募集资金情况 - 2023年5月31日公开发行4878.00万股普通股，募集资金净额77,380.83万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为18,938.85万元[2] - 公司募集资金总额77380.83万元，本年度投入8876.27万元，累计投入60156.84万元[18] 资金使用情况 - 已置换以自筹资金预先投入募投项目24,937.09万元，直接投入募投项目30,919.75万元[3] - 2023年7月同意以募集资金置换预先投入的自筹资金25,550.84万元[8] - 2023年7月同意使用超募资金4,300万元永久补充流动资金[9] - 2024年同意使用不超20,000万元超募和闲置资金现金管理，2025年6月30日已赎回[9] 募投项目变更 - 2024年8月原募投项目变更为新募投项目，新计划投入32,672.75万元[8] - 累计改变用途的募集资金总额为32672.75万元，占比42.22%[18] - 纸制品包装生产及销售项目变更为年产38亿个环保纸质品建设项目[19] 项目进度 - 年产22.47亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目2025年6月30日结项，进度104.19%[18] - 年产38亿个环保纸质品建设项目预计2026年6月30日达预定可使用状态，进度62.05%[18] - 改变后项目截至期末投资进度为42.3%，本年度实现效益为30[23]

业绩总结 - 2025年半年度计提资产减值准备合计472.22万元[1] - 本期合计计提信用减值损失33.04万元[6] - 本期计提存货跌价损失439.18万元[7] 数据详情 - 截至2025年6月30日，应收账款账面余额为2.65亿元，账面价值为2.51亿元[5] - 截至2025年6月30日，其他应收款账面余额为1001.39万元，账面价值为984.51万元[5] - 截至2025年6月30日，存货账面余额为2.73亿元，账面价值为2.67亿元[7] 其他 - 本次计提未经会计师事务所审计确认[8] - 本次计提符合准则和政策，体现谨慎性原则[9]

募资情况 - 公司首次公开发行4878.00万股A股，募资总额8.56089亿元，净额7.7380832003亿元[1] - 原募投未使用金额2.227193亿元，新募投计划投入3.267275亿元[2][3] 项目投资 - 年产22.47亿个绿色环保纸制品智能工厂项目总投资3.885314亿元，用募集资金3.885314亿元[4] - 年产38亿个环保纸质品项目总投资5亿元，用募集资金3.267275亿元[4] 资金管理 - 公司超募资金4300万元，拟用不超2亿超募和闲置资金现金管理，期限不超12个月[4][6] - 现金管理产品为保本型，不包括高风险投资品种，需股东大会审议[6][12]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月11日14:30现场召开，9月11日9:15 - 15:00网络投票[1][2] - 股权登记日为2025年9月4日[3] - 会议审议6项议案，部分为特别决议事项[5][7] 登记信息 - 登记时间为2025年9月8日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为福建省泉州市惠安县惠东工业区公司会议室[10] 投票信息 - 网络投票代码为351355，简称南王投票[20] - 可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票，互联网投票需身份认证[21][22]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月11日召开[2] - 审议《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[17] 表决权征集 - 征集人刘琳琳向全体股东征集，时间9月5 - 9日[1][11] - 确权日为9月4日，方式为巨潮资讯网公告[11] 股东相关 - 征集对象为9月4日登记在册股东[10] - 法人、自然人股东委托需提交相应文件[11]

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-043 福建南王环保科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 14 日通 过通讯的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席姚志强主持，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》真 实反映了本报告期内公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

会议相关 - 公司第三届董事会第二十五次会议于2025年8月25日召开[2] - 董事会提议2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会[17] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》全票通过[3] - 《关于公司2025年限制性股票激励计划相关议案》多为6票同意待审议[5][6][7][10] - 《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》全票通过[12] 公司决策 - 拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构[5] - 拟向激励对象授予144万股第二类限制性股票[5][6] - 拟使用不超20000万元超募和闲置募集资金现金管理[13] - 为控股子公司安徽布袋王环保科技有限公司增加担保额度不超10000万元[14]

福建南王环保科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 福建南王环保科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-044 【2025.8.26】 1 福建南王环保科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈凯声、主管会计工作负责人郑清勇及会计机构负责人(会计 主管人员)黄韬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在生产经营中可能存在社会消费需求波动、原材料价格波动等风险， 有关风险因素具体内容在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司 面临的风险和应对措施"章节中予以描述，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | | 第四节 | 公司治理、环境和 ...

福建南王环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会与监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会与监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律、 法规、规范性文件和《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"）及其他相关资料进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意 见 1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权 激励计划的下列情形，具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 福建南王环保科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 福建南王环保科技股份有限公司 二零二五年八月 福建南王环保科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 福建南王环保科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《福建南王环保科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其 他有关法律 ...