股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第三届董事会召集 于2025年4月17日通过董事会决议确定召开时间[1] - 会议通知提前20日公告 载明召开时间地点及审议事项等完整信息[2] - 2025年5月13日在苏州工业园区淞北路30号公司现场召开 同步开放深交所交易系统和互联网投票系统供网络投票[2] 出席会议人员构成 - 现场出席股东代表股份24,899,357股 占总股本46.68%[3] - 网络投票股东37名 代表股份6,965,300股 占总股本13.06%[3] - 合计43名股东参与表决 代表股份31,864,657股 占总股本59.74%[4] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票结合方式 对公告事项进行表决[5] - 表决过程符合公司章程 计票监票程序规范 结果当场公布且无异议[5] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》[5] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序 人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规[6] - 会议决议合法有效 未出现未经公告的临时提案审议情形[6]

会议召开情况 - 现场会议于2025年5月13日下午14:30召开 网络投票时间为同日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 会议地点为公司四楼会议室 [1] - 会议召集符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] 股东参与情况 - 出席股东总数43人 代表股份31,864,657股 占公司有表决权股份总数的59.7388% [1] - 现场投票股东6人 代表股份24,899,357股 占比46.6805% 网络投票股东37人 代表股份6,965,300股 占比13.0583% [1][2] - 中小股东出席38人 代表股份3,352,857股 占比6.2858% 其中现场投票2人代表3,207,557股 网络投票36人代表145,300股 [2] 议案表决结果 - 全部九项议案均获得通过 同意票比例均超过99.6% 反对票比例最高为0.3135%（利润分配方案） [3][4][5][6][7][8] - 中小股东对董事监事薪酬方案同意比例为96.8773% 反对比例2.9467% 为所有议案中最高反对比例 [6] - 薪酬方案议案中关联股东钱曙光、汪炉生、朱文兵、王桂杰、柳洪哲合计持有28,511,800股回避表决 [6][7] 法律意见 - 江苏世纪同仁律师事务所认定会议召集程序、出席资格、表决程序及决议结果符合法律法规及公司章程规定 [8]

股东大会信息 - 荣旗科技2024年年度股东大会于2025年5月13日召开[4] - 现场和网络投票股东43人，代表股份31,864,657股，占比59.7388％[6] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股数占比99.6846％[7] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意股数占比99.6846％[8] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意股数占比99.6812％[9] - 《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》同意股数占比99.6714％[10] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》同意股数占比96.8773％[11] - 《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》总表决同意股数占比99.6714％[13] - 《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》中小股东表决同意股数占比96.8773％[13] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》总表决同意股数占比99.6714％[14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》中小股东表决同意股数占比96.8773％[14] - 《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》总表决反对股数占比0.3101％[13] - 《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》中小股东表决反对股数占比2.9467％[13] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》总表决反对股数占比0.3101％[14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》中小股东表决反对股数占比2.9467％[14] - 《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》总表决弃权股数占比0.0185％[13] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》中小股东表决弃权股数占比0.1760％[14]

致：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 荣旗科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所 受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年年度股东大会，并就 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以 及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将 本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担 相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 （一）召集程序 本次股东大会由董事会召集。2025 ...

核心观点 - 信息披露义务人柳洪哲通过集中竞价交易方式减持荣旗科技股份258,100股 持股比例从5.4837%降至4.9998% 不再属于持股5%以上股东 [1][4][5] - 本次减持系因股东个人资金需求 且不排除未来12个月内继续减持的可能 [4][8] 股东持股变动 - 减持前持有2,925,000股（其中有限售条件流通股2,193,750股 无限售条件流通股731,250股） 占总股本比例5.4837% [5] - 通过集中竞价方式在2025年3月18日至5月9日期间减持258,100股 减持比例0.4839% [5][6] - 减持后持有2,666,900股（有限售条件流通股2,193,750股 无限售条件流通股473,150股） 持股比例降至4.9998% [5] 股东背景信息 - 柳洪哲现任荣旗科技董事 无境外居留权 未在其他公司任职 [2][3][4] - 其所持股份来源于公司首次公开发行前股份 且不存在质押或冻结等权利限制 [5] - 在本次权益变动前6个月内 除本次披露外无其他买卖公司股份的情况 [5][6] 减持计划安排 - 公司已于2025年2月24日预披露减持计划 拟在15个交易日后3个月内以集中竞价方式减持不超过533,400股（不超过总股本1%） [4] - 截至报告签署日 该减持计划尚未实施完毕 [4]

权益变动情况 - 公司股东及董事柳洪哲通过集中竞价交易（含盘后定价）方式减持公司股份258,100股，占公司总股本比例0.4839% [1] - 减持后柳洪哲持股总数降至2,666,900股，持股比例从5.4837%降至4.9998%，其中无限售条件流通股由731,250股减少至473,150股 [1] - 有限售条件流通股（高管锁定股）数量保持2,193,750股不变，占总股本比例维持4.1128% [1] 股东信息 - 柳洪哲为中国国籍男性，身份证号以4205281982开头，住所位于上海市闵行区，通讯地址为江苏省苏州工业园区淞北路30号 [1] - 减持期间为2025年3月18日至2025年5月9日，减持方式为集中竞价交易 [1] 公司治理说明 - 本次权益变动导致公司实际控制人发生变化，但不会对治理结构和持续经营产生影响 [1][2] - 减持行为符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法规要求 [1][2] - 公司已通过巨潮资讯网披露《简式权益变动报告书》，并将持续关注减持计划实施情况 [1][2]

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-021 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于公司股东权益变动的提示性公告 公司股东、董事柳洪哲保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购； 2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东及实 际控制人发生变化，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响； 3、本次权益变动后，柳洪哲持有公司股份 2,666,900 股，占公司总股本的 4.9998%。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东、董 事柳洪哲提交的《简式权益变动报告书》，获悉柳洪哲以集中竞价交易（含盘后定价） 方式合计减持公司股份 258,100 股，占公司总股本的 0.4839%，导致其持有公司股份的 比例降至 5%以下。现将本次权益变动的具体情况公告如下： | 1. 信息披露义务人基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：荣旗科技 股票代码：301360 信息披露义务人姓名：柳洪哲 住所：上海市闵行区*** 通讯地址：江苏省苏州工业园区淞北路 30 号 股份变动性质：股份减少，持股比例降至 5%以下 签署日期：二〇二五年五月 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及其他相关法律法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告书无需获得其他主体授权或批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以 下简称"荣旗科技"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在荣旗科技中拥有权益的股份。 | | 信息披露义务人声明 1 | | --- | --- | | 第一节 | 释义 3 | | 第二节 | ...

东吴证券股份有限公司 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：荣旗科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王博 | 联系电话：0512-62938515 | | 保荐代表人姓名：戴阳 | 联系电话：0512-62938515 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月取得公司募集资金专户资金 | | | 变动情况和大额资金支取使 ...

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 2025年5月8日 一、激励计划总体分配情况表 姓名 职务 国籍 获授的限制 性股票数量 （万股） 占本激励计划 授出权益数量 的比例 占本激励计划 公告日股本总 额比例 核心技术/业务人员（36 人） 85.30 100.00% 1.60% 合计 85.30 100.00% 1.60% 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公 司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整。 ...