激励计划基本情况 - 首次授予日为2026年3月19日[3] - 首次授予数量为80.00万股，占公司股本总额1.50%，占激励计划拟授予限制性股票总数80.00%[3][5] - 首次授予价格为72.00元/股[3] - 首次授予激励对象人数为77人[3] - 激励计划拟授予限制性股票数量为100.00万股，约占公司股本总额1.87%[5] - 预留20.00万股，约占公司股本总额0.37%，占激励计划拟授予限制性股票总数20.00%[5] 归属比例 - 首次授予的限制性股票三个归属期归属比例分别为40%、30%、30%[9] - 若预留部分2026年第三季度报告披露前授予，归属比例同首次授予[9] - 若预留部分2026年第三季度报告披露后授予，归属比例为50%、50%[10] 业绩考核 - 2026 - 2028年分年度考核公司业绩，首次授予2026年营业收入同比增长率目标值20%、触发值16%，2027 - 2028年平均值目标值20%、触发值16%[14] - 预留授予2027 - 2028年营业收入同比增长率平均值目标值20%、触发值16%[15] 费用摊销 - 以2026年3月19日为基准日测算，授予80万股限制性股票需摊销费用630.90万元，2026 - 2029年分别摊销261.76万元、233.90万元、113.65万元、21.59万元[33][34] 其他 - 激励对象归属前须满足12个月以上任职期限[13] - 业绩完成度对应公司层面归属比例，激励对象个人考核评价结果对应个人层面归属比例[15][16] - 公司向激励对象发行股票筹集资金用于补充流动资金[37] - 激励对象认购股票及缴纳个税资金自筹，公司不提供财务资助[38]

激励计划 - 2026年3月2日会议审议通过2026年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2025年9月3日至2026年3月3日，核查对象为内幕信息知情人[2] - 2名自然人与东方财富证券自营账户自查期买卖股票，未利用内幕信息[6] - 其余核查对象自查期无买卖股票行为[7] 合规结论 - 未发现内幕信息知情人违规情形，核查对象行为合规[8][9] 备查文件 - 包括中国结算深圳分公司出具的查询证明和明细清单[10]

激励计划流程 - 2026年3月2 - 19日多项激励计划相关议案获审议通过[13][14] - 2026年3月4 - 13日对激励对象姓名和职务进行内部公示[14] - 2026年3月14日披露激励对象名单审核意见及公示情况说明[14] 激励授予情况 - 2026年3月19日为首次授予日，向77名激励对象授80万股，72元/股[17][26][27] - 董事等不同人员获授数量及占比明确[17] 归属期安排 - 三个归属期自首次授予日起分别为12 - 24、24 - 36、36 - 48个月，比例40%、30%、30%[19][20] 其他说明 - 首次授予条件已成就，独立财务顾问认为符合规定[25][26][27][30]

上海君澜律师事务所 关于 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 向激励对象首次授予限制性股票相关事项 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 向激励对象首次授予限制性股票相关事项之 法律意见书 致：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受荣旗工业科技（苏州）股 份有限公司（以下简称"公司"或"荣旗科技"）的委托，根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）、 《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划》（以下简 称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就荣旗科技本次激励计划 向激励对象首次授予限制性股票（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法 律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： 二〇二六年三月 上 海 君 澜 律 师 事 务 所 法律意见书 误导、疏漏之处。 （ ...

东吴证券股份有限公司 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为荣旗 工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"荣旗科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》及"修 订说明"、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕419 号），公司向社会首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,334 万股，每股面值 1 元，发行价为每股 71.88 元，募集资金总额为 95,887.92 万元，扣除发行费用 10,027.83 万元（不含 税金额），募集资金净额为 85,860.09 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 19 日全部到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已进 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将公司首次公开发行股票募集资金投资 项目"智慧测控装备研发制造中心项目"予以结项，并将该项目节余募集资金共 计人民币 11,668.22 万元（含累计现金管理收益、银行存款利息收入扣除银行手 续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用 于公司日常经营活动。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，将该项目节余募集资金用 于永久补充流动资金事项尚需提交公司股东会审议，保荐机构东吴证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"或"东吴证券"）对上述事项发表了明确同意的核 查意见。现将具体内容公告如下： 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2026-011 一、募集资金基本情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。 一、会议召开情况 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2026-008 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 1、会议召开日期： 现场会议召开日期：2026 年 3 月 19 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间：2026 年 3 月 19 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2026 年 3 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 19 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区淞北路 30 号，荣旗工业科技（苏 州）股份有限公司（以下简称"公司"）四楼会议室。 3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长钱曙光先生 6、会议 ...

荣旗科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 等法律、法规和规范性文件以及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师 出席贵公司 2026 年第一次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具 法律意见。 一、关于本次股东会的召集和召开程序 （一）召集程序 本次股东会由董事会召集。2026 年 3 月 2 日，贵公司召开第三届董事会第 八次会议，决定于 2026 年 3 月 19 日召开 2026 年第一次临时股东会。2026 年 3 月 4 日，贵公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了该次董事会决议和 1 荣旗科 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票 1、公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《管理办法》等法 律、法规规定的不得实施股权激励计划的情形； 2、本激励计划首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规 和规范性文件规定的激励对象条件，作为公司本激励计划首次授予激励对象的主 体资格合法、有效； 3、本激励计划首次授予日的确定符合《管理办法》及《荣旗工业科技（苏 州）股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。 董事会薪酬与考核委员会认为，公司2026年限制性股票激励计划首次授予条 件已经成就，同意公司以2026年3月19日为首次授予日，向符合条件的77名激励 对象首次授予80.00万股限制性股票，授予价格为72.00元/股。 二、董事会薪酬与考核委员会对首次授予日激励对象名单核实的情况 经审核，董事会薪酬与考核委员会认为： 激励计划首次授予相关事项的核查意见 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会薪 酬与考核委员会依据《中 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2026-009 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议于2026年3月19日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。经全体 董事一致同意豁免会议通知时限，本次会议通知于2026年3月19日以电话和口头 方式发出。本次会议由公司董事长钱曙光先生主持，会议应出席董事9名，实际 出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 本次授予事项在公司股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》 经审议，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （ ...