证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2023-028 福建南王环保科技股份有限公司 二、聘任公司财务总监情况 经公司总经理提名及公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更高级管理人员的议 案》，聘任郑清勇先生（简历详见附件）为公司财务总监，全面负责公司财务相 关工作，任期自董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董 事就该事项发表了同意的独立意见。 关于变更公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司财务总监离任情况 因公司治理需要，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 财务总监叶吴鉴先生调任公司其他重要管理岗位。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规 定，叶吴鉴先生离任自董事会审议通过之日起生效。 截至本公告披露日，叶吴鉴先生直接持有公司股份 340,000 股，通过惠安 县新辉投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 96,000 股。叶吴鉴先 ...

福建南王环保科技股份有限公司 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2023-026 （一）募集资金管理制度情况 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建南王环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕518 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,878.00 万股，每股发行价格为 17.55 元，募集资金总额为人民币 856,089,000.00 元，扣除各类发行费用之后实 际募集资金净额为人民币 773,808,320.03 元，上述募集资金于 2023 年 6 月 6 日 全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 7 日对公司首 次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字 [2023]000209 ...

证券代码：301355 证券简称:南王科技 公告编号：2023-025 福建南王环保科技股份有限公司 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于 2023 年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交 2023 年第三次临时股 东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、2023 年半年度利润分配预案的基本情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2023 年半年度实现净利润为 33,954,595.72 元，母公司实现净利润 35,251,557.32 元。合并报表中可供分配的利润为 343,136,272.48 元，母公司可供分配的利润为 325,641,367.22 元。 根据公司经营业绩、财务状况、公司目前所处的发展阶段及未来发展规划， 董事会提议公司 2023 年半年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 195,097,928 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元 （含税），共计派发 48,774,482.00 元现金红利（含税）。本次利润分配不送红 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2023-027 福建南王环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第八次会议，会议决定于 2023 年 9 月 13 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 6、股权登记日：2023 年 9 月 8 日 1 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联 ...

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议通知于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式送达全体董事，并于 2023 年 8 月 28 日 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议 5 名，陈凯声、罗月庭、罗妙成、杨帆、 常晖以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，监事会成员、 董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2023-021 福建南王环保科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方 与上市 公司的 | 上市公司 | 23年期初 占用资金 | 23年半年度占 用累计发生金 | 23年半年 度占用资 | 23年半年度 偿还累计发 | 23年6月末占 | 占用 形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关 | 核算的会 | 余额 | 额 | 金的利息 | 生金额 | 用资金余额 | | | | | | 系 | 计科目 | | （不含利息） | （如有） | | | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企 | | | | | | | | | | ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2023-022 监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》《2023 年半年度 报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。 福建南王环保科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议通知于 2023 年 8 月 11 日通过通讯方式送达全体监事，并于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议 2 名，姚志强、彭辉波以通讯表决方式 出席会议）。会议由监 ...

福建南王环保科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规及 《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以 下简称" 《公司章程》"）等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客 观、公正的原则，仔细审阅了公司第三届董事会第八次会议相关事项，基于独立 判断的立场，就相关事项发表独立意见如下： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 经审议，我们认为：2023 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对募 集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，未发现存 在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。公司 《2023 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合 《上市公司监管指引第 2 号— ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2023-019 福建南王环保科技股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 7 日召开第三 届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，2023 年 7 月 24 日召开 2023 年第二次 临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 40,000 万元（包含本数）的超募资金和闲置 募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动 使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述议案发表了明确同意的意见。具体内容 详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金（含超 募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）。 近日，公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，相关情况如下： 一、本次开立闲置募集资金现 ...

上市信息 - 公司股票于2023年6月12日在深交所创业板上市，证券简称“南王科技”，代码“301355”[23][25] - 发行后总股本为195,097,928股，无流通限制及锁定安排的股票46,264,981股，有流通限制或限售安排的股票148,832,947股[25] - 本次网下发行部分10%（2,515,019股）限售6个月，约占网下发行总量10.01%，占发行后总股本1.29%[26] 股东结构 - 控股股东陈凯声发行前合计控制36.47%股份，发行后合计控制27.36%股份[37] - 华莱士关联方股东合计持有发行人27.74%股份[16] - 发行后公司前十名股东合计持股112,637,300股，占比57.73%[52][53] 财务数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为84,821.12万元、119,535.55万元、105,360.17万元[17] - 2020 - 2022年关联方销售收入分别为13,570.39万元、18,837.35万元、17,899.39万元，占比分别为16.00%、15.76%、16.99%[17] - 报告期内发行人主营业务毛利率（不含“运输装卸费”）分别为25.18%、23.34%、22.56%[18] 发行情况 - 发行价格为17.55元/股，发行市盈率按不同计算方式分别为37.46倍、34.01倍、49.96倍、45.34倍[57][58] - 发行市净率为4.73倍[59] - 本次发行募集资金总额为85608.90万元，实际募集资金净额为77380.83万元[62] 稳定股价措施 - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，将采取稳定股价措施[105][106] - 公司单次回购股份不超过公司股份总数的2%，单次回购资金不低于1000万元[108] - 控股股东单次增持总金额不少于1000万元，计划增持股份数量不高于公司股份总数的2%[110] 承诺事项 - 公司承诺若欺诈发行上市，将在确认后五个工作日内启动股份回购程序[117] - 控股股东、实际控制人承诺不从事与公司竞争业务，承诺函自出具日起生效且不可撤销[134] - 发行人、控股股东等若未履行公开承诺，需披露原因、道歉、采取措施或赔偿投资者[136][138][139][141]