股东分红规划 - 为2024 - 2026年制定股东分红回报规划[1] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[5] - 无重大投资计划或支出，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[7] 资金安排界定 - 重大投资等交易累计支出达或超最近一期经审计净资产50%且超5000万元属重大资金安排[7] 分红比例规定 - 成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低40%[7] - 成长期有重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低20%[7] - 发展阶段不易区分但有重大资金支出，现金分红比例不低于20%[7] 特殊情况处理 - 无法按既定现金分红政策，董事会说明原因提交股东会，经出席股东表决权2/3以上通过[10] - 调整利润分配政策，股东会经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[11] 规划调整与审阅 - 董事会每三年重新审阅一次《分红回报规划》[12] - 外部经营环境重大变化或现有政策影响可持续经营时，需调整分红回报规划[12] - 调整分红回报规划需考虑外部经济环境、盈利规模等因素[12] 2024 - 2026年展望 - 无重大投资或资金支出，每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[13] - 净利润增长，可提高现金分红比例或实施股票股利分配[13]

福建南王环保科技股份有限公司 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘琳琳作为福建南王环保科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建南王环保科技股 份有限公司董事会提名为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称 该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建南王环保科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名陈弟虎为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已书面同意作为候选人并通过资格审查[2] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[4] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[6] - 被提名人无相关负面情形且任职公司数量合规[7][8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10]

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-068 福建南王环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办 理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下： 为进一步提升和完善公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等 相关法律、法规的规定，结合公司自身实际情况，公司不再设置监事会和监事， 由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，并对 《公司章程》中相关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。具体修订 内容如下： | 股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成 | （五）法律 ...

福建南王环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人卢永华作为福建南王环保科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建南王环保科技股 份有限公司董事会提名为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称 该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建南王环保科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

福建南王环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建南王环保科技股份有限公司董事会现就提名刘琳琳 为福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为福建南王环保科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建南王环保科技股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有）。 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情 ...

独立董事提名 - 陈弟虎被提名为福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格承诺 - 陈弟虎承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得资格证书[5] 合规情况 - 陈弟虎及直系亲属持股、任职等符合规定[13][14] - 陈弟虎近十二个月无相关规定情形[17] - 陈弟虎近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[19][20] - 陈弟虎无重大失信等不良记录[22] 任职限制情况 - 陈弟虎担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[23] - 陈弟虎在公司连续担任独立董事未超过六年[24]

董事会换届 - 2025年12月10日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过换届选举议案[2] - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[2][4] - 换届选举需提交2025年第三次临时股东大会审议，采用累积投票制[4] 股东持股 - 陈凯声直接持股3480万股，占17.84%，间接持股约5.85万股，占0.03%[6] - 黄国滨间接持股170万股，占0.87%[8] 独立董事 - 刘琳琳、卢永华已取得资格证书，陈弟虎暂未取得但承诺获取[3] - 卢永华是会计专业人士，著书、发文、参与课题多项[3][14] - 三位独董候选人未持股，无关联关系，符合任职资格[12][13][15]

会议时间 - 现场会议时间为2025年12月26日14:00[3] - 网络投票时间为12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（系统）和9:15至15:00（互联网）[3] - 股权登记日为2025年12月22日[5] - 登记时间为2025年12月24日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[12] 会议地点 - 会议地点为福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村560号）公司会议室[8] - 登记地点为福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村560号）公司会议室[13] 议案情况 - 议案2.00有11个子议案，议案3.00和4.00应选人数均为3人[9] - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[14] - 议案3.00、4.00为累积投票议案，选举票数为股份数乘以应选人数[14] - 非累积投票提案包含修订《公司章程》等议案[22] - 累积投票提案3.00选非独立董事3人，提案4.00选独立董事3人[22][23] 投票信息 - 投票代码为351355，投票简称为南王投票[32] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月26日9:15 - 9:25等时段[34] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月26日9:15 - 15:00[35] - 股东互联网投票需办理身份认证[35] 其他信息 - 会议邮编362141，联系人刘莺莺，电话0595 - 36367036等[15] - 公告发布时间为2025年12月11日[19] - 已填参会股东登记表应按规定送达公司[36]

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-067 福建南王环保科技股份有限公司 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修 订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。 一、监事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 12 月 6 日 通过通讯的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席姚志强主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2025 年修 ...