股东大会安排 - 2024年12月6日15:00召开第五次临时股东大会[1][2] - 股权登记日为2024年12月2日[3] - 登记时间为2024年12月4日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月6日9:15 - 15:00[2][18][19] - 网络投票代码为351355，投票简称为南王投票[17] 会议审议 - 审议拟聘任2024年度会计师事务所的议案[6]

会议安排 - 第三届董事会二十次会议2024年11月12日通知、11月15日召开[2] - 提议2024年12月6日召开第五次临时股东大会[5] 议案表决 - 拟聘北京德皓为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[3] - 《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》表决全票通过[3] - 《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》表决全票通过[5]

公司信息 - 上市公司为福建南王环保科技股份有限公司，简称南王科技，代码301355[43] - 信息披露义务人为温氏壹号和温氏贰号，二者为一致行动人[43] 持股情况 - 温氏壹号注册资本13000万元，广东温氏投资持股84.2308%[12] - 温氏贰号注册资本15360万元，魏欢、李瑜分别持股9.7656%、9.4401%[14] - 披露前二者合计持股10,671,428股，占比5.4861%[43] - 本次变动后持股9,695,328股，占比5.0000%[43] 减持情况 - 2024年11月8 - 12日集中竞价减持976,100股[24] - 温氏壹号减持812,700股，均价12.17元/股[25] - 温氏贰号减持163,400股，均价12.16元/股[26] 未来展望 - 不排除未来12个月内增加在南王科技权益股份可能[44]

股权变动 - 温氏壹号、贰号原合计持股10,671,428股，占总股本5.4861%[3] - 计划集中竞价减持不超1,945,187股（占比1%），大宗交易减持不超3,890,374股（占比2%）[3] - 截至披露日，集中竞价累计减持976,100股，占比0.5034%，大宗交易减持0股[5] - 本次权益变动后，合计持股9,695,328股，占总股本5.0000%[5] 减持详情 - 温氏壹号集中竞价减持812,700股，占比0.4191%，均价12.17元/股[6] - 温氏贰号集中竞价减持163,400股，占比0.0843%，均价12.16元/股[7] 变动前后持股 - 变动前温氏壹号持股8,885,714股，占比4.5681%，后持股8,073,014股，占比4.1633%[8] - 变动前温氏贰号持股1,785,714股，占比0.9180%，后持股1,622,314股，占比0.8366%[8] 合规情况 - 本次权益变动符合相关法规及公司章程规定[10] - 本次权益变动与已披露减持计划一致，未违反公司承诺[10]

市场扩张和并购 - 公司控股子公司设泉州南王新材料，将成控股孙公司并纳入合并报表[3] - 泉州南王新材料注册资本300万元，南王新材料持股100%[4] 其他新策略 - 投资源于自有资金，不涉关联交易和重大资产重组[3] - 投资符合战略规划，助拓展市场等，无不良影响[6][7] - 投资有不确定性，公司将完善治理防范风险[8]

培训信息 - 申万宏源承销保荐对南王科技进行2024年度持续督导培训[2] - 培训主题为上市公司治理和信息披露[2] - 保荐代表人是周忠军和郭西波[1] 培训效果 - 使公司相关人员对法规有更系统全面认识[4] - 有助于公司提高信息披露质量和规范运作水平[4] 报告日期 - 报告日期为2024年11月5日[6]

回购计划 - 拟用自有资金2000 - 4000万元回购股份[2] - 回购用于股权激励或员工持股计划[2] - 回购价格不超14.90元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日，回购1190900股，占比0.6104%[3] - 成交最高价12.40元/股，最低价9.35元/股[3] - 成交总金额12857165元（不含费用）[3] 后续安排 - 后续将根据市场情况继续实施回购计划[5]

公司信息 - 泉州南王新材料有限责任公司近日成立，法定代表人为江伟文，注册资本为300万元 [1] - 公司经营范围包括纸制品销售、日用百货销售、包装服务、软木制品销售、塑料制品销售、橡胶制品销售、皮革销售、茶具销售、食品销售等 [1] - 该公司由南王科技旗下福建南王新材料科技有限公司全资持股 [1] 行业信息 - 公司业务涉及多个消费品领域，包括纸制品、日用百货、包装服务、软木制品、塑料制品、橡胶制品、皮革、茶具和食品销售 [1] - 公司成立可能表明南王科技在消费品领域的进一步扩展和多元化布局 [1]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为4.01亿元，同比增长22.26%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为988,741,114.11元，同比增长16%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为1611.21万元，同比下降27.91%[2] - 公司2024年第三季度净利润为34,665,969.18元，同比下降38.3%[15] - 归属于母公司股东的净利润为38,145,858.14元，同比增长56,305,213.09元[16] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为39,446,880.09元，同比增长56,385,365.88元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7828.09万元，同比下降61.93%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为78,280,882.35元，同比下降205,601,541.77元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-44,138,496.70元，同比下降539,835,018.87元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为19,287,861.25元，同比下降812,910,647.97元[19] - 期末现金及现金等价物余额为449,290,224.55元，同比增长502,248,804.68元[19] - 经营活动现金流入小计为1,097,622,544.67元，同比增长919,769,005.58元[18] - 经营活动现金流出小计为1,019,341,662.32元，同比增长714,167,463.81元[18] 资产与负债 - 公司总资产为23.80亿元，同比增长8.82%[2] - 公司2024年第三季度应收账款为205,676,952.29元，同比增长21.5%[13] - 公司2024年第三季度存货为243,778,354.45元，同比增长6%[13] - 公司2024年第三季度固定资产为439,847,564.00元，同比增长20.4%[13] - 公司2024年第三季度在建工程为200,600,684.34元，同比增长14%[13] - 公司2024年第三季度短期借款为339,615,825.78元，同比增长11.8%[13] - 公司2024年第三季度应付账款为148,874,270.68元，同比增长22.7%[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为1,535,229,085.85元，同比增长0.9%[14] 股东与股份 - 公司主要股东陈凯声持股比例为17.84%，持股数量为3480万股[6] - 黄蓉持有公司股份1.74%，共计3,400,000股[7] - 唐丹持有公司股份1.54%，共计3,000,000股[7] - 晋江永悦投资合伙企业持有公司股份1.54%，共计3,000,000股[7] - 陈小芳持有公司股份1.47%，共计2,875,000股[7] - 广东温氏投资有限公司持有8,885,714股人民币普通股[7] - 刘文持有2,577,020股人民币普通股[7] - 刘彩霞持有2,200,000股人民币普通股[7] - 叶永葱持有2,151,467股人民币普通股[7] - 中山永辉化工股份有限公司持有2,000,000股人民币普通股[7] - 鲍新辉持有1,786,000股人民币普通股[7] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份579,200股，占公司目前总股本的0.2969%，回购成交的最高价为9.79元/股，最低价为9.35元/股，成交总金额为人民币5,587,475.00元[11] - 公司首发前限售股合计48,227,928股，限售股解禁日期为2024年6月13日[10] - 公司回购股份的总金额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元，用于实施股权激励或员工持股计划[11] 研发与投资 - 公司2024年第三季度研发费用为32,605,334.25元，同比增长20.7%[15] - 公司变更部分募集资金投资项目，将原募投项目"纸制品包装生产及销售项目"变更为"年产38亿个环保纸质品建设项目"，新募投项目计划投入募集资金金额为32,672.75万元[11] 其他财务指标 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1364.08万元，同比下降34.31%[2] - 公司基本每股收益为0.08元/股，同比下降27.27%[2] - 公司加权平均净资产收益率为1.05%，同比下降0.40%[2] - 公司非经常性损益项目中，政府补助为179.60万元[3] - 公司货币资金期末余额为455,708,687.82元，较期初余额399,611,519.63元有所增加[12] - 基本每股收益为0.2元，同比下降0.35元[16] 净利润下降原因 - 公司净利润下降主要原因是产品销售毛利率降低，折旧与摊销、职工薪酬以及开办费增加[5]

募资情况 - 首次公开发行4878.00万股A股，每股发行价17.55元，募资总额8.56089亿元，净额7.7380832003亿元[2] 新项目 - 新项目涉及年产22.47亿个绿色环保纸制品智能工厂和年产38亿个环保纸质品建设项目[4] 会议情况 - 2024年8月26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，9月13日召开2024年第四次临时股东大会[3] 专户管理 - 完成部分专户注销手续，相关监管协议终止[4] - 专户支取超5000万元（或募集资金净额20%孰低），银行通知保荐机构[7] - 银行按月（每月15日之前）出具对账单并抄送保荐机构[6] - 银行连续三次未履职，公司有权终止协议并注销专户[7] 协议相关 - 协议自签署生效，至专户资金支出完毕且保荐机构督导期结束失效[7] - 各方遵守反商业贿赂法规，保荐机构可换代表人，协议一式捌份[7][8][9] 备查文件 - 包括《募集资金四方监管协议》及《募集资金专项账户销户证明》[10] 公告时间 - 2024年10月24日发布公告[11]