定期报告披露 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[12] - 应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露中期报告[12] - 应在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内披露季度报告[12] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[13] - 需变更定期报告披露时间应提前五个交易日书面申请[14] 报告内容要求 - 年度报告应记载公司基本情况等十项内容[15] - 应在年报、半年报披露对公司股票及其衍生品交易价格或投资决策有重大影响的行业信息[20] - 应在年报披露可能对公司产生重大不利影响的风险因素[21][22] 审计相关 - 公司年度报告中的财务会计报告必须经审计[22] - 半年度报告在特定情形下需审计，季度报告一般无须审计[22][23] 业绩预告与快报 - 公司预计年度经营业绩或财务状况出现特定情形，应在会计年度结束一个月内进行业绩预告[28] - 因财务类强制退市情形被实施退市风险警示，应在会计年度结束一个月内披露年度业绩预告[28] - 公司可在定期报告公告前披露业绩快报，出现特定情况应及时披露[29] 重大信息披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等或出现被强制过户风险时需披露[33] - 发生可能影响公司证券交易价格的重大事件，投资者未知时应立即披露[31] - 公司变更名称、简称、章程等应立即披露[41] 信息披露管理 - 信息披露事务管理办法由董事会负责建立、实施[39] - 审计委员会需对定期报告中财务信息事前审核，全体成员过半数通过后提交董事会审议[44] 违规处理 - 违反信息披露制度的直接责任人可被批评、警告直至解除职务，还可要求赔偿[57] - 信息披露涉嫌违法按《证券法》追究法律责任[57] 保密与内控 - 公司应建立内幕信息知情人登记管理制度，加强未公开重大信息保密工作[53] - 公司财务信息披露前应执行内控确保真实准确，防止泄漏[58]

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社 会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等国家法律、法规、规章和规范性文件以及《荣旗工业科技（苏州）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称"累积投票制"是指公司股东会在选举董事时，股 东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权， 股东拥有的投票权总数等于该股东持有的有表决权股份数与应选董事总人数的 乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事， 也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董 事。 第三条 公司应当在董事选举时实行累积投票制，选举一名董事的情形除外。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或 更换，不适用本实施细则 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | 第六章 | 高级管理人员 | 44 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | | 第一节 | 通知 | 52 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公告 | 53 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 53 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 53 | | 第二节 | 解散和清算 | 55 | | 第十章 | 修改章程 | 57 | | 第十一章 | 附则 | 57 | 第一章 总 则 第一条 为维护荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-045 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定， 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月21日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，同日召开第三届 监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》。结合公司实际情况，对《公司章程》及公司治理制度进行了全面梳理和 修订，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，需股东大会审议[2] - 董事会和监事会分别以9票、3票同意通过续聘议案[7][8] 审计机构情况 - 2024年末合伙人85人，注册会计师386人，签过证券审计报告的227人[2] - 2024年业务收入52937.55万元，审计收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元[2] - 2024年上市公司客户95家，审计收费9271.16万元[2] - 2024年末提取职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额1.00亿元[3] 人员情况 - 项目合伙人杨贤武近三年签上市公司审计报告分别为3家、1家、9家[4] - 项目质量控制复核人顾晓蓉近三年受监督管理措施1次[5] 处罚情况 - 天衡会计师事务所近三年受行政处罚3次、监督管理措施6次，31名从业人员受多种处罚[3]

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-046 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事、补选非独立董事 和董事会专门委员会委员的公告 公司于近日收到非独立董事柳洪哲先生的书面辞任报告，因个人原因，柳洪 哲先生提请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，原定的任职期间为2024年10 月25日至2027年10月24日，同时辞去董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核 委员会委员的职务。根据《公司法》《规范运作指引》《公司章程》的有关规定， 柳洪哲先生辞任未导致董事会成员低于法定最低人数，其辞任报告自送达董事会 之日起生效。柳洪哲先生辞任非独立董事职务及董事会审计委员会委员、董事会 薪酬与考核委员会委员职务后，仍在子公司苏州优速软件研发有限公司担任执行 董事兼经理。截至本公告披露日，柳洪哲先生直接持有公司股份2,391,700股，占 公司总股本的4.48%，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等有关股份变动规则及其在公司首次公开发行 股票时的 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-049 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-043 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 七次会议于2025年10月21日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于2025年10月16日以书面方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席罗 前程先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席会 议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣旗工业科技（苏州） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，审议并通过如下议案： 1. 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经与会监事审议，监事会认为公司《2025 年第三季度报告》的内容与格式 符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-042 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 七次会议于2025年10月21日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于2025年10月16日以书面方式送达全体董事。本次会议由公司董事长钱曙光 先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事列席会议。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣旗工业科技（苏州）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，审议并通过如下议案： 1. 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经与会董事审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的内容与格式 符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为9318.73万元，同比下降5.72%[5] - 年初至报告期末营业收入为2.09亿元，同比下降8.52%[5] - 营业总收入同比下降8.5%至2.09亿元，上期为2.29亿元[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1039.01万元，同比大幅增长130.46%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为522.28万元，同比下降71.66%[5] - 净利润同比下降71.7%至522万元，上期为1843万元[22] - 营业利润同比下降99.0%至16.8万元，上期为1715万元[22] - 基本每股收益同比下降71.4%至0.10元，上期为0.35元[23] 成本和费用 - 研发费用同比下降7.4%至4484万元，上期为4840万元[21] - 财务费用表现为净收入405万元，主要因利息收入649万元[21][22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为284,931,889.36元，较上期168,398,216.43元增长69.2%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为96,416,799.28元，较上期86,998,340.73元增长10.8%[24] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4747.25万元，同比下降144.59%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，达到-47,472,484.90元，较上期的-19,409,230.57元，恶化约144.6%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为351,962,332.41元，较上期242,019,680.17元增长45.4%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-611,793,438.34元，主要由于投资支付现金高达1,021,000,000.00元[25] - 投资支付的现金为1,021,000,000.00元，较上期401,484,088.66元大幅增加154.4%[25] - 期末现金及现金等价物余额为198,398,140.26元，较期初859,159,228.51元减少76.9%[25] - 现金及现金等价物净增加额为-660,761,088.25元[25] - 取得借款收到的现金为130,000,000.00元，较上期41,000,000.00元增长217.1%[25] 资产和负债变动 - 报告期末存货为3.75亿元，较上年末增长176.99%[9] - 存货期末余额为375,395,619.01元，较期初135,528,526.00元增长177.0%[17] - 报告期末货币资金为2.01亿元，较上年末下降76.69%，主要因购买结构性存款[9] - 公司货币资金期末余额为200,642,201.09元，较期初860,733,504.32元下降76.7%[17] - 报告期末交易性金融资产为5.84亿元，主要为本期购买[9] - 交易性金融资产期末余额为584,000,000.00元，期初无此项资产[17] - 应收账款期末余额为184,953,867.97元，较期初233,893,025.77元下降20.9%[17] - 资产总额同比增长10.1%至15.59亿元，上期为14.16亿元[18][19] - 负债总额同比增长62.9%至4.03亿元，上期为2.47亿元[18][19] - 报告期末合同负债为7516.88万元，较上年末大幅增长397.40%，主要因客户预收货款增加[9] - 合同负债同比大幅增长397.3%至7517万元，上期为1511万元[18] - 短期借款同比增长200.1%至3032万元，上期为1010万元[18] 投资收益与股权投资 - 年初至报告期末投资收益为444.13万元，同比大幅增长217.13%[10] - 公司持有四川力能超高压设备有限公司19.81%股权[15] - 公司持有宏旗荣锂（苏州）有限公司40%股权[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数6,600户[12] - 钱曙光与汪炉生各持股9,360,000股，持股比例均为17.55%[12] - 朱文兵持股6,820,000股，持股比例为12.79%[12] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[26]