交易业务情况 - 开展外汇衍生品交易业务额度不超500万美元（或等值外币、人民币）[2][3][5][6][7] - 额度自2025年4月21日起12个月内可循环滚动使用[3][5][6][7] - 交易品种含外汇远期等及组合产品[2][5] - 交易场所为有相应业务资格金融机构[2][5] 决策与管理 - 2025年4月21日相关会议审议通过开展衍生品交易议案[3][6][7] - 无需提交股东大会，董事会授权董事长或其授权人决策[3][7] - 财务负责人负责具体操作和管理[4][7] 风险与措施 - 金融衍生品交易存在汇率波动等风险[8] - 采取明确原则等风控措施[8][9] - 遵循相关会计准则核算及披露[10]

人员数据 - 截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[1] 业绩总结 - 2024年度收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[2] - 2024年度上市公司审计客户125家，同行业上市公司审计客户86家[2] 审计相关 - 2024年11月15日、12月6日，公司审议通过聘任北京德皓国际为2024年度审计机构[3][3] - 北京德皓国际对公司2024年度财务报告及内控有效性审计后出具标准无保留意见报告[4] - 2024年12月20日、2025年3月14日召开审前和工作沟通会议[5][6] - 2025年4月19日，公司审议通过2024年相关报告并提交董事会[7] - 公司审计委员会认为北京德皓国际2024年年报审计表现良好[8]

业务额度与期限 - 开展外汇衍生品套期保值业务额度不超500万美元（或等值外币、人民币）[3] - 授权期限自会议通过日起12个月内可循环滚动使用[3] 业务资金与类型 - 业务资金源于自有资金，不使用募集或信贷资金[3] - 拟开展业务包括外汇远期、掉期等及组合产品[3][4] 交易对手与风险 - 交易对手为有相应业务资格的金融机构[4] - 存在汇兑、交割、交易机会等风险[6][7] 业务目的与保障 - 以套期保值为目的，基于境外收付汇金额预测开展业务[8] - 制定制度保障业务开展[5][8][9]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[37][38] 股权结构 - 福建南王新材料科技有限公司持股和表决权比例57%[6] - 安徽布袋王环保科技等部分子公司持股和表决权比例60%[6] - GATHER PACKAGING INC.等部分子公司持股和表决权比例51%[6] - 孙公司泉州南王新材料有限责任公司持股和表决权比例57%[6] 公司治理 - 董事会有董事长及董事7名，独立董事3名[9] - 监事会有监事会主席及监事3名，职工代表监事1名[9] 制度建设 - 制定《招聘管理制度》等加强人力资源管理[11] - 制定《质量管理内部控制》提高管理水平[12] - 针对经营活动建立控制制度和程序[16] 财务控制 - 财务部门每月银行存款对账并编余额调节表[20] - 各事业部、子公司定期存货盘点并账务调整[20] - 明确财务报告内控缺陷评价定量标准[34] - 明确非财务报告内控缺陷评价定量标准[36] 其他管理 - 建立完善资金管理制度确保资金使用合理[21] - 采购与付款内部控制执行有效[22] - 制定资产管理相关制度并定期盘点处理[23] - 按战略目标制定调整销售计划和策略[24] - 建立信息与沟通机制，升级内部管理支撑平台[29] - 设立审计委员会和内审部，监事会监督[30] 财报信息 - 财报日期为二〇二五年四月二十三日[40]

应收账款 - 湖北南王环保科技2024年初40,158,680.71元，累计37,089,378.22元，期末77,248,058.93元[2] - 香河南王环保科技2024年初13,849,774.63元，累计377,259.21元，期末14,227,033.84元[3] - NANWANG PACK (M) SDN BHD 2024年初3,499,792.19元，累计52,229.80元，期末3,552,021.99元[3] - 安徽南王环保科技2024年初1,070,889.23元，累计1,769,614.59元，期末2,840,503.82元[3] - 福建省华莱士食品2024年初16,595,616.54元，累计250,373,761.8元，偿还244,622,487.65元，期末22,346,890.69元[4] - 贵州华莱士食品2024年累计387,941.09元，利息6,503.7元，偿还381,437.39元[4] - 福建可斯贝莉供应链科技2024年累计582,086.58元，利息448,773.4元，偿还133,313.18元[4] - 福建可斯贝莉贸易应收账款为22,984.99[5] - 总计应收账款为87,516,125.12[5] 预付款项 - 香河南王环保科技2024年初1,260,774.63元，累计93,234,927.07元，偿还76,114,646.20元，期末18,381,055.50元[3] 其他应收款 - 广东南王环保科技2024年累计206,727,500.00元，期末206,727,500.00元[3] - 安徽布袋王环保科技2024年累计132,000,000.00元，利息893,541.69元，期末132,893,541.69元[3] - 湖北华莱士食品其他应收款为800,000.00[5] - 福建泰速贸易其他应收款为400,000.00[5] 其他金额 - 福建可斯贝莉贸易销售货物相关金额为85,392.56[5] - 福建可斯贝莉贸易经营性往来相关金额为108,377.55[5] - 总计相关金额为731,308,679.81[5] - 总计某金额为917,151.59[5] - 总计某金额为323,501,570.25[5] - 总计某金额为496,240,386.27[5]

募集资金情况 - 公司2023年6月6日首次公开发行4878.00万股，每股发行价17.55元，募集资金总额85608.90万元，净额77380.83万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额20727.06万元[3] - 2023年7月7日，公司以募集资金25550.84万元置换预先投入自筹资金，项目24937.09万元、发行费用613.74万元，2024年12月31日完成置换[11][23] - 2024年公司未以闲置募集资金暂时补充流动资金[12] - 2024年公司同意用不超20000万元超募和闲置资金现金管理，截至12月31日7000万元用于买大额存单未赎回[13][23][24] - 2023年7月7日公司同意用4300万元超募资金永久补充流动资金，2024年12月31日完成[14][15][23] 募投项目变更 - 2024年8月26日公司将原募投项目变更为年产38亿个环保纸质品建设项目，原项目未使用金额22271.93万元，新项目计划投入32672.75万元[10] - 原募投项目“纸制品包装生产及销售项目”变更为“年产38亿个环保纸质品建设项目”，实施地点变更为广东省江门市鹤山市鹤山工业城A区[23] - 原募投项目调整前以23826.87万元借款给湖北南王，调整后以32672.75万元分别借款20672.75万元给广东南王、增资12000万元给珠海中粤实施新项目[23] 募投项目进度 - 年产22.47亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目承诺投资38853.14万元，截至期末累计投入39216.55万元，投资进度100.94%，因消防验收和设备调试问题延期至2025年6月30日[21][22] - 纸制品包装生产及销售项目承诺投资23826.87万元，调整后为1554.94万元，截至期末累计投入1554.94万元，投资进度100%，本年度实现效益46.79万元[21] - 年产38亿个环保纸质品建设项目承诺投资22271.93万元，截至期末累计投入6209.08万元，投资进度27.88%，预计2026年6月30日达预定可使用状态[21][25] 其他 - 2023年6月27日，公司及保荐机构与两家银行签订《募集资金三方监管协议》[6] - 2023年6月30日，公司及全资子公司与保荐机构、银行签订《四方监管协议》[6] - 2024年10月，公司开立新募集资金专户用于年产38亿个环保纸质品建设项目[6] - 2024年8月26日董事会、监事会，9月13日股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目及专户议案[23][25] - 变更项目是为促进业务发展、加快产能规划及产业布局、提高资金使用效率[25]

业绩数据 - 2024年营业收入140,026.80万元，同比增21.77%[3] - 2024年净利润3,728.49万元，同比降48.20%[3] - 2024年营业利润3,480.25万元，同比降54.34%[6] 资产负债 - 2024年末总资产258,361.14万元，净资产152,381.93万元[3] - 2024年末应收账款24,525.28万元，增44.85%[11] - 2024年末存货30,013.10万元，增30.53%[14] 其他指标 - 2024年经营现金流净额4,404.44万元，降79.66%[6] - 2024年基本及稀释每股收益0.19元/股，降54.76%[9] - 2024年综合毛利率15.51%，降2.48个百分点[15]

业绩总结 - 截至2024年12月31日资产总额258,361.14万元，流动资产101,146.16万元[2] - 2024年负债总额100,407.10万元，较上年同期增长51.06%[2] - 2024年度营收140,026.80万元，较上年同期增长21.77%[2] - 2024年度归属上市公司股东净利润3,728.49万元，较上年同期下降48.20%[2] 公司治理 - 2024年召开6次股东大会，审议多项议案[7] - 2024年召开10次董事会会议，各委员会召开多次会议[8][9][10][11] 未来展望 - 2025年董事会以打造高质量上市公司为目标，完善治理水平[13] - 2025年董事会履行信息披露义务，保持高质量水准[13] - 2025年董事会加强投资者关系管理，保障投资者了解公司[13]

独立董事情况 - 公司独立董事为罗妙成、刘琳琳、常晖[1] - 董事会每年对独立董事独立性评估并与年报同披露[1] - 董事会认为独立董事胜任职责，符合任职及独立性要求[1] 意见日期 - 董事会意见日期为2025年4月21日[2]

股东大会时间 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月15日下午15:00[2] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月9日[3] 会议审议内容 - 审议2024年度报告全文及其摘要、2024年年度财务决算等多项议案[5] 登记信息 - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[7] - 登记地点为福建省泉州市惠安县惠东工业区公司会议室[8] 投票信息 - 网络投票代码为351355，投票简称为南王投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[21] 其他信息 - 会议联系方式邮编为362141，联系人刘莺莺[8][9] - 会议费用与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理[9] - 参会股东登记表需用正楷字填全名及地址，且与股东名册所载相同[24] - 已填妥及签署的参会股东登记表应在规定时间内以专人送达、邮寄、发送电子邮件到公司，不接受电话登记[24] - 如股东拟在股东大会发言，需在发言意向及要点栏表明意向及要点并注明所需时间，公司按登记统筹安排发言[24] - 参会股东登记表的剪报、复印件或按格式自制均有效[25]