会议情况 - 荣旗科技第三届监事会第五次会议于2025年5月28日召开，应出席3名监事，实际出席3名[2] - 全体监事同意豁免会议提前通知期限，表决3同意0反对0弃权[3][4] 激励计划 - 监事会同意以2025年5月28日为授予日，向36名对象授予85.30万股限制性股票[6] - 限制性股票授予价格为41.99元/股[6] - 《授予限制性股票议案》表决3同意0反对0弃权[7]

会议情况 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年5月28日召开，应出席董事9名，实际出席9名[2] - 全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3] 激励计划 - 公司以2025年5月28日为授予日，向36名激励对象授予85.30万股限制性股票[4] - 限制性股票授予价格为41.99元/股[4] - 《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》表决通过，无需提交股东大会审议[5]

限制性股票激励 - 2025年5月28日向36名激励对象授予85.30万股限制性股票[3][4][18] - 授予价格为41.99元/股[3][4][18] - 获授股票占激励计划授出权益100.00%，占股本总额1.60%[5][20] - 激励计划有效期最长48个月[6] - 三个归属期归属比例分别为40%、30%、30%[6][8][23] 业绩目标 - 2025 - 2027年营业收入增长率目标值10.0%，触发值8.0%[10] 费用与数据 - 授予限制性股票需摊销费用711.15万元[23] - 2025 - 2028年需摊销费用分别为255.83、294.32、127.13、33.87万元[24] - 2025年5月28日收盘价45.30元/股用于测算公允价值[23] - 深证综指近一年、两年、三年年化波动率分别为29.31%、25.14%、22.65%[23] - 中债国债1、2、3年期到期收益率分别为1.4649%、1.4723%、1.4990%[23] 其他要点 - 激励对象不包含董事、高管及持股5%以上股东[25] - 发行股票筹资用于补充流动资金[26] - 激励对象自筹资金认购股票及缴纳个税[27]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票85.30万股，占公司股本总额1.60%[7][34] - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票144.80万股，占公司股本总额2.71%[7][34] - 激励对象共36人，占2024年12月31日员工总数5.54%[28] - 限制性股票授予价格为41.99元/股[8][46] - 激励计划有效期最长不超过48个月[8][39] 归属安排 - 授予的限制性股票12个月后分三期归属，比例40%、30%、30%[8][42][45] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年公司层面营收同比增长率目标值10%，触发值8%[9][55] 过往业绩数据 - 2023 - 2024年公司营业收入同比增长率分别为1.35%、1.71%，2025年一季度同比增长率为6.91%[62] 权益授予与程序 - 经股东大会审议通过后60日内授予激励对象权益并完成公告[14][40][87] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[84] - 激励对象名单公示期不少于10天[31][84] 费用与成本 - 授予第二类限制性股票预计权益费用总额805.07万元[80] - 2025 - 2028年限制性股票成本摊销分别为249.71万元、357.07万元、152.83万元、45.46万元[81] 测算相关数据 - 以2025年5月8日为基准日，标的股价46.87元/股[79] - 有效期1年、2年、3年，对应历史波动率为29.36%、25.12%、22.76%[79] - 对应无风险利率为1.4474%、1.4415%、1.4815%[79] 特殊情况处理 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量和授予价格有相应调整公式[64][67] - 缩股、配股时，限制性股票数量有相应调整公式[64][65] - 派息时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0–V，调整后P须大于公司股票票面金额[69] 激励计划变更与终止 - 激励计划变更需经董事会审议，已通过股东大会的变更方案应提交股东大会[91] - 激励计划终止需经董事会或董事会与股东大会审议并披露，律师事务所需发表专业意见[92] 激励对象相关规定 - 激励对象为核心技术/业务人员，获授限制性股票占授出权益数量100.00%[38] - 董事和高级管理人员任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[44] - 激励对象行使权益后离职，2年内不得从事相同或类似工作，否则返还收益并承担违约金[101]

股权激励计划 - 2025年限制性股票激励对象为36名核心技术/业务人员[3] - 激励对象获授限制性股票85.30万股，占授出权益100.00%[3] - 获授股票占授予日股本总额1.60%[3] - 单个激励对象获授累计不超公司股本1%[2] - 全部激励计划标的股票总数累计不超公司股本20%[2] - 激励对象不包括特定人员及外籍员工[2]

激励计划审议 - 2025年5月8日相关会议审议通过激励计划议案[8] - 2025年5月28日股东大会审议通过激励计划议案[11] - 2025年5月28日会议审议通过授予限制性股票议案[11] 授予情况 - 2025年5月28日为授予日，41.99元/股向36人授予85.30万股[13] 合规情况 - 授予人数、数量、价格及授予日确定符合规定[18][20] - 授予条件已满足，公司和对象无不能授予情形[18][20] 后续工作 - 将公告相关文件，已履行现阶段披露义务，尚需后续义务[19][20]

会议安排 - 2025年5月8日召开第三届董事会第四次会议，决定5月28日开临时股东大会[2] - 5月9日刊登董事会决议和召开股东大会通知[2][3] - 股东大会5月28日下午14:30在苏州召开，现场和网络投票结合[4] 参会情况 - 现场5名股东代表23,218,400股，占比43.53%[6] - 网络51名股东代表8,533,557股，占比16.00%[6] - 共56名股东代表31,751,957股，占比59.53%[6] 决议结果 - 审议3项特别决议议案均获三分之二以上通过[9] - 独立董事征集表决权，无股东委托投票[9] - 表决结果载入记录，董事签名[10] 合规说明 - 股东大会召集等符合相关规定[11]

投资设立合伙企业 - 2024年10月9日公司参与投资设立合伙企业议案通过[2] - 合伙企业认缴出资总额2亿元，公司出资6000万元占30%[2] 合伙企业情况 - 名称为江苏苏州山水俊华股权投资合伙企业（有限合伙）[3] - 2025年5月23日完成私募投资基金备案，编码SAYL19[4] - 管理人为无锡国联金投和合私募基金管理有限公司，托管人为招商银行[4]

限制性股票激励计划公示情况 - 公司于2025年5月8日召开第三届董事会及监事会会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关考核管理办法 [1] - 激励对象名单于2025年5月9日在巨潮资讯网披露，并于5月12日至5月21日通过内部张贴公告公示10天，未收到异议反馈 [2] - 监事会审核内容包括激励对象身份证件、劳动合同、任职文件等材料 [2] 激励对象资格审核结果 - 激励对象排除独立董事、监事、持股5%以上股东及关联人、外籍员工，聚焦核心技术/业务人员 [3] - 激励对象均无12个月内被监管机构处罚或认定为不适当人选等负面情形 [3] - 监事会确认激励对象符合《公司法》《证券法》及公司内部章程要求，主体资格合法有效 [4]

激励计划流程 - 公司2025年5月8日审议通过2025年限制性股票激励计划议案[1] - 2025年5月9日在巨潮资讯网披露激励计划草案等文件[2] - 2025年5月12日至21日对拟激励对象内部公示10天[2] 激励对象审核 - 监事会审核拟激励对象名单等资料[3] - 激励对象主体资格合法有效[6]