公司近期动态 - 公司于2025年12月26日召开第四届2025年第三次董事会临时会议，审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为32亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入全部来源于纸制品包装业务，占比为100.0% [1]

董事会信息 - 2025年12月26日召开职工代表大会选举彭辉波为第四届董事会职工代表董事[1] - 第四届董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事[1] 人员信息 - 彭辉波出生于1978年11月，大专学历[4] - 曾就职于戴尔计算机有限公司，2019 - 2025年任公司监事[4] 持股情况 - 彭辉波直接持股30,000股，占总股本0.02%[5] - 通过惠安众辉投资中心间接持股65,000股，占总股本0.03%[5]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于2025年12月26日召开，通知于2025年12月11日披露[3][7] - 出席股东大会的股东及代理人共70人，代表股份56,430,000股，占比29.1892%[9] - 出席现场会议的股东及代理人共6人，代表股份56,172,500股，占比29.0560%[10] - 参加网络投票的股东共64人，代表股份257,500股，占比0.1332%[10] - 参加会议的中小股东64人，代表股份257,500股，占比0.1332%[11] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意56,321,200股，占比99.8072%；中小股东同意148,700股，占比57.7476%[14][15] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意56,321,200股，占比99.8072%；中小股东同意148,700股，占比57.7476%[15] - 多项制度修订及制定议案，同意股数均为56321200股，占比99.8072%；中小股东同意148700股，占比57.7476%[17][18][19][21][24][25][27] - 修订《未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》，同意56322700股，占比99.8099%；中小股东同意150200股，占比58.3301%[28] 董事选举情况 - 选举黄国滨为非独立董事，同意56,193,617股，占比99.5811%，中小股东同意21,117股，占比8.2008%[30] - 选举罗月庭为非独立董事，同意56,199,616股，占比99.5917%，中小股东同意27,116股，占比10.5305%[32] - 选举刘琳琳为独立董事，同意56,193,620股，占比99.5811%，中小股东同意21,120股，占比8.2019%[34] - 选举陈弟虎为独立董事，同意56,177,621股，占比99.5528%，中小股东同意5,121股，占比1.9887%[36] - 选举卢永华为独立董事，同意56,199,618股，占比99.5917%，中小股东同意27,118股，占比10.5313%[38] 其他 - 公司第四届董事会非独立董事黄国滨、罗月庭当选[30][32] - 公司第四届董事会独立董事刘琳琳、陈弟虎、卢永华当选[34][36][38] - 公司第四届董事会独立董事任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年[33] - 律师认为本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[39][40] - 律师事务所同意法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告[41]

会议信息 - 2025年12月26日14:00召开股东大会，股权登记日为12月22日[3][4] 股东出席情况 - 出席会议股东及委托代理人70人，代表股份5643万股，占比29.1892%[4][5] - 现场出席股东及代理人6人，代表股份5617.25万股，占比29.0560%[5] - 网络投票股东64人，代表股份25.75万股，占比0.1332%[5] - 中小股东出席64人，代表股份25.75万股，占比0.1332%[5] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》同意5632.12万股，占比99.8072%[6] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》各子议案同意股数均为5632.12万股，占比99.8072%[7][8][9][12][13][14] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意56321200股，占比99.8072%[15] - 《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》反对108800股，占比0.1928%[18] - 《关于修订〈未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划〉的议案》同意56322700股，占比99.8099%[20] 董事选举情况 - 选举陈凯声先生为非独立董事，同意股份数56193618股，占比99.5811%[20] - 选举黄国滨先生为非独立董事，同意股份数56193617股，占比99.5811%[21] - 选举罗月庭先生为非独立董事，同意股份数56199616股，占比99.5917%[24] - 选举刘琳琳先生为独立董事，同意股份数56193620股，占比99.5811%[24] - 选举陈弟虎先生为独立董事，同意股份数56177621股，占比99.5528%[26] - 选举卢永华先生为独立董事，同意股份数56199618股，占比99.5917%[27] 公告信息 - 公告2025年第三次临时股东大会决议文件[30] - 公告上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书[30] - 公告发布时间为2025年12月26日[30]

公司治理 - 2025年12月26日召开第四届董事会第一次会议[2] - 选举陈凯声为董事长及法定代表人[3][4] - 下设四个委员会并选举委员[5] 人员聘任 - 聘任陈凯声为总经理[6] - 聘任黄国滨为副总经理[6] - 聘任刘莺莺为副总经理等[6][7] - 聘任郑清勇为财务总监[6][7]

公司治理 - 2025年12月26日完成董事会换届选举，第四届董事会7名董事任期三年[1] - 第四届董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[4] - 公司不再设监事会，职能由董事会审计委员会承接[8] 人员任命 - 聘任陈凯声为总经理等多人任职，任期三年[5] - 聘任刘莺莺为证券事务代表[7] 人员持股 - 姚志强直接持股150,000股占0.08%，间接持股300,000股占0.15%[9] - 郑清勇、刘莺莺截至公告日未持股[11][13]

市场整体表现 - 2023年12月26日，包装印刷板块整体上涨0.5%，表现强于上证指数（上涨0.1%）和深证成指（上涨0.54%）[1] - 板块内个股表现分化，嘉美包装以10.00%的涨幅领涨，而江天科技以-12.64%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股表现 - 嘉美包装收盘价9.79元，涨幅10.00%，成交量2.59万手，成交额2534.13万元，主力资金净流入1231.11万元，主力净占比高达48.58%[1][3] - 昇兴股份收盘价8.81元，涨幅9.99%，成交量123.09万手，成交额10.38亿元，主力资金净流入2.11亿元，主力净占比20.35%[1][3] - 珠海中富收盘价3.53元，涨幅9.97%，成交量71.48万手，成交额2.46亿元，主力资金净流入6886.38万元，主力净占比28.03%[1][3] - 宏裕包材收盘价42.30元，涨幅9.02%，成交量10.80万手，成交额4.26亿元，主力资金净流入3832.98万元，主力净占比9.00%[1][3] 领跌个股表现 - 江天科技收盘价66.15元，跌幅-12.64%，成交量6.91万手，成交额3.57亿元[2] - 天元股份收盘价13.86元，跌幅-10.00%，成交量31.62万手，成交额4.46亿元[2] - 佳合科技收盘价37.05元，跌幅-5.07%，成交量1.56万手，成交额5837.67万元[2] - 合兴包装收盘价6.33元，跌幅-3.36%，成交量387.74万手，成交额24.06亿元[2] 板块资金流向 - 包装印刷板块整体呈现主力与游资净流出，散户净流入的格局，当日主力资金净流出5.86亿元，游资资金净流出3160.99万元，散户资金净流入6.18亿元[2] - 部分强势个股获得主力资金青睐，除领涨股外，王子新材主力净流入3408.95万元，南王科技主力净流入2119.87万元，美盈森主力净流入1314.45万元[3]

公司近期治理动态 - 公司将于2025年12月26日14:00召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议《关于修订并办理工商变更登记的议案》 [2] - 股东大会将审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》等多项议案 [2]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为12月26日14:00[2] - 网络投票时间为12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（系统）和9:15至15:00（互联网）[2] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月22日[4] 会议地点 - 会议地点为福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村560号）公司会议室[7] 议案信息 - 议案2.00有作为投票对象的子议案数11个，议案3.00和4.00应选人数均为3人[8][9] - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[11] - 议案3.00、4.00为累积投票议案，选举票数为股份数乘应选人数[11] - 非累积投票提案涉及修订《公司章程》等多项议案，子议案有11项[19] - 累积投票提案包括董事会换届选举，非独立董事和独立董事应选人数均为3人[19][20] - 选举非独立董事和独立董事时，选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[27][28] 登记信息 - 登记时间为2025年12月24日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，登记方式多样[10] - 邮件须在12月24日17:00前送达或发送[15] 其他信息 - 独立董事候选人任职资格和独立性需深交所审查无异议[11] - 公司邮编362141，联系人刘莺莺等信息[15] - 投票代码为351355，投票简称为南王投票[29] - 深交所交易系统投票时间为12月26日9:15 - 9:25等时段[31] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月26日9:15 - 15:00[33] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证[33]

造纸印刷板块市场表现 - 12月24日，造纸印刷板块出现局部异动，多只个股股价上涨 [1] - 南王科技股价上涨超过11% [1] - 五洲特纸股价短线拉升并触及涨停 [1] - 民士达、青山纸业、松炀资源、山鹰国际、龙利得等其他个股也跟随上涨 [1]