工商变更 - 公司2025年5月15日股东大会通过经营范围变更议案，6月4日完成工商变更[1] - 安徽布袋王因经营发展完成工商变更登记[1] 经营范围 - 公司新增塑料制品制造与销售等[2][3] - 安徽布袋王新增产业用纺织制成品制造与销售[3] 公司信息 - 公司统一社会信用代码913505215550950668，注册资本19509.7928万元[4] - 安徽布袋王统一社会信用代码91340881MADA92GN4B，注册资本8000万元[4]

回购方案 - 2024年6、25日分别开董事会和股东大会通过回购方案，金额2000 - 4000万元[2] - 回购用于股权激励或员工持股计划，价格不超14.90元/股，期限12个月[2] 回购成果 - 截至2025年5月31日，回购1743100股，占总股本0.8934%[3] - 成交最高价12.60元/股，最低价9.35元/股，总金额19660448元[3] 后续计划 - 后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划[5] - 将按规定及时履行信息披露义务[5]

人事变动 - 原董事兼副总经理韩春梅2025年4月21日因个人原因辞职[2] - 2025年5月30日公司提名郑清勇为第三届董事会非独立董事候选人[2] 候选人信息 - 郑清勇生于1977年，本科，2023年8月至今任财务总监[6] - 截至公告日，郑清勇未持股，未在持股5%以上股东等单位任职[7] - 郑清勇与持股5%以上有表决权股份股东无关联关系[7]

股东大会信息 - 公司决定于2025年6月17日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年6月17日14:30，网络投票时间为2025年6月17日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年6月11日[3] 会议地点及审议事项 - 现场会议召开地点为福建省泉州市惠安县惠东工业区公司会议室[4] - 会议审议关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案[5] 登记及投票代码 - 登记时间为2025年6月13日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[9] - 网络投票代码为351355，简称南王投票[18] 投票时间 - 通过深交所交易系统投票时间为2025年6月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月17日9:15 - 15:00[20]

会议相关 - 公司第三届董事会第二十四次会议于2025年5月30日召开，6名董事全出席[2] - 提议2025年6月17日召开2025年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[5] 人事安排 - 董事会提名郑清勇为第三届董事会非独立董事[3] - 郑清勇2023年8月至今任公司财务总监[8] - 截至公告日，郑清勇未持股，任职资格符合规定[9]

担保额度 - 公司为子公司南王新材料新增担保额度不超5000万元可循环用[2] - 实际控制人为公司及子公司综合授信担保额度不超15.7亿元[2] 授信情况 - 南王新材料拟向民生银行申请3000万元综合授信，期限一年[4] 股权与财务 - 公司持有南王新材料57%股权，认缴出资570万元[6] - 2025年3月末南王新材料资产负债率79.53%[9] - 2025年1 - 3月南王新材料营收956.15万元，净利润 -10.71万元[9] 担保相关 - 公司累计对外担保余额13000万元，占净资产比例8.53%[20] - 公司对外担保均为对合并报表内子公司[20]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为媒体采访，通过全景网“投资者关系互动平台”开展投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2025年5月14日下午14:00 - 17:00，采用网络远程方式召开业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员为财务总监郑清勇和董事会秘书刘莺莺 [2] 产品科技含量与回购情况 - 主营业务为环保纸袋、食品包装等包装的研发、制造和销售，注重技术研发和产品创新 [2] - 产品通过工艺升级和结构改造减少原纸消耗，应用水性涂层材料技术使纸张可再浆、可回收、可降解，开发出具备多种功能的产品 [2] - 工艺采用环保的柔性版印刷与创新的水性油墨调配技术结合，应用计算机和数据分析技术优化生产流程 [3] - 截至2024年，拥有已授权境内专利94项，其中发明专利11项，实用新型专利73项，外观设计专利10项，海外专利通过PCT途径准入8个国家，授权5个国家 [3] - 截至2025年4月30日，已回购股份数1,743,100股，占公司总股本的0.8934%，回购成交总金额为人民币19,660,448.00元（不含交易费用） [3] 一季度营收与利润情况 - 2025年一季度营收同比增长源于2024年1月投资的无纺布购物袋产线，该产线于2024年5月投产 [3] - 2025年一季度利润下降原因是加拿大工厂和印尼工厂未投产处于亏损状态，福建惠安智能工厂折旧费用增加，毛利率下降 [4] 公司发展策略 - 加大产品创新及研发，推出纸包装、无纺布包装等产品，无纺布袋市场前景广阔 [4] - 加快产能建设，加大AI和工业机器人在福建生产基地投入使用 [4] - 加快出海布局，2024年在加拿大和印度尼西亚分别设立控股子公司，抢占国际市场 [4] - 聚焦环保包装领域，服务多行业品牌客户，扩大产品线，提高客户粘度和市场占有率 [5]

股份信息 - 截至2025年5月9日，公司股份总数为195,097,928股[4] - 出席股东大会股东及委托代理人共76人，代表股份56,767,624股，占总股本29.3593％[5] 议案审议 - 《2024年度报告全文及其摘要》同意56,603,024股，占出席有效表决权股份总数99.7100％[6] - 《关于2024年年度财务决算的议案》同意56,598,324股，占比99.7018％[9] - 《关于2024年年度利润分配预案的议案》同意56,575,424股，占比99.6614％[9] - 《关于2025年度关联交易预计的议案》同意56,597,624股，占比99.7005％[11] - 《关于公司董事2025年度津贴方案的议案》同意461,324股，占比69.3591％[12] - 《关于公司监事2025年度津贴方案的议案》同意56,383,824股，占比99.6399％[12] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意56,561,624股，占比99.6371％[13] - 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》同意56,597,624股，占比99.7005％[14] 其他信息 - 弃权30,200股，占出席有效表决权股份总数0.0534％[13] - 中小股东同意281,324股，占出席中小股东有效表决权股份总数57.9901％[13] - 中小股东反对173,600股，占出席中小股东有效表决权股份总数35.7847％[13] - 关联股东合计回避表决股数180,000股[13] - 中小股东对《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》同意315,124股，占比64.9574％[15] - 律师认为2024年年度股东大会表决程序和结果合法有效[17] - 备查文件包含2024年年度股东大会决议和法律意见书[18]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日召开[3] - 出席股东大会股东及代理人76人，代表股份56,767,624股，占比29.3593%[11] - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份56,282,500股，占比29.1084%[11] - 参加网络投票股东70人，代表股份485,124股，占比0.2509%[12] - 参加会议中小股东70人，代表股份485,124股，占比0.2509%[13] 议案表决情况 - 《2024年度报告全文及其摘要》同意56,603,024股，占比99.7100％[16] - 《2024年度董事会工作报告》同意56,603,024股，占比99.7100％[18] - 《2024年度监事会工作报告》同意56,603,024股，占比99.7100%[19] - 《关于2024年年度财务决算的议案》同意56,598,324股，占比99.7018%[20] - 《关于2024年年度利润分配预案的议案》同意56,575,424股，占比99.6614%[21] - 《关于2025年度关联交易预计的议案》同意56,597,624股，占比99.7005%[23] - 《关于公司董事2025年度津贴方案的议案》同意461,324股，占比69.3591%[24] - 《关于公司监事2025年度津贴方案的议案》同意56,383,824股，占比99.6399%[25] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意56,561,624股，占比99.6371%[25] - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意56,597,624股，占比99.7005%[26] 其他信息 - 第10项议案为特别决议事项，其他为普通决议事项，第7、8项议案关联股东回避表决[27] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[28]

保荐工作情况 - 本年度核查募集资金专户对账单12次[3] - 现场检查次数为1次[4] - 发表独立意见次数为10次[4] - 向本所报告次数为3次[4] - 培训次数为1次，日期为2024年10月31日[4] 合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 首次公开发行承诺均已履行[7] - 各业务类别未发现问题[5][6] - 无需要报告的重大事项[9] - 保荐业务工作底稿记录、保管合规[4]