董事会提名 - 东南电子董事会提名常小东为第三届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[6] - 被提名人近十二个月无限制情形，无相关处罚等情况[7][8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为公司前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或公司前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[9] - 股东大会选两名以上独立董事实行累积投票制[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] 独立董事解职与补选 - 提前解除需及时披露理由和依据[10] - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[10] - 辞职致比例不符，履职至新任产生，60日内完成补选[11] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意并及时披露[14] - 连续两次未出席且不委托出席，30日内提议解除职务[16] - 下列事项需全体过半数同意后提交董事会：关联交易等[20] 审计委员会规定 - 事项需全体成员过半数同意提交董事会，每季度至少开一次会[22] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[22] 其他委员会职责 - 提名委员会拟定标准程序，提建议，未采纳需记载披露[25] - 薪酬与考核委员会制定标准，提建议，未采纳需记载披露[23][24] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[25] - 工作记录及公司资料保存至少10年[26] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[28] 公司对独立董事支持 - 健全与中小股东沟通机制，可核实投资者问题[26] - 会前三日提供资料信息，保存会议资料至少10年[31] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[31] - 可建立责任保险制度[32] - 给予与其职责适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议披露[32] 制度适用与管理 - 适用于公司及控股子公司，未尽事宜按法规章程执行[34] - 由股东大会授权董事会解释，修改需董事会提方案、股东大会批准[35]

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三 届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-003 东南电子股份有限公司 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 8 日（星期一） （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）14:30 时； 2、网络投票时间：通 ...

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且执行有效，董监高履职等符合要求[2] 内部控制 - 按规定建立制度、设部门，各部门按季度履职[2][3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项[3] 其他方面 - 业绩无大幅波动，与同行业比无明显异常[4] - 现场检查未发现问题[4]

国金证券股份有限公司 关于东南电子股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本保荐机构"）作为东南电 子股份有限公司（以下简称"东南电子"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关规定，于 2024 年 1 月 11 日对东南电子进行了 2023 年度持续 督导培训，报告如下： 一、本次培训的基本情况 2024 年 1 月 11 日，本保荐机构对东南电子进行了持续督导培训。公司董事、监 事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员参加了培 训。 二、培训内容 本次培训中，国金证券保荐代表人通过课件展示、讲解及交流的形式向被培训人 员就以下内容进行了重点培训：中国证监会及深圳证券交易所相关法规及规则、监管 动态、案例说明，帮助上述对象了解监管机构最新的政策动态及规范运作要求。 三、培训总结 年 月 日 本次持续督导培训的工作过程中，东南电子给予了积极配合。全体参与培训的人 员均进行了认真学习，对上市公司规范运作等相关法律法规有了更系统、 ...

会议情况 - 第三届监事会第九次会议于2023年11月16日现场召开[2] - 会议通知于2023年11月11日以邮件、电话送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 资金管理 - 公司拟用不超20000万元闲置募集资金现金管理[3] - 公司拟用不超20000万元自有资金现金管理[3] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》3票同意[3]

新策略 - 公司拟用不超20000万元闲置募集资金和不超20000万元自有资金进行现金管理[1]

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2023-042 东南电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月16日召开了第三届 董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常运营和募集资 金投资项目正常实施的情况下，使用合计不超过40,000万元（含本数）闲置募集 资金和自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币20,000万元（含本数）的 闲置募集资金用于购买安全性较高、流动性较好的保本型产品，使用不超过人民 币20,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和 期限范围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[20 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2023-040 东南电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2023 年 11 月 16 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知 已于 2023 年 11 月 11 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事张爱珠、王伟定、赵元元以通讯方式参 会。 本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不 超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元 （含本数）的自有资金进行现金管 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行2146万股A股，发行价20.84元/股，募资总额4.472264亿元，净额3.850707218亿元[1] 项目投入情况 - 截至2023年9月30日，年产3.3亿只微动开关智能工厂建设项目已投入6204.03万元，余额1.609858亿元[5] - 截至2023年9月30日，年产625万只汽车（新能源）开关及其他部件生产线建设项目已投入733.68万元，余额6981.02万元[5] - 截至2023年9月30日，东南电子研发中心建设项目已投入1474.43万元，余额2439.82万元[5] - 截至2023年9月30日，补充流动资金项目已投入4970.58万元，余额为0[5] 现金管理 - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金和不超2亿元自有资金买理财产品，期限12个月[7][9][17][19][20] - 2023年11月16日，董事会、监事会审议通过现金管理议案[17][18][19] - 全体独立董事同意现金管理，保荐机构无异议[20][21] - 现金管理投资有风险，公司将控风险[15][16] - 现金管理不影响运营和募投项目，合规且增收益[21]