会议相关 - 公司第三届董事会第二十四次会议于2025年5月30日召开，6名董事全出席[2] - 提议2025年6月17日召开2025年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[5] 人事安排 - 董事会提名郑清勇为第三届董事会非独立董事[3] - 郑清勇2023年8月至今任公司财务总监[8] - 截至公告日，郑清勇未持股，任职资格符合规定[9]

担保额度 - 公司为子公司南王新材料新增担保额度不超5000万元可循环用[2] - 实际控制人为公司及子公司综合授信担保额度不超15.7亿元[2] 授信情况 - 南王新材料拟向民生银行申请3000万元综合授信，期限一年[4] 股权与财务 - 公司持有南王新材料57%股权，认缴出资570万元[6] - 2025年3月末南王新材料资产负债率79.53%[9] - 2025年1 - 3月南王新材料营收956.15万元，净利润 -10.71万元[9] 担保相关 - 公司累计对外担保余额13000万元，占净资产比例8.53%[20] - 公司对外担保均为对合并报表内子公司[20]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为媒体采访，通过全景网“投资者关系互动平台”开展投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2025年5月14日下午14:00 - 17:00，采用网络远程方式召开业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员为财务总监郑清勇和董事会秘书刘莺莺 [2] 产品科技含量与回购情况 - 主营业务为环保纸袋、食品包装等包装的研发、制造和销售，注重技术研发和产品创新 [2] - 产品通过工艺升级和结构改造减少原纸消耗，应用水性涂层材料技术使纸张可再浆、可回收、可降解，开发出具备多种功能的产品 [2] - 工艺采用环保的柔性版印刷与创新的水性油墨调配技术结合，应用计算机和数据分析技术优化生产流程 [3] - 截至2024年，拥有已授权境内专利94项，其中发明专利11项，实用新型专利73项，外观设计专利10项，海外专利通过PCT途径准入8个国家，授权5个国家 [3] - 截至2025年4月30日，已回购股份数1,743,100股，占公司总股本的0.8934%，回购成交总金额为人民币19,660,448.00元（不含交易费用） [3] 一季度营收与利润情况 - 2025年一季度营收同比增长源于2024年1月投资的无纺布购物袋产线，该产线于2024年5月投产 [3] - 2025年一季度利润下降原因是加拿大工厂和印尼工厂未投产处于亏损状态，福建惠安智能工厂折旧费用增加，毛利率下降 [4] 公司发展策略 - 加大产品创新及研发，推出纸包装、无纺布包装等产品，无纺布袋市场前景广阔 [4] - 加快产能建设，加大AI和工业机器人在福建生产基地投入使用 [4] - 加快出海布局，2024年在加拿大和印度尼西亚分别设立控股子公司，抢占国际市场 [4] - 聚焦环保包装领域，服务多行业品牌客户，扩大产品线，提高客户粘度和市场占有率 [5]

股份信息 - 截至2025年5月9日，公司股份总数为195,097,928股[4] - 出席股东大会股东及委托代理人共76人，代表股份56,767,624股，占总股本29.3593％[5] 议案审议 - 《2024年度报告全文及其摘要》同意56,603,024股，占出席有效表决权股份总数99.7100％[6] - 《关于2024年年度财务决算的议案》同意56,598,324股，占比99.7018％[9] - 《关于2024年年度利润分配预案的议案》同意56,575,424股，占比99.6614％[9] - 《关于2025年度关联交易预计的议案》同意56,597,624股，占比99.7005％[11] - 《关于公司董事2025年度津贴方案的议案》同意461,324股，占比69.3591％[12] - 《关于公司监事2025年度津贴方案的议案》同意56,383,824股，占比99.6399％[12] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意56,561,624股，占比99.6371％[13] - 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》同意56,597,624股，占比99.7005％[14] 其他信息 - 弃权30,200股，占出席有效表决权股份总数0.0534％[13] - 中小股东同意281,324股，占出席中小股东有效表决权股份总数57.9901％[13] - 中小股东反对173,600股，占出席中小股东有效表决权股份总数35.7847％[13] - 关联股东合计回避表决股数180,000股[13] - 中小股东对《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》同意315,124股，占比64.9574％[15] - 律师认为2024年年度股东大会表决程序和结果合法有效[17] - 备查文件包含2024年年度股东大会决议和法律意见书[18]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日召开[3] - 出席股东大会股东及代理人76人，代表股份56,767,624股，占比29.3593%[11] - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份56,282,500股，占比29.1084%[11] - 参加网络投票股东70人，代表股份485,124股，占比0.2509%[12] - 参加会议中小股东70人，代表股份485,124股，占比0.2509%[13] 议案表决情况 - 《2024年度报告全文及其摘要》同意56,603,024股，占比99.7100％[16] - 《2024年度董事会工作报告》同意56,603,024股，占比99.7100％[18] - 《2024年度监事会工作报告》同意56,603,024股，占比99.7100%[19] - 《关于2024年年度财务决算的议案》同意56,598,324股，占比99.7018%[20] - 《关于2024年年度利润分配预案的议案》同意56,575,424股，占比99.6614%[21] - 《关于2025年度关联交易预计的议案》同意56,597,624股，占比99.7005%[23] - 《关于公司董事2025年度津贴方案的议案》同意461,324股，占比69.3591%[24] - 《关于公司监事2025年度津贴方案的议案》同意56,383,824股，占比99.6399%[25] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意56,561,624股，占比99.6371%[25] - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意56,597,624股，占比99.7005%[26] 其他信息 - 第10项议案为特别决议事项，其他为普通决议事项，第7、8项议案关联股东回避表决[27] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[28]

| 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机构 配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核心 | 无 | 不适用 | | 技术等方面的重大变化情况） | | | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于福建南王环保科技股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐 | 被保荐公司简称：南王科技 | | --- | --- | | 有限责任公司 | | | 保荐代表人姓名：周忠军 | 联系电话：0755-33066067 | | 保荐代表人姓名：郭西波 | 联系电话：0755-33066067 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作 | | --- | --- | | 1.公司信 ...

回购计划 - 拟用自有资金2000 - 4000万元回购股份[2] - 回购用于股权激励或员工持股计划[2] - 回购价格不超14.90元/股[2] - 实施期限为方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年4月30日回购1743100股，占比0.8934%[3] - 成交最高价12.60元/股，最低价9.35元/股[3] - 成交总金额19660448元（不含费用）[3] 后续安排 - 后续继续实施回购并履行披露义务[5]

投资者活动 - 公司将参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月14日15:30 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] - 公司高管将在线就2024年度业绩等与投资者交流[2]

公司基本信息 - 公司于2023年6月12日在深圳证券交易所上市，首次发行4878万股[8] - 公司注册资本为19509.7928万元[11] - 公司股份总数为19509.7928万股，每股面值1元[21] 股东信息 - 陈凯声认购3450.00万股，持股34.5000%[20] - 惠安华盈投资中心认购2140.25万股，持股21.4025%[20] - 珠海横琴尚丰投资管理中心认购1162.50万股，持股11.6250%[20] 股份转让与诉讼 - 董事任职期间每年转让股份不得超25%[30] - 股东可在60日内请求撤销违规决议[36] - 连续180日以上持1%以上股份股东可书面请求诉讼[36] 重大事项审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超30%事项[44] - 审议关联交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上事项[44] - 单笔担保额超净资产10%需提交审议[45] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于6个月内举行[47] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[48] - 3%以上股份股东可在10日前提临时提案[57] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[92] - 董事会每年至少召开两次定期会议[100] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[100] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名等[110] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[114] - 副总经理等由总经理提名，董事会秘书由董事长提名[118] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[127] - 监事会每6个月至少召开一次定期会议[129] - 监事会决议须经半数以上监事通过[129] 财务与利润分配 - 公司年度、半年度、季度财报报送时间不同[132] - 分配利润时提取10%列入法定公积金[133] - 无重大投资时每年现金分配利润不少于10%[137] 章程相关 - 章程经股东大会审议通过，上市之日起生效[179] - 董事会可依章程制订章程细则[179] - 不同版本章程有歧义以中文版为准[179]

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-025 福建南王环保科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登 记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 4月 28日 收到陈凯声先生提交的《关于提请增加 2024 年度股东大会临时提案的函》，因 公司业务发展需要，拟变更公司经营范围及修订《公司章程》，并提议将《关 于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》作为临 时提案提交至公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、 经营范围变更情况 根据公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 一般项目：新材料技术研发；技术服 | 一般项目：新材料技术研发；技术服 | | 务、技术开发、技术咨询、技术交 | 务、技术开发、技术咨询、技术交 | | 流、技术转让、技术推广；纸和纸板 | 流、技术转让、技术推广；纸和纸板 | | 容器制造 ...