会议召开情况 - 2023年召开董事会会议5次，独立董事全出席[3] - 2023年召开股东大会2次，独立董事出席[4] - 报告期内独立董事组织召开四次审计委员会会议[10] 意见发表情况 - 2023年多次对多项议案发表同意独立意见[6][7] - 2023年对聘任审计机构事项发表事前认可意见[8] 考察与提议情况 - 独立董事现场考察公司并提建议[11] - 2023年未提议召开董事会等事项[14]

审计机构聘任 - 公司2024年3月26日董事会会议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[1] - 2024年3月22日独立董事专门会议已审议通过该议案[12] - 续聘需提交股东大会审议通过后生效[2][14] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[3] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元[3] - 近三年信永中和及35名从业人员受多种处罚[6]

业绩数据 - 2023年公司营业收入22006.16万元，同比增长9.79%[3] - 2023年公司净利润7313.08万元，同比增长21.97%[3] - 2023年公司扣非净利润5300.57万元，同比减少9.56%[3] - 2023年公司经营活动现金流量净额同比减少22.18%[3] 公司治理 - 2023年董事会组织修订《公司章程》等制度4次[3] - 2023年召开董事会会议5次[4] - 2023年召开董事会审计等委员会会议6次[8] - 2023年董事会披露文件113项，更正性披露1次[12] 投资者活动 - 2022年召开定期和临时股东大会各1次[6] - 2022年年度股东大会投资者参与比例75.0041%[6] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例75.0080%[7] - 深交所互动易平台回复率100%[13] - 2023年接待多次投资者调研和业绩说明会[14][15] 自媒体运营 - 报告期内“财富号”发布文章286篇，浏览量104322次，互动量385次[13] - 报告期内向微信号输出宣传稿件9篇[13] 未来展望 - 2024年董事会强化公司治理，做好信息披露[16]

内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司内部控制遵循合法性、全面性等原则[5] 治理结构 - 董事会设立3名独立董事，占比超三分之一，有一名会计专业人士[10] - 公司建立完善法人治理结构，董事会下设多委员会[8][9] - 公司设立审计部对董事会审计委员会负责[13] 制度建设 - 公司制定募集资金、信息披露等多项管理制度[18][19][20] 业务管理 - 公司明确采购、货币资金等业务程序和制度[24][26] - 公司每年至少开展一次固定资产全面盘点，每月一次存货盘点[30] 风险评估 - 公司建立涵盖整个业务的风险评估体系[32] 未来展望 - 未来公司将强化内控建设，完善制度并及时调整[42]

股东大会信息 - 公司拟于2024年4月23日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年4月23日下午15：00，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2024年4月17日[4][5] 议案相关 - 会议审议11项议案，议案11.00属特别决议事项[6][7] - 议案包括《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》等多项[30] 投票规则 - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[20] - 选举非独立董事时股东拥有选举票数=有表决权股份总数×6[21] - 选举独立董事时股东拥有选举票数=有表决权股份总数×3[21] 登记与委托 - 现场会议登记时间为2024年4月22日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[11] - 现场会议登记地点为河南省郑州高新区雪梅街28号公司董事会办公室[12] - 授权委托书可委托他人出席并行使表决权[29]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议5次、股东大会2次[3] - 报告期内独立董事主持召开一次提名委员会会议[8] 独立董事意见 - 独立董事对多项议案发表同意独立意见[4][5] - 独立董事对聘任审计机构事项发表同意事前认可意见[6] 审查情况 - 独立董事对公司多项相关事项进行审查[9] 未发生情况 - 报告期内独立董事未提议召开董事会等情况[13]

募集资金情况 - 公司2022年11月10日公开发行29,084,000股，发行价每股26.44元，募集资金768,980,960元，净额704,850,942.49元[1] - 截至2022年12月31日，累计使用募集资金12,556.51万元，未使用余额58,007.45万元[2] - 2023年度募投项目使用募集资金9,728.33万元[3] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金22,284.84万元，未使用49,401.72万元[4] - 2023年度募集资金期末余额54,017,245.68元[5] 专户余额情况 - 截至2023年12月31日，招商银行郑州高新区支行专户余额14,821,098.05元[9] - 截至2023年12月31日，中信银行郑州高新区支行专户余额31,375,735.93元[9] - 截至2023年12月31日，平安银行郑州分行营业部专户余额7,820,411.70元[9] 项目投资进度 - 众智科技产业园建设项目截至2023年末投资进度为45.20%[21] - 众智科技内燃发电智能控制系统产业园截至2023年末投资进度为79.12%[21] - 补充流动资金项目承诺投资10000万元，已投入2362.59万元，投入比例23.63%[22] 资金使用与理财情况 - 公司可使用不超4.5亿元闲置募集及超募资金进行12个月内现金管理[14] - 截至2023年12月31日，未到期理财产品认购金额合计44000万元[14] - 本年度公司累计购买理财产品164000万元，累计赎回120000万元，年末未到期余额44000万元[22] - 本年度实现理财收益956.76万元[22] 合规情况 - 2023年度公司不存在募投项目实施地点、方式变更及对外转让、置换、闲置资金补流情况[11][12][13] - 本年度无变更募集资金投资项目情况[16] - 报告期内公司使用募集资金无违规情形[17] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规[18] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[21]

募集资金情况 - 公司2022年11月10日首次公开发行股票募集资金7.6898096亿元，净额7.0485094249亿元[11] - 截至2022年12月31日，累计使用募集资金1.255651亿元，未使用余额5.800745亿元[12] - 2023年度募投项目使用募集资金9728.33万元，截至2023年12月31日累计使用2.228484亿元[13] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金4.940172亿元，其中理财产品未到期金额4.4亿元，专户余额5401.72万元[13] 资金收益与支出 - 2023年募集资金专户手续费支出0.17万元，利息收入166.01万元，理财收益956.76万元[13] - 本年度实现理财收益956.76万元[19] 专户余额情况 - 截至2023年12月31日，招商银行专户余额1482.109805万元，中信银行专户余额3137.573593万元，平安银行专户余额782.04117万元[16] 项目投资进度 - 众智科技产业园建设项目总投资3.627252亿元，至期末投入进度45.20%[18] - 众智科技内燃发电智能控制系统产业项目总投资1.981115亿元，至期末投入进度79.12%[18] - 众智科技智能控制器生产建设项目总投资2.046101亿元，至期末投入进度18.99%[18] 其他情况 - 募集资金投资项目金额为11799.88万元，2022年12月公司以自筹资金预先投入31万元并置换该项目资金[19] - 本年度公司累计购买理财产品164000.00万元，累计赎回120000.00万元，年末未到期余额44000万元[19] - 本年度无变更募集资金投资项目的情况[20] - 报告期内公司已披露的募集资金使用相关信息无未及时、真实、准确、完整披露的情况[20] - 公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，募集资金存放、披露无违规情形[20]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金7.69亿元，净额7.05亿元[3] 项目投资 - 众智科技产业园建设项目投资总额4.05亿元，拟投入募集资金3.63亿元[7] - 众智科技内燃发电智能控制系统产业园计划投资1.58亿元，累计投入1.27亿元[10] 项目收益与节余 - 众智科技内燃发电智能控制系统产业园利息收益扣除手续费后净额为93.56万元[10] - 众智科技内燃发电智能控制系统产业园预计节余募集资金3223.81万元[10] 项目进展与决策 - 2024年2月产业园达到预定可使用状态，公司拟结项[9] - 2024年3月26日董事会、监事会审议通过相关议案[2] - 该事项需提交股东大会表决[2] 各方意见 - 独立董事、监事会、保荐机构均认为事项合规，无异议[15][16][18] 其他信息 - 公告发布主体为郑州众智科技股份有限公司，时间为2024年3月27日[21][22]

会议情况 - 2023年召开董事会会议5次、股东大会2次[3] 独立董事意见 - 2023年多次对多项议案发表同意意见[4][5][6] 委员会设置 - 董事会设审计等四个专门委员会[8] 未来展望 - 2024年独立董事继续提供参考和建议[13]