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南王科技(301355)
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南王科技(301355) - 监事会决议公告
2025-04-22 20:00
会议信息 - 第三届监事会第十三次会议于2025年4月21日召开,3名监事全出席[1] 审议事项 - 多项议案获通过,含年报、监事会报告等,部分需股东大会审议[1][3][5][6][10] - 审议使用闲置资金开展衍生品交易等议案[8] - 公司监事2025年度津贴方案议案直接交股东大会[11]
南王科技(301355) - 董事会决议公告
2025-04-22 19:59
会议情况 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年4月21日召开,6名董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度报告全文及其摘要》等多项议案表决全票同意[3][4][5][6][7][8][9] - 《2024年度报告》等多项议案尚需提交股东大会审议[3][4][7][8] - 《2025年度关联交易预计的议案》通过,需提交股东大会[11] - 《关于公司董事2025年度津贴方案的议案》直接提交股东大会[13] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》4票同意通过[13] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》全票通过[14] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》通过,需提交股东大会[14] - 《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》5票同意通过[16] - 《关于制定〈证券投资、期货及衍生品交易管理制度〉的议案》全票通过[17] 其他事项 - 保荐机构对《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等出具无异议核查意见[9] - 北京德皓国际对《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具鉴证报告[9] - 《2024年度内部控制自我评价报告》全票审议通过[10] - 公司持有安徽布袋王、南王新材料、PT.NANWANG PACK INDONESIA股权分别为60%、57%、51%[15] - 董事会提议2025年5月15日召开2024年年度股东大会[17] 数据要点 - 2025年度公司及全资或控股子公司向银行申请不超15.7亿元综合授信额度[14]
南王科技(301355) - 关于2024年年度利润分配预案的公告
2025-04-22 19:59
业绩数据 - 2024年度合并报表净利润29,930,312.86元,归属股东净利润37,284,884.13元,母公司净利润51,745,639.39元[4][5] - 2024年营业收入1,400,268,007.45元,上年度1,149,903,764.67元[9] 利润分配 - 2024年度可供分配利润327,670,512.32元[5] - 2024年度利润分配预案拟派现19,335,482.8元[6] 股份回购 - 截至2025年3月31日,回购股份1,743,100股,成交金额19,660,448元[5] 其他数据 - 2024年研发投入48,470,196.41元,上年度39,483,628.59元[9] - 2023、2024年末金融资产核算及列报金额分别为11,254.57万、7,000.30万元[10]
南王科技(301355) - 内部控制审计报告
2025-04-22 19:54
福建南王环保科技股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 德皓内字[2025]00000071 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 福建南王环保科技股份有限公司 内部控制审计报告 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000071 号 福建南王环保科技股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 第 1 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关 ...
南王科技(301355) - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于福建南王环保科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2025-04-22 19:54
募集资金情况 - 公司2023年6月6日首次公开发行4878.00万股,每股发行价17.55元,募集资金总额85608.90万元,净额77380.83万元[2] - 已支付发行费用(不含税)8228.07万元[4] - 截至2024年12月31日,公司尚未使用募集资金余额20727.06万元,存放于专户[19] - 募集资金总额77380.83万元,报告期投入18699.63万元[27] 资金使用情况 - 置换自筹资金24937.09万元,直接投入募投项目22043.48万元,购买理财产品7000.00万元,超募资金补充流动资金4300.00万元,手续费支出0.05万元,现金管理及利息收入1626.85万元[4][5] - 2023年7月7日同意以募集资金置换预先投入自筹资金25550.84万元,截至2024年12月31日已完成置换[14] - 2023年7月7日,公司使用4300万元超募资金永久补充流动资金[18] - 2024年公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况[15] - 公司可使用不超2亿元超募和闲置募集资金进行现金管理,截至2024年12月31日,未到期金额为7000万元[16] 募投项目情况 - 2024年8月26日变更募投项目,原“纸制品包装生产及销售项目”未使用金额(不含利息收入净额)22271.93万元,新“年产38亿个环保纸质品建设项目”计划投入32672.75万元,含超募资金10400.82万元[12] - 年产22.47亿个绿色环保纸制品智能工厂项目累计投入39216.55万元,投资进度100.94%[27] - 纸制品包装生产及销售项目累计投入1554.94万元,投资进度100%,本年度实现效益46.79万元[27] - 年产38亿个环保纸质品建设项目累计投入6209.08万元,投资进度27.88%[27] - 年产22.47亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目延期至2025年6月30日[28] - 原募投“纸制品包装生产及销售项目”变更为“年产38亿个环保纸质品建设项目”,实施地点变更为广东江门[29] - 变更后项目拟投入募集资金总额为32672.75万元,调整后投资总额为32672.75万元,本年度实际投入金额为6209.08万元,截至期末累计投入金额为6209.08万元,截至期末投资进度为19.00%,达到预定可使用状态日期为2026年6月30日[31]
南王科技(301355) - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于福建南王环保科技股份有限公司开展衍生品套期保值业务的核查意见
2025-04-22 19:54
业务决策 - 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务额度不超500万美元(或等值外币、人民币)[2] - 交易额度12个月内可循环滚动使用[5] - 2025年4月21日会议审议通过开展业务议案[7] 风险提示 - 金融衍生品交易存在汇率波动、交易违约、操作风险[8][9][11] 应对措施 - 以套期保值为目的开展业务,制定制度保障[12][13] - 选经批准金融机构为对手,财务关注市场并执行预警机制[14][15]
南王科技(301355) - 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2025-04-22 19:54
控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000768 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 福建南王环保科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 福建南王环保科技股份有限公司 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专 项说明 1-2 二、 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1-2 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000768 号 福建南王环保科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了福建南 王环保科技股份有限公司(以下简称南王科技)2024 年度财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 ...
南王科技(301355) - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于福建南王环保科技股份有限公司2025年度关联交易预计的核查意见
2025-04-22 19:54
关联交易数据 - 2025年度公司及子公司预计关联交易不超36,520万元,2024年预计及实际分别为37,120万元、23,539.82万元[2] - 2025年向关联人租赁房屋预计1,120万元,已发生204.24万元,上年发生898.73万元[5] - 2025年向关联人销售产品预计35,400万元,已发生4,269.39万元,上年发生22,255.18万元[5] 2024年子公司业务情况 - 福建泰速贸易租赁厂房及仓库实际281.94万元,预计320万元,占比10.89%,差异-11.89%[6] - 湖北华莱士食品租赁厂房等实际616.79万元,预计700万元,占比11.03%,差异-11.89%[6] - 福建省华莱士食品销售食品包装袋实际22,191.45万元,预计35,000万元,占比15.85%,差异-36.60%[7] - 福建可斯贝莉烘焙销售食品包装袋实际59.07万元,预计600万元,占比0.04%,差异-90.16%[7] - 福建包笼仙食品销售标签实际4.66万元,预计0万元,占比0.00%[7] - 上海泰速物流物流服务实际385.91万元,预计500万元,占比7.11%,差异-22.82%[7] 子公司财务数据 - 福建省华莱士食品截至2024年底总资产256286万元、净资产73284万元、收入999327万元、净利润28811万元[9] - 福建可斯贝莉烘焙截至2024年底总资产2301.60万元、净资产1162.91万元、收入14105.61万元、净利润 - 2194.24万元[10][12] - 福建泰速贸易截至2024年底总资产7179.1万元、净资产835.75万元、收入887.11万元、净利润202.07万元[13] - 湖北华莱士食品截至2024年底总资产15636.91万元、净资产15496.46万元、收入1331.27万元、净利润186.09万元[15][16] - 福建包笼仙食品截至2024年底总资产2968.66万元、净资产2944.95万元、收入2234.22万元、净利润 - 389.99万元[17][18] 会议相关 - 2025年4月19日召开第三届董事会独立董事第四次专门会议,3人出席[21] - 以3票同意通过《关于2025年度关联交易预计的议案》[21] - 关联交易预计事项经第三届董事会第二十二次会议等审议通过,尚需股东大会审议[22]
南王科技(301355) - 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
2025-04-22 19:54
福建南王环保科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000769 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 福建南王环保科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2024 年度) 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-6 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000769 号 福建南王环保科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的福建南王环保科技股份有限公司(以下简称南 王科技)《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简 称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 南王科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( ...
南王科技(301355) - 2024年年度审计报告
2025-04-22 19:54
福建南王环保科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001004 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 福建南王环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3-3 | | | 合并现金流量表 | | 4-4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9-9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | ...