南王科技(301355)

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南王科技:关于回购公司股份的进展公告
2024-10-08 16:19
股份回购计划 - 回购金额不低于2000万元且不超过4000万元[2] - 回购价格不超过14.90元/股[2] - 实施期限自2024年6月25日起12个月内[2] 截至2024年9月30日情况 - 回购股份579,200股,占总股本0.2969%[3] - 成交最高价9.79元/股,最低价9.35元/股[3] - 成交总金额5,587,475.00元[3]
南王科技:第三届董事会第十八次会议决议公告
2024-09-19 20:17
会议安排 - 公司第三届董事会第十八次会议通知9月14日送达,9月19日召开[2] - 会议应出席董事7名,实际出席7名,5名通讯表决[2] 人事变动 - 董事会解聘涉嫌受贿的王仙房副总经理职务[3] - 董事会补选黄国滨为战略、薪酬与考核委员会委员[3][4]
南王科技:关于解聘公司副总经理的公告
2024-09-19 20:17
人事变动 - 2024年9月19日公司董事会审议通过解聘副总经理议案[2] - 王仙房因涉嫌犯罪被解聘,不再担任公司任何职务[2][3] 股份情况 - 王仙房直接持股150,000股,间接持股412,500股[3] - 其股份将遵守规定和履行限售承诺[3]
南王科技:关于补选公司董事会专门委员会委员的公告
2024-09-19 20:17
人事变动 - 2024年9月13日补选黄国滨为第三届董事会非独立董事[1] - 2024年9月19日补选黄国滨为战略和薪酬与考核委员会成员[1] 人员信息 - 黄国滨1980年出生,2022年12月至今任公司副总经理[4] - 黄国滨间接持股170万股,占总股本0.87%[5]
南王科技:上海市锦天城律师事务所关于福建南王环保科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书
2024-09-13 19:45
股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于9月13日召开[4] - 《会议通知》8月28日刊登,提前十五日[7] - 《会议补充通知》9月4日刊登,距收提案不多于二日[8] 参会股东情况 - 出席股东及代理人104人,代表股份57,857,581股,占比29.7440%[12] - 现场8人,代表股份57,232,500股,占比29.4226%[12] - 网络投票96人,代表股份625,081股,占比0.3213%[13] - 中小股东97人,代表股份965,081股,占比0.4961%[14] 议案表决结果 - 《关于变更部分募集资金投资项目等议案》,同意股数57,701,316股,占比99.7299%[17] - 《关于使用部分超募资金等议案》,同意股数57,723,916股[18] - 某议案,同意121,065股,占比99.7690%[19] - 《关于更换董事的议案》,同意54,734,917股,占比99.7764%[19] 中小股东表决 - 对《关于变更部分募集资金投资项目等议案》,同意808,816股,占比83.8081%[18] - 对某议案,同意831,416股,占比86.1499%[19] - 对《关于更换董事的议案》,同意842,417股,占比87.2898%[20] 其他情况 - 关联股东晋江永悦投资合伙企业回避表决[21] - 议案均获通过,表决程序合规有效[22][23]
南王科技:2024年第四次临时股东大会决议公告
2024-09-13 19:41
股权与参会情况 - 2024年9月9日股权登记日股份总数为195,097,928股[3] - 出席股东大会股东及委托代理人104人,代表股份57,857,581股,占比29.7440%[4] 议案表决情况 - 《关于变更部分募集资金投资项目等议案》同意股数57,701,316股,占比99.7299%[5] - 《关于使用部分超募资金等议案》同意股数57,723,916股,占比99.7690%[5] - 《关于更换董事的议案》同意股数54,734,917股,占比99.7764%[6] 其他 - 关联股东晋江永悦投资合伙企业回避表决[7] - 律师认为本次股东大会程序和结果合法有效[8]
南王科技:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于福建南王环保科技股份有限公司2024年半年度跟踪报告
2024-09-12 15:58
保荐代表人情况 - 本半年度未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 核查募集资金专户对账单6次[3] - 发表独立意见次数为6次[4] - 向本所报告次数为1次[4] - 现场检查次数为0次[4] - 对上市公司培训次数为0次[4] 公司情况 - 首次公开发行时各项承诺均已履行[7] - 信息披露、内部制度等方面无问题[5][6] - 报告期内保荐代表人无变更[8] - 无其他重大事项报告[8]
南王科技:关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
2024-09-04 16:53
股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于9月13日15:00召开[1][3] - 网络投票时间为9月13日多个时段[3][21][22] - 股权登记日为2024年9月9日[4] 股权情况 - 控股股东陈凯声持股占总股本27.36%[2] 审议事项 - 会议审议变更部分募集资金投资项目等3项议案[7] 登记信息 - 登记时间为9月11日特定时段[10] - 登记地点为福建泉州公司会议室[10] 投票相关 - 全部议案对中小投资者投票结果单独统计披露[8] - 网络投票代码为351355,简称南王投票[20] - 重复投票以第一次有效投票为准[20]
南王科技:关于更换董事的公告
2024-09-04 16:53
董事变动 - 2024年9月2日收到控股股东提议更换董事函[2] - 提议2024年9月13日临时股东大会审议更换董事议案[2] - 补选黄国滨为非独立董事,王仙房不再担任董事[2] 候选人信息 - 黄国滨有相关财务及管理任职经历[5] - 黄国滨间接持股170万股,占总股本0.87%[6]
南王科技:关于公司董事、副总经理被立案调查的公告
2024-09-03 18:54
人员情况 - 公司董事、副总经理王仙房涉嫌非国家工作人员受贿罪被立案侦查[1] - 除王仙房外公司其他董监高正常履职[1] 经营状况 - 公司生产经营及管理正常,日常经营由高管团队负责[1] - 相关事项不会对公司正常生产经营产生重大影响[1] 后续安排 - 公司将按法律法规和相关制度规范运作[1] - 公司将持续关注事项进展并及时履行信息披露义务[2] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体包括《中国证券报》等及巨潮资讯网[2] - 公司发布信息以指定媒体刊登公告为准[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年9月3日[4]