战略和重大决策提建议[7] - 工作小组负责前期准备并提交提案[10] 会议规则 - 每年至少开一次定期会议，可按需开临时会[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] 资料与报送 - 会议资料保存至少十年[15] - 通过议案和表决结果书面报送董事会[19] 规则生效 - 议事规则经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[18][19]

福建南王环保科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会 ...

福建南王环保科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）与现有 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，促进公司完善治理， 提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，促进公司与投资者 之间建立长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构，实现公司诚信自律、规范 运作，提升公司的内在价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规范及公司章程的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的与原则 第三条 公司开展投资者关系管理工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] 履职规定 - 负责制定董事、高管考核标准与薪酬政策并提建议[7] - 每年至少召开一次会议，可按需开临时会，提前3日通知，全体同意可豁免[13] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 表决方式多样，以现场召开为原则[13] 其他 - 会议资料保存至少十年[16] - 议事规则董事会审议通过生效，由董事会解释修订[18][19]