股东会召开规则 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在两个月内召开[2] - 单独或合计持10%以上股份股东请求，临时股东会应两月内召开[2] 股东会提案与通知 - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会前十日提临时提案[10] - 召集人在年度股东会二十日前、临时股东会十五日前通知股东[10] 股东会相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[11] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前两日公告[12] - 网络投票开始不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[15] 股东会投票制度 - 单一股东及其一致行动人权益股份超30%或选两名以上独董用累积投票制[18] 股东会决议相关 - 会议记录保存不少于10年[22] - 以减资为目的回购普通股决议需经出席股东表决权2/3以上通过[23] - 股东60日内可请求撤销违法违规决议（轻微瑕疵除外）[23] - 作出回购决议次日公告[23] - 通过派现等提案应在会后两月内实施[22] 公司与日期 - 公司为福建南王环保科技股份有限公司[28] - 日期为2025年12月11日[28]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[3] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易事项 - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资等17项事项[7][9] 关联交易定价 - 关联交易定价参照政府定价、政府指导价、独立第三方市场价格等原则执行[8] - 关联交易定价方法有成本加成法、再销售价格法等5种[10] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过[12] - 股东会审议关联交易时关联股东应回避表决[12] 关联交易披露 - 公司与关联自然人成交金额超30万元的关联交易（提供担保、提供财务资助除外），经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[13] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易（提供担保、提供财务资助除外），经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[13] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，除董事会审议外还需提交股东会审议[14] 关联担保审议 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均需董事会审议通过后提交股东会审议[14] 关联交易限制 - 公司不得审议交易标的状况不清、价格未确定等情形的关联交易事项[15] 资金资产保护 - 公司应防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源[16] 交易累计计算 - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人与同一交易标的相关的交易，按累计计算原则适用规定[16] 日常关联交易 - 公司可预计日常关联交易年度金额，超出预计需重新履行程序和披露[17] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行程序和披露[17] 关联交易豁免 - 部分关联交易可免予提交股东会审议，如公开招标、公司获利益等[17] - 部分关联交易可免予按关联交易方式履行义务，如现金认购等[18] 子公司关联交易 - 公司子公司关联交易视同公司行为，参股公司按持股比例计算数据适用规定[18]

信息披露制度 - 制度规范控股股东等对外发布信息行为，加强管理[2] - 信息指对股价可能有影响且未公开信息[2] - 信息披露由董事会领导，董秘负责公布[2] 相关主体义务 - 控股股东等应履行报告和披露义务，保证信息真实准确完整[2] - 控股股东不得通过非法定形式披露未披露内容[2] - 特定情形和事件控股股东应通知并配合披露[6] 人员要求 - 董事、高管应履行信息披露流程，宣传文件需审核[9] - 董事、高管在投资者关系活动中不得违规[10] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[12]

信息披露制度 - 公司和信息披露义务人可暂缓、豁免披露特定临时及定期报告内容[2] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[3] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[4] 申请流程 - 相关人员申请需报送书面材料[6] - 证券部审核后报董秘和董事长确认[7] 后续要求 - 未获深交所同意应及时披露信息[7] - 信息登记入档保存不少于十年[7] - 报告公告后十日内报送登记材料[8] 违规处理 - 违规披露追究相关人员责任[8]

薪酬制度适用对象 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[2] 薪酬审议与制定主体 - 董事会审议高级管理人员薪酬，股东会审议董事薪酬[4] - 董事会薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策[4] 薪酬构成与发放 - 独立董事及未任职非独立董事领固定津贴，任职非独立董事领职务薪酬[6] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[6] - 公司发放薪酬为税前金额，代扣代缴个人所得税[7] 薪酬相关规定 - 董事、高级管理人员离任按实际任期计算薪酬[6] - 特定情形可对其降薪或不发绩效奖金[7] - 薪酬不包括股权激励等计划[8] 薪酬调整依据 - 薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅、通胀等[10]

股份转让限制 - 董事和高级管理人员任期内和届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%，所持不超1000股可一次全转[5][6] - 新增无限售条件股份按75%自动锁定，当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[7] - 董事和高级管理人员上市交易之日起一年内不得转让股份[4] - 董事和高级管理人员离职后半年内不得转让股份[4] 股票买卖限制 - 董事和高级管理人员在公司年度、半年度报告公告前15日内不得买卖本公司股票[6] - 董事和高级管理人员在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖本公司股票[6] 信息申报与管理 - 董事和高级管理人员应在新上市公司申请股票上市时申报个人及亲属身份信息[11] - 董事和高级管理人员所持股份变动应在2个交易日内向公司报告并公告[12] - 董事会秘书负责管理董事和高级管理人员身份及持股数据信息，每季度检查买卖披露情况[10] 减持与增持规定 - 董事和高管减持需在首次卖出15个交易日前报告减持计划，每次披露减持时间区间不超3个月[13] - 减持计划实施完毕或时间区间届满后2个交易日内需报告并公告[14] - 未披露增持计划首次披露增持且拟继续增持的需披露后续增持计划[14] - 披露增持计划公告需包含多项内容，实施期限自公告披露日起不超6个月[14] - 增持计划实施期限过半时需披露增持进展公告[15] - 发布定期报告时增持计划未完成或期限未届满需披露实施情况[15] - 发布增持计划实施完毕公告前，增持主体不得减持股份[16] 责任与制度生效 - 董事长为股份变动管理工作第一责任人，董事会秘书负责相关数据和信息管理[18] - 违反制度规定，公司将视情节处分或交相关部门处罚，存在短线交易收回收益[19] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[21]

选聘规定 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会和股东会审议[2] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标、邀请招标等[8] - 选聘评价要素含审计费用报价、资质条件等[11][12] 费用与人员限制 - 审计费用较上一年度降20%以上需说明情况[13] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[14] 程序与文件保存 - 选聘程序包括审计委员会提要求等环节[15][16] - 选聘、评审等文件和决策资料保存至少10年[16] 审计委员会职责 - 负责选聘并监督审计工作，制定流程及内控度[22] - 审议选聘文件，确定评价要素和评分标准[22] - 提出拟选聘事务所及费用建议，提交决策[22] - 监督评估审计工作，每年提交履职评估报告[22] 其他规定 - 公司更换事务所应在第四季度结束前完成选聘[19] - 审计委员会对特定情形保持谨慎[23] - 制度依相关法规执行，由董事会解释[25][26] - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[26]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，设董事长一名，职工超三百人设职工代表董事一名[4] 交易审议 - 与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上、与关联自然人超30万元的交易需董事会审议[6] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等五种情况需提交董事会审议[8] 担保事项 - 董事会审议担保事项需出席董事三分之二以上同意[7] 会议召开 - 董事会每年度至少召开两次定期会议，定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[13] - 代表十分之一以上表决权股东等提议或董事长认为必要时应召开临时董事会会议[13][14] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免，不能履职时由过半数董事推举一名董事履职[12] - 董事长行使主持股东会和董事会会议等职权[13] 会议变更 - 董事会定期会议变更需提前三日发书面通知，临时会议变更需全体与会董事认可[15] 日常事务 - 董事会下设证券办公室处理日常事务，保管董事会印章[12] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事或其委托的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[17] - 关联董事对相关决议无表决权，会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人则提交股东会审议[17][23] 董事职责 - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[19] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频、电话等方式进行[20] 提案审议 - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数的董事投同意票[23] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案，全体董事同意提前审议除外[24] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决，提议董事需提出再次审议条件[24] 会议记录与档案 - 董事会秘书安排人员记录会议，记录应真实准确完整，与会董事等需签名[24] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年[25] 规则生效与解释 - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效，由股东会授权董事会负责解释[27]

离职制度适用范围 - 适用于全体董事及高级管理人员辞任、任期届满、解任等离职情形[2] 离职生效时间 - 董事辞任报告公司收到日生效，低于法定人数下任填补后生效[4] - 任期届满未连任股东会决议通过日自动离职，解任决议作出日生效[4] 离职程序 - 高级管理人员辞职按劳动合同规定[4] - 离职生效五日内移交相关文件[7] 审计与义务 - 重大事项审计委员会可启动离任审计并报告[7] - 离职前后三年承担忠实义务，半年内不得转让股份[8] 追责机制 - 公司发现问题董事会审议追责方案，追偿含直接损失[10] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名卢永华为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及直系亲属持股、任职等符合独立董事任职要求[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[8] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[8] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[10]