荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）以及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工董事１名， 设董事长 1 名，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司 ...

内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实施的、为实 现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标： （一）合理保证公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）合理保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 （四）合理保证财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会表决机制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《荣 旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系 统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权，但同一表决权只能选择现场、 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，防范财务风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作指引》等法律、法规、部门规章和规范性文件及《荣旗工业科技（苏州） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供保证、 抵押、质押或其他形式的担保，当他人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。 第三条 本制度所称"对外担保"，包括公司为他人提供的担保，公司对控股 子公司（含全资子公司）提供的担保。 第四条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第五条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会的批准，公 司不得对外提供担保。 第六条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、 ...

本办法所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、证券交易所相关规定，在公司指定的符合条件的媒体上公告 信息。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，切实 维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）、《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 或者投资者决策产生较大影响的信息或事项以及证券监管部门要求披露的信息。 本办法所称 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社 会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等国家法律、法规、规章和规范性文件以及《荣旗工业科技（苏州）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称"累积投票制"是指公司股东会在选举董事时，股 东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权， 股东拥有的投票权总数等于该股东持有的有表决权股份数与应选董事总人数的 乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事， 也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董 事。 第三条 公司应当在董事选举时实行累积投票制，选举一名董事的情形除外。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或 更换，不适用本实施细则 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | 第六章 | 高级管理人员 | 44 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | | 第一节 | 通知 | 52 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公告 | 53 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 53 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 53 | | 第二节 | 解散和清算 | 55 | | 第十章 | 修改章程 | 57 | | 第十一章 | 附则 | 57 | 第一章 总 则 第一条 为维护荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-045 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定， 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月21日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，同日召开第三届 监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》。结合公司实际情况，对《公司章程》及公司治理制度进行了全面梳理和 修订，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-047 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2、投资者保护能力 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 截至 2024 年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金 2,445.10 万元，购 买的职业保险累计赔偿限额 1.00 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合 相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年未因 执业 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-046 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事、补选非独立董事 和董事会专门委员会委员的公告 公司于近日收到非独立董事柳洪哲先生的书面辞任报告，因个人原因，柳洪 哲先生提请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，原定的任职期间为2024年10 月25日至2027年10月24日，同时辞去董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核 委员会委员的职务。根据《公司法》《规范运作指引》《公司章程》的有关规定， 柳洪哲先生辞任未导致董事会成员低于法定最低人数，其辞任报告自送达董事会 之日起生效。柳洪哲先生辞任非独立董事职务及董事会审计委员会委员、董事会 薪酬与考核委员会委员职务后，仍在子公司苏州优速软件研发有限公司担任执行 董事兼经理。截至本公告披露日，柳洪哲先生直接持有公司股份2,391,700股，占 公司总股本的4.48%，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等有关股份变动规则及其在公司首次公开发行 股票时的 ...