会议情况 - 2024年召开10次董事会会议，独立董事应出席1次，实际出席1次[4] - 2024年召开6次股东大会，独立董事应出席2次，实际出席2次[4] - 2024年独立董事任职期间提名委员会召开1次会议[5] 人员变动 - 独立董事于2024年2月6日辞去公司相关职务[3] - 公司于2024年2月6日补选刘琳琳为第三届董事会独立董事[13] 履职情况 - 2024年独立董事任职期间现场工作3天[7] - 独立董事认为公司董高薪酬方案制定、表决程序合法有效[14] - 独立董事任职期内关注信息披露、提建议、学法规[10]

投资决策权限 - 证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元但低于50%或低于5000万元，由董事会审议批准[7] - 证券投资占比50%以上且超5000万元，提交股东大会审议批准[7] - 未达上述证券投资权限，由董事长审议批准[7] - 期货和衍生品交易编制可行性分析报告提交董事会审议，特定情形提交股东大会审议[8] 资金与业务规定 - 证券、期货及衍生品交易业务资金来源须为自有资金，不得用募集资金[5] - 公司及子公司开展相关业务应履行审批和信息披露义务[6] - 可对未来十二个月内相关交易范围、额度及期限合理预计，额度使用期限不超十二个月[7][9] 操作与管理 - 董事长在授权范围内签署相关协议、合同，指定部门操作[10] - 财务部负责资金筹集与使用管理，审计部负责审计与监督，至少每半年全面检查[10] - 从事期货与衍生品交易应配备专业人员，控制现货与衍生品匹配，设定止损限额并严格执行[11] 信息披露 - 按规定及时披露证券投资、期货及衍生品业务相关信息[14] - 董事会秘书负责信息公布，非经授权他人不得发布未公开信息[14] - 已交易期货和衍生品的已确认损益及浮动亏损金额每达公司最近一年经审计归属于股东净利润10%且绝对金额超1000万元时应及时披露[14] - 套期保值业务出现规定亏损情形需重新评估套期关系有效性并披露相关情况[15] - 拟开展期货及衍生品交易需披露交易目的等信息并进行风险提示[15] 其他规定 - 公司与关联方证券投资，以投资额度为标准适用关联交易规定[8] - 证券投资应以本公司名义设立账户，不得用他人账户或向他人提供资金[8] - 以套期保值为目的开展交易需明确合约类别等内容[16] - 以投机为目的交易需真实准确披露交易目的[16] - 违反规定致使公司损失，责任人应受处分并承担责任[16] - 制度中“以上”“以下”含本数，“低于”“多于”不含本数[18] - 制度由董事会负责制定、解释和修订，审议通过后生效[18]

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请综合授信额度15.7亿元[2] - 向中国工商银行、民生银行、厦门银行、建设银行拟申请额度分别为4.5亿、9亿、1亿、1.2亿元[2][3] 担保情况 - 2025年度公司预计为子公司担保总额度不超3.5亿元[4] - 为安徽布袋王等4家子公司新增担保额度共3.5亿元[8] - 提供担保后公司及子公司担保总金额35000万元，余额3000万元[19] - 公司实控人等将为公司及子公司提供不超15.7亿元无偿连带责任担保[20] 子公司数据 - 安徽布袋王2024年末资产负债率77.16%，营收17047.06万元，净利润 -569.91万元[10] - 广东南王2024年末资产负债率89.81%，净利润 -20.84万元[13] - 福建南王新材料2024年末资产负债率78.94%，营收2495.65万元，净利润 -97.31万元[15] - PT.NANWANG PACK INDONESIA2024年末资产负债率40.47%，净利润 -189.29万元[17][18] 会议审议 - 2025年4月21日董事会审议通过三项议案[23][24] - 2025年4月21日监事会审议通过两项议案[25] - 2025年4月19日独立董事会议3位独立董事3票同意通过相关议案[26] 保荐意见 - 保荐人认为公司相关综合授信、担保事项符合法规规定，同意相关事项[27]

薪酬方案 - 2025年4月21日审议通过2025年度董监高薪酬方案[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 独立董事年度津贴6万元（含税）[2] - 非独立董事罗月庭年度津贴3万元（含税）[2] - 其他董监不领津贴，高管薪酬含基本工资等[2] 发放方式 - 高管薪酬按月发，部分津贴按季度发[3] 离任计算 - 董监高离任按实际任期算薪酬[4]

人员情况 - 截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[1] 业绩情况 - 2024年度收入总额43,506.21万元，审计业务收入29,244.86万元，证券业务收入22,572.37万元[2] 用户数据 - 2024年度上市公司审计客户家数125家，同行业上市公司审计客户86家[2] 审计相关 - 2024年多次会议通过聘任北京德皓国际为2024年度审计机构[3] - 北京德皓国际对公司2024年度财报和内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 公司董事会认为北京德皓国际符合规定，胜任审计工作[6]

关联交易金额 - 2025年度公司及子公司预计关联交易不超36,520万元，2024年预计及实际分别为37,120万元、23,539.82万元[2] - 2025年向关联人租赁房屋预计1,120万元，截至披露日已发生204.24万元，上年发生898.73万元[5] - 2025年向关联人销售产品预计35,400万元，截至披露日已发生4,269.39万元，上年发生22,255.18万元[5] 2024年业务实际发生情况 - 福建泰速贸易有限公司租赁厂房及仓库实际发生281.94万元，占比10.89%，与预计差异 - 11.89%[6] - 湖北华莱士食品有限公司租赁相关实际发生616.79万元，占比11.03%，与预计差异 - 11.89%[6] - 福建省华莱士食品股份有限公司及其关联企业销售食品包装袋实际发生22,191.45万元，占比15.85%，与预计差异 - 36.60%[6] - 福建可斯贝莉烘焙科技有限公司及其关联企业销售食品包装袋实际发生59.07万元，占比0.04%，与预计差异 - 90.16%[6] - 福建包笼仙食品科技有限公司销售标签实际发生4.66万元，占比0.00%[6] - 上海泰速物流有限公司物流服务实际发生385.91万元，占比7.11%，与预计差异 - 22.82%[7] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，某关联方总资产256,286万元、净资产73,284万元、主营收入999,327万元、净利润28,811万元[9] - 截至2024年12月31日，福建可斯贝莉烘焙科技有限公司关联方总资产2,301.60万元、净资产1,162.91万元、主营收入14,105.61万元、净利润 - 2,194.24万元[11] - 截至2024年12月31日，福建泰速贸易有限公司关联方总资产7,179.1万元、净资产835.75万元、主营收入887.11万元、净利润202.07万元[11] - 截至2024年12月31日，湖北华莱士食品有限公司关联方总资产15,636.91万元、净资产15,496.46万元、主营收入1,331.27万元、净利润186.09万元[12] - 截至2024年12月31日，福建包笼仙食品科技有限公司关联方总资产2,968.66万元、净资产2,944.95万元、主营收入2,234.22万元、净利润 - 389.99万元[14] 公司信息 - 福建省华莱士食品股份有限公司成立于2009年8月，注册资本20,720万元[8] - 福建可斯贝莉烘焙科技有限公司成立于2019年9月，注册资本1,278.0556万元[9] - 福建泰速贸易有限公司成立于2011年4月，注册资本500万元[11] - 湖北华莱士食品有限公司成立于2014年10月，注册资本15,000万元[12] - 福建包笼仙食品科技有限公司成立于2021年7月，注册资本6,451.6129万元[13] 决策与文件 - 2025年4月19日，第三届董事会独立董事第四次专门会议通过《关于2025年度关联交易预计的议案》[17] - 2025年度日常关联交易预计事项经第三届董事会第二十二次会议等审议通过，尚需股东大会审议[18] - 保荐人对公司本次关联交易事项无异议[18] - 备查文件包含第三届董事会第二十二次会议等多项决议及核查意见[19][20]

业绩数据 - 截至2024年底资产总额258,361.14万元，流动资产101,146.16万元[2] - 2024年负债总额100,407.1万元，较上年增51.06%[2] - 2024年营收140,026.80万元，较上年增21.77%[2] - 2024年归属股东净利润3,728.49万元，较上年降48.20%[2] 未来规划 - 2025年以市场、技术、管理推动发展[8] - 2025年加大技术投入，完善研发团队[8] - 2025年推进数字化转型，实现管理智能化[8] 2024举措 - 深耕环保纸袋包装，推进业务转型[3] - 加大产品研发，重塑客户管理体系[4] - 推动精细化管理，注重团队人才培养[5]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》和《准则解释第18号》进行会计政策变更[3][4][8] - 变更属法规或统一准则要求，无需审议[9] - 对当期财报无影响，不追溯调整，无重大影响[10]

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值准备合计1547.59万元[1] - 2024年年度确认信用减值损失402.60万元[9] - 2024年年度确认资产减值损失1144.99万元[9] - 2024年年度合并利润总额减少1547.59万元[9] 具体损失 - 应收账款坏账损失为403.16万元[3] - 其他应收款坏账损失为 - 0.57万元[3] - 固定资产减值损失为227.77万元[3] - 存货跌价损失为565.81万元[4] - 其他非流动资产减值损失为351.41万元[4] 审计情况 - 本次计提资产减值准备相关数据已通过会计师事务所审计[8]

会议情况 - 2024年召开五次监事会、六次股东大会，监事无缺席[2] - 2024年多次监事会会议审议多项议案[2][3] 监督评价 - 监事会认为公司决策、履职、财务、募资使用合规[4][6] 未来展望 - 2025年监事会加强监督，成员参加培训[8]