证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-016 东南电子股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三 届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现 将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一） （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权 登记日 2024 年 5 月 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 东南电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国 性大型会计审计服务机构。综合实力位列内资所前茅，全球排名前二十位。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和东南电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 18 日召开第三届董事会第七次 会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构 ...

国金证券股份有限公司 关于东南电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国证监会 2022 年 9 月 15 日出具了《关于同意东南电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1639 号），同意公司首次公开发行 股票的注册申请。国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机 构"）作为东南电子股份有限公司（以下简称"东南电子"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1639 号），本公司由主承销商国金证券股 份有限公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,146 万股，发行价为每股 人民币 20.84 元，共计募集资金 447,226,400.00 元 ...

公司治理与管理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任[2] - 公司负责人仇文奎、主管会计工作负责人周爱妹及会计机构负责人(会计主管人员)周爱妹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以85,840,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司、本公司、东南电子、东南有限指东南电子股份有限公司[5] - 实际控制人、控股股东指仇文奎、管献尧、赵一中三名自然人[5] - 众创投资指乐清市众创投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东[5] - 股东大会指东南电子股份有限公司股东大会[5] - 董事会指东南电子股份有限公司董事会[5] - 监事会指东南电子股份有限公司监事会[5] - 公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求[105] - 股东大会严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开[105] - 董事会设董事9人，其中独立董事3人，下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会[105] - 监事会设监事3人，其中职工代表监事1人，由职工代表大会选举产生[105] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，公司具有独立、完整的资产和业务体系[108] - 公司拥有独立完整的与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施[108] - 公司已建立独立的劳动人事管理制度，并独立负责员工的劳动、人事及薪酬管理工作[108] - 公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门，配备了独立的财务人员[108] - 公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构[108] - 2022年年度股东大会于2023年05月18日召开，投资者参与比例为69.86%[109] - 2023年第一次临时股东大会出席率为62.24%[110] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况稳定，无增持或减持[111] - 黄锡楚因个人原因辞去独立董事职务，赵元元被选举为新任独立董事[112][113] - 公司董事、监事、高级管理人员2023年度报酬总额为368.87万元[120] - 公司员工持股平台乐清市众创投资管理合伙企业持有公司股份250万股，占公司总股本的2.91%[118] - 仇文奎持有众创投资22.08%的出资份额，并担任执行事务合伙人[118] - 王伟定担任宁波市家电行业协会秘书长，并担任多家公司独立董事[119] - 赵元元自2013年5月起担任浙江航英律师事务所主任律师[116] - 周爱妹自2019年6月起担任公司董事会秘书兼财务总监[116] - 公司2023年年度报告全文披露了董事和高管的薪酬情况，合计为368.87万元[122] - 公司2023年年度报告全文披露了董事会的会议情况，包括审议通过的议案和会议日期[123][124][125][126][127][128][129][130][131] - 公司2023年年度报告全文披露了董事出席董事会及股东大会的情况，所有董事均按时出席[124] - 公司2023年年度报告全文披露了审计委员会的会议情况和职责履行情况[127][128][129][130][131] 财务表现 - 2023年营业收入为259,811,507.79元，同比增长5.15%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为39,061,733.34元，同比下降0.90%[14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38,647,545.59元，同比增长12.55%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为44,534,765.19元，同比下降41.50%[14] - 2023年基本每股收益为0.46元/股，同比下降23.33%[14] - 2023年稀释每股收益为0.46元/股，同比下降23.33%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为4.63%，同比下降3.88%[14] - 2023年末资产总额为908,370,460.30元，同比增长3.31%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为853,719,368.39元，同比增长2.13%[14] - 2023年第四季度营业收入为79,466,029.02元[17] - 2023年非流动性资产处置损益为-95,418.47元，2022年为297,378.91元，2021年为-254,908.46元[19] - 2023年计入当期损益的政府补助为1,451,545.39元，2022年为5,663,181.39元，2021年为6,336,681.11元[19] - 2023年其他营业外收入和支出为-865,265.96元，2022年为15,027.73元，2021年为140,435.46元[20] - 2023年所得税影响额为76,673.21元，2022年为896,638.20元，2021年为943,218.03元[20] - 2023年非经常性损益合计为414,187.75元，2022年为5,078,949.83元，2021年为5,312,517.16元[20] - 2023年公司营业收入为259,811,507.79元，同比增长5.15%[37] - 2023年微动开关及组件收入为255,087,698.29元，同比增长5.26%[37] - 2023年家电微动开关及组件收入为172,406,109.47元，同比增长6.70%[37] - 2023年汽车微动开关及组件收入为17,639,679.43元，同比增长7.38%[37] - 2023年境内收入为216,148,424.88元，同比增长5.34%[37] - 2023年境外收入为43,663,082.91元，同比增长4.26%[37] - 2023年直销收入为203,918,130.59元，同比增长5.18%[37] - 2023年经销收入为55,893,377.20元，同比增长5.08%[37] - 2023年微动开关及组件毛利率为29.72%，同比下降1.13%[37] - 2023年家电微动开关及组件毛利率为23.76%，同比下降0.91%[37] - 公司2023年销售量为273,752,746只，同比增长8.44%[40] - 公司2023年生产量为277,450,873只，同比增长17.70%[40] - 公司2023年库存量为33,848,923只，同比增长12.27%[40] - 公司2023年前五名客户合计销售金额为102,391,852.91元，占年度销售总额的39.41%[41] - 公司2023年前五名供应商合计采购金额为57,011,290.69元，占年度采购总额的45.44%[41] - 公司2023年销售费用为7,832,658.53元，同比增长5.11%[41] - 公司2023年管理费用为17,610,869.35元，同比减少0.12%[41] - 公司2023年财务费用为-11,889,634.41元，同比减少397.46%[41] - 公司2023年研发费用为15,242,794.17元，同比增长3.38%[41] - 经营活动产生的现金流量净额从2022年的76,129,272.78元减少到2023年的44,534,765.19元，下降41.50%，主要系采购原材料增加所致[72] - 筹资活动产生的现金流量净额从2022年的380,876,707.58元减少到2023年的-21,660,404.78元，下降-105.69%，主要系上期有发行股票融资和本期分配股利所致[72] - 货币资金占总资产比例从2023年初的56.93%略降至2023年末的56.72%，减少0.21个百分点[75] - 应收账款占总资产比例从2023年初的7.52%增加到2023年末的9.99%，增加2.47个百分点，主要系应收账款增加所致[75] - 存货占总资产比例从2023年初的6.33%增加到2023年末的6.87%，增加0.54个百分点[75] - 固定资产占总资产比例从2023年初的20.38%略降至2023年末的18.50%，减少1.88个百分点[76] - 合同负债占总资产比例从2023年初的0.14%增加到2023年末的0.22%，增加0.08个百分点，主要系预收货款增加所致[76] - 应收票据占总资产比例从2023年初的0.04%增加到2023年末的0.10%，增加0.06个百分点，主要系未到期托收的票据增加所致[76] - 公司2023年其他流动资产增加至3,655,569.1元，增长率为0.17%，主要由于待抵扣进项税额未认证所致[77] - 递延所得税资产增加至941,447.48元，增长率为0.04%，主要由于信用减值和存货跌价增加所致[77] - 其他非流动资产增加至2,327,644.0元，增长率为0.14%，主要由于公司预付的设备款增加所致[77] - 应付账款增加至31,692,935.06元，增长率为0.77%，主要由于采购原材料增加所致[77] - 公司2023年其他流动负债增加至124,381.98元，增长率为0.00%，主要由于增加租金所致[77] - 公司2023年应收账款融资期末数为14,313,500.18元，期初数为22,154,113.08元，本期公允价值变动损益为7,840,612.90元[77] - 公司2023年无资产权利受限情况[77] 产品与市场 - 公司主要产品微动开关应用于家电、汽车、电动工具等领域，属于电子元器件行业[22] - 电子元器件行业近年来持续高速增长，5G、消费电子、汽车电子等下游行业带动了广阔的发展空间[22] - 微动开关行业技术水平成熟，涵盖产品结构设计、精密模具设计与制造、品质检测等环节[23] - 微动开关产品结构设计需综合考虑材料选用、内部结构、加工工序等方面[23] - 我国模具制造水平不断提升，正逐步向机械化、精密化和自动化的高技术密集型产业发展[23] - 公司生产的微动开关广泛应用于微波炉、洗碗机、汽车等产品，并覆盖了美的、格力、威力、格兰仕、西门子、博世、惠而浦、松下、LG、戴森、日立、东芝、比亚迪等知名品牌[26] - 公司通过多年研发，不断改进微动开关产品的性能，在产品的耐高低温、防水、防爆、防尘、防护等级、耐久性等方面，具备了较强的竞争优势[26] - 公司针对烤箱的高温环境设计了耐高温型微动开关，以及针对空调的工作环境设计了防爆微动开关[27] - 公司设计了具有防水、耐震功能的汽车微动开关，广泛应用于汽车中控锁、天窗、门锁、座椅安全带、尾灯、换档圈、阅读灯、充电枪、充电桩等[28][29] - 公司生产的电动工具微动开关具备防尘、抗震功能，应用于电钻、电动砂轮机、电动扳手和电动螺丝刀、电锤、电锯、割草机等[31] - 公司生产的智能低压微动开关具备超强的承载力，可在低压电器工作环境中承受大电流、冲击电流、脉冲电压等挑战，应用于智能断路器、双电源自动转换器、稳压电源、避雷器、各种控制柜体等[32] - 公司持续研发投入，不断改进微动开关产品的结构和性能，使微动开关产品在安全、可靠的同时，具备耐高低温、防水、防爆、防振等特殊功能[25] - 公司通过不断改进生产工艺和自动化水平，以提高生产效率并保证产品质量的稳定[25] - 公司专业从事微动开关产品的设计、研发、生产及销售，广泛应用于家用电器、专用设备、医疗仪器、电动工具、航空装置、汽车、智能低压电器等领域[26] - 公司根据客户需求，对微动开关的性能进行了深度开发，使其能够适应高温、潮湿、淋水等特殊的工作环境[26] - 公司主要采用以产定购的方式进行原材料采购，主要采购的原材料包括电触点、铜材、塑料粒子、注塑件等[33] - 公司产品主要用于家用电器、汽车、电动工具、智能低压电器等领域，销售模式以直销为主，经销为辅[33] - 公司产品系列全面、品种丰富、质量可靠，适用于微波炉、洗碗机、吸尘器、汽车、割草机、智能控制器等家电领域、汽车领域、电动工具领域、智能低压电器领域[35] - 公司生产的微动开关具备耐高温、耐低温、耐振动、防水、防爆及防尘等性能，适用于各种特殊环境[35] 行业与政策 - 国家政策支持家电和汽车行业，如“家电下乡”“以旧换新”“节能惠民”等政策，激发了家电市场的消费潜力[34] - 2024年1月1日至2025年12月31日期间的新

募集资金情况 - 2022年11月4日公司收到首次公开发行股票募集资金4.47亿元，净额3.85亿元[2] - 截至2023年12月31日，公司本年度已使用募集资金5220.33万元，余额2.51亿元[3] - 公司对各募投项目使用募集资金金额分配调整，补充流动资金项目调整后拟投入4949.37万元[3][4] - 2022年12月2日，公司使用6795.40万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，165.06万元置换预先支付发行费用的自筹资金[7] 资金存放与管理 - 2023年10月23日，公司将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，有效期12个月[8] - 2023年11月16日，公司将使用不超2亿元闲置募集资金和不超2亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[8] - 截至2023年12月31日，公司已购买6000万元定期存款[9] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中[9] 募投项目进展 - 年产3.3亿只微动开关智能工厂建设项目承诺投资总额22,068.47万元，本年度投入766.60万元，累计投入6,425.81万元，投资进度29.12%，预计2024年11月达到预定可使用状态[13] - 年产625万只汽车（新能源）开关及其他部件生产线建设项目承诺投资总额7,618.03万元，本年度投入213.31万元，累计投入768.51万元，投资进度10.09%，预计2024年11月达到预定可使用状态[13] - 研发中心建设项目承诺投资总额3,871.20万元，本年度投入878.49万元，累计投入1,736.13万元，投资进度44.85%[14] - 补充流动资金承诺投资总额8,500.00万元，调整后投资总额4,949.37万元，本年度投入3,361.93万元，累计投入4,970.58万元，投资进度100.43%[14]

| 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东南电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱铭 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：樊石磊 | 联系电话：021-68826801 | 2023 年度持续督导跟踪报告 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 本年度内未列 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-007 东南电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2023 年 4 月 7 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。 本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 月 | 2011 年 7 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 上年末合伙人数量 238 | 王国海 | | | 人 | | 上年末执业人员 | 2,272 | 注册会计师 | | | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会 836 | | | | 人 | | | | 计师 | | | | | 年（经审计） 2023 | | 业务收入总额 | | 亿元 34.83 | | | 业务收入 | | 审计业务收入 | | 30.99 亿元 | | | | | 证券业务收入 | | 18.40 亿元 | | | 2023 年上市公司 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-008 东南电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席舒克云先生主持。本次会议的召集、召开方式和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》等法 律、法规的规定。 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关 法律法规，本着对全体股东负责的态度，认真履行并行使监事会的监督职权和职 责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了 有效监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规 范化运作。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-013 东南电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届 董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议通过《关于 2023 年 度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将 具体情况公告如下： 若在本次利润分配方案实施前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额的原则进行调整。 本次利润分配方案，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东 等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展， 符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定，符合公司 的利润分配政策和股东回报规划。 二、本次事项履行的决策程 ...