证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-009 东南电子股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届 董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规的规定，对公司 2024 年度可能发生信用与资产减值损失的 相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、计提信用及资产减值准备情况 （一）计提信用及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，对公司截至 2024 年末各类存货、应收款项、长期股权投资、固 定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资 产进行了充分的评估和分析并进行信用及资产减值测试。根据减值测试结果，公 司管理层基于谨慎性原则，对可能发生信用及资产减值损失的相关资产计提 ...

监事会会议情况 - 2024年度公司监事会共召开4次会议[2] - 各次会议审议通过不同数量议案[2][3] 监事会评价 - 认为2024年董事会、财务、募资等运作规范[4] - 认为公司信息披露合规[5] - 对《2024年度内部控制评价报告》无异议[6]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事张爱珠、常小东、赵元元独立性[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月18日[2]

公司架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[6] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[6] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[9] 内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司财务报表营业收入总额100%[5] 制度建设 - 制定《成本费用管理制度》实行部门成本管理责任制[18] - 制定《关联交易决策制度》，关联交易内控执行有效[22] 缺陷标准 - 财务报告与非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：利润总额错报≥10%为重大，5%≤错报＜10%为重要，错报＜5%为一般[23][25] - 财务报告内控重大缺陷定性标准含董事等舞弊、财务报告重大差错更正等[23] - 财务报告内控重要缺陷定性标准含未依准则选会计政策等[24] - 非财务报告内控重大缺陷定性标准含重大决策不科学致重大损失等[25] 内控结果 - 报告期内未发现财务与非财务报告内部控制重大及重要缺陷[26][27] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[28] 公司愿景使命价值观 - 以“造就微动开关行业的全球领先者”为企业发展愿景[11] - 以“提供安全、可靠的通断服务，让电器更完美”为企业使命[11] - 以“团结、诚信、创新、发展”为核心价值观[11]

股本与分红 - 2024年12月31日总股本为85840000股[2] - 2024年度拟每10股派发现金股利5元，拟派发现金股利42920000元[2] - 2024年度拟每10股转增4股，预计转增后总股本为120176000股[2] 章程修订 - 转增完成后公司注册资本将由85840000元变更为120176000元[3] - 《公司章程》原注册资本条款由8584万元修订为12017.6万元[6] - 《公司章程》原股份总数条款由8584万股修订为12017.6万股[6]

董监高薪酬方案 - 2025年4月16日会议审议2025年度董监高薪酬方案[2] - 适用对象为董监高，期限2025年1月1日至12月31日[2] - 独立董事津贴6万/年（税前）按月发放[3] - 非独立董事按职务领薪，监事按岗位绩效领薪[3] - 高管薪酬由基本和绩效薪酬组成[4] - 薪酬福利等按月发放且为税前，离任按任期算[5][6] - 高管薪酬董事会通过生效，董监薪酬需股东大会通过[6]

会议时间 - 2025年年度股东大会现场会议时间为2025年5月9日14:30[1] - 网络投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年5月6日[3] - 会议登记时间为2025年5月7日8:00 - 16:00[6] 投票信息 - 提案5和提案9为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[5] - 投票代码为“351359”，简称为“东南投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日多个时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[13] 其他信息 - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] - 现场会议地点在浙江省乐清市公司8楼会议室[3] - 提及2025年度监事薪酬方案议案[18] - 提及公司注册资本变更等议案[18] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[18]

会议信息 - 第三届监事会第十四次会议于2025年4月16日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多个议案表决3票同意，需提交股东大会审议[3][4][5][6][10] - 《2024年度内部控制评价报告》等议案表决3票同意[8][9][12]

利润分配 - 2024年度以85840000股为基数，每10股派5元（含税），拟派42920000元（含税）[8][9] - 每10股转增4股，预计转增后总股本为120176000股[8][9] 薪酬与津贴 - 2025年度独立董事津贴6万/年（税前），按月发放[14] - 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[16] 会议相关 - 第三届董事会第十七次会议4月16日召开，4月3日通知董事[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][7][9][13][14] - 拟于5月9日召开2024年年度股东大会，现场和网络投票结合[22] 审计与机构 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[13] 其他事项 - 董事会同意2024年度多项计提、评估等事项[17][18][19][20] - 同意公司注册资本变更、修订《公司章程》并办理工商登记议案[21] - 多项会议决议及核查、专项报告作为备查文件[23][24]

业绩数据 - 2024年净利润45,849,228.98元，上年度39,061,733.34元[1][6] - 2024年营收317,666,990.89元，上年度259,811,507.79元[6] - 2024年研发投入16,550,191.69元，上年度15,242,794.17元[6] 利润分配 - 每10股派现5元，拟派42,920,000元[2] - 每10股转增4股，转增后总股本120,176,000股[2] 其他指标 - 近三年累计研发投入占累计营收比例5.51%[7] - 2023 - 2024年累计分红85,840,000元[8]