福建南王环保科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-025 福建南王环保科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登 记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 4月 28日 收到陈凯声先生提交的《关于提请增加 2024 年度股东大会临时提案的函》，因 公司业务发展需要，拟变更公司经营范围及修订《公司章程》，并提议将《关 于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》作为临 时提案提交至公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、 经营范围变更情况 根据公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 一般项目：新材料技术研发；技术服 | 一般项目：新材料技术研发；技术服 | | 务、技术开发、技术咨询、技术交 | 务、技术开发、技术咨询、技术交 | | 流、技术转让、技术推广；纸和纸板 | 流、技术转让、技术推广；纸和纸板 | | 容器制造 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-024 福建南王环保科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通 知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 15 日下午 3:00 召开公司 2024 年 年度股东大会，具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网的《关于 召开 2024 年度股东大会的通知》。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会 第十三次会议，分别审议通过了《2024 年度报告全文及其摘要》《2024 年度董事 会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《关于<2024 年年度财务决算>的议案》 《关于2024年年度利润分配预案的议案》《关于2025年度关联交易预计的议案》 《关于公司董事 2025 年度津贴方案的议案》《关于公司监事 2025 年度津贴方案 的议案》以及《关于 2025 年度为 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-026 福建南王环保科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司安徽布袋 王环保科技有限公司（以下简称"安徽布袋王"）银行授信提供担保，合计担 保额度不超过人民币 10,000 万元，担保额度可循环滚动使用。上述担保额度有 效期为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日 止。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司 2024 年度向银 行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关联方提供担保的公告》（公 告编号：2024-021）。 2024年 5月 15日，公司召开的 2023年年度股东大会审议批准了上述事项。 二、本次担保进展情况 2025 年 4 月 28 日 ...

福建南王环保科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-023 福建南王环保科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 福建南王环保科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | 65,144.71 | | | | 资产减值 ...

公司变更 - 公司全资子公司安徽容器变更经营范围并完成工商变更登记[1] - 安徽容器原经营范围增加生物基材料销售等项目[1] 公司信息 - 安徽容器注册资本为5000万元[3] - 安徽容器成立于2024年05月17日[3] - 公告日期为2025年4月24日[5]

【2025.4.23】 1 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-011 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 本报告中如有涉及未来计划等方面的内容，均不构成本公司对投资者的 实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。本公司在本报告"第三节 管理层 讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分详细描述了公司未来经 营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 | | N ম | | --- | --- | | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 公司治理 | 34 | | 第五节 环境和社会责任 | 50 | | 第六节 重要事项 | 52 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 86 | | 第八节 优先股相关情况 | 94 | | 第九节 债券相关情况 | 95 | | 第十节 财务报告 | 96 | ...

福建南王环保科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （罗妙成） 本人担任福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，任职期间，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等公司内部制度的规定和要求，在 2024 年的工作中勤勉、尽责、忠 实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会 各项议案，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 2、报告期内薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人出席该次会议，审议 并通过了《关于公司董事 2024 年度津贴方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》等议案。 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开 10 次董事会会议，本人应出席会议 10 次，实际出 席会议 10 次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。本人对出席的所有董事 会会议审议 ...

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议，独立董事应出席9次，实际出席9次[3] - 2024年召开6次股东大会，独立董事应出席5次，实际出席5次[3][4] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席并审议通过相关议案[5] - 2024年提名委员会召开2次会议，独立董事均出席并审议通过相关议案[5] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审议通过多项关联交易议案[6] 人员变动 - 2024年3月28日聘任刘莺莺为副总经理兼董事会秘书[15] - 2024年9月13日补选黄国滨为第三届董事会非独立董事[16] - 2024年9月19日解聘王仙房副总经理职务[16] 审计与报告 - 2024年11月15日和12月6日会议审议通过聘请北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 独立董事认为公司2023年度内部控制运行良好，定期报告准确披露财务数据和重要事项[13] 薪酬与津贴 - 独立董事认为公司2023年度董事及高级管理人员薪酬符合规定且发放与年报一致[17] - 独立董事同意公司2024年度董事津贴方案及高级管理人员薪酬方案[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[18]

会议情况 - 2024年召开10次董事会、6次股东大会等多类会议[3][4] - 2024年11月15日、12月6日会议同意聘审计机构[15] 人员变动 - 2024年补选刘琳琳、黄国滨为董事[17][18] - 2024年聘任刘莺莺、解聘王仙房[17][18] 独立董事意见 - 认为公司2023年财务等报告内控有效[13] - 认为公司准确披露多期财报数据[14] - 认为2023年董高薪酬合规[19] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职促发展[21]