公司战略布局 - 南王科技控股子公司安徽布袋王环保科技有限公司设立全资子公司广东布袋王环保科技有限公司 [1] - 广东布袋王成为公司控股孙公司并纳入合并财务报表范围 [1] 业务发展目标 - 满足公司战略发展需要并提升产品竞争力 [1] - 拓展业务范围并在维护主营业务稳健发展的前提下进行 [1]

公司投资设立 - 南王科技控股子公司安徽布袋王环保科技设立全资子公司广东布袋王环保科技 注册资本5000万元人民币 [1] - 广东布袋王成为公司控股孙公司 纳入合并财务报表范围 [1] - 投资资金来源于公司自有资金 不涉及关联交易和重大资产重组 [1] 战略发展目标 - 新设子公司旨在拓展市场 增加竞争力 提升经营能力 [1] - 促进公司长期稳定发展 广东布袋王已于2025年9月12日取得营业执照 [1]

市场扩张和并购 - 公司控股子公司设立全资子公司广东布袋王，将成控股孙公司并纳入合并报表范围[2] - 广东布袋王注册资本5000万元，2025年9月12日成立且已完成工商注册[3] 其他新策略 - 投资源于自有资金，在总经理审批权限内，无关联交易和重大资产重组[2] - 投资符合长期战略，助拓展市场、增竞争力和促稳定发展[4][5] - 投资未来或受宏观等因素影响，公司将完善治理应对风险[6]

股东大会情况 - 公司2025年第二次临时股东大会于9月11日召开，通知8月26日披露[4][8] - 出席股东及代理人91人，代表股份56,887,526股，占比29.4259%[10] - 现场会议股东及代理人6人，代表股份56,192,500股，占比29.0664%[11] - 网络投票股东85人，代表股份695,026股，占比0.3595%[11] - 中小股东85人，代表股份695,026股，占比0.3595%[12] 议案表决结果 - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》同意56,688,826股，占比99.6507%[15] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意56,674,426股，占比99.6254%[16] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》获通过[16] - 《关于提请授权董事会办理2025年限制性股票激励计划事宜的议案》同意56,674,426股，占比99.6254%[17] - 《关于使用部分超募和闲置资金现金管理的议案》同意56,678,926股，占比99.6333%[18] - 《关于为子公司增加担保额度的议案》同意56,621,526股，占比99.5324%[20] 决议事项 - 第二、三、四项议案为特别决议，三分之二以上表决通过[20] - 其他为普通决议，过半数表决通过[20] 法律意见 - 律师认为股东大会表决程序合规，结果合法有效[20] - 律所同意法律意见书随信息披露资料公告[22]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于9月11日14:30召开[3] - 截至9月4日，公司股份总数为195,097,928股[4] - 出席会议股东及代理人91人，代表股份56,887,526股，占比29.4259％[5] 议案表决情况 - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》同意票占比99.6507％[6] - 《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》同意票占比99.6254％[7] - 《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》同意票占比99.6333％[10] - 《关于为子公司增加担保额度的议案》同意票占比99.5324％[11] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会程序和结果合法有效[13]

激励计划 - 2025年8月25日会议审议通过2025年限制性股票激励计划草案相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2025年2月25日至8月25日[2] - 2名激励对象、国泰海通自营账户自查期有买卖公司股票行为[4][5] - 未发现内幕交易或信息泄露情形[7] 股份回购 - 2024年6月会议通过回购方案，2025年6月18日实施完毕[4][5] - 自查期累计回购1,773,100股[4]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 信息披露等各方面未发现问题[5][6] - 首次公开发行承诺均已履行[7] 保荐工作 - 保荐代表人半年度核查募集资金专户对账单6次[3] - 发表独立意见次数为6次[4] - 向本所报告次数为1次[4] 其他情况 - 现场检查和培训次数为0次[4] - 保荐代表人未变更[8] - 无监管措施及重大事项报告[8]

股权激励计划基本情况 - 公司于2025年8月25日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十五次会议 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关考核管理办法 [1] - 激励计划首次授予对象名单于2025年8月26日通过巨潮资讯网 公司内部公示栏及OA办公系统进行公示 [2] 激励对象资格审查 - 列入首次授予名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件 主体资格合法有效 [3] - 激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的三种情形（被处罚或市场禁入 涉嫌违法违纪 存在重大失信记录）[3] - 激励对象不包括公司独立董事 持股5%以上股东 实际控制人及其直系亲属 [4] 外籍员工激励安排 - 首次授予对象包含部分外籍员工 均任职于关键岗位 在管理 技术 业务经营方面发挥重要作用 [4] - 外籍员工纳入激励范围符合公司实际情况与发展需要 有助于吸引和稳定高端人才 助力长远发展 [4] 合规性声明 - 董事会薪酬与考核委员会与监事会已核查激励对象身份证件 劳动合同 任职情况等材料 [2] - 公示期间未收到任何异议反馈 激励对象名单基本信息真实无误导性内容 [2][3] - 外籍员工作为激励对象符合《上市规则》《自律监管指南》等法律法规规定 [4]

限制性股票激励计划 - 公司2025年8月25日审议通过2025年限制性股票激励计划议案[1] - 首次授予激励对象名单公示时间为2025年8月26日至9月4日[3] - 列入激励对象名单人员主体资格合法有效[4] - 拟激励对象不包括独董、5%以上股份股东等[5] - 激励计划纳入部分外籍员工合理合规[5]

股价表现 - 8月27日收盘价12.21元 较前一交易日下跌0.51元 跌幅4.01% [1] - 当日开盘价12.66元 最高价12.75元 最低价12.18元 [1] - 成交量77175手 成交金额0.96亿元 [1] 资金流向 - 8月27日主力资金净流出561.30万元 占流通市值0.46% [1] - 近五个交易日累计净流出1977.10万元 占流通市值1.62% [1] 公司业务 - 属于造纸印刷行业 主营业务为环保纸袋、食品包装等产品的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于食品、医药、电子等多个领域 [1]