证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-032 福建南王环保科技股份有限公司 关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告 特此公告。 福建南王环保科技股份有限公司 董事会 一、补选非独立董事基本情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）原董事兼副总经理 韩春梅女士因个人原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务， 辞职后不再担任任何职务。具体内容详见公司于 2025年 4月 21日刊载于中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于董事兼副总经理辞职的公告》（公 告编号：2025-008）。 公司于 2025 年 5 月 30 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，经公司第三届董事会提名 委员会资格审查，公司董事会提名郑清勇先生（简历附后）为公司第三届董事 会非独立董事候选人，并同意自股东大会审议通过选举郑清勇先生为公司非独 立董事之日起担任第三届董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 上述非独立董事候选人经股东大会审议通过后，公司董事会中兼任公司高 级管理人员的董 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-033 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 6 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 福建南王环保科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日 召开了第三届董事会第二十四次会议，会议决定于 2025 年 6 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 一、召开会议基本情况 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-031 福建南王环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议通知于 2025 年 5 月 26 日以通讯方式送达全体董事，并于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 6 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 5 名，陈凯声、罗月庭、罗 妙成、常晖、刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持， 监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 补选公司第三届董事会非独立董事的公告》。 1 （二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 二、董事会会议 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-030 福建南王环保科技股份有限公司 关于为子公司提供担保并接受关联担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》《关于公司及子公司接受 关联方提供担保的议案》，于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会审议 通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公 司福建南王新材料科技有限公司（以下简称"南王新材料"）银行授信提供担保， 新增担保额度不超过人民币 5,000万元，担保额度可循环滚动使用。上述担保额 度有效期为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开 之日止；董事会同意公司实际控制人、控股股东陈凯声先生和/或其配偶徐宇女 士为公司及子公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为媒体采访，通过全景网“投资者关系互动平台”开展投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2025年5月14日下午14:00 - 17:00，采用网络远程方式召开业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员为财务总监郑清勇和董事会秘书刘莺莺 [2] 产品科技含量与回购情况 - 主营业务为环保纸袋、食品包装等包装的研发、制造和销售，注重技术研发和产品创新 [2] - 产品通过工艺升级和结构改造减少原纸消耗，应用水性涂层材料技术使纸张可再浆、可回收、可降解，开发出具备多种功能的产品 [2] - 工艺采用环保的柔性版印刷与创新的水性油墨调配技术结合，应用计算机和数据分析技术优化生产流程 [3] - 截至2024年，拥有已授权境内专利94项，其中发明专利11项，实用新型专利73项，外观设计专利10项，海外专利通过PCT途径准入8个国家，授权5个国家 [3] - 截至2025年4月30日，已回购股份数1,743,100股，占公司总股本的0.8934%，回购成交总金额为人民币19,660,448.00元（不含交易费用） [3] 一季度营收与利润情况 - 2025年一季度营收同比增长源于2024年1月投资的无纺布购物袋产线，该产线于2024年5月投产 [3] - 2025年一季度利润下降原因是加拿大工厂和印尼工厂未投产处于亏损状态，福建惠安智能工厂折旧费用增加，毛利率下降 [4] 公司发展策略 - 加大产品创新及研发，推出纸包装、无纺布包装等产品，无纺布袋市场前景广阔 [4] - 加快产能建设，加大AI和工业机器人在福建生产基地投入使用 [4] - 加快出海布局，2024年在加拿大和印度尼西亚分别设立控股子公司，抢占国际市场 [4] - 聚焦环保包装领域，服务多行业品牌客户，扩大产品线，提高客户粘度和市场占有率 [5]

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-029 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期 间的任意时间 3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560 号） 公司会议室 4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 7、会议召集、召开与表决程序的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件 ...

上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于福建南王环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：福建南王环保科技股份有限公司 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"或"会议"）于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室召 开。上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，委派律师出席 会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）、《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，本所就本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。 律师声明： 1、本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和 ...

| 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机构 配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核心 | 无 | 不适用 | | 技术等方面的重大变化情况） | | | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于福建南王环保科技股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐 | 被保荐公司简称：南王科技 | | --- | --- | | 有限责任公司 | | | 保荐代表人姓名：周忠军 | 联系电话：0755-33066067 | | 保荐代表人姓名：郭西波 | 联系电话：0755-33066067 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作 | | --- | --- | | 1.公司信 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-028 福建南王环保科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 截至 2025 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份 1,743,100 股，占公司目前总股本的 0.8934%，回购成交的最高价 为 12.60 元/股，最低价为 9.35 元/股，成交总金额为人民币 19,660,448.00 元 （不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时段及交易价格等均符 合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈 ...

福建南王环保科技股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-027 董事会 2025 年 4 月 29 日 为进一步加强与投资者的互动交流，福建南王环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由福建证监局指导，福建省上市公司协会主办与深圳市全 景网络有限公司联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http：//rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP 参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）15:30-17:00。届时公司 高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与! 特此公告。 福建南王环保科技股份 ...