会议信息 - 第三届监事会第十三次会议于2025年4月21日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 多项议案获通过，含年报、监事会报告等，部分需股东大会审议[1][3][5][6][10] - 审议使用闲置资金开展衍生品交易等议案[8] - 公司监事2025年度津贴方案议案直接交股东大会[11]

会议情况 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年4月21日召开，6名董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度报告全文及其摘要》等多项议案表决全票同意[3][4][5][6][7][8][9] - 《2024年度报告》等多项议案尚需提交股东大会审议[3][4][7][8] - 《2025年度关联交易预计的议案》通过，需提交股东大会[11] - 《关于公司董事2025年度津贴方案的议案》直接提交股东大会[13] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》4票同意通过[13] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》全票通过[14] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》通过，需提交股东大会[14] - 《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》5票同意通过[16] - 《关于制定〈证券投资、期货及衍生品交易管理制度〉的议案》全票通过[17] 其他事项 - 保荐机构对《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等出具无异议核查意见[9] - 北京德皓国际对《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具鉴证报告[9] - 《2024年度内部控制自我评价报告》全票审议通过[10] - 公司持有安徽布袋王、南王新材料、PT.NANWANG PACK INDONESIA股权分别为60%、57%、51%[15] - 董事会提议2025年5月15日召开2024年年度股东大会[17] 数据要点 - 2025年度公司及全资或控股子公司向银行申请不超15.7亿元综合授信额度[14]

业绩数据 - 2024年度合并报表净利润29,930,312.86元，归属股东净利润37,284,884.13元，母公司净利润51,745,639.39元[4][5] - 2024年营业收入1,400,268,007.45元，上年度1,149,903,764.67元[9] 利润分配 - 2024年度可供分配利润327,670,512.32元[5] - 2024年度利润分配预案拟派现19,335,482.8元[6] 股份回购 - 截至2025年3月31日，回购股份1,743,100股，成交金额19,660,448元[5] 其他数据 - 2024年研发投入48,470,196.41元，上年度39,483,628.59元[9] - 2023、2024年末金融资产核算及列报金额分别为11,254.57万、7,000.30万元[10]

福建南王环保科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 德皓内字[2025]00000071 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 福建南王环保科技股份有限公司 内部控制审计报告 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000071 号 福建南王环保科技股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 第 1 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关 ...

募集资金情况 - 公司2023年6月6日首次公开发行4878.00万股，每股发行价17.55元，募集资金总额85608.90万元，净额77380.83万元[2] - 已支付发行费用（不含税）8228.07万元[4] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用募集资金余额20727.06万元，存放于专户[19] - 募集资金总额77380.83万元，报告期投入18699.63万元[27] 资金使用情况 - 置换自筹资金24937.09万元，直接投入募投项目22043.48万元，购买理财产品7000.00万元，超募资金补充流动资金4300.00万元，手续费支出0.05万元，现金管理及利息收入1626.85万元[4][5] - 2023年7月7日同意以募集资金置换预先投入自筹资金25550.84万元，截至2024年12月31日已完成置换[14] - 2023年7月7日，公司使用4300万元超募资金永久补充流动资金[18] - 2024年公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况[15] - 公司可使用不超2亿元超募和闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，未到期金额为7000万元[16] 募投项目情况 - 2024年8月26日变更募投项目，原“纸制品包装生产及销售项目”未使用金额（不含利息收入净额）22271.93万元，新“年产38亿个环保纸质品建设项目”计划投入32672.75万元，含超募资金10400.82万元[12] - 年产22.47亿个绿色环保纸制品智能工厂项目累计投入39216.55万元，投资进度100.94%[27] - 纸制品包装生产及销售项目累计投入1554.94万元，投资进度100%，本年度实现效益46.79万元[27] - 年产38亿个环保纸质品建设项目累计投入6209.08万元，投资进度27.88%[27] - 年产22.47亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目延期至2025年6月30日[28] - 原募投“纸制品包装生产及销售项目”变更为“年产38亿个环保纸质品建设项目”，实施地点变更为广东江门[29] - 变更后项目拟投入募集资金总额为32672.75万元，调整后投资总额为32672.75万元，本年度实际投入金额为6209.08万元，截至期末累计投入金额为6209.08万元，截至期末投资进度为19.00%，达到预定可使用状态日期为2026年6月30日[31]

业务决策 - 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务额度不超500万美元（或等值外币、人民币）[2] - 交易额度12个月内可循环滚动使用[5] - 2025年4月21日会议审议通过开展业务议案[7] 风险提示 - 金融衍生品交易存在汇率波动、交易违约、操作风险[8][9][11] 应对措施 - 以套期保值为目的开展业务，制定制度保障[12][13] - 选经批准金融机构为对手，财务关注市场并执行预警机制[14][15]

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000768 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 福建南王环保科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 福建南王环保科技股份有限公司 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专 项说明 1-2 二、 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1-2 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000768 号 福建南王环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了福建南 王环保科技股份有限公司（以下简称南王科技）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 ...

关联交易数据 - 2025年度公司及子公司预计关联交易不超36,520万元，2024年预计及实际分别为37,120万元、23,539.82万元[2] - 2025年向关联人租赁房屋预计1,120万元，已发生204.24万元，上年发生898.73万元[5] - 2025年向关联人销售产品预计35,400万元，已发生4,269.39万元，上年发生22,255.18万元[5] 2024年子公司业务情况 - 福建泰速贸易租赁厂房及仓库实际281.94万元，预计320万元，占比10.89%，差异-11.89%[6] - 湖北华莱士食品租赁厂房等实际616.79万元，预计700万元，占比11.03%，差异-11.89%[6] - 福建省华莱士食品销售食品包装袋实际22,191.45万元，预计35,000万元，占比15.85%，差异-36.60%[7] - 福建可斯贝莉烘焙销售食品包装袋实际59.07万元，预计600万元，占比0.04%，差异-90.16%[7] - 福建包笼仙食品销售标签实际4.66万元，预计0万元，占比0.00%[7] - 上海泰速物流物流服务实际385.91万元，预计500万元，占比7.11%，差异-22.82%[7] 子公司财务数据 - 福建省华莱士食品截至2024年底总资产256286万元、净资产73284万元、收入999327万元、净利润28811万元[9] - 福建可斯贝莉烘焙截至2024年底总资产2301.60万元、净资产1162.91万元、收入14105.61万元、净利润 - 2194.24万元[10][12] - 福建泰速贸易截至2024年底总资产7179.1万元、净资产835.75万元、收入887.11万元、净利润202.07万元[13] - 湖北华莱士食品截至2024年底总资产15636.91万元、净资产15496.46万元、收入1331.27万元、净利润186.09万元[15][16] - 福建包笼仙食品截至2024年底总资产2968.66万元、净资产2944.95万元、收入2234.22万元、净利润 - 389.99万元[17][18] 会议相关 - 2025年4月19日召开第三届董事会独立董事第四次专门会议，3人出席[21] - 以3票同意通过《关于2025年度关联交易预计的议案》[21] - 关联交易预计事项经第三届董事会第二十二次会议等审议通过，尚需股东大会审议[22]

福建南王环保科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000769 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 福建南王环保科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-6 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000769 号 福建南王环保科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的福建南王环保科技股份有限公司（以下简称南 王科技）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 南王科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （ ...

福建南王环保科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001004 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 福建南王环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3-3 | | | 合并现金流量表 | | 4-4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9-9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | ...