激励计划主体资格 - 公司最近一个会计年度财务会计报告未被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 [1] - 公司最近一个会计年度财务报告内部控制未被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 [1] - 公司上市后最近36个月内未出现未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 [1] 激励对象范围 - 激励对象包括公司管理人员及核心技术（业务）骨干（含外籍员工） [2] - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 [2] - 激励对象不包括公司独立董事和监事 [2] 激励计划合规性 - 计划符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及《公司章程》规定 [2] - 激励对象最近12个月内未被证券交易所或中国证监会认定为不适当人选 [3] - 激励对象最近12个月内未因重大违法违规行为被行政处罚或采取市场禁入措施 [3] 考核机制设计 - 考核指标具有科学性、合理性和可操作性 [2] - 考核机制能形成利益共同体并提高公司经营效率 [2] - 考核办法能确保激励计划顺利实施并完善公司治理结构 [2] 计划实施意义 - 计划有利于健全公司激励机制和可持续发展 [2][3] - 计划不存在明显损害公司及全体股东利益的情形 [2][3] - 计划符合公司长远发展需求并获得委员会与监事会同意 [4]

核心观点 - 公司推出2025年限制性股票激励计划 旨在建立长效激励机制 吸引和留住优秀人才 充分调动核心团队积极性 将股东利益 公司利益和核心团队个人利益结合 共同关注公司长远发展 [7] 激励计划概况 - 激励工具为第二类限制性股票 股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股 [2] - 拟授予限制性股票总数177.31万股 约占公司股本总额19,509.79万股的0.91% [2] - 其中首次授予144.00万股 占股本总额0.74% 占授予总量81.21% 预留33.31万股 占股本总额0.17% 占授予总量18.79% [2] - 授予价格为7.90元/股 [3] - 有效期自授予日起最长不超过48个月 [3] 激励对象 - 首次授予激励对象总人数85人 包括董事 高级管理人员 中层管理人员及核心技术（业务）骨干（含外籍员工） [3] - 激励对象不包括独立董事 单独或合计持股5%以上股东或实际控制人及其配偶 父母 子女 [4] - 预留激励对象确定标准参照首次授予执行 [11] 归属安排 - 限制性股票分两个归属期 每个归属期归属比例50% [17] - 第一个归属期为授予日起12个月后至24个月内 考核2025年度营业收入增长率 [17][21] - 第二个归属期为授予日起24个月后至36个月内 考核2026年度营业收入增长率 [17][21] - 未归属或未达归属条件的限制性股票作废失效 [17] 业绩考核 - 公司层面考核指标为营业收入增长率 [21] - 2025年考核目标值增长率20% 触发值15% 2026年目标值10% 触发值8% [21] - 根据业绩完成度设定公司层面归属比例：达到目标值100% 达到触发值90% 低于触发值0% [21] - 个人层面根据绩效考核结果设定归属比例：优秀100% 良好90% 合格80% 不合格0% [21] - 实际归属数量=计划归属数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例 [21] 管理机构与实施程序 - 股东大会负责审议批准激励计划 [8] - 董事会负责实施 薪酬与考核委员会负责拟订和修订计划 [8] - 计划需经股东大会审议通过后方可实施 [10] - 公司需在股东大会通过后60日内完成首次授予 [10][31] - 预留部分需在12个月内明确激励对象 [10][31] 财务影响 - 股份支付费用将在经常性损益中列支 [27] - 假设2025年9月授予 预计2025-2027年摊销总额1,152.00万元 其中2025年摊销345.60万元 2026年摊销576.00万元 2027年摊销230.40万元 [27]

激励计划概述 - 公司推出2025年限制性股票激励计划 采用第二类限制性股票作为激励工具 股票来源为二级市场回购的A股普通股 [1][2] - 计划拟授予限制性股票177.31万股 占公司总股本19,509.79万股的0.91% 其中首次授予144.00万股（占比0.74%） 预留33.31万股（占比0.17%） [2] - 授予价格确定为7.90元/股 有效期自授予日起最长不超过48个月 [3][6] 激励对象范围 - 首次授予激励对象共85人 包括董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干（含外籍员工） [3][9][10] - 明确排除独立董事、持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 [4][9] - 预留激励对象将在股东大会通过后12个月内确定 超期未明确则预留权益失效 [5][10] 归属安排与考核机制 - 限制性股票分两个归属期 每期归属比例均为50%：第一个归属期为授予后12-24个月 第二个归属期为24-36个月 [14][15] - 公司层面考核以营业收入增长率为指标：2025年目标值20%（触发值15%） 2026年目标值10%（触发值8%） [19] - 个人层面设置四级绩效考核体系（优秀100%、良好90%、合格80%、不合格0%） 实际归属数量=计划数量×公司归属比例×个人归属比例 [19] 价格调整与会计处理 - 授予价格设置符合监管要求 不低于草案公告前1个交易日交易均价的50%（6.38元）及前120个交易日交易均价的50%（6.00元） [16] - 股份支付费用采用Black-Scholes模型测算 假设2025年9月授予 则2025-2027年预计摊销费用分别为1,108.80万元、664.80万元和221.60万元 [25] - 明确资本公积转增股本、派息、配股等情形下的授予价格和数量调整机制 [21][22][23][24] 特殊情形处理 - 规定公司发生重大违法违规、财务报告被出具否定意见等情形时 激励计划终止实施 [17][27] - 激励对象离职、退休、丧失劳动能力或身故时 由薪酬与考核委员会决定未归属股票的处理方式 [28][29] - 明确激励对象从事竞业行为需返还全部收益并承担违约金 [28]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约7.77亿元 同比增长32.21% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约233万元 同比大幅减少89.44% [1] - 基本每股收益0.01元 同比下降90.91% [1] 市值信息 - 公司当前市值达25亿元 [2] 业务拓展 - 公司在非洲租用2.5万亩试验田开展种植业务 [2] - 首季亩产达到250斤 [2] - 计划将种植规模扩大至10万亩 [2] - 以月薪1-2万元标准招聘农业人员 [2]

股权激励计划 - 公司采用限制性股票作为激励工具 标的股票来源为二级市场回购的A股普通股 [1] - 激励对象总人数为85人 拟授予限制性股票数量177.31万股 占公司总股本1.95亿股的0.91% [1] - 限制性股票授予价格为7.9元/股 有效期自首次授予日起最长不超过48个月 [1] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入全部来源于纸制品包装业务 占比达100.0% [1] 市值情况 - 公司当前市值为25亿元 [1]

财务表现 - 营业收入7.77亿元 同比增长32.21% [1] - 归属于上市公司股东的净利润232.71万元 同比下降89.44% [1] - 扣除非经常性损益的净利润177.94万元 同比下降89.40% [1] - 基本每股收益0.01元 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行4878.00万股，每股发行价17.55元，募资总额8.56089亿元，净额7.7380832003亿元[2] - 原募投项目未使用金额（不含利息收入净额）为22271.93万元，新募投项目计划投入32672.75万元，超募资金10400.82万元[4] - 变更后公司超募资金为4300.00万元[4] 资金使用 - 截至2025年6月30日，年产22.47亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目使用募集资金40481.35万元[7] - 截至2025年6月30日，年产38亿个环保纸质品建设项目使用募集资金13820.55万元[7] - 截至2025年6月30日，纸制品包装生产及销售项目（已变更）使用募集资金1554.94万元[7] 资金管理 - 公司及其控股子公司拟用不超20000万元超募和闲置资金现金管理，期限不超12个月[6] - 董事会同意该现金管理议案，需提交2025年第二次临时股东大会审议[17] - 监事会同意购买保本型理财产品，保荐人同意现金管理事项[18][20]

关联资金往来 - 湖北南王期初7724.81万元，累计发生1387.67万元，期末9112.47万元[2] - 香河南王期初1422.70万元，累计发生36.85万元，期末1459.55万元[3] - 所有关联总计期初49624.04万元，累计发生16528.56万元，偿还14539.56万元，期末51787.84万元[6]

担保额度 - 2025年为子公司担保总额度不超3.5亿元[2] - 拟为安徽布袋王增不超1亿元担保额度[5] - 截至披露日累计对外担保余额33,000万元[17] 安徽布袋王情况 - 公司持股60%，2025年6月末资产负债率77.88%[7][12] - 2024年营收17,047.06万元，净利润 -569.91万元[13] - 2025年1 - 6月营收20,262.33万元，净利润116.26万元[13] 其他 - 董事会和监事会同意为安徽布袋王增担保额度[16] - 无逾期、涉诉、败诉担责及为关联方担保情况[18]

福建南王环保科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计 师事务所的议案》，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"北京德皓国际"）为公司 2025 年度审计机构（包括财务审计和内部 控制审计，下同），聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 ...