权益分派方案 - 以公司现有总股本195,097,928股剔除已回购股份1,773,100股后的193,324,828股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），合计派发19,332,482.80元 [1] - 不送红股，不以资本公积金转增股本 [1] - 境外机构及QFII/RQFII每10股实得0.900000元，个人及证券投资基金根据持股期限差异化征税 [1] 分红实施细节 - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日 [2] - 现金红利将于2025年6月27日通过托管机构直接划入股东资金账户 [2] - 回购专用证券账户中的1,773,100股不参与分红 [1][2] 价格调整机制 - 除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0990911元/股（按总股本折算每股现金红利） [1][3] - 公司承诺的股票最低减持价格因分红调整为17.10元/股 [3] 财务数据 - 实际现金分红总额按总股本折算为每10股0.990911元（保留六位小数） [1][3] - 分红金额因回购股份变动从19,335,482.80元调整为19,332,482.80元 [1] 股东大会及合规性 - 2024年年度利润分配预案已于2025年5月15日经股东大会审议通过 [1] - 方案遵循"分配比例不变"原则，若总股本变化将动态调整现金分红总额 [1]

权益分派 - 总股本195,097,928股，剔除回购1,773,100股后以193,324,828股为基数分派[3] - 每10股派1.00元，含税现金分红总额19,332,482.80元[3] - 按总股本折算每10股现金分红0.990911元[3] 时间安排 - 股权登记日2025年6月26日，除权除息日2025年6月27日[7] - A股股东红利2025年6月27日划入账户[10] 其他 - 2024年利润分配完成后，股票最低减持价调为17.10元/股[11] - 境外机构等每10股派0.90元[6] - 不同持股时间补缴税款标准不同[6]

回购方案概述 - 公司通过董事会和股东大会审议通过股份回购方案，拟使用自有资金2000万元至4000万元以集中竞价交易方式回购A股股份，用于股权激励或员工持股计划 [2] - 回购价格上限因2023年年度权益分派从15元/股调整为14.9元/股，预计回购数量为1,342,282股至2,684,563股，占总股本0.6880%至1.3760% [2] - 回购实施期限为股东大会审议通过后12个月内 [2] 回购实施结果 - 累计回购1,773,100股，占总股本0.9088%，成交总金额20,024,048元，最高成交价12.6元/股，最低9.35元/股 [3] - 实际回购金额超过方案下限但未超上限，符合董事会及股东大会决议要求 [3] - 回购期间公司董事、监事、高管及控股股东未买卖公司股票 [4] 回购合规性 - 回购时间、价格及委托时段符合深交所自律监管指引第9号规定，未在重大事项披露窗口期或涨跌幅限制时段操作 [5] - 回购股份将暂时不享有表决权、利润分配等权利，且不得质押或出借 [6] 股份变动影响 - 回购后有限售条件股份从50.28%降至49.55%，无限售条件股份从49.72%增至50.45%，总股本维持195,097,928股不变 [5] - 回购不会对公司财务、经营或控制权产生重大影响，股权分布仍符合上市条件 [3] 后续安排 - 回购股份将在未来36个月内用于股权激励或员工持股计划，未使用部分将依法注销 [6] - 公司承诺履行债权人通知及信息披露义务 [6]

股份回购 - 拟用2000万 - 4000万元回购，预计回购1342282 - 2684563股，占比0.6880% - 1.3760%[2] - 2024.7.18 - 2025.6.18累计回购1773100股，占比0.9088%，成交20024048元[4] - 回购最高12.60元/股，最低9.35元/股[4] 股份变动 - 有限售条件股份变动前98090000股占50.28%，后96665600股占49.55%[11] - 无限售条件股份变动前97007928股占49.72%，后98432328股占50.45%[11] - 总股本195097928股不变[11] 其他 - 回购股份存专用账户，用于股权激励或员工持股，三年未用完注销[13] - 董事等在披露回购至公告前一日无买卖股票情况[9] - 回购实施符合规定和方案[5]

股权信息 - 2025年6月11日股权登记日股份总数为195,097,928股[3] 股东大会情况 - 出席股东及委托代理人115人，代表股份57,530,324股，占比29.7538％[4] - 现场出席6人，代表股份56,282,500股，占比29.1084％[4] - 网络投票109人，代表股份1,247,824股，占比0.6454％[4] - 中小股东及代理人109人，代表股份1,247,824股，占比0.6454％[4] 议案投票结果 - 《补选非独立董事议案》同意57,370,224股，占比99.7217％[5] - 反对149,000股，占比0.2590％[5] - 弃权11,100股，占比0.0193％[5] - 中小股东同意1,087,724股，占比87.1697％[5] - 中小股东反对149,000股，占比11.9408％[5]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于6月17日召开[4] - 会议通知于5月31日在巨潮资讯网披露[7] 出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人115人，代表股份57,530,324股，占比29.7538%[10] - 出席现场会议6人，代表股份56,282,500股，占比29.1084%[11] - 参加网络投票109人，代表股份1,247,824股，占比0.6454%[12] 议案投票 - 《补选第三届董事会非独立董事议案》同意57,370,224股，占比99.7217%[17] - 反对149,000股，占比0.2590%[17] - 弃权11,100股，占比0.0193%[17] - 中小股东同意1,087,724股，占比87.1697%[17]

工商变更 - 公司2025年5月15日股东大会通过经营范围变更议案，6月4日完成工商变更[1] - 安徽布袋王因经营发展完成工商变更登记[1] 经营范围 - 公司新增塑料制品制造与销售等[2][3] - 安徽布袋王新增产业用纺织制成品制造与销售[3] 公司信息 - 公司统一社会信用代码913505215550950668，注册资本19509.7928万元[4] - 安徽布袋王统一社会信用代码91340881MADA92GN4B，注册资本8000万元[4]

回购方案 - 2024年6、25日分别开董事会和股东大会通过回购方案，金额2000 - 4000万元[2] - 回购用于股权激励或员工持股计划，价格不超14.90元/股，期限12个月[2] 回购成果 - 截至2025年5月31日，回购1743100股，占总股本0.8934%[3] - 成交最高价12.60元/股，最低价9.35元/股，总金额19660448元[3] 后续计划 - 后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划[5] - 将按规定及时履行信息披露义务[5]

人事变动 - 原董事兼副总经理韩春梅2025年4月21日因个人原因辞职[2] - 2025年5月30日公司提名郑清勇为第三届董事会非独立董事候选人[2] 候选人信息 - 郑清勇生于1977年，本科，2023年8月至今任财务总监[6] - 截至公告日，郑清勇未持股，未在持股5%以上股东等单位任职[7] - 郑清勇与持股5%以上有表决权股份股东无关联关系[7]

股东大会信息 - 公司决定于2025年6月17日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年6月17日14:30，网络投票时间为2025年6月17日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年6月11日[3] 会议地点及审议事项 - 现场会议召开地点为福建省泉州市惠安县惠东工业区公司会议室[4] - 会议审议关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案[5] 登记及投票代码 - 登记时间为2025年6月13日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[9] - 网络投票代码为351355，简称南王投票[18] 投票时间 - 通过深交所交易系统投票时间为2025年6月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月17日9:15 - 15:00[20]